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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/19 | 12:51 | 261A | 日水コン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の充実 ] (ⅰ) 当社グループのビジョンにつきましては、当社ウェブサイトで開示しております。 https://www.nissuicon.co.jp/company/plan/ (ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方につきましては、「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 (ⅲ) 当社取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の概要は次のとおりです。 当社の取締役 ( 監査等委員でない社外取締役及び監査等委員である取締役を除き、以下、「 業務執行取締役 」という。)の報酬は、その役位等に 応じた「 基本報酬 」、各事業年度の業績に対する短期インセンティブ報酬とし | |||
| 12/19 | 12:50 | 1909 | 日本ドライケミカル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| による管理職への登用等の制限はせずに 人材採用を進めております。今後、数値目標及び多様性の確保に向けた人材育成方針・社内環境の整備方針の開示にむけて取り組んでまいり ます。 補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 当社は任意の諮問委員会を設置しておりませんが、取締役会にて十分審議し、適宜社外取締役の適切な関与・助言を得ており、それらを経営に 活かす体制を整えるため、取締役および社外取締役の会議を適宜開催し、連携を図っております。 補充原則 4-11-3 取締役会の実効性についての分析・評価 取締役会の実効性について、社外取締役及び社外監査役で構成され | |||
| 12/19 | 12:26 | 4165 | プレイド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 松澤香弁護士 ○ 三村真宗 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現 | |||
| 12/19 | 12:00 | 6189 | グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 委員会に諮問し、委員会の答申を得た上で取締役会に付議し、取締役の解任が必要と認められる場合は、株主総 会に付議いたします。 (ⅴ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の個 々の選解任・指名についての説明 取締役候補者、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選解任理由を株主総会招集通知にて開示しております。 【 補充原則 3-1-3 サステナビリティについての取り組み等 】 当社は、企業市民としての社会全体の持続可能な成長への貢献と、企業そのものの持続可能な成長の確保という2つの側面からサステナビリ ティへの取り組みを推進しています。 社会全体の持続可能な成長への貢献 | |||
| 12/19 | 11:53 | 3690 | イルグルム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 人と組織の成長を目指しております。 【 補充原則 4-1-1 取締役会の委任の範囲 】 取締役会は、経営の意思決定・監督機関としての機能を有し、法令及び定款に定められた事項のほか取締役会規程に定められた事項を審議 し、当社の経営に関する方針や重要事項等を決定しています。 その他の業務執行の決定は、代表取締役社長執行役員により委任された執行役員が各事業計画に基づき業務執行の職責を有し、各事業の責 任者等で構成された会議において審議を行い決定しています。 執行役員は取締役会において、各事業の業績報告、事業運営に係る情報の共有及び説明、社外取締役等の意見交換を行い、取締役会の重要 事項決議を補佐する | |||
| 12/19 | 11:13 | 2810 | ハウス食品グループ本社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 https://housefoods-group.com/ir/ir_library/e_guide/index.html 【 原則 4-11: 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件 】 各取締役の専門性と経験は、スキル・マトリックスで開示しております。取締役の選任・解任等については、本報告書 「Ⅰ.1.【コーポレートガバ ナンス・コードの各原則に基づく開示 】および【 原則 3-1(ⅳ)】」に記載の選任基準に即して、取締役会の諮問に基づき委員の過半数を独立した 社外取締役で構成し、独立社外取締役を委員長とする指名諮問委員会が審議し取締役会へ答申した後、取締役会決議により株主総会に付議い | |||
| 12/19 | 10:57 | 6976 | 太陽誘電 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の範囲 】 当社は、取締役会の意思決定の迅速化と効率化を図るため、重要な業務執行の決定について業務執行取締役へ権限委譲を行っております。グループ経営の業務執行にかかわる政策案件については経営会議で、グループ全体の人事、組織、報酬制度等については、TM(トップマネジメン ト) 会議で審議し、取締役会から権限委譲された事項は両会議で決定します。 当社は、経営の監督と業務執行する者の役割責任を一層明確にするため、執行役員を置きます。執行役員は、取締役会で決定された経営方針・ 戦略に基づいて、社長執行役員の監督指揮のもと、担当部署の執行責任者として機動的に業務を執行します。 【 原則 4-9 独立社外取締役の | |||
| 12/19 | 10:40 | 6703 | 沖電気工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書 「II.1.【 取締役報酬関係 】」に記載しています。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、取締役候補者、監査役候補者、執行役員の指名にかかわるプロセスの透明性と判断の客観性を確保するため、任意の委員会である 「 人事・報酬諮問委員会 」に諮問し、その答申を得て取締役会・監査役会で決定しています。同委員会は、4 名の社外取締役で構成され、委員長は 社外取締役から選任しています。 当社は、取締役候補者、監査役候補者、執行役員の指名・選任を行うにあたり、法律上の適格性を | |||
| 12/19 | 10:30 | 3939 | カナミックネットワーク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 開示 】 【 原則 1-4】 当社は、政策保有株式は保有しておりませんが、保有を行う場合は、顧客および取引先等との安定的・長期的な取引関係の維持・強化の観点か ら当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合に、株式の政策保有を行います。また、政策保有株式に係る議決権行使について は、当該企業の状況や取引関係等を踏まえ、営業上の取引関係等と株式保有によるリターンを勘案して判断することとしております。 【 原則 1-7】 関連当事者間の取引に関して、会社および株主共同の利益を害することのないよう、取締役による競業取引ならびに役員との会社間の取引およ び利益相反取引等について複数の社外取締役を | |||
| 12/19 | 10:04 | 7467 | 萩原電気ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 「 社外取締役の選任及び独立性に関する基準 」を定め、基準を満たす候補者を選定しています。 具体的には、社外取締役の選任にあたっては、会社法上の社外性要件に加え、誠実な人格、高い見識と能力、広範な知識と経験及び実績を重視 しています。 また、上場証券取引所が定める独立役員の要件を満たし、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない者を独立役員に指定しています。 【 原則 4-10 任意の仕組みの活用 】 < 補充原則 4-101> 後記 Ⅱ( 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 )-1 | |||
| 12/19 | 09:53 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。 なお、社外取締役については、独立性の観点から、業績連動性のある報酬制度とはせず、月次で支給する「 基本報酬 」のみとしています。 また、監査等委員についても、独立性を高め、コーポレートガバナンスの強化を図るため、業績連動性のある報酬制度とはせず、月次で支給す る「 基本報酬 」のみとしています。 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、グループ指名・報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた検討を行い、 取締役会がその答申を尊重することとしています。 (4) 取締役 ( 監査等委員を含む) 候補の指名を行うに当たって | |||
| 12/19 | 09:48 | 7681 | レオクラン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| てまいります。 【 補充原則 4-8-2 筆頭社外取締役 】 当社は、社外取締役は2 名のみであり、各 々が経営陣及び監査役と随時連絡、連携を取れる環境にあることから、現時点において筆頭独立社外 取締役を指名する必要性はないものと判断しており、筆頭独立社外取締役を指名しておりません。筆頭独立社外取締役の指名については、独立 社外取締役の人数や今後の会社の状況を踏まえ、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の委員会等の設置 】 当社の独立社外取締役は、現在 2 名であり、監査役 3 名 ( 全員が独立性の高い社外監査役 )と緊密に連携し、経営の監視・監督を行っておりま | |||
| 12/19 | 08:31 | 475A | ギミック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定・業務執行に ついては執行役員等に委任し、「 職務権限規程 」に決裁等に関する権限を定めております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法に定める社外取締役の要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立社外取締役を選任しております。 【 補充原則 4-101. 独立した諮問委員会の設置 】 当社は、取締役の指名及び報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性を高めるとともに説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンスの充 実を図ることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬委員会を設置しております。構成員は委員長 : 佐川社外取締役 ( 独 | |||
| 12/19 | 08:30 | 476A | 辻・本郷ＩＴコンサルティング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が将来にわたって継続的に成長していくためには、経営を司る後継者の育成が重要な要素であると認識しております。取締役会等を 通じて適切に後継者候補の育成を行い、後継者計画の策定・運用について指名・報酬諮問委員会、取締役会で積極的に議論を行ってまいりま す。 【 補充原則 4-21 業績連動報酬、株式報酬の適切な割合の設定 】 現在、中長期的な業績と連動する報酬や自社株報酬制度は導入しておりません。今後については持続的 な成長に向けた中長期のインセンティブを含む新たな制度の導入について指名・報酬諮問委員会からの 助言を踏まえながら検討してまいります。 【 補充原則 4-81 独立社外取締役の情報交換 | |||
| 12/19 | 08:05 | 485A | パワーエックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 指名委員会等設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 7 名 【 社外取締役に | |||
| 12/18 | 17:20 | 5161 | 西川ゴム工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 電子行使のための環境整備、招集通知の英訳 】 当社では、 2020 年 6 月 25 日開催の第 71 回定時株主総会より議決権の電子行使制度を導入いたしました。議決権電子行使プラットフォームの利 用や招集通知等の英訳等については、現時点で当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いと考えられますので、今後 20% 以上と なった時点で進めてまいります。 【 補充原則 3-1-2 英文開示の実施 】 現在、当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、今後 20% 以上となった時点で、招集通知等の英訳を進めてまい ります。 【 補充原則 4-8-1 独立社外取締役による情報 | |||
| 12/18 | 16:40 | 4347 | ブロードメディア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、内部においては、効率性と適法性を同 時に確保できるガバナンス体制の構築を図っております。 当社の事業を取り巻く経営や技術環境の変化はめざましく、迅速な意思決定が求められております。このため、当社は、取締役による意思決定・ 監督機能と執行役員による業務遂行機能を分離し、意思決定の迅速化及び業務遂行機能の強化を図るため執行役員制度を導入しております。 さらに、社外取締役 6 名 (うち監査等委員である取締役 4 名 )を選任し、取締役会の過半数を社外取締役で構成することで、監督機能を強化しており ます。また、すべての監査等委員を社外取締役とすることで独立した立場からの監査を確保し、経営に対する監視 | |||
| 12/18 | 16:08 | 4719 | アルファシステムズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . 機関構成・組織運営等に係る事項 」 内、「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に 記載しております。 (4) 取締役会は、取締役候補者の選任にあたっては、経営の透明性、公正性を確保するため、代表取締役の提案に基づき、委員の過半数を社外 取締役で構成する任意の指名諮問委員会において審議を行い、役割に応じた必要な能力、経験、人柄等を検討した上で決定しております。また、 監査役候補者の選任にあたっては、代表取締役の推薦を受けるとともに、役割に応じた必要な能力、経験、人柄等を検討し、監査役会の同意を 得た上で決定しております。 取締役会は、取締役の解任にあたっては、当社規程の制裁及び解雇 | |||
| 12/18 | 16:00 | 3401 | 帝人 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 物を、本人の能力、過去の業績等を勘案 し、指名諮問委員会で審議のうえ、取締役会で決定し株主総会に推薦しています。 取締役の数は、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的に、定款で12 名以内とし、そのうち監査等委員である取締役は5 名以内と定 め、大幅な権限委譲を進めています。また、社内規程である「 帝人取締役規則 」にて、原則として取締役総数の半数以上を社外取締役とすること を規定することで、取締役会全体の多様性と独立性等に配慮し、経営の透明性と企業価値の向上を図っています。 また、会長、CEOを含む取締役、経営陣幹部の選任及びCEOの後継者の指名については指名諮問委員会において審議され | |||
| 12/18 | 15:35 | 5036 | 日本ビジネスシステムズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 長し続けます。 当社は、2025 年 12 月 18 日開催の第 35 期定時株主総会の決議をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。持続 的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営に関する意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、監査等委員である取締役が取締役 会における議決権を持つことにより、取締役会の監督機能を強化することで、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的としていま す。 また、当社では、取締役総数の過半数の社外取締役を選任することで、外部視点による適切な助言・提言を積極的に経営に活かしております。 加えて、取締役会の下に社外取締役を | |||