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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
12/19 15:55 7819 粧美堂
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、コーポレート・ガバナンスを強化及び充実することが重要 課題であると認識しております。また、当社は会社の社会的役割を認識し、株主をはじめ全てのステークホルダーとの良好な関係を維持・発展さ せ企業価値を向上させてまいります。 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員として公認会計士の資格をもつ社外取締役を1 名、弁護士資格をもつ社外取締役を1 名、マー ケティング戦略、ブランド構築の経験・識見が豊富な社外取締役を1 名選任し、より広い視野と高い専門知識に基づいた経営意思決定と経営監視 機能を働かせております。 監査等委員は株主総会や取締役会への出席や、取締役・執行役員・従業員・会計監査人からの報告収
12/19 15:47 6947 図研
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
んのこと、主体的な情報発信が実効的なコーポレートガバナンスの実現において重要であると認識し、以下の 事項に取り組んでおります。 (ⅰ) 当社は、企業理念及び中期経営計画を当社ウェブサイトに掲載しております。 (ⅱ) 当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方をコーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書に記載しております。 (ⅲ) 当社の取締役報酬は固定報酬と業績連動報酬の合計額からなっております( 社外取締役は固定報酬のみ)。その決定過程については、取締 役会の監督の下、固定報酬については職位ごと取締役の報酬に関する規定に基づき、業績連動報酬については業績及び成果に基づき、指名
12/19 15:46 8173 上新電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
インフラのHubになる」を経営ビジョンに掲げ、「 高齢社会のレ ジリエンス強化支援 」と「 家庭のカーボンニュートラルの実現 」という2つの社会価値の創出により、サステナブルな社会の構築に貢献する経営を推 進しています。 当社を取り巻く事業環境が刻 々と、しかも急激に変化する中、当社グループの持続的な成長及び企業価値の向上を図るためには、この変化に 迅速かつ柔軟に対応できる組織体制の構築が重要な経営課題であるとの認識のもと、これまで独立社外取締役の増員、女性取締役の登用によ る多様性の確保、執行役員制度の導入、社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会及び実効性評価委員会の設置、業績連動型株式報
12/19 15:29 7435 ナ・デックス
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。今後 については、機関投資家や海外投資家の持株比率の推移を踏まえつつ、導入を検討してまいります。 なお、招集通知の一部について英訳を行っており、当社ウェブサイトに掲載しております。 【 補充原則 4-13】 当社は、現在、代表取締役社長等に関する後継者計画は策定しておりませんが、代表取締役社長が独立社外取締役の適切な関与のもと、後 継者 候補を経験・能力・人格等の各視点から評価し、責任を持ってその指名に当たることとしております。 また、後継者候補の育成に関しては、代表取締役社長による上記評価および各階層において人事評価制度に基づき選抜した従業員に対する 研修等を通じて、十分な時間と資源をかけて
12/19 15:22 3496 アズーム
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。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準及び会社法に定める要件を参考に、独立社外取締役を選任しております。独 自の基準の策定にはいたっていないものの、当社の経営状況を深く理解した上で、多様な経験・知識を持ち、取締役会での議論に客観的な立場 から参加し、建設的な意見を述べることのできる方を、独立社外取締役として選定しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、中長期的な企業価値向上の観点から、安定的・中長期的な取引関係の維持・強化等の事業上のシナジー
12/19 15:18 6087 アビスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は東京証券取引所で定める独立性ガイドラインを基準に候補者を選定しています。また、成長戦略への指導・助言など、当社の企業価値向 上につながる人材を選任しています。同時に、適時適切な情報共有等に配慮しながら、社外取締役としての目線で忌憚のない意見を頂戴し、尊重 するよう心掛けています。 【 補充原則 4-10-1】 当社の取締役会は取締役 3 名 (うち社外及び独立役員 1 名、うち女性 1 名 )と監査等委員である取締役 3 名 (うち社外及び独立役員 2 名、うち女性 1 名 )で構成されており、社外取締役は、専門的な知見や企業経営の経験に基づき
12/19 15:11 3461 パルマ
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おりませんが、中長期的な業績と連動するインセンティブの付与につきましては、今後の検討課題としていま す。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置、指名・報酬等の検討におけるそれら委員会の関与・助言 】 取締役の指名・報酬等に係る重要事項の検討にあたっては、独立社外取締役は3 名であり、取締役会の過半数には達していませんが、各独立社 外取締役とも、高い専門的な知識と豊富な経験を活かして、中立的な立場から取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に応じて助言 を行っています。多様性やスキルの観点を含む取締役の指名・報酬につきましては、今後、任意の指名委員会・報酬委員会な
12/19 15:08 4554 富士製薬工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
://www.fujipharma.jp/)に掲載 しています。 (2) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書のI-1【 基本的な考え方 】に記載のとおりです。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めるため、執行役員・取締役の報酬を決定いたします。執行役員・取締役の報酬 は、過半数を独立社外取締役で構成する任意の指名・報酬委員会で審議したうえで、取締役会において決定しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う
12/19 15:04 166A タスキホールディングス
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億円以上 1000 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3
12/19 15:00 9446 サカイホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
規程に定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 会社法に定める社外取締役の要件および東京証券取引所の定める独立性基準に従い、独立社外取締役を選任しております。 【 補充原則 4-111 取締役会全体のバランス、多様性、規模に関する考え方 】 当社の取締役会は、定款で定める取締役 10 名以内、監査役 3 名以内の員数の範囲内で構成され、実効性ある議論を行うのに適正な規模、また、 当社の経営戦略の推進を監督していくうえで必要な知識、経験、能力等のバランスを備えた多様性ある人員で構成することを、基本的な考え方と しています。 【 補充原則 4-112 取締役
12/19 14:53 4301 アミューズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
力のバランス及び職 歴、ジェンダー、国際性、年齢の多様性を確保することを基本方針としております。独立社外取締役 3 名には、監督機能及び役割を果たすことので きる、企業経営の経験やコンプライアンス等の専門性を有する人材を選任するなどして、知識、経験、能力がバランスよく構成された取締役会とし ております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 補充原則 1-24 株主総会における権利行使 】 当社は、機関投資家の議決権行使環境向上を目的に、2016 年 6 月開催の定時株主総会より、株式会社 ICJが運用する機関投資家向け議決権電 子行使プラットフォームに参加しています
12/19 14:27 9470 学研ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を経て提出される答申を尊重して取締役会で決定しております。 社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、基本報酬のみで構成されますが、優秀な人材を確保するためにふさわしい 水準にいたします。 業務執行から独立の立場である監査等委員である取締役の報酬については、基本報酬のみで構成され、株主総会で決議された限度内におい て、各監査等委員の職務・職責に応じ、監査等委員の協議により決定しております。 なお、いずれも退職慰労金の制度はありません。 また、業務執行取締役についての現金報酬と自社株報酬との割合については、社会情勢等を踏まえ常に検証を行っております。(※Ⅳ-2-1 取締役
12/19 14:23 4051 ＧＭＯフィナンシャルゲート
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保護の観点から、その他第三者との取引条件との比較の上、取引条件 等の内容の適正性を慎重に検討して実施しております。具体的には、第三者との取引条件と総合的に比較検討し、適正な条件であることを、親会 社等から独立した立場の社外取締役も参加する取締役会にて確認した上で決議することとしております。また、親会社等のグループ会社とのその 他の取引については、実費のものを除いて、原則として行わない方針であります。 なお、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為については、社外取締役で構成された特別委員会にて審議・検討を行った上で、取締役会に答申され、決定されます。 【 原則 2-6 企業年金の
12/19 14:10 1929 日特建設
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いたします。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社は、当社グループがその役員や主要株主等との取引を行う場合には、当該取引が当社グループ及び株主共同の利益等を害することが無い よう、取引条件が一般の取引と同様であることが明白な場合を除き、当該取引についてあらかじめ、取締役会規程付議基準に基づき取締役会に 付議し、その承認を得るものとします。また、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について、少数株主の保護を図るため、 取締役会の諮問機関として審議・検証を行う独立社外取締役 4 名及び独立社外監査役 2 名の独立役員のみで構成する特別委員会を設置し、取 締役会に対して諮問
12/19 13:53 3176 三洋貿易
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を対象としたエグゼク ティブセミナーを計画的に実施しています。EQ、法務、財務、サステナビリティなど、多角的な分野において後継者に相応しい知識、問題解決力、 判断力習得のため、効果的なプログラムを企画しています。 【 補充原則 4-8-1 独立社外者のみを構成員とする会合 】 当社の取締役 9 名中 5 名が経営の監査・監督能力を備えた独立社外取締役であり、取締役会でも専門的な見地に基づき、独自の立場から積極的 に議論に参加しその職責を十分果たしていると考えています。従いまして現時点では独立社外者のみを構成員とする組織・会合などが必要とは 考えていません。 【コーポレートガバナンス・コードの各
12/19 13:45 6050 イー・ガーディアン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
性を高める ことであると認識しております。そのために、財務の健全性を追求すること、タイムリーディスクロージャーに対応した開示体制を構築すること、取 締役及び独立性の高い社外取締役が経営の最高意思決定機関として法令に定める重要事項の決定機能及び各取締役の業務執行に対しての監 督責任を果たすことを経営の最重要方針としております。また、コーポレート・ガバナンスの効果を上げるため、内部統制システム及び管理部門の 強化を推進し、徹底したコンプライアンス重視の意識の強化とその定着を全社的に推進してまいります。 また、当社は、以下の5 点をコーポレート・ガバナンスの基本方針として掲げております。 ・全ての株
12/19 13:44 7446 東北化学薬品
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
特性及び、 当社の様 々な状況を踏まえながら、必要に応じ、最適な後継者育成方法を検討してまいります。 【 補充原則 4-8-2 筆頭独立社外取締役 】 社外取締役はそれぞれの分野で豊富な経験と高い専門知識を有しているため、社外取締役の間で序列や筆頭者への依存意識が高まることは、 独立的な立場からの意見の阻害要因になる可能性があると考えております。意見を統一することなく、それぞれの異なった知識と経験から持ち味 を発揮することで有益な意見が引き出されるものと考えておりますので、筆頭社外取締役は定めないことといたします。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬諮問委員会の設置 】 取締役会構成は社外取締役が
12/19 13:27 6999 ＫＯＡ
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さ い。 (4) 取締役会が経営陣幹部 ( 役付執行役員・執行役員 )の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 〈 取締役候補 〉 当社の取締役会は、適正な員数により、迅速かつ的確な意思決定をしていくことを方針としております。そのうえで、当社の事業及び経営機能に 精通し、経営全般に関する多面的な視点を備え、業務執行を的確に監督できる能力を有する人材を取締役として選任しております。そのうち、社 外取締役は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に当社独自の独立性基準を設けており、独立性を備えるとともに、 経営全般の知識・経験を求めております。以上の条件に基づ
12/19 13:10 7361 ヒューマンクリエイションホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 島田容男 仁井
12/19 13:00 2485 ティア
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策定し2018 年 5 月開催の取締役会で決議し、HPやIR 資料等でその内容を開示しております。後継者育成計画の主 な内容として、「1.あるべき後継者像 ( 代表取締役の資質 )」「2. 後継者候補の選抜 ( 社外取締役、取締役の関与 )」「3. 後継者候補確定後の体制 ( 就任後の体制 )」を定めています。 後継者育成計画の具体的な運用につきましては、その必要性を鑑み必要と判断した場合には速やかに対応いたします。 【 補充原則 4-11-1 取締役会の多様性及び規模に関する考え方 】 当社は、定款にて取締役員数の上限を10 名以内と規定しております。現在の取締役員数は、取締役 6 名と、社