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発表日	時刻	コード	企業名
06/24	18:00	5449	大阪製鐵
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役及び監査役会並びに会計監査人を置く旨を定款に定め、これに基づき、現在、取締役を7 名 (うち独立社外取締役 3 名 )、監査役を4 名 (うち社外監査役 2 名 )、会計監査人を選任しております。当社の取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則として 月 1 回以上開催し、対応すべき経営課題や重要事項の決定について十分な議論、検討を尽くしたうえ意思決定を行うことを基本としております。な お、取締役の任期は1 年とし、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制の確立と経営責任の明確化を図っております。 当社の取締役会は、業務執行取締役 4 名と独立社外取締役 3 名によって構成されてお
06/24	17:43	9885	シャルレ
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役会の役割・責務 (2)」: 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた健全なインセンティブ として機能するよう株主利益と連動したものとするため、固定報酬及び業績連動報酬から構成される基本報酬を支給しております。基本報酬につ いては、これまでの経営に携わった役位、役割、職責及び在任期間以外に、経営経験、知見、知識からの期待値等を総合的に勘案して、社外取 締役が過半数を占める任意の報酬委員会による答申を踏まえ、取締役報酬規程の定める業務執行取締役基本報酬テーブルを基準とし、取締役 会にて決定しております。 また、基本報酬を構
06/24	17:37	7096	ステムセル研究所
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・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 山田智男他の会社の出身者 △ 大久保由美 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去
06/24	17:35	3190	ホットマン
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ります。ま た、ストックオプション等の業績連動型報酬の導入については、今後、当社にとって、健全なインセンティブとして最適であるかどうかという観点か らも検討して参ります。 【 補充原則 4-82. 筆頭独立社外取締役 】 当社は、情報共有のため、特に重要な事項については、独立社外取締役及び各監査役との間で事前に意見交換をおこなう場を設けるなど、独 立社外者に対する十分な情報提供及び意見交換に努めております。なお、当社は筆頭独立社外取締役を設けておりませんが、独立社外取締役 と経営陣との連絡・調整や監査役会との連携に問題はないと考えております。 【 補充原則 4-101. 独立社外取締役の諮問委
06/24	17:30	9143	ＳＧホールディングス
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動を推進しております。ま た、当該ステークホルダー経営の実現のためには、環境や社会への配慮、コーポレート・ガバナンスの充実・強化といったサステナビリティを実現 する経営管理体制の構築こそが最重要課題の一つであるとの認識のもと、各体制整備を行っております。 コーポレート・ガバナンス https://www.sg-hldgs.co.jp/csr/mission/responsibility/governance/ (3) 経営陣幹部の報酬を決定するにあたっての方針と手続 取締役の報酬は、取締役会の諮問機関である、取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成される任意の「 指名・報酬諮問委員会
06/24	17:29	4199	ワンダープラネット
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体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 和田洋一 氏名 属性 他の会社の出身者 手嶋浩己他の会社の出身者 △ 吉嗣浩隆 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各
06/24	17:28	9049	京福電気鉄道
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の検討をおこないます。 【 補充原則 4-8-3】 当社は上場子会社として、株主共同の利益および独立性確保の観点を踏まえ、支配株主と少数株主の利益相反が生じる重要な取引について は、独立社外取締役に対し取締役会以外の場であらかじめ説明の機会を設け、独立社外取締役に取締役会で十分ご審議いただき、その役割を 果たしていただくことができるよう環境の整備に努めてまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社では、独立社外取締役を2 名選任しているものの、取締役会の過半数に達しておりません。取締役の指名、報酬、特に重要な事項に関する 検討に当たっては、独立役員から適切な助言を得ていますが、更なる独立性
06/24	17:21	6807	日本航空電子工業
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行使いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、会社や株主共同の利益を害することのないよう、取締役、執行役員との利益相反取引及び競業取引ならびに主要株主等との重要性の 高い取引については、取締役会の付議事項としております。その他の関係会社である京セラ株式会社又は当社株式を大量に保有するその他の 株主と一般株主との利益が相反する重要な取引・行為が発生する場合などにおいては、取締役会の非常設の諮問機関であり、当社の独立社外 取締役で構成される特別委員会において、事前にその審議・検討を行うこととしております。 【 原則 2-4. 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保
06/24	17:15	4531	有機合成薬品工業
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点で、すべての取締役について、当社と取締役又はその近親者等との間の取引の有無を確認し、各取締役から「 確認書 」の提出を受 けています。また、当社の主要株主等との取引についても、必要に応じて独立社外取締役から意見を得る等して慎重に対応しています。 なお、関連当事者間の取引については、「YGKグループコンプライアンスマニュアル」において、利益相反行為の禁止、関連当事者間の取引にお けるアームズ・レングス・ルール等を定めており、その遵守を周知徹底しています。 (3) 補充原則 2-41( 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保 ) 当社は、クオリティーカルチャーを醸成することが、企業競争力を高め
06/24	17:11	6165	パンチ工業
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年金は運用機関に委託しており、運用機関からの定期的な報 告により、従業員の資産形成及び当社の財政状態に与える影響を把握するよう努めております。今後、企業年金担当組織が運用機関に対するモ ニタリング活動を適切に発揮できるよう、人財の配置や育成等に努めてまいります。 確定拠出年金については、社員に対し、入社時に基本的知識と注意事項の周知、並びに、定期的な資産形成・投資運用に関する社内研修等を 実施するとともに、今後も確定拠出年金制度の理解と浸透のため社員研修を進めてまいります。 ( 補充原則 4-8-2) 筆頭独立社外取締役の選定 当社は、社外取締役が取締役会議長を務めており、また、経営陣との連絡
06/24	17:10	7769	リズム
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主総会の決議による報酬総額の限度内で、独立社外取締役を中心 として構成されたガバナンス委員会での議論を経て、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は取締役会の決議により、監査等委員で ある取締役の報酬は監査等委員である取締役の協議により決定しており、その決定方針については、当報告書内の「 報酬の額又はその算定方 法の決定方針の開示内容 」に開示しております。なお、【 補充原則 4-21】に関して、経営陣幹部の報酬については、固定給部分 ( 基本報酬 )と業 績連動部分 ( 役員賞与 )とで構成しております。取締役 ( 監査等委員を除く)および執行役員については、中長期的な業績と連動
06/24	17:10	6504	富士電機
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任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役及び監査役候補の指名方針は、取締役会の全体としての見識・経験等のバランス、多様性等を勘案し、以下のとおりとします。 常勤取締役については、当社の経営方針の遂行に必要な見識・経験等を勘案し候補者を決定します。 社外取締役については、富士電機の経営監督機能の強化及び重要な意思決定における妥当性・適正性の確保に向け、他社での経営経験、当社 の事業に係るエネルギー・環境分野の知見及び国際的な経験を含め、多面的な経営判断に必要な見識・経験、富士電機の経営に対する理解及 び当社からの独立性等を総合的に勘案し、候補者を決定します。 常勤監査役に
06/24	17:06	6418	日本金銭機械
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が経営の重要な課題のひとつであると認識しており、そ のための施策として、社内管理体制の強化、経営の透明性と公正性の確保、事業環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築に努めており ます。 上記課題に対処するため、当社は、2014 年 6 月 26 日開催の第 61 期定時株主総会にて社外取締役を選任し、社外取締役による取締役の業務執行 に対する監督と経営の透明性を確保しております。また、従前より執行役員制度を導入して、「 経営・監督 」と「 業務執行 」の機能を明確にしており ます。さらに、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2024 年 6 月
06/24	17:04	7282	豊田合成
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、職責や経験、および他社の動向を反映させた固定報酬としています。 ・現金賞与は、各期の連結営業利益をベースに、年度計画達成状況、従業員の賞与水準、他社動向、中長期業績、過去の支給実績およびESG 経 営貢献度なども総合的に勘案して決定しています。 ・株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして位置付けるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的に、 譲渡制限付株式報酬を導入しています。 ・取締役の金銭報酬の額は、2020 年 6 月 12 日開催の第 97 回定時株主総会において年額 6 億 5 千万円以内 (うち社外取締役分年額 6 千 5 百万円以 内 )と決議
06/24	17:01	4183	三井化学
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し、株主と同じ目線に立った経営を促す報酬制度であること。 ・透明性、客観性、合理性、健全性の観点から、株主をはじめとした全てのステークホルダーから支持される報酬制度及び報酬決定 プロセスであること。 [ 社外取締役 ] 当社の経営の監督を担う社外取締役の報酬については、以下を方針とします。 ・当社の経営の監督やガバナンスの向上に資する人材を獲得・確保できる報酬制度であること。 ・特に以下の人材を獲得・確保できる報酬制度であること。 ア. 当社経営陣の指名、評価、報酬の決定の透明性、客観性、妥当性等の向上に資する人材 イ. 現在の事業や将来の新規事業等、当社事業について、専門的知見と経験を有し
06/24	16:58	8338	筑波銀行
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。 (4) 当行は、取締役会および監査等委員会が株主に対する受託者責任を認識し、当行の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るととも に、業務執行の監督および監査の実効性確保に努めてまいります。 (5) 当行は、社外取締役を構成員とした任意の委員会を活用するなど、社外の視点に基づく意見・提言を取り入れる体制とすることにより、取締役 会における業務執行の意思決定機能や監督機能の実効性強化を図ってまいります。 (6) 当行は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主との建設的な対話を行ってまいります。 なお、「 経営理念 」および「 経営ビジョン」につきましては、当行ホームページに
06/24	16:56	7040	サン・ライフホールディング
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能を強化しております。2026 年 6 月開催の定時株主総会後の体制において、独立社外取締役 5 名 ( 社外取締役 3 名および社外取締役監査等委員 2 名、その全員を独立役員として 東京証券取引所に届出、うち女性 2 名 )を選任し、総取締役に占める独立社外取締役の比率は、コーポレートガバナンス・コード補充原則 4-83が 求める3 分の1 以上を大きく上回る水準となります。これにより、取締役会の独立性および多様性 (diversity)を一層高め、独立した立場からの実効 的な監督機能を確保するとともに、グループ全体の包括的なコンプライアンス体制、リスク管理体制、内部監査体制を整備し、当社
06/24	16:47	6963	ローム
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を含むサステナビリティ経営における課題に適 切に配慮・対応します。 (2) 株主の権利を尊重し、平等性を確保するとともに、企業価値の向上に資するため株主との間で建設的な対話に努めます。 (3) 会社情報を適時・適切に開示し、透明性を確保します。 (4) 取締役会等の役割・責任を明確にし、適時適切に開催し、迅速な意思決定を行うとともに、社外取締役が独立した客観的な立場から積極的に 意見を述べ、取締役会による業務執行の監視・監督機能を確保します。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は2021 年 6 月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードの各原則について、全て
06/24	16:45	4968	荒川化学工業
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ついては、当社ウェブサイト(サスティナビリティレポート2026 P.7-8、11-20、25-30、43-50)に掲載しておりますのでご参照くださ い。https://www.arakawachem.co.jp/jp/csr/report/ 【 補充 4-1(1) 取締役会の役割・責務 】 取締役会は、取締役会規則に基づき取締役会が決裁すべき事項を明確にし、その他の事項については権限規定等に基づき、業務執行取締役お よび執行役員が業務執行する体制を整備・構築しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 取締役会は、独立社外取締役の候補者選定において、東京証券取
06/24	16:41	8101	ＧＳＩクレオス
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経営陣に対する委任の範囲 】 取締役会は、「 取締役会規則 」に自ら決議すべき事項を定め、それ以外の事項を取締役および執行役員に委ねております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の独立性判断基準を以下のように定め、いずれにも該当しない社外取締役は独立性を有するものと判断しております。 (1) 現在または過去 10 年間における当社および当社子会社 ( 以下、合わせて「 当社グループ」という)の業務執行者 (※1) (2) 当社グループの主要株主 (※2)またはその業務執行者 (3) 当社グループの主要取引先 (※3)またはその業務執行者 (4