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発表日	時刻	コード	企業名
06/24	15:41	6033	エクストリーム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当なし Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 山口十思雄 野 々 村正仁 氏名 公認会計士 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係に
06/24	15:38	7927	ムトー精工
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-3-2.CEOの選任 】 当社は、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役会は、代表取締役社長の選解任は会社における最も重要な戦略的意思決定であ ることを踏まえ、社外取締役の意見を得ながら十分な時間をかけて代表取締役社長の適性を検討し、代表取締役社長の選任を行っております。 【 補充原則 4-3-3.CEOの解任 】 当社は、代表取締役社長の解任につきましては、任意の諮問委員会の設置や明確な解任要件を定めてはおりませんが、職務執行に不正又は 重大な法令・定款違反、心身の故障、その他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合等には、取締役会の決議に基づく解任手続 きを実施いたします
06/24	15:38	4027	テイカ
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行については、経営会議で協議決定しており、それ以外の個別の業務執行については、職務権 限規則を定め、委任の範囲を明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の選任にあたっては、会社法上の社外要件に加え、上場証券取引所の定める独立役員の資格を充たしていることを基準として おります。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会、報酬委員会の設置 】 当社は、取締役及び執行役員の指名、報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図ることを 目的として、2022 年 4 月 27 日開催の取締役会において任意の諮
06/24	15:36	5451	ヨドコウ
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/> 補充原則 4-11 取締役会の経営陣に対する委任の範囲の概要は、当社の「コーポレートガバナンスガイドライン」に定めております。その内容は当社ウェブサイト をご参照ください。 <https://www.yodoko.co.jp/ir/management/governance/> 原則 4-9 当社は、取締役会における活発で建設的な議論による一層の活性化と、監督・意思決定プロセスの透明性の強化のため、取締役の内の複数名 を、業務執行を行わない独立社外取締役とする方針としており、独立社外取締役は東京証券取引所の独立性基準を満たすこととしております。 補充原則 4-101 当社は、取締役および監
06/24	15:35	3580	小松マテーレ
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います。株主をはじめとする多様なステークホルダーとの信頼関係を重視し、誠実かつ公正な企業活動を通じて、社会的 責任を果たすことを基本方針としております。 当社では、経営の透明性と効率性を確保しつつ、監督機能の実効性を高めるため、取締役会および監査等委員会を設置しております。 取締役会は、経営の基本方針や業務執行に関する重要事項について迅速かつ適切に意思決定を行い、社外取締役を含む多様な視点からの監 督を通じてガバナンスの強化に努めております。また、常勤監査等委員を含む社内取締役および執行役員で構成される経営会議を定期的に開催 し、経営計画の遂行状況や経営環境の変化を踏まえた迅速かつ柔軟な業務執
06/24	15:33	7459	メディパルホールディングス
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当社では、指名・報酬委員会の答申を経て、当社グループの持続的な発展と中長期的な企業価値の向上に資するため、コンプライアンスに誠実 かつ率先垂範して取り組み、豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する者を取締役として選任することを基本方針としております。 a) 社内取締役 企業経営、ヘルスケア、M&A、ガバナンス、IT 等に関する業務経歴、能力を有し、経営の意思決定および業務執行の監督に携わる者として、 当社グループの経営理念の実現に相応しいリーダーシップ、中長期的視野を持つ者の中から、人格、経験等も総合的に勘案し、候補者としま す。 b) 社外取締役 企業経営、ヘルスケア、財務・会計、法務、国
06/24	15:33	4882	ペルセウスプロテオミクス
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社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 小南欽一 花井陳雄 大野貴史 松本尚 西垣扶佐子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 公認会計士 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の
06/24	15:30	9201	日本航空
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3-1-3)」に記載しております。 【 補充原則 4-1-1( 取締役会の経営陣に対する委任の範囲 )】 取締役会は、効率的な意思決定を行うため、取締役会にて決議した「 決裁及び職務権限に関する規程 」に基づき、職務権限基準表に定める事項 に関する意思決定を社長に委ねています。また、取締役会での議論を深めるべく、取締役会議案について、事前に社長以下の執行役員で議論を 行い、論点を整理しておくこと、および社長による適切かつ機動的な意思決定に資することを目的として経営会議を設置しています。 【 原則 4-8( 独立社外取締役の有効な活用 )】 当社の社外役員については、高い経営の透明性と強い経営
06/24	15:30	8700	丸八証券
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て、当社の持続的成長のため、経営資源の配分等を含めた成長戦略の検討・推進を行い、その内容を取締役会にて報告しております。 【 補充原則 4-33 取締役会の役割・責務 (3)】 当社は、代表取締役の解任に関する具体的な手続きやその評価基準を定めておりませんが、取締役会は過半数の独立社外取締役で構成されて おり、議案等に関し客観的な立場による意見交換を図るなど、適切な経営監視が行われています。このため、代表取締役の解任手続きを含む監 督機能の実効性は確保されていると考えております。 【 補充原則 4-142 取締役・監査役のトレーニング】 当社は、取締役等に対するトレーニングの方針について開示
06/24	15:30	8065	佐藤商事
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水準とすることを基本方針としております。 2. 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬としての基本報酬、短期の業績に連動した業績連動報酬及び 中長期インセンティブとしての株式報酬 (ストックオプション)により構成されております。 社外取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び短期の業績に連動した業績連動報酬により構成されております。 (1) 基本報酬 基本報酬は月例の報酬として、外部専門機関の調査における他社水準、従業員とのバランスを考慮し、役位に応じて決定しております。 (2) 業績連動報酬 業績連動報酬は各事業年度の業績や目標達成の度合により決定して
06/24	15:30	7266	今仙電機製作所
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重要性に応じて「 職務権限規程 」に定めた基準にしたがい、 当社社内取締役及び社内監査役を構成員とする経営審議会等に対し適切に権限を委譲することにより、意思決定の迅速化を図っています。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当社は、東京証券取引所の定める「 社外役員の独立性基準 」に加え、当社のコーポレートガバナンス・ガイドラインにおいて定める「 社外役員独立 性判断基準 」( 本報告書 Ⅱ.1.【 独立役員関係 】「その他独立役員に関する事項 」に記載のとおりです。)を満たす独立社外取締役候補者を選任す ることとしております。また、選任理由及び期待する役割について
06/24	15:30	5929	三和ホールディングス
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(1)】 重要な経営意思決定を行うとともに取締役の業務執行の監督機能を担う取締役会は、事業計画等の経営方針やその他の経営上の重要事 項、並びに法令、定款により取締役会が決定すべきこととされている重要な業務執行の意思決定を行うこととしており、その内容は社内規則 「 取締役会規則 」によって明確にしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役 10 名のうち、5 名 (50%)が社外取締役であります。当社は、社外取締役 5 名とも当社の独立性基準を満たしていると判断してお り、東京証券取引所に独立役員として届出をしております。 社外取締役 5 名は、それぞれの豊富な経
06/24	15:30	5541	大平洋金属
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者責任を踏まえ、持続的な成長と中長期的な企業価値の最大化を図ることについて責任を負う。 そのため、執行役員制度を導入して意思決定と業務執行機能を分離するとともに、社外役員 ( 社外取締役および社外監査役 )の選任に よって業務執行監督機能を強化することで、公正で透明性のある経営機構を構築する。 (5) 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の最大化を図るため、株主との間で建設的な対話を行う。 なお、当社は「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」を策定しており、当社ホームページ上に掲載しております。 (URL:https://www.pacific-metals.co.jp/ir
06/24	15:30	2331	ＡＬＳＯＫ
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年 5 月に開示した中期経営計画については当社ホームページに掲載しております。 経営理念 (https://www.alsok.co.jp/ir/management/philosophy.html) 中期経営計画 (https://www.alsok.co.jp/ir/management/plan.html) (2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬は、役職及び社外取締役、それ以外の取締役の別により定められている定額部分と、一定の基準
06/24	15:28	9347	日本管財ホールディングス
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を比較的受けにくく、継続契約を基盤とした安定的な収益構造を有していることから、中期的な数値目標の公表による管理よりも、単 年度計画の着実な達成を積み重ねることが株主価値の向上に資すると考えております。 【 補充原則 4-101】 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員である取締役が取締役会に出席するとともに、監査等委員会が取締役の指名・報酬等に対す る監査・監督機能を有しております。当社の監査等委員である取締役 4 名全員が独立社外取締役であり、重要な事項に関する検討にあたって、独 立社外取締役が取締役会における審議への参加等を通じて適切に関与する仕組みを有しているほか、社外取締役は代表
06/24	15:26	7823	アートネイチャー
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い ります。 < 補充原則 4-101> 現在、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会、報酬委員会等、独立した諮問委員会は設置しておりませんが、独立 社外取締役より、取締役会において適切な関与・助言を得ております。今後も特に重要な事項について、取締役会の説明責任をより強化するた め、一層の適切な関与・助言を得ていくことを引き続き検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社は、「コーポレートガバナンス・コード」の趣旨を踏まえ、株主等のステークホルダーに対して、当社のコーポレート・ガバナンスの基本的な考え 方や姿勢を示すと共に、当社の役職
06/24	15:22	4902	コニカミノルタ
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。 当社のガバナンス体制に関する基本的な考え方は以下のとおりである。 ・経営の監督と執行を分離し、企業価値向上に資するべく経営の監督機能を確保する。 ・株主の目線からの監督を担うことができる独立社外取締役を選任する。 ・これらにより経営の透明性・健全性・効率性を向上させる。 具体的に、取締役会及び委員会の構成は、次のとおりである。 (1) 取締役会 ・独立社外取締役を取締役総数の過半数にする。 ・原則、独立社外取締役から取締役会議長を選定する。 (2) 指名・監査・報酬の法定三委員会 ・各委員会は、5 名前後の委員で構成し、過半数を社外取締役とする。 ・各委員会の委員長は、社外取締役の中から選定す
06/24	15:22	4827	ビジネス・ワンホールディングス
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の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 別府大力他の会社の出身者 ○ 礒山誠二他の会社の出身者 ○ 海田宏顕他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は
06/24	15:20	6820	アイコム
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社内環境の整備に努めてまいります。2026 年 3 月末現在の当社の状況は、経験者採用の管理職 31.0 %、管理補佐職 23.6%、女性の管理職 3.4%、管理補佐職 6.5%です。 【 補充原則 4-2(1)】 取締役の報酬には、株式の市場価格や会社業績を示す指標を基礎として算定される業績連動報酬を採用しておりませんが、業務を執行する各 取締役の報酬は、会社業績および取締役個 々の役位・職責、経営課題への中長期的視点を含めた貢献度等を総合的に勘案して決定しておりま す。また客観性・透明性を高めるため、取締役の報酬額は代表取締役 1 名と独立社外取締役 3 名で構成される指名報酬諮問委員会の
06/24	15:20	5013	ユシロ
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かつ迅速な意思決定、責任感とリーダーシップ、必 要な知識・経験、適切なリスク管理、業務執行の監視及び会社の各機能と各事業部門をカバーできるバランス・能力を考慮し、適材適所の観点よ り総合的に勘案して選任しております。 また、監査等委員である取締役候補者を選任するにあたっては、監査等委員である取締役の職務を遂行するにふさわしい人格、識見、経験等を 総合的に勘案して選任しております。上記方針に基づき、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上で決定することと しております。なお、経営陣幹部の選解任及び取締役候補者の指名につきましては、客観性、透明性を確保しつつ公正かつ適正に決定