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発表日	時刻	コード	企業名
06/24	16:38	3772	ウェルス・マネジメント
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
登用にあたってはその能力・成果に応じた人事評価を行うことを基本方針としております。 現状、グループ社員数が比較的少なく、母集団が限られていることから、目標値の設定及び人材育成方針・社内環境整備方針の策定は行ってお りませんが、当社グループの場合、中途採用者が管理職の主流を占めており、また、女性の管理職への登用は複数実績があります。外国人の管 理職登用については、当社グループの事業ドメインがほぼ国内市場であるため現時点では実績がないものの、ホテル運営事業においてインバウ ンド需要も多いことから、運営ホテルでの登用を視野に検討してまいります。 また、取締役会においては、監査等委員である社外取締役と
06/24	16:36	6197	ソラスト
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有していません。 【 原則 1-7 関係当事者間の取引 】 当社が役員や主要株主との取引 ( 関連当事者間の取引 )を行う場合には、社外取締役の意見、及び必要がある場合には弁護士その他の第三者 の意見を聴取した上で、取締役会において取引の必要性、取引内容及び条件の妥当性について審議し、決議することとしています。 【 原則 2-41 中核人材の登用等における多様性の確保 】 < 多様性の確保についての考え方 > 当社グループはダイバーシティ・マネジメントの推進を人事政策上の重要課題の一つと位置付けています。その実現のために「ダイバーシティポリ シー」を制定し、6つのダイバーシティを推進しています
06/24	16:31	2818	ピエトロ
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、当社の株主構成における機関投資家や海外投資家の比率は相対的に低いと考えています。今後、機関投資家や海外投資家の比率 等を勘案しながら、議決権電子行使プラットフォームの利用等や招集通知の英訳を判断します。 ■ 補充原則 4-3 3(CEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続きの確立 ) 当社は、CEOの解任に関する評価基準は定めておりませんが、取締役会は独立社外取締役 3 名を含めて構成され、議案等に関して独立した中 立的な立場から意見や助言をいただいており、適切な経営監視が行われております。このため、CEOの解任手続きを含む監督機能の実効性は 確保されていると考えています。 ■ 補充
06/24	16:28	343A	ＩＡＣＥトラベル
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報開示の充実 】 1 当社では、法令に基づいた適切な開示を行うことに加え、当社ホームページで企業理念等を開示しています。 2コーポレート・ガバナンスの基本的考え方と基本方針を当社ホームページ、コーポレート・ガバナンスに関する報告書及び、有価証券届出書にて 開示しております。 3 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっては、過半数を独立社外取締役で構成する「 指名報酬諮問員会 」の答申を踏まえ取 締役会が決定いたしますが、方針と手続は、有価証券届出書 「 第 4【 提出会社の状況 】4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】(4)【 役員の報酬等 】 1 報酬等の額またはその算定方法
06/24	16:27	8844	コスモスイニシア
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://www.cigr.co.jp/sustainability/kpi/) 【 補充原則 4-1-1】 取締役会の役割・責務 当社取締役会は、法令ならびに定款にて定める事項の他、取締役会における判断・決定すべき事項について「 取締役会規則 」、「 取締役会付議事 項一覧 」を定め運用しております。また、職務権限規程を定め取締役、執行役員に対して委ねる範囲等を定めております。 取締役、執行役員への委任の範囲については、不動産開発投資、財産の処分、借入金の決定等の業務執行に係る事項について、一定の基準を 定め委任しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準と資質 当社は、独立社外取締役の選任
06/24	16:25	6845	アズビル
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用できる窓口としてazbilグループ相談・通報窓口を設置し、 人権に関する負の影響の発生を未然に防ぎ、早期発見・対応を図っています。人権尊重の取組みに関しては、経営会議で審議のうえ、取締役会 に報告しております。 内部通報制度については、従業員が不利益を被る懸念や利用に対する抵抗感を払拭するとともに、伝えられた情報が適正に活用されることが重 要と考えております。こうした考えから、当社では「なんでも相談窓口 」という名称の親しみやすい通報・相談制度を設け、受け付けた情報は個人情 報に配慮したうえで社長・監査委員・社外取締役に報告される仕組みとしております。 (3) 適切な情報開示と透明性の確保
06/24	16:24	3622	ネットイヤーグループ
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指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、現在、指名委員会・報酬委員会を設置しておりません。当社は、取締役会決議に基づき取締役の個人別報酬額の決定を代表取締役社 長に委任のうえ、代表取締役社長による報酬決定に先立ち、親会社である株式会社 NTTデータ( 以下 「 親会社 」といいます。)での確認及び監査等 委員会との協議を行うことで、個人別報酬及び報酬決定プロセスにおける客観性を担保しております。今後、役員報酬及び取締役候補者の決定 に係る客観性と透明性を一層高めるため、社外取締役を中心に構成する指名・報酬委員会の設置を検討してまいります。 【 補充原則
06/24	16:21	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ
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性・透明性を確保するとともに、迅速な意思決定ができるよう内部 統制システムの整備・運用に努め、必要な施策を実施するとともに、次の基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組みま す。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働します。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 (4) 独立社外取締役の関与により、取締役会による業務執行の監督機能を実行化します。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行います。 【コーポレートガバナンス
06/24	16:19	6743	大同信号
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6 月より、経営の透明性の確保・監督を強化すべく、社外の豊富な経験と知識を有する 社外取締役 3 名、内、独立役員を2 名選任しております。また、監査役制度を採用しており、監査役は3 名で、内、社外監査役は2 名となってお ります。 (4) 子会社管理規程を制定し、そのルールに基づき、当社から派遣されている子会社の取締役及び監査役が、子会社の経営監視を行っておりま す。また、親会社の取締役 ( 社外取締役及び相談役を除く)が、定期的に開催される子会社決算説明会に出席し、子会社の経営状況をチェック しております。 基本方針 1. 株主の権利・平等性の確保 当社は、株主総会が当社の最高意思決定機関
06/24	16:15	4849	エン
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して掲げております。 (ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を当社ホームページに記載しております。 (ⅲ) 当社の役員の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で支給し、毎月の定期同額給与 ( 基本報酬 )によって構成されておりま す。取締役の報酬 ( 監査等委員である取締役を除く。)に関しては、社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・報酬委員会が、確認・検証を 行っており、その答申結果を踏まえ、取締役会により決定しております。各監査等委員である取締役の報酬に関しては監査等委員会の協議により決定しております。また、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く
06/24	16:13	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ
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その他重要事項の報告を受けるなど取締役の職務執行を監督する体制の整備に努めます。 ・独立性の高い社外取締役及び社外監査役の選任による経営の監督機能及び監査役・監査役会による監査機能を有効に活用し、コーポレート・ ガバナンスの実効性を高めることにより、経営の監督・監査機能の適切性と効率的な業務執行体制の確保に努めます。また、そのための機関設 計として、当社は監査役会設置会社を採用するとともに、社外取締役が半数以上を占める任意の「 指名・報酬協議会 」を設置し、取締役の選任や 報酬の決定に際しての客観性や透明性の確保に努めます。 ・業務の適正を確保するための体制を整備するため、「 内部統制基本方針
06/24	16:13	2871	ニチレイ
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連動賞与 )と中長期的な成果や企業価値に連動する報酬 ( 株式報酬 )の割合を適切に設定します。 ・当社グループが担う社会的役割や責任の大きさ、他社との比較結果、並びに経営環境の変化を勘案したうえで、当社の役員に相応しい処遇 とします。 報酬体系は、第三者機関の意見を取り入れて設計し、以下の3つの項目から構成しています。 1 基本報酬 ( 固定報酬 ): 毎月定額で支給される「 役割給 」 及び「 取締役手当 」 2 業績連動賞与 : 短期的な成果や職務遂行の状況等に連動する報酬 3 株式報酬 : 中長期的な成果や企業価値に連動する報酬 社外取締役については毎月定額で支給される基本報酬 ( 固
06/24	16:12	3839	ＯＤＫソリューションズ
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用、評価及び登用を行うことを方針とし、属性毎の目標数値を敢え て掲げず全ての採用応募者及び全ての社員に平等な機会を設けております。 【 補充原則 4-81 独立社外者のみを構成員とする会合を定期的に開催する等、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図る】 当社は、独立社外者のみを構成員とする会合を設定しておりません。しかしながら、当社は社外取締役との情報共有のため、特に重要な事項に ついては、当社常勤取締役との間で事前に意見交換を行う場を設ける等、独立社外者に対する十分な情報提供及び意見交換に努めております。 当社では、長期・継続的な事業成長による企業価値の向上を目指しておりますが
06/24	16:09	6797	名古屋電機工業
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の選任基準自体は定めておりませんが、過半数の独立社外取締役を委員とした任意の指名・報酬委員会で議論を重 ね、その答申をもって取締役会にて議論を行い、業務経歴を踏まえ、人格、識見、能力に優れた人物を指名することとしております。今後は代表取 締役社長の選任について、任意の指名・報酬委員会の適切な関与・助言を得てより高い客観性・適時性・透明性ある手続に従って行うように努め てまいります。 【 補充原則 4-33】 当社は、代表取締役社長の解任基準自体は定めておりませんが、法令、定款等に違反する等、当社の企業価値を著しく毀損し、解任が相当で あると認められる場合には、過半数の独立社外取締役を委員とした
06/24	16:06	9322	川西倉庫
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物を選任することとし ております。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)および執行役員の選解任については、社外取締役が過半数を占める指名会議において、 候補者との面談を実施し審議を経て取締役会で決定しております。また、監査等委員である社外取締役候補者について、財務・会計・法務に関す る知識や幅広い経験や高い見識を有し、独立的な立場から取締役会の適切な意思決定に対する助言や経営陣に対する実効性の高い監督など コーポレートガバナンスの充実に資する人物を選任することとしております。 取締役会は、経営陣幹部の解任について、経営陣幹部が法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められ
06/24	16:06	9023	東京地下鉄
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切な協働に努めます。 3. 適切な情報開示と透明性の確保 当社は、経営の透明性を確保するため、常に株主、投資家の視点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を行えるよう社内体制の充実 に努め、株主、投資家への会社情報の適時適切な開示について真摯な姿勢で臨むことを適時開示の基本方針とし、法令に基づく情報開示を適切 に行うのみならず、法令に基づく開示以外の情報提供やその有用性の向上に主体的に取り組みます。 4. 取締役会等の責務 当社の取締役会は、当社グループの経営戦略について方向付けを行います。また、取締役による適切なリスクテイクを支える環境を整備するとと もに、独立性の高い社外取締役を選任し
06/24	16:06	2733	あらた
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に東京証券取引所が定める規則にしたがっております。 【 補充原則 2-41 人材の登用等における多様性の確保 】 当社は、国内における日用品化粧品の卸事業を中核事業として捉え展開してきましたが、流通業界の変化や社会環境の変化の速度は速く、その 変化を事業拡大に活用すべく当社事業も変化を迫られています。 このような状況を事業拡大に結び付けるには、会社を成長に導く中核人材の育成・登用が不可欠であり、事業のグローバル化、多様化に対応した 人材の多様性も必要不可欠となってきております。 < 中核人材の育成・登用等の人材戦略 > 中核人材の育成・登用等の人材戦略については、人事本部と連携し、社外取締役を
06/24	16:05	6658	シライ電子工業
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、代表取締役社長が作成した原案を指名報酬委員会に諮問して答申を 得るものとし、代表取締役社長は、当該答申の内容を尊重し決定しなければならない。 (ⅳ) 当社は取締役候補の指名を行うにあたり、当社の持続可能な成長に資する能力・経験・人柄等を検討し、指名報酬委員会に諮問して答申を 得たうえで、代表取締役社長が原案を作成の上、取締役会において決議をしております。取締役の解任については、法令・定款や経営理念等に反するなど、当社の企業価値向上に向けた適格性を欠くことが明らかとなった場合、独立 社外取締役が含まれる監査等委員・指名報酬委員会と意見交換を行い、取締役会において十分な審議の上、株主総会に当該取
06/24	16:05	6622	ダイヘン
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。 ・DAIHEN REPORT 2025 https://www.daihen.co.jp/sustainability 補充原則 4-1-1( 経営陣への委任の範囲 ) 取締役会は、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項等、「 取締役会規則 」に定めた事項を決定しております。 その他の事項については、経営執行の最高責任者である代表取締役社長が様 々な意見を踏まえた上で意思決定を行う「 経営会議 」に権限を 委譲することにより、意思決定の迅速化を図っております。 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 東京証券取引所が定める独立役員に関する基準を満たし、会社経営の経験、専門性等
06/24	16:04	4097	高圧ガス工業
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。 (コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方 ) 本報告書 Ⅰ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 1. 基本的な考え方をご参照下さい。 ( 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き) 当社の経営陣幹部・取締役の報酬は、企業価値及び業績の持続的な向上に資するための報酬体系を原則としつつ、役位、職責、経営環境、業 績、国内の同業種や同規模の他企業の水準、従業員の賃金水準を踏まえた適正な水準とすることを基本とします。 取締役及び執行役員の報酬は、業績に連動しない基本報酬と業績を反映した賞与とによって構成し、社外取締役及び監査等委員の報酬は、業 績に左右さ