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発表日	時刻	コード	企業名
06/26	15:41	9007	小田急電鉄
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ることも踏まえ、非財務情報を含め、正確で分かりやすく有用 性の高い情報を提供するよう努めます。 (4) 取締役会の責務の遂行 取締役会は、グループ経営理念を踏まえ、「 経営ビジョン UPDATE 小田急 ~ 地域価値創造型企業にむけて~」および「 中期経営計画 」 等を通じ て、会社の戦略的な方向付けを行います。また、取締役による適切なリスクテイクを支える環境を整備するとともに、独立性の高い社外取締役を 選任し、業務執行に対する実効性の高い監督を行います。 (5) 株主との対話 会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、株主総会以外の場においても、決算説明会等において株主との間で建設的
06/26	15:39	3611	マツオカコーポレーション
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的な報酬として毎月支給しているものであります。その額の決定に関しては、取締役会か らの諮問に基づき、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会における審議・答申を経て、取締役会で決定し、取締役会は、その額や算 定方法に関する方針の決定について、代表取締役社長執行役員である松岡典之氏に一任しております。なお、報酬限度額は、2025 年 6 月 27 日開 催の第 69 回定時株主総会において、年額 300 百万円以内 ( 使用人兼務取締役の使用人給与分を含まない)(うち社外取締役分は年額 30 百万円以 内 )と決議されております。 賞与に関しては、会社の事業成果等を反映し支給される場合があり
06/26	15:37	1945	東京エネシス
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りうる者をそれぞれ指名しております。 なお、経営陣幹部に重大な法令・定款違反等から職務を遂行することが困難と認められる場合には解任することとしております。 上記方針に基づき、経営陣幹部の選解任については、より透明性・客観性を高めるために、独立社外取締役及び社外有識者が構成員として過半 数を占める任意の「 人事・報酬等諮問委員会 」の審議を経て、取締役会で決議することとしております。 (5) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び監査等委員である取締役の候補者の個 々の選任理由については、株主総会招集通知に記載 しております。なお、社外取締役の選任理由については、本報告書の「Ⅱ 1
06/26	15:36	520A	ジェイファーマ
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― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 上原祐香 森俊介 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 田島照久公認会計士 △ 川口幸作
06/26	15:33	331A	メディックス
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す。 【 補充原則 4-21 中長期的な業績と連動する報酬 】 当社は、株主総会で決定された報酬の範囲内で、基準報酬に業績を連動させる「 業績連動報酬 」を金銭で支払うものとしております。今後につい ては必要に応じて中長期的な業績と連動する自社株報酬制度の導入について検討してまいります。 【 補充原則 4-81 独立社外取締役の情報交換・共有認識 】 当社の独立社外取締役は、それぞれ卓越した知見をもとに、取締役会において、独立した客観的な立場から積極的に議論に貢献しているため、 独立社外取締役のみを構成員とする会合は設置しておりません。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役の選定 】 当
06/26	15:31	6384	昭和真空
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会設置会社ですが、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりません。取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手 続き、及び取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続きに関し、当社では、【 原則 3-1】「 情報開示の充実 」の「3. 取締役等の報酬を決定する に当たっての方針と手続き」 及び「4. 経営陣幹部の選解任及び取締役・監査役候補指名に関する方針と手続き」の記載に基づき決定しておりま す。取締役の報酬のうち業績連動報酬の総額は独立社外取締役も出席する取締役会で決定しており、当該取締役会にて独立社外取締役から適 切な関与・助言を得ております。 現時点では、報酬委員会、指名委員会などの
06/26	15:31	2376	サイネックス
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精神の発揮を促すこととしております。 現在の報酬制度が持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能していると判断しており、業績連動型報酬や自社株報酬の導入は予定 しておりません。 【 補充原則 4-10-1 任意の独立した諮問委員会の設置 】 当社の独立社外取締役は5 名であり、取締役会の過半数には達しておらず、任意の独立した指名委員会・報酬委員会も設置しておりませんが、 取締役 10 名中 3 分の1 超である5 名を独立社外取締役が占めており、さらに当該社外取締役は、経営経験者、企業法務に精通した弁護士、地方 自治や産学官連携に関して豊富な学識経験を有する学者であり、見識も高く、株主
06/26	15:31	1950	日本電設工業
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て決定しております。その他の業務執行の決定については、事案の内容、重要度に応じて取締役等に権限を委任しております。 これらについては、取締役会規程等に定めております。 【 原則 4-9】 当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員について、社外取締役の独立性を判断するための基準を定めており、株主総会招集通 知、有価証券報告書及び本報告書 「2 1. 独立役員関係 」 等に開示しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、取締役等の人事及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性並びに説明責任の強化を図る機関として、任意の委員会である 指名・報酬委員会を設置しております。また、指名
06/26	15:30	7867	タカラトミー
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できる報酬体系であること 2. 他社水準等を総合的に勘案して決定している報酬水準であること 3.ステークホルダーに対して、客観性と透明性を持ったプロセスを経て決定すること < 取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針 > 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の個別の報酬額や内容については、独立社外取締役を委員長とし、独立社外取締役等で構成 される報酬委員会にて審議し、取締役会に答申して決定します。 2. 監査等委員である取締役の報酬は、報酬委員会が監査等委員会からの諮問を受けて答申し、株主総会で決議された総額の範囲内に おいて、監査等委員である取締役の協議により決定しま
06/26	15:30	6988	日東電工
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等に限定し ています。 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、政策保有株式を保有しておらず、次のとおり「 政策保有株式ゼロ方針 」を開示しています。 「 政策保有株式ゼロ方針 」 当社は、政策保有株式 ( 安定株主として保有する取引先としての上場株式等を指し、資本・業務提携等を目的とした株式を除く)を保有しません。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社は、当社取締役または主要株主等による関連当事者取引を取締役会の決議事項とし、または適宜社外取締役に業務を委託し、取引の合 理性 ( 事業上の必要性 )や取引条件の妥当性等について確認しております。 また、取締役会等の重要会議に上程
06/26	15:30	6507	シンフォニアテクノロジー
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績連動型株式報酬 」から 構成されており、指名・報酬委員会において審議し、取締役会に助言・提言を行うこととしています。業績により変動はあるものの、概ね4 割 程度が業績に連動する報酬となるよう設計しております。「 固定報酬 」 及び「 業績連動報酬 」は、取締役については2025 年 6 月 27 日開催の第 101 回定時株主総会において年額 7 億円以内 (うち社外取締役分 8,000 万円以内 )、監査役については2025 年 6 月 27 日開催の第 101 回定時株 主総会において年額 1 億円以内として承認されており、その範囲内で決定されております。 取締役の報酬については、役員報
06/26	15:30	1721	コムシスホールディングス
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、主 体的に開示を行います。 【 基本原則 4】 取締役会等の責務 当社取締役会は、経営戦略や経営計画等の基本方針を決定するとともに、監査等委員を含めた社外取締役が出席することにより独立性の高い 経営の監督機能を果たしております。また、執行側経営陣幹部の提案に対して、迅速かつ果断な意思決定を支援し、その執行状況を適切に監督 しております。取締役は、株主により選任された経営の受託者として、その職務の執行について忠実義務及び善管注意義務を負い、当社の持続 的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献しております。 【 基本原則 5】 株主との対話 当社では、ⅠR 担当取締役を選任し、社長直轄の組織であ
06/26	15:30	6420	ガリレイ
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】 取締役候補者は、社外取締役沖田美恵子、林絹子、吉年慶一の計 3 名を構成員とした指名諮問委員会で、能力や適性等を判断して候補者を審 議し、取締役会は委員会の答申を受けて、取締役候補者及び執行役員を決定いたします。 経営陣幹部は、グループ会社の社長の経験や、本部長としての事業経営の経験を積むことで経営責任者としての育成を行っていますが、後継者 計画及び後継者の育成について十分な議論がなされているとは言えないため、取締役会において引き続き議論を重ねてまいります。 【 原則 4-11】 現在の取締役会は全員日本人となっており、国際性面での多様性確保については必要に応じて検討してまいります。 2026
06/26	15:30	5834	ＳＢＩリーシングサービス
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の必要性及び当該取引の条件が第三者との通常の取引の条件と著しく相違しないことを十分に審議をした上で意思決定をすることにより、支配 株主を除く株主の利益の保護に努めております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 SBIホールディングス株式会社は、SBIホールディングス株式会社の100% 子会社であるSBIノンバンクホールディングス株式会社を通じて間接 的に当社発行済み株式の61.96%を保有する親会社ですが、当社は事業戦略の策定、ビジネス判断等経営上の意思決定は自ら行っており経営 の独立性を確保しています。 当社は、取締役 7 名のうち2 名が独立社外取締役であ
06/26	15:30	5391	エーアンドエーマテリアル
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、コーポレートガバナンスの強化が最重要課題であると認識しており、 次の基本方針 3 項目を掲げ、この実践により、コーポレートガバナンスの強化を推進してまいります。 1. 取締役会による業務執行の監督機能の実効性の確保 ・指名報酬諮問委員会の適切な関与・助言を得て、取締役の指名・報酬の公平性・透明性を確保する。 ・社外取締役を3 分の1 以上とする。 2. 株主の権利・平等性の確保 ・中長期的な企業価値の向上と株主の利益を合致させるべく投資家を含む株主との間で建設的な対話を行う。 ・会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 3. 経営理念に基づき、サステナブル社会の実現を目指す行動 ・サステナビリティ推進委員
06/26	15:30	4425	Ｋｕｄａｎ
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社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 13 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 美澤臣一 小栗久典 三井田隆 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は
06/26	15:30	3542	ベガコーポレーション
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長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名会社との関係 (1) 久保俊幸 佐野俊明 江口克哉 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務
06/26	15:30	2831	はごろもフーズ
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業価値の向上やガバナンスの構 築に積極的な意見を述べると同時に原則 4-9における独立性に関する判断基準に則した複数の社外取締役により取締役会を構成すること を方針としています。 新任取締役候補者は代表取締役が推薦し、経営諮問委員会の答申を踏まえて取締役会で決議されます。また、現任の取締役はその実 績の評価を踏まえて、代表取締役が取締役候補に推薦し、同様に経営諮問委員会の答申を踏まえて取締役会において決定します。 取締役に法令ならびに定款等への違反や社内規定にもとづく懲戒等による不適格事由に抵触する事象が発生した場合には、取締役会が当 該取締役の解任を発議し、株主総会で決議します。当社は、執行
06/26	15:28	9788	ナック
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要であるとの認 識のもと経営環境の変化に迅速に対応できる意思決定と業務執行体制の構築及びコンプライアンスの強化に取り組んでおります。 また、このような基本的な考え方を実現するために、本コードの各原則を十分に理解し、継続的な検討と改善を通じて、コーポレートガバナンス の充実・強化に努めていくことを基本方針としています。 (3) 当社の経営陣幹部のうち、社外取締役の報酬は固定報酬のみであり、また社外取締役を除いた取締役 ( 以下、「 社内取締役 」といいます。)の 報酬は、固定報酬、業績連動報酬 ( 役員賞与 )、譲渡制限付株式報酬という構成としております。 各社内取締役の報酬については、独立社外取締役を
06/26	15:28	8869	明和地所
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します。 当社は指名報酬委員会を設置しておりませんが、当社の役員構成は、社外取締役 2 名、社外監査役 3 名と、役員 14 名の3 分の1 超を社外役員で 構成しており、現行の意思決定手続きにおいても、十分に客観性や透明性が確保されていると判断しております。 (5) 株主総会において取締役・監査役選解任議案がある場合、招集通知に個 々の選解任理由を記載いたします (https://www.meiwajisyo.co.jp/corp/ir/information/)。 【 補充原則 3-1-3】 サステナビリティについての取組み等 当社は、取締役および執行役員で構成するサステナビリティ委員会を