開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/22 | 14:16 | 7072 | インティメート・マージャー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 寺門峻佑 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は | |||
| 12/22 | 14:15 | 1762 | 髙松コンストラクショングループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| あることを経営 上の重要な課題と位置付けており、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、迅速・果断な意思決 定により経営の活力を増大させるため、次の基本方針に沿って、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。 1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 2) 様 々なステークホルダーと適切に協働する。 3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 4) 独立社外取締役などの非業務執行役員が、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方 針を有する株主との間で建設的な対話をおこなう | |||
| 12/22 | 14:05 | 5471 | 大同特殊鋼 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /240606_plan.pdf 2025 年 10 月 30 日に外部環境の変化を踏まえ、経営目標の見直し等 「 再設計 」を行っており、その内容をまとめております。 https://www.daido.co.jp/about/release/2025/251030_2026plan_mod.html (2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、上記 「1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役会が取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続き 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の報酬は金銭および株式で、社外取締役および監査等委員である取締役の報酬 は金銭で支給を | |||
| 12/22 | 14:05 | 3712 | 情報企画 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 【 原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲の概要 】 取締役会は、法令および定款に定められた事項や株主総会の決議により委任された事項、取締役会規則に定められた事項、経営計画、取締役 や経営陣幹部の選解任、その他経営上の重要な事項について審議を行い、意思決定の迅速化と経営の効率化を図ってまいります。 重要な業務執行以外の業務執行及び決定については経営陣幹部に権限委譲し、取締役会はそれら職務執行の状況を監督いたします。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役は2 名選任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性基準 】 ガイドラインの第 16 条及 | |||
| 12/22 | 14:00 | 7979 | 松風 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ものを含む)が挙げられます。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、当社の状況に応じた独立性判断基準を策定し、コーポレートガバナンス・ガイドライン (https://www.shofu.co.jp/contents/hp1987/index.php?No=1608&CNo=1987)にて開示しております。 ・補充原則 4-10-1 指名・報酬協議会の独立性に関する考え方・権限・役割等については、本報告書 Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】の「 任意 の委員会の設置状況、委員構成、委員長 ( 議長 )の属性 」の補足説明に記載しておりま | |||
| 12/22 | 13:59 | 7646 | ＰＬＡＮＴ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と決 断力を有すること。 ・社外取締役においては、出身の各分野における豊富な経験と高い見識を有していること、当社取締役として職務遂行を行うための十分な時間が 確保できること、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言ができる資質を有していること ・その他、上場会社として経営の健全化と透明性の向上を図るコーポレート・ガバナンス構築の観点から、取締役に求められる資質を有しているこ と (b) 監査役候補の指名方針と手続き 当社の監査役会は、監査役の機能強化を図るため上限を5 名とし、会社法第 335 条第 3 項の定めに基づきその半数以上を社外監査役で構成す るこ | |||
| 12/22 | 13:55 | 8343 | 秋田銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 委員会が毎年度行っております。また、後継者を含む取締役候補者の選任は、頭取および 代表取締役が推薦し、公正かつ透明性を確保する観点から、指名・報酬諮問委員会による審議を経て、取締役会が決定しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当行は、「 社外取締役の独立性に関する判断基準 」を制定し、基準を満たす社外取締役を独立役員として指定しております。「 社外取締役の独 立性に関する判断基準 」は、「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」の別記に記載しておりますのでご参照ください。 (URL:https://www.akita-bank.co.jp | |||
| 12/22 | 13:51 | 3132 | マクニカホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 方は企業行動憲章に定めこれを公表 しております。 2. 取締役の報酬につきましては、後記のⅡ.1.[インセンティブ関係 ] 及び[ 取締役報酬関係 ]をご参照ください。 3. 経営陣の選解任にあたっては次の通りであります。取締役候補者につきましては、企業価値の向上を可能とする知見及び実績を有することを 選任方針とし、社外取締役を過半数とする指名・報酬諮問委員会が選定内容等の確認・検討を行ったのち、取締役会において審議の上、決定しております。社外取締役候補者につきましては、取締役会の監督機能強化の観点から社内取締役だけでは得られない見識や高い専門性を有す る人材を選任することとしております。なお | |||
| 12/22 | 13:38 | 3569 | セーレン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| .コミュニケーション・・メール・アンケート等を通じ、社員の意見・要望・提案を吸い上げ、仕事が充実できる職場環境づくり 今後も、多様な人材確保に向け、社外ではあらゆるチャネルを活用するとともに、社内における挑戦マインドを刺激し、多様な人材確保を進めて まいります。 (2) 女性の活躍に向けた取組み 製造業の特性として女性労働者が少ない実態を踏まえ、女性の活躍推進を含むダイバーシティの推進に取り組んできており、2021 年の定時株 主総会においては当社初の女性取締役 ( 社外取締役 )が選任されました。現在、取締役と監査役を合わせて13 名中、女性は1 名でその比率は7.7 %となっております。取締役に限れ | |||
| 12/22 | 12:13 | 7458 | 第一興商 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 資本政策の基本方針については、決算短信・有価証券報告書等で公表しております。 【 補充原則 4-11-1】( 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方 ) 当社グループの取締役会のバランスは、当社グループの事業領域のそれぞれに精通する人材を基本に配しており、取締役会として総合的・合 理的な経営判断を可能とするための基盤としてのバランスを求めたものであります。 多様性の面では、独立社外取締役 (うち女性取締役 1 名 )を選任し、カラオケ業界や当社の企業風土にとらわれない視点からの経営監視により、 コーポレート・ガバナンスの向上を目指しております。 また、規模に関しては、事業環境の変化に | |||
| 12/22 | 12:02 | 4568 | 第一三共 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 対してより迅速かつ機動的に対応できる経営体制を構築するとともに、法令の遵守と経営の透明性を確保し、経営と 執行に対する監督機能の強化を図り、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの信頼に応えることのできるコーポレートガバナンス体制の構 築を重視しております。 -コーポレートガバナンス体制 - ・取締役の経営責任の明確化と経営と執行に対する監督機能の強化を目的として、取締役の任期を1 年と定め、取締役 10 名中 5 名を社外取締役 とする体制としております。なお、2020 年 6 月より社外取締役が取締役会議長に就任しております。 ・経営の透明性確保を目的に、取締役会の諮問機関である指名委員 | |||
| 12/22 | 12:01 | 8789 | フィンテック グローバル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、2025 年 9 月期から、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度の導入にあわせて、中 核人材である当社の執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役に対して譲渡制限付株式を付与することとしました。これらの株式報酬は、 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブや離職を防ぐリテンション効果を期待しています。 ・育成 当社グループの業務に要する専門知識習得のための補助金制度、報奨金制度などを整備し従業員の知識及び技能習得を後押しできる環境づく りを目指しています。2024 年 3 月には自己啓発支援制度を改定し、推奨する資格並びに検定試験及び自 | |||
| 12/22 | 11:44 | 9869 | 加藤産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を図るための経営統治機能 」と位置づけてお ります。 従って、ステークホルダーのための利益を追求すると同時に、社会の構成員として法令・社会規範を遵守しつつ、適切な経営活動を推進する統治 体制の確立に取り組んでおり、そのため取締役の任期を1 年とするとともに、社外取締役を設置しております。 また、取締役の業務執行を厳正に監視するため、監査役についても、その半数以上を社外監査役としております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-1-3 後継者計画の策定・運用・監督 】 当社は、現時点で取締役会にて後継者計画の策定・運用・監督について具体的な形で行ってお | |||
| 12/22 | 11:41 | 4448 | ｋｕｂｅｌｌ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役の | |||
| 12/22 | 11:30 | 9342 | スマサポ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 5 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 角田千佳 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子 | |||
| 12/22 | 11:24 | 1726 | ビーアールホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的に勘案した上で、適任と認められる者の中から候補者を選定し、社外取締役が過半数を占める指名・ 報酬委員会において審議し、監査等委員会の同意のもと、取締役会において慎重に審議を行い選任することとしております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社が投資目的以外の目的で保有する株式は、販売・資金調達等において事業戦略上の重要性等、当社の中長期的な企業価値向上に資する ものであることを基本方針として、限定的かつ戦略的に保有しております。 なお、議決権の行使につきましては、当社と | |||
| 12/22 | 11:03 | 3359 | ｃｏｔｔａ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 大限保 護することを、コーポレート・ガバナンスの基本方針としております。この基本方針のもと、当社では、以下のような企業統治の体制を整備しており ます。 当社の取締役会は、本報告書提出日現在、監査等委員である取締役 3 名を含む計 8 名の取締役で構成されており、うち3 名は社外取締役であり ます。毎月 1 回開催の定例取締役会に加え、機動的に臨時取締役会を開催することで、経営に関する重要事項の意思決定、取締役の職務執行 状況の報告等が、機動的にできる体制となっております。また、日 々 変化する事業環境にタイムリーに対応するために、原則毎週 1 回開催の経営 会議において、当社各部門の業務報告 | |||
| 12/22 | 10:36 | 9746 | ＴＫＣ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| おりま す。 【 補充原則 4-82 独立社外取締役の経営陣・監査役との連携 】 当社は、筆頭独立社外取締役を選任しておりません。これは、独立性を重視する社外取締役間において依存関係が生じるリスクを考慮してのも のです。 しかし、独立社外取締役との窓口は経営管理本部が担当しており、求めに応じて速やかに経営陣および監査役との連絡・調整を実施できる体 制としております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社の政策保有に関する方針及びその議決権行使について政策保有に関する方針や議決権行使についての考え方を次のとおり定めておりま す。 (1 | |||
| 12/22 | 10:30 | 2121 | ＭＩＸＩ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /environment/tcfd/ https://mixi.co.jp/sustainability/issue/environment/tnfd/ 【 補充原則 4-1-1 経営陣への委任の範囲 】 取締役会は、「 取締役会規程 」「 職務権限規程 」 等で取締役会の決定事項として定めている業務につき、その執行の決定を行っております。その他 の個別の業務執行については「 職務権限規程 」に従い、経営会議及び代表取締役社長等にその決定を委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、証券取引所が定める「 独立性基準 」に加え、社外役員又は社外役員候補者が、当 | |||
| 12/22 | 10:30 | 9554 | ＡＶｉＣ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 安生あづさ 山元雄太 長利一心 氏名 公認会計士 弁護士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過 | |||