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発表日	時刻	コード	企業名
06/24	16:04	9987	スズケン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
6 月 24 日時点では、当社及びグループ各社合わせて取締役に9 名 ( 社外取締役含む)、執行役員に2 名の女性が就任しております。 また、当社グループでは、管理職相当に占める女性割合を高めるため、女性管理職比率を2030 年度に20% 以上とする目標を掲げ、各種施策 を実施しております。 また、2013 年 12 月に設立し、2015 年 4 月に「 特例子会社 」の認定を受けた株式会社スズケンジョイナスでは、障がいのある求職者を積極的に 採用し、一人一人の特性を見極め、雇用の拡大と定着に取り組んでおります。 なお、当社グループでは、国籍、年齢に関係なく、必要とされる経験や能力に基づく登
06/24	16:04	9691	両毛システムズ
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) 取締役会等の責務 株主から委託を受けた当社取締役会は、効率的かつ実効的なコーポレートガバナンスの実現を通じて、持続的な企業価値向上を図ることに ついて責任を負う。そのため、当社は経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離させ、効率的に業務執行が行われるようにするととも に、社外取締役を選任することで取締役会の監督機能を強化し、公正かつ透明性の高い経営を行う。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な企業価値向上のために株主総会、IR 等の機会を通じて、積極的に株主および投資家と対話を行い、当社経営計画を理解 してもらえるよう努めるとともに、株主や投資家からの意見を経営に反映するよう努める
06/24	16:02	6613	ＱＤレーザ
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・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 波多野薫 内田悟 森大輝 松下修 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 ※ 会社との関係につ
06/24	16:02	4237	フジプレアム
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・能力等を総合的に勘案したうえで、適任と認められる者の中から候補者を選定し、社外取締役及び 社外監査役の出席する取締役会において慎重に審議を行い選任することとしております。 【 補充原則 4-32 取締役会の役割・責務 (3)】 当社は、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役会は、代表取締役社長の選解任は会社における最も重要な戦略的意思決定であ ることを踏まえ、社外取締役の意見を得ながら十分な時間をかけて適性を検討したうえで、選任を行っております。 【 補充原則 4-33 取締役会の役割・責務 (3)】 当社の取締役会は、代表取締役社長の具体的な解任基準は定めておりませんが、法令や定款
06/24	16:01	9268	オプティマスグループ
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項は、職務権限規程 ( 含、職務権限表 )で審議事項を定めており、それ以外の事項は代表取締役社 長あるいは下位の職位の者に決裁権限を委譲して、意思決定のスピードアップを図っております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役となる者の独立性判断基準は、当社 HPに掲載しております。 https://www.optimusgroup.co.jp/ir/management/independence/ 【 補充原則 4-111】 コーポレートガバナンスに関連する当社規程では、取締役会の実効性確保の前提として、以下を定めております。 1 取締役会による的確かつ迅速な意思決定、適切なリスク管理、業務執行の
06/24	16:01	3407	旭化成
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リスクテイクを支える環境整備を行い、さらに、独立した客観的な立場から当 社の経営の監督を実効的に行っていきます。 5. 株主との対話 当社は、株主・投資家の皆様との建設的な対話を図るための体制を整備し、積極的に対話を推進していきます。 (3) 取締役報酬決定方針 本報告書の「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (4) 経営陣幹部の選解任及び取締役・監査役候補指名の方針と手続 経営陣幹部の選解任並びに取締役及び監査役候補の指名にあたっては、手続の客観性と透明性をより一層高めるため、社外取締役を過半数 の委員とする指名諮問委員会を設置し、その
06/24	16:00	287A	黒田グループ
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ステークホルダーからの負託に応えることを目指しております。このためには、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みが必 須であると考えております。 この仕組みとして、当社は、2023 年 4 月 1 日に監査等委員会設置会社に移行し、独立社外取締役を招聘し、また、監査権や意見陳述権を有する 監査等委員である取締役が取締役会において議決権を行使する体制を整え、取締役会による経営に対する監督機能を強化すると同時に、業務 執行にかかる意思決定の迅速化をはかるため、執行役員制度を導入しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-21 取締役会による行
06/24	15:55	7412	アトム
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おいて承認された報酬限度額の範囲内で指名報酬諮問委 員会の確認を得た上で取締役会決議により決定致します。 また、業務執行取締役の業績連動報酬に関しては、会社の事業成果等を反映し支給される場合があり、その金額は、株主総会において承認 された報酬限度額の範囲内で取締役会の決議により支給総額を決定し、代表取締役が配分額を決定致します。 監査等委員取締役の報酬は、基本報酬のみで構成され、業績反映の要素はなく職責に応じて、株主総会において承認された報酬限度額の 範囲内で監査等委員の協議により決定しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・社外取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き
06/24	15:55	6484	ＫＶＫ
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ての具体的な数値目標を示すことは困難でありますが、技術力・開発力を更に補強するため、積極的な中途採用をしており、能力・ 識見・人格等を公正に評価して行っております。当社の中核として活躍する人材の増加に向けて、より一層人材育成及び社内環境の整備に努め てまいります。 【 補充原則 3-1-2】 当社ホームページでは、会社紹介を英語でも開設しております。現在、海外投資家の株主比率は約 1.8%であり、今後、比率が20% 以上に高まる ようであれば、英語での情報提供を進めてまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておらず、また任意の指名・報酬等重要事項
06/24	15:53	3374	内外テック
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総合的に判断し適切に行使いたします。 2025 年度に開催された保有先会社の株主総会に対する議決権に関しましては、当該会社の企業価値を毀損する懸念のある提案は無かったた め、全て賛成行使しました。 < 原則 1-7 関連当事者間の取引 > 当社と当社役員個人との直接取引及び当社と当社取締役が代表となっている他団体や他会社との取引等の会社法に定める利益相反取引につ いては、当社の 「 取締役会規程 」において事前に独立社外取締役が参加する取締役会の決議を受けなければならない旨を定めております。 また、常勤監査役による関連当事者取引に係る監査を受けております。 < 補充原則 2-4-1 中核人材の
06/24	15:51	2780	コメ兵ホールディングス
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インセンティブ約 3 割 : 中長期インセ ンティブ約 1 割となります。なお、監査等委員である取締役 ( 社外取締役除く)の報酬等は固定報酬 ( 基本報酬 ) 及び中長期インセンティブのみ、社 外取締役の報酬等は固定報酬 ( 基本報酬 )のみの構成とします。 B. 報酬水準 : 同業種企業との比較分析に基づき、役位毎に適正と考えられる水準に設定します。 C. 固定報酬 ( 基本報酬 ): 役位ごとの報酬テーブルを基に、各人の役員評価 ( 業績及び役割評価 )により決定します。 D. 短期インセンティブ( 業績連動報酬 ): 役位毎の基礎額に、連結業績 (「 売上高 」 「 営業利益 」) 及び各
06/24	15:51	9057	遠州トラック
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締役や新任取締役候補者の指名にあたっては、過半数を社外取締役から構成する指名・報酬委員会の諮問を踏まえることで、透明性・ 公平性を高めております。また、会長及び社長を除く役員には定年制を導入し、経営の循環を促す一方、後継者育成計画及びその監督手法の策 定については、今後検討すべき課題と認識しております。 〈 補充原則 4-22〉【サステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針の策定 】 当社は、自社のサステナビリティを巡る取組みについての基本方針は策定しておりませんが、その重要性に鑑み、策定を検討しております。他 方、当社は事業の規模等から事業ポートフォリオを策定しておりませんが、経営資源
06/24	15:51	3970	イノベーション
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財産・環境等 )を行う予定です。 【 補充原則 4-13 CEO 後継者計画 】 取締役会は、経営陣幹部に求められる資質等の議論を行っておりますが、具体的な後継者計画の文書化および開示は今後の課題です。2026 年 度中に、独立社外取締役が適切に関与・監督する枠組みの中で、後継者育成計画の策定を目指します。 【 補充原則 4-22 取締役会によるサステナビリティの監督 】 現在は経営全般の監督の中で報告を受けておりますが、サステナビリティを巡る取り組みの監督責任をより明確化するため、2026 年度を目途に 取締役会運営規程等を見直し、実効性のある監督体制を構築する予定です。 【 補充原則 4
06/24	15:47	8706	極東証券
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しており、指名委員会に相当する任意の諮問委員会は設置しておりません。 当社の取締役会の構成は、7 名の取締役のうち、3 名が独立社外取締役となっており、取締役や経営陣の選解任につきましては、代表取締役及び 独立社外取締役との間で緊密に意見交換等を行うことにより、独立社外取締役によるジェンダー等の多様性やスキルの観点を含めた適切な関与 や助言を得る機会を確保しております。 当社における任意の諮問委員会 ( 報酬委員会 )の設置については、以下 「コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 」に記載のとおりで あります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社の
06/24	15:47	7698	アイスコ
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指名を行うに当たっての方針と手続き 取締役候補者の指名については、社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会の答申に基づき、取締役会で過半数の信任を得られた場合、取 締役候補者として株主総会の議案に上程することとしております。 (5) 取締役及び監査役候補者の個 々の選解任・指名についての説明 新任取締役候補者及び社外取締役候補者の指名及び選解任については、その理由を株主総会招集通知にて開示いたします。 【 補充原則 3-13 サステナビリティについての基本的な方針の策定と情報開示 】 当社の経営戦略の開示については、有価証券報告書においてサステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針を説明し
06/24	15:46	7327	第四北越フィナンシャルグループ
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4-9】 ・社外取締役候補者の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、当社の「 独立性判断基準 」を満たす者とし ております。 ・「 独立性判断基準 」については、後記 Ⅱ1.「 機関構成・組織運営等に係る事項 」の【 独立役員関係 】 欄に記載しておりますので、ご参照ください。 【 補充原則 4-101】 ・当社は取締役の選解任や報酬、後継者計画などの重要な事項の検討にあたり、社外取締役の適切な関与や助言を得る機会を確保し、公正性・ 透明性・客観性を強化することを目的に、取締役会が任意に設置する諮問機関として「 指名・報酬委員会 」を設置しております。 ・上記
06/24	15:44	1848	富士ピー・エス
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各取締役の報酬額の原案を作成し、独立 社外取締役、代表取締役社長から構成され、独立社外取締役を議長とする人事・報酬等意見交換会において審議した後、取締役会へ 付議しております。取締役会は、各取締役の個別報酬額の決定を代表取締役社長へ一任し、その結果については人事・報酬等意見交換 会へ報告しております。外部からの視点を加味することにより、報酬額の適正性や透明性を確保いたします。 監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査役全員の協議により決定しております。 (4) 取締役及び監査役候補者の指名と手続 取締役及び監査役候補者は、役員選任方針に従って独立社外取締役、代
06/24	15:43	7981	タカラスタンダード
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立性の観点から、基本報酬のみとしております。 < 手続き> 取締役の報酬については、客観性、透明性を確保する為、過半数を社外取締役で構成する任意の指名・報酬委員会が株主総会で決議された 報酬総額の範囲内で、審議を行い、取締役会が決定することとしております。 4. 経営陣幹部の選解任、取締役・監査役候補の指名 < 方針 > 経営陣幹部、取締役候補者については、経営判断に必要な多様な知識・経験・能力を有した人材をバランスよく選定しております。 監査役候補者については、会社経営に関する豊富な経験・見識、財務・会計・法務に関する知見等を有した人材を選定しております。 < 手続き> 経営陣幹部、取締役候
06/24	15:43	6027	弁護士ドットコム
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、各取締役の業務執行の 監督を行っています。法令、定款および社内規程において定められている取締役会専決事項を除き、業務執行に係る意思決定を迅速に行うた め、「 決裁権限基準 」を制定し適宜執行役員等へその権限を委任しています。その委任の範囲は、各意思決定項目の規模・重要性・リスク等に応 じて定めています。 < 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 > 原則 4-9: 当社は、会社法第 2 条第 15 号および株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準に準拠して社外取締役の独立性を判断しており、多様な バックグラウンドを持つ経営経験者や専門的知見を有する人物の中から、公平かつ建設的な助言・提
06/24	15:43	5609	日本鋳造
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.レクリエーション 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-1-3 CEO 等の後継者計画の策定 】 最高経営責任者である社長については、社内での育成に限定せず、社外も含めて広く適任者を選ぶことにしております。後継者計画および後継 者の育成について十分な計画ができるようにするため、独立社外取締役が出席する取締役会において引き続き議論を重ねてまいります。 【 補充原則 4-2-1 経営陣の報酬制度 ( 中長期的な業績との連動等 )】 当社では、役員報酬に単年度の業績を反映した現金報酬としており、中長期的な業績との連動や自社株報酬の制度は導入しておりません。 制