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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 178 件 ( 141 ～ 160) 応答時間：0.214 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
08/26 09:52 1377 　サカタのタネ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
た、取締役会規程、業務分掌規程、権限規程等を定めており、取締役と各 部署の職務と責任を明確にすることで経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行っています。また、社外取締役を選任すること で、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築するとともに、社外監査役を選任することで、取締役の職務執行に対する独立性の高い監査体 制を構築しています。 ■ 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、常日頃から株主と積極的な対話を行い、株主の意見や要望を経営に反映させ、 株主とともに当社を成長させていくことが重要と認識しています。 IR 担当役員である取締役専務執行役員が
08/26 07:53 2459 アウンコンサルティング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の業績を基に、代表取 締役が各業務執行者の評価を行い、取締役会において審議し、決定しております。今後は、当該評価の公正性・透明性をより一層高めていくため に取締役会としてとるべき手続等を検討してまいります。 【 補充原則 4-3-3 CEOの解任手続 】 取締役会は、CEOを解任するための手続を確立しておりませんが、CEOの評価については、単年度の数値目標の達成度及び会社の業績を基に 取締役会において審議し、決定しております。今後は、客観性・適時性・透明性をより高められる手続の確立を目指し検討してまいります。 【 補充原則 4-8-2 筆頭独立社外取締役 】 経営陣との連絡・調整や監査等委員等
08/25 16:34 1430 ファーストコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
するとともに、企業を取 り巻く株主、顧客、従業員、取引先等の利害関係者から信頼が得られるよう、経営の効率性、透明性、健全性、迅速性が確保できる経営体制の確 立に取り組むことを基本方針としております。 当社は、取締役会の監督機能を強化し、より適切なガバナンス体制の実現を図ることを目的として、機関設計を監査等委員会設置会社としており ます。取締役 10 名中社外取締役を6 名とし、その社外取締役全員を独立社外取締役として経営監督機能強化に取り組むとともに、経営の効率 性、透明性、健全性の向上に努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-4-1
08/25 14:22 9929 平和紙業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
確認と 審議を行い、監督を行ってまいりましたが今後、経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の策定及び監督について、議論をしてまいり ます。 【4-10(1)】 ( 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 ) 当社は、監査等委員会設置会社でありますが、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりません。また現在、独立した指名委員会・報酬 委員会を設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬について、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含めて取締役会の審議に より独立社外取締役の適切な関与・助言を得て決定しております。 【4-11】 ( 取締役会
08/24 19:22 8086 ニプロ
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決定し執行しております。 また、業務の効率的かつ円滑な実施のため、決裁手続規程およびその他社内規程において決裁権限および業務分掌を定め、執行状況について は取締役会に報告され、取締役会がこれを監督しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役が会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図る上で、重要な役割を果たすとの認識のもと、そのような資質を 備えた独立社外取締役を選任し、取締役会における独立した中立の立場での意見と活発な議論を行っております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社は、金融商品取引法が定める基準を踏ま
08/24 19:08 3612 ワールド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役に区分して、株主総会にお いて定められた報酬総額の範囲内において各取締役に配分するものとし、その配分は、委員の過半数が社外取締役で 構成される任意の指名・報酬委員会の審議を経たうえで、取締役会において決定します。ただし、監査等委員である 取締役については監査等委員である取締役の協議により決定します。 (ⅳ) 取締役候補者の選任にあたっては、社内外における豊富な業務経験や経営者としての資質、見識等 ( 社外取締 役の候補者については高度な専門知識を含む)を総合的に勘案するとともに、委員の過半数が社外取締役で構成され る任意の指名・報酬委員会の審議を経ることとして手続の客観性及び透明性を担保し
08/24 18:59 7068 フィードフォースグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
業属性 上場取引所及び市場区分 東京グロース 決算期 5 月 業種 サービス業 直前事業年度末における( 連結 ) 従業員 数 100 人以上 500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 当社のグループ執行役員会長である塚田耕司は、支配株主に該当します。 当社は、支配株主と取引を行う場合は、事前に監査等委員である社外取締役が参画した取締役会において、十分に審議を実施すること、取引を 行う合理性及び取引条件の合理性を慎重に勘案すること、少数株
08/24 16:42 3962 チェンジホールディングス
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る理念体系を定め、当社役員及び社員は行動原則としてこれらを実践しております。当社は、「ミッ ション」、「ビジョン」を、当社ホームページ及び決算説明会資料等に開示しております。 (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 コーポレート・ガバナンス報告書 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬に係る取締役会機能の独立性及び客観性、並びに説明責任を強化するために、取締 役会の諮問機関として委員の過半数を独立社外取締役とする「 報酬諮問
08/24 16:29 4443 Ｓａｎｓａｎ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の方針と手続 当社は、取締役 ( 監査等委員である者を除く)の報酬等に係る決定方針につき、指名報酬諮問委員会への諮問を行った後、その答申内容に基づ いて取締役会において決定しています。監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬等は、固定の金銭報酬である基本報酬、短期のイン センティブ報酬である業績連動賞与並びに中長期インセンティブ報酬である株価条件付ストックオプション及び株式報酬型ストックオプションから 構成しています。なお、監査等委員でない社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬等は、その役割と職務を勘案し、固定の金銭報酬であ る基本報酬のみとしています。 取締役の個人別の報酬等
08/24 15:53 3962 チェンジホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 コーポレート・ガバナンス報告書 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬に係る取締役会機能の独立性及び客観性、並びに説明責任を強化するために、取締 役会の諮問機関として委員の過半数を独立社外取締役とする「 報酬諮問委員会 」を設置しております。当社の報酬諮問委員会は、取締役 ( 監査 等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等を決定するにあたっての方針 ( 業績連動型報酬についての
08/24 14:38 8370 紀陽銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/merger/pdf/guideline.pdf) 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8】 2026 年 8 月 24 日付で社外取締役 1 名が東京証券取引所ならびに当行が定めるの独立性基準に抵触したことに伴い、当行はこの原則の要件 ( 少な くとも独立社外取締役を3 分の1 以上選任する)を満たさない状態となっておりますが、今後、再度この要件を満たせるよう努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コード(2021 年 6 月版 )に基づき記載しています。】 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式
08/24 13:52 2678 アスクル
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まえた中長期的な経済合理性や将来の見通しを踏まえ、保有の開始あるいは継続について検証・判断します。 政策保有株式に係る議決権の行使については、議案の趣旨および内容に沿って、当社および投資先の持続的な成長と中長期的な企業価値の向 上に資するものであるかを総合的に判断し、適切に行使していくものとします。 4. 当社は、買収防衛策を導入する場合、経営陣・取締役会の保身を目的としないことは当然のこと、その導入・運用にあたっては必要性・合理性 を取締役会で慎重に審議し、さらに独立役員を中心とした社外取締役や利害関係のない第三者によって構成される「 第三者委員会 」 等の意見を 踏まえて決定します。また必
08/24 12:31 3148 クリエイトＳＤホールディングス
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向 上を担う優秀な人材を確保することを目的としております。 取締役の報酬等は、外部専門機関等の公表資料データ等を用い、同業他社・異業種の報酬水準を踏まえて決定いたします。具体的には、監査 等委員である者を除く取締役の報酬等は、定額の月額報酬のほかに、中期的な事業年度の会社業績に基づく業績連動報酬により構成します。報 酬の一定割合を、短期ではなく中期的な業績に連動させることにより、持続的な成長へ向けたインセンティブとして機能させます。 他方、監査等委員である取締役 ( 独立社外取締役を含む)の報酬等は、その役割と独立性の観点から定額報酬のみで構成するものとします。 (1) 定額報酬の個人別の額の
08/24 10:04 2590 ダイドーグループホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 < 補充原則 4-8-2> 筆頭独立社外取締役の選任 当社は、取締役 7 名中 4 名の独立社外取締役を選任しておりますが、筆頭独立社外取締役は選任しておりません。 経営陣との連絡・調整は、取締役会事務局が社外取締役をサポートするほか、監査役または監査役会との連携については、独立社外役員のみを 構成員とする会合を定期的に開催するなどの方策により、相互の連携を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 < 原則 1-3> 資本政策の基本的な方針 当社グループは、中長期的な持続的成長の実現を可能とすべく、安定収益の確保及びさらなる企業価値の向上に向けて、安定的且つ
08/21 17:44 7578 ニチリョク
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保及び育成が持続的な企業価値向上に資する重要な課題であると認識しております。 一方で、現時点では女性・中途採用者・外国人等の中核人材への登用に関する測定可能な目標及び人材育成方針、社内環境整備方針の策定に は至っておりません。 当社では社外取締役に女性 1 名を選任しておりますが、女性管理職比率の向上を含む多様性確保に関しては引き続き課題があると認識しており ます。また、当期においては新卒採用で外国人材を1 名採用しております。 今後は人材戦略の検討を進める中で、多様性確保に関する方針及び目標の整備について検討してまいります。 原則 3 1(サステナビリティ開示 ) 当社は、サステナビリティへ
08/21 17:34 4316 ビーマップ
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は、取締役 4 名 (うち1 名は社外取締役 )から構成されており、原則として毎月 1 回開催しております。取 締役会では、経営に関する重要事項及び月 々の経営成績に関する達成度と今後の方針・対策を討議しております。取締役と各部門責任者から構 成する経営会議を毎週月曜日に開催しております。経営会議は、企業経営の効率性を向上させるために、各部門における業務執行に関する方針 及び施策を決定し、その実施状況を報告しております。このように、当社経営に関する重要事項は、重要度に応じ、取締役会又は経営会議に必ず 上程され、複数の者により検討を行うことで、相互牽制を図っております。なお、社外取締役と当社との
08/21 17:06 4290 プレステージ・インターナショナル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
です。 1. 原則として、関連当事者等に該当する対象との取引は行わない。 2.やむを得ず取引を行う場合 ( 一般の取引先が関連当事者に該当した場合も同じ)はその取引を行う合理性・妥当性を確認する。 3. 関連当事者取引に関して、第三者と行う場合と同様の取引条件と比較し同水準であることを確認する。 4. 以上を確認した上で、必要な決裁を得る。 当社グループでは、取締役が行う競業取引及び利益相反取引に加え、当社グループ外の関連当事者取引のうち重要性の高いものについては取 締役会での審議・決議を要することとし、社外取締役及び監査役の意見を求め、当該意見を考慮しつつ決定いたします。 ■ 補充原則 2
08/21 14:44 7955 クリナップ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
営方針や経営戦略の決定を行う機関と位置づけ、この意思決定に基づき業務執行に責任を持って遂行する機関として 執行役員制度を導入しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、現在、当社の定める「 社外役員の独立性に関する判断基準 」により、経営陣および支配株主からの高い独立性を持つ社外取締役を2 名 選任しております。当該 2 名の他に独立役員である社外監査役 2 名を委員とする経営諮問委員会を定期的に開催しており、取締役報酬の適正 性、役員候補
08/21 14:20 6113 アマダ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 【 補充原則 4-8-2 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、4 名の独立社外取締役がおりますが、それぞれが独立した立場で業務執行を監督する役割を担い、取締役会において適宜有用な意見・ 提言を行っております。また、任意の諮問委員会である指名・報酬委員会の委員長は独立社外取締役が務め、委員会活動を主導しております。 併せて、必要に応じて経営陣との意見交換の場を設けるなど連携が十分図られていると認識しているため、筆頭独立社外取締役を選任する必要 はないものと考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 1. 政策保有に関する方針
08/21 10:48 2980 ＳＲＥホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
材確保を意識した採用に努めており、取締役 5 名中 1 名が女 性であるほか、女性管理職の登用もしております。これら管理職登用の目標数値は現時点では設定しておりませんが、測定可能な目標の設定に ついても検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社は任意の報酬委員会を設置しております。報酬委員会は社外取締役を委員長とし、代表取締役と社外取締役を含む3 名の委員で構成され、 監査等委員ではない取締役及び執行役員の報酬について、取締役会の委任において審議することにより、適法かつ妥当な取締役及び執行役員 の報酬額を決定することを目的としております。指名委員会は設置しておりませんが、取締役候補