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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/22 | 17:36 | 9351 | 東洋埠頭 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| させることが重要な経営上の課題である ことを認識し、内部統制システムの基本方針を定め、諸策を講じています。 2. 当社は、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。監査等委員でない取締役により、迅速な意思決定と取締役会の活性化を図る体制 とし、効率的な経営システムを構築しています。 3. 当社の監査等委員会は、過半数を占める監査等委員である独立社外取締役と常勤の監査等委員である取締役で構成し、監査等委員でない 取締役の業務執行の監視及び適正な監査を行う体制を敷いています。 4. 当社は、執行役員制度を導入し、業務執行の責任体制を明確化し、迅速かつ効率的な業務執行を目指します。 5. 当社は | |||
| 12/22 | 17:35 | 7595 | アルゴグラフィックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決定と機動的な業務遂行を可能とする経営体制を整 備し、事業運営におけるチェック機能、とりわけ法令遵守の風土を確立することによって経営に対する信頼性を確保するとともに、全てのステーク ホルダーに対する経営の透明性を高めていくことがコーポレート・ガバナンスの主要な目的と考えております。 なお、当社は、2023 年 6 月 22 日より、取締役会の監督機能強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社 から、社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を有する監査等委員会設置会社に移行しております。4 名の監査等委員である取締役の内、 3 名を社外取締役とすること | |||
| 12/22 | 17:03 | 2122 | インタースペース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を設置しており、主要な業務執行の決議、監督ならびに監査をおこなっ ております。ガバナンス体制としては、指名委員会等設置会社や監査役会設置会社の形態も考えられますが、当社の企業規模等を考慮し、業務 執行取締役に加え、企業経営の経験、インターネット業界の知見および税務・会計等の専門性を有した社外取締役 ( 監査等委員である取締役を 含む。)を招聘することで、取締役会における審議の充実化と監督機能の強化を図り、より一層オープンで実効的な経営の推進・監視体制が構築 できると考えております。 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名 (うち業務執行取締役が3 名、社外取締役が | |||
| 12/22 | 16:54 | 3843 | フリービット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の選解任・指名についての説明 選解任または指名理由については、株主総会招集通知に記載 (https://freebit.com/ir/stock/stockholders.html)します。 【 補充原則 4-1-1( 取締役会の決議事項と委任の範囲 )】 取締役会規程及び職務権限表に経営陣に対する委任の範囲を定めており、それに則って株主価値の向上にむけた業務執行にあたっています。 また、業務執行に係る意思決定の迅速化を目的に執行役員制度を導入しています。 【 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 )】 当社の定める独立社外取締役の独立性判断基準及び資質は以下の通りです。 1 | |||
| 12/22 | 16:52 | 6316 | 丸山製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| れた範囲内で各取締役の職責と成果を反映させる体系としています。各取締役の報酬については、代表取 締役会長、代表取締役社長、社外取締役で構成される任意の機関である役員報酬諮問委員会 (6 名中 4 名が社外取締役 )で審議の上、代表取締 役社長が取締役の個別報酬額を決定しています。なお、取締役会決議に基づき、役員報酬諮問委員会で審議し個別報酬額の決定を代表取締役 社長へ一任するものとし、一任する理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適してい ると判断したためであります。 なお2019 年 12 月の株主総会で監査等委員である取締役および社外取締役を | |||
| 12/22 | 16:49 | 6677 | エスケーエレクトロニクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -1】 当社は、取締役会における迅速な意思決定と活発な議論とのバランスを考慮し、取締役の数を10 名まで、監査等委員である取締役の数を5 名ま でと定めております。また、取締役候補者の属性については、取締役としてふさわしい人格、経験、実績等を備えていることが前提であり、加えて、 社外取締役については複数名選任することを基本的な考え方とし、社内取締役とは異なる専門性を有する人材を選任し、一層の議論の活性化を 図っております。 なお、取締役の有するスキル等の組み合わせにつきましては、今後開示に向けて検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 | |||
| 12/22 | 16:35 | 3989 | シェアリングテクノロジー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 500 人未満 100 億円未満 10 社未満 4. 支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 - 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 - 2 コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定 | |||
| 12/22 | 16:30 | 6231 | 木村工機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 業倫理規範 」「 社員行動規範 」を定 め、サステナビリティの視点を経営の中核に位置づけ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指しています。特にリスク管理、コンプライ アンス、内部統制の充実やサステナビリティへの取り組みは経営上の重要課題と位置づけ、社長をトップとする各種委員会を設置し、社外取締役 が参加する各種会議体にて報告、諮問する体制を整えています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ≪ 補充原則 1-24 議決権の電子行使のための環境整備 ≫ 当社は、2021 年 6 月開催の第 74 回定時株主総会より、電磁的方法による議決権の行使を導入しています | |||
| 12/22 | 16:17 | 6338 | タカトリ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 酬委員会へ諮問し、答申を得るものとし、上記委任を受け た代表取締役社長は、当該委員会の答申を踏まえたうえで、決定をしなければならないこととしております。 当社の指名・報酬委員会につきましては、同委員会の委員長は独立社外取締役とし、取締役会が選定した3 名以上の取締役及び社外監査役で 構成されております。 なお、役員の報酬については、株主総会の決議により取締役の報酬限度額は年額 3 億円以内、監査役の報酬限度額は年額 3 千万円以内として 決議いたしております。 4. 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役等の選解任・指名については、当社は取締役 | |||
| 12/22 | 16:13 | 4188 | 三菱ケミカルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 及び当社グループの経営管理上、重要な事項を除き、全ての業務執行の決定を執行役に委任しています。 〈 原則 4-9 社外取締役の独立性判断基準 〉 (コーポレートガバナンス基本方針別添資料 2) 社外取締役の独立性の判断基準は、後記 「その他独立役員に関する事項 」のとおりです。 〈 補充原則 4-11-1 取締役会の構成についての考え方 〉 (コーポレートガバナンス基本方針 「 経営の健全性と効率性を高める体制の整備 」2(2)) 当社グループの経営の基本方針を策定し、適切に経営を監督するため、普遍的に求めるスキルとして企業経営、グローバルビジネス、リスクマ ネジメントの各項目、また、中長期の | |||
| 12/22 | 16:03 | 4320 | ＣＥホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役会は、経営者にふさわしい豊かな経験や見識を有する人材 を候補者として指名・報酬諮問委員会に諮問し、同委員会で審議された答申をもとに、決定しております。また、監査等委員である取締役候補の 指名に当たっては、取締役会は、企業経営や専門分野での豊富な経験と知見を有する人材を候補者として指名・報酬諮問委員会に諮問し、同委 員会で審議された答申をもとに、決定しております。 (5) 個 々の選解任・指名についての説明 取締役候補の個 々の選任理由につきましては、以下のとおりです。 なお、社外取締役の選任理由については、本報告書 「Ⅱ.1.【 取締役関係 】」に記載していますので、ご参照ください。 ・杉本 | |||
| 12/22 | 16:00 | 9258 | ＣＳ－Ｃ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名会社との関係 (1) 福田貴史 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 中山茂弁護士 ○ 山口満 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は | |||
| 12/22 | 15:57 | 7721 | 東京計器 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を採用する。 2. 独立性・中立性のある社外取締役を取締役の3 分の1 以上選任するよう努める。 3. 財務報告の信頼性確保をはじめとした当社グループ全体の内部統制の体制を充実する。 4.グローバル化による事業環境の変化に追従するために、当社グループに与える利害、リスクを正しく分析し対処するための体制を強化する。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 a) 補充原則 4-8-1 ( 社外取締役間での客観的な立場に基づく情報交換、認識共有を図る目的での意見交換会等の開催について) 当社の独立社外取締役は3 名と少数であり、独立社 | |||
| 12/22 | 15:45 | 9009 | 京成電鉄 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報酬との位置付けから自社株取得目的報酬部分を支給しており、これにより中長期的視点 による企業価値向上への各取締役の貢献意欲が高まるものと考えております。なお、支給は月例とし、賞与及び退職慰労金は支給しません。 取締役会は、社長に対し、取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任しております。社長に権限を委任した理由は、当社全体の業績 等を俯瞰する立場にあり、取締役の個人別の報酬の内容を決定するには社長が適していると判断したためであります。当該権限が適切に行使さ れるよう、取締役会の諮問機関として、委員長が独立社外取締役かつ過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会で社長が提示し た原 | |||
| 12/22 | 15:42 | 1771 | 日本乾溜工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 宇野耕 松田豊彦 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項 | |||
| 12/22 | 15:19 | 1736 | オーテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 用を考えておりません。 今後につきましては、議決権行使状況及び機関投資家や海外投資家の比率等の動向を勘案し、採用の要否を判断してまいります。 【 補充原則 4-82】 当社では、社外取締役 1 名を常勤の監査等委員である取締役として選定し、経営陣との連絡・調整及び監査等委員会との連携を図っているた め、現時点では筆頭独立社外取締役を選定する必要性は低いものと判断しております。 【 補充原則 5-21】 当社は、事業ポートフォリオの基本方針及び見直し状況についての公表は行っておりませんが、今後の対応について検討を進めてまいりま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 | |||
| 12/22 | 14:59 | 2288 | 丸大食品 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 委任の範囲 当社は、法令・定款により取締役会が決定すべきことと定められている事項及び社内規程で取締役会決議事項として定めた重要な事項につい て、経営会議で事前審議のうえ、取締役会において迅速かつ適正な意思決定を行っております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 当社は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、「 社外役員独立性基準 」を策定・公表しております。 また、取締役会は豊富な経験と幅広い見識を備えた人物を独立社外取締役の候補者として選定しております。 【 補充原則 4-10-1】 任意の指名委員会、報酬委員会 当社は、役員の指名、報酬の透明性及び客観性を高 | |||
| 12/22 | 14:58 | 2768 | 双日 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| や人材を創造し続ける総合商社 」)に基づき、中長期にわたる企業価値の向上を図っております。 この実現に向け、コーポレート・ガバナンスの充実が経営の重要課題であるとの認識のもと、株主をはじめとするステークホルダーに対する経営責 任と説明責任を果たすことを含め、健全性、透明性、効率性の高い経営体制の確立に努めております。このような考えのもと、当社は、2020 年 6 月 より、取締役会議長を独立社外取締役とし、また、指名・報酬委員会につき独立社外取締役が過半数を占める構成としました。さらに、2023 年 6 月 からは、取締役会の過半数を独立社外取締役とし、2024 年 6 月には、取締役の職務執 | |||
| 12/22 | 14:27 | 6989 | 北陸電気工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 部は、職位に応じて決裁権限 を定めた「 職務権限規定 」、稟議事項を定めた「 稟議規定 」に基づいて業務執行をしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の独立性については、東京証券取引所の定めに基づく独立性基準を満たすことを前提としています。また、独立社外取締 役の選任に際しては、企業経営や法務または会計等における専門知識・経験を有し、取締役会において当社の経営上の課題について建設的な 助言・提言を期待できることを基準としております。 【 補充原則 4-10-1】( 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 | |||
| 12/22 | 14:18 | 9380 | 東海運 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に情報を開示・提供できるよう検討を進める。 【 補充原則 4-1-3】 ■ 最高経営責任者等の後継者計画 当社は、最高経営責任者の後継者の計画については、独立社外取締役が過半数を占める構成であることを基本とした指名委員会が中心と なって行い、取締役会がその監督を行うものとする。また、後継者の選定の方針は、人格・識見・実績及び独立社外取締役との意見交換を勘案 し、適当と認められる者の中からその人物を選定するものとする。 なお、最高経営責任者の後継者計画については、重要課題として認識をしているが、現在のところ、計画を明示するに至っていない。引き続き、 計画の要否も含め検討する。 【 補充原則 4 | |||