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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
12/22 10:26 7071 アンビスホールディングス
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ます。 なお、TCFDに基づきGHGプロトコルに従って算出したGHG 排出量 (Scope1、Scope2)をコーポレートサイトにて開示しております。 【 補充原則 4-1 1】 当社は取締役会に業務執行を行わない社外取締役を置くことで業務執行と監督の分離を図り、監査役が出席することを通じて経営全般の監督機 能の充実と経営の公正性・透明性を確保するとともに、取締役会は法令および取締役会規程、職務権限規程、稟議規程の定めに従い、重要な業 務執行の意思決定を行います。 また、取締役会にて決定すべき事項以外の業務執行および決定については、迅速・果断な意思決定を行うため、上記の規程に基づき経営会議ま
12/22 10:00 5195 バンドー化学
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る一方、社外取締役を複数採用して独立した立場からの牽制機能を高め るとともに、社外取締役の豊富な知見を当社の企業価値向上に生かせる体制としております。 また、任意の制度として、指名委員会・報酬委員会と執行役員を設置しております。指名委員会および報酬委員会は、社外取締役を構成員の過 半数とし、かつ社外取締役を委員長とすることにより、取締役および執行役員の選任および報酬配分の決定の客観性、透明性を高めております。 また、執行役員制度は、業務執行の効率化と迅速化に寄与しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について全
12/22 09:58 9699 ニシオホールディングス
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経営を目指すためで す。 (4) 当社は持株会社体制を採用しており、持株会社である当社は各事業会社の業務執行の管理・監督を行い、グループ全体の中長期的な企業 戦略の策定や安全品質向上、コンプライアンス強化に取り組む一方、各事業会社は業務執行に専念し、多様性や専門性をより高めていくことで、 グループ全体で持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指します。 当社の取締役はグループの全体最適の観点から担当業務を担い、代表取締役社長はこれを統括するとともに、各事業会社を管理・監督いたしま す。また、社外取締役は独立かつ客観的な立場から専門的な知識と経験を基に、業務執行の妥当性を確認しております。 当
12/22 09:51 2181 パーソルホールディングス
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、コーポレートガバナンス・ガイドライン「 第 5 章取締役会の構成等 (5-1. 取締役会の構成 )」、に記載のと おりです。 意思決定の迅速化とともに、経営の監督と執行を分離し、取締役会の監督機能をより一層強化するというガバナンス方針のもと、2025 年 6 月 24 日開催の定時株主総会を経て、取締役会は、監査等委員でない取締役 6 名 (うち独立社外取締役 4 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (うち独 立社外取締役 3 名 )で構成され、独立社外取締役の比率は2 分の1 以上となっております。 なお、当社の中長期的な経営戦略および取締役会の役割を踏まえた当社の取締役会が備えるべきスキル等 ( 知識
12/22 09:38 8944 ランドビジネス
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4-2(2).サステナビリティを巡る取組みの基本方針策定等 > 当社はサステナビリティを巡る取組みの基本方針を策定しておりませんが、経営資源の配分、事業ポートフォリオに関する経営戦略の実行がサス テナビリティに資するよう、取締役会にて監督してまいります。 < 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 > 当社は、グローバルに事業を展開する法人の経営者としての専門的な知識及び豊富な経験を有する独立社外取締役 1 名と、過半数の社外監査 役により構成される監査役会によって業務執行に対する監督・監査を行っております。この体制により、経営の監督・監査機能は適切に構築されていると判断しておりますこと
12/22 09:33 9729 トーカイ
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内で、経済環境、業界動向及び業績を勘案し、取締役会が報酬総額を決定したうえで、取締役 ( 監査等委員でない社外取 締役及び監査等委員である取締役を除く、以下 「 業務執行取締役 」と言う)が担当する職務の質及び量に応じて、その報酬額を取締役会の授権を 受けた代表取締役社長が決定いたします。監査等委員でない社外取締役の報酬は、客観的かつ独立した立場から当社の経営を監督する役割を 鑑みて、月額固定報酬としての基本報酬のみとしております。 監査等委員である取締役の報酬限度額は、同じく2015 年 6 月 26 日開催の第 60 回定時株主総会において年額 50 百万円以内と決議されており、監 査等委
12/22 09:28 2926 　篠崎屋
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成しており、現時点では妥当と判断して おります。今後、中長期的な業績に連動した報酬等については、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-2-2】 当社は、サステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針を策定しておりません。今後も引き続き、検討してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 現在、当社は4 名の取締役のうち1 名を独立社外取締役として選任しております。当社の経営規模や事業環境などを総合的に勘案した結果、現 在の人員数が適正と判断しております。今後、事業環境等の変化に応じて必要性が生じた場合、人員数の見直しを検討してまいります。 【 補充原則 4
12/22 08:08 477A スタートライン
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・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 佐藤香織 氏名 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当し
12/20 19:24 6046 リンクバル
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・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 苅安高明弁護士 △ 伴直樹他の会社の出身者 △ 塩幡勝典 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場
12/19 18:01 5137 スマートドライブ
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.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 中島友啓 石井絵梨子 志賀俊之 長島聡 氏名 公認会計士 弁護士 属性 他の会社の出身者 他の会
12/19 18:00 3494 マリオン
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役会は、業績等の評価を踏まえ作成した人事案 ( 経営陣の選任・解任等 )について、社外取締役とも十分協議し適切に決定しております。 今後は、必要に応じて、選解任基準の作成および任意委員会の設置を検討してまいります。 【 補充原則 4-32】 当社を取り巻く経営環境は、デジタル革命などによって大きく変化していることから、一時点の議論により当社のCEO 等に相応しい知識、経験、能 力の基準を設けることが必ずしも適切ではないと考え、現時点ではCEO 等を選任するための評価基準や特別な選任手続は定めておりません。 今後は、当社の中長期の経営戦略を見据えた後継者計画の指針を議論する指名委員会の設置など
12/19 17:56 5632 三菱製鋼
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の方針 」を踏まえて代表取締役社長執行役員が人事案を作 成し、取締役会の諮問を受けた独立社外取締役を過半数とする指名報酬委員会からの答申を経た上で、取締役会決議を得ております。なお、監 査役候補者については監査役会の同意も得ることとしております。 また、取締役会は、取締役会で率直かつ活発で建設的な検討への貢献ができる人物を独立社外取締役の候補者として選定するよう努めており ます。 (ⅵ)「 代表取締役の選解任を行う手続き」 当社は、代表取締役の選解任を行うにあたっては、取締役会の諮問を受けた独立社外取締役を過半数とする指名報酬委員会からの答申を経 た上で、取締役会決議を得ております。 【 補充
12/19 17:08 8119 三栄コーポレーション
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ける少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社は、支配株主との取引条件の決定に際しては、他の取引先と同じように市場価格等を勘案して合理的に決定し、特別な取引条件 といたしません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2
12/19 16:23 5587 インバウンドプラットフォーム
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ける( 連結 ) 従業員 数 100 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 当社は、Webサイトから一般の料金で注文された取引を除き、支配株主と取引を行う場合には、取引の合理性と取引条件の妥当性等の取引内容 について、社外取締役及び社外監査役で構成される独立役員委員会にて審議・検討を行い、その結果を取締役会に報告しております。取締役会 では、当該独立役員委員会での審議・検討による意見を最大限に尊重した上で、取引の可否を判断しております。これに
12/19 16:13 9090 ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス
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策保有株式として保有する会社から売却等の意向が示された場合、取引の縮減を示唆する等の意向を妨げる事は行わず、 適切に対応を行ってまいります。 【 原則 1-7】 当社は、取締役の競業取引及び利益相反取引について、取引前に独立社外取締役で構成された特別委員会にて審議し、その答申結果を踏ま えて取締役会の承認を受けるとともに、取引後には取締役会へ実施結果を報告することとしております。また、関連当事者との取引を行う場合に は、重要性に応じて取締役会の決議事項としており、取引の必要性や妥当性を勘案し、株主や会社の利益を害することのないよう審議の上、決定 いたします。 【 補充原則 2-41】 本報告書
12/19 16:07 6200 インソース
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または法令もしくは定款に違反する重大な事実があった場合又はそ の他自らの責任等によって職責を全うできなくなった場合等が解任事由に該当するものと考えております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 社外取締役・社外監査役については個 々の選任理由を有価証券報告書及び後掲 「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」において記載しております。他の取締役・監査役については、有価証券報告書及び「 定時株主総会 招集ご通知 」(https
12/19 16:06 1605 ＩＮＰＥＸ
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集ご通知 」の参考書 類をご覧ください。 なお、社外取締役及び社外監査役の指名理由につきましては、本報告書 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役関係 】 及び【 監査役関係 】」 において公表しております のでご参照ください。 https://www.inpex.com/ir/shareholder/meeting.html 補充原則 3-1―3<サステナビリティについての取組み等 > <サステナビリティについての取組み> 本報告書 「 環境保全活動、CSR 活動等の実施 」をご
12/19 16:03 9170 成友興業
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えて、次世代の経営者育成に向けて関連業団体 に委員として出席し、知見、人脈開発を行っております。 【 補充原則 4-21. 業績連動報酬の設定 】 当社の取締役の報酬額につきましては、株主総会において決議された報酬総額の範囲内で、各取締役の役職及び役割を踏まえ、会社の業績 及び担当業務における貢献・実績に基づいた報酬基準とすることを基礎としつつ、委員の過半数が社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会 に諮問し、取締役会が指名・報酬諮問委員会の答申を尊重して決定することで、客観性・公平性のある報酬制度を設計しております。 長期的な業績及び株主価値との連動性をより一層高めるため、業績連動報酬・株式
12/19 16:00 9972 アルテック
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、書面による確認を行います。 原則 3-1 【 情報開示の充実 】 以下 (ⅰ)~(ⅴ)の通りです。 (ⅰ) 企業理念については当社ホームページで開示しております。また、2025 年 11 月期を最終年度とする中期経営計画を策定し、その中で企業理 念や経営戦略について明示し、2021 年 1 月 27 日にプレスリリースしております。また、定期的に行う投資家向け説明会にて進捗状況等について発 表しております。 (ⅱ) 本報告書の「Ⅰ- 1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (ⅲ) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 報酬制度は、役位、職責、貢献度、業績等に応じたものであること、また当社
12/19 15:59 2185 シイエム・シイ
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及び定款に定められ た事項の他、経営の基本方針に関する事項や中長期の経営計画の策定等、経営上の重要な事項からなっております。 【 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立性基準を満たしており、また、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを独立性判断 基準としております。 【 補充原則 4-101: 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、取締役会の任意の諮問委員会として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は本報告書の「Ⅱ 1.(2)6 指名委員会 又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 」の補足