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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
12/19 08:31 475A ギミック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定・業務執行に ついては執行役員等に委任し、「 職務権限規程 」に決裁等に関する権限を定めております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法に定める社外取締役の要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立社外取締役を選任しております。 【 補充原則 4-101. 独立した諮問委員会の設置 】 当社は、取締役の指名及び報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性を高めるとともに説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンスの充 実を図ることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬委員会を設置しております。構成員は委員長 : 佐川社外取締役 ( 独
12/19 08:30 476A 辻・本郷ＩＴコンサルティング
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が将来にわたって継続的に成長していくためには、経営を司る後継者の育成が重要な要素であると認識しております。取締役会等を 通じて適切に後継者候補の育成を行い、後継者計画の策定・運用について指名・報酬諮問委員会、取締役会で積極的に議論を行ってまいりま す。 【 補充原則 4-21 業績連動報酬、株式報酬の適切な割合の設定 】 現在、中長期的な業績と連動する報酬や自社株報酬制度は導入しておりません。今後については持続的 な成長に向けた中長期のインセンティブを含む新たな制度の導入について指名・報酬諮問委員会からの 助言を踏まえながら検討してまいります。 【 補充原則 4-81 独立社外取締役の情報交換
12/19 08:05 485A パワーエックス
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( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 指名委員会等設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 7 名 【 社外取締役に
12/18 17:20 5161 西川ゴム工業
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電子行使のための環境整備、招集通知の英訳 】 当社では、 2020 年 6 月 25 日開催の第 71 回定時株主総会より議決権の電子行使制度を導入いたしました。議決権電子行使プラットフォームの利 用や招集通知等の英訳等については、現時点で当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いと考えられますので、今後 20% 以上と なった時点で進めてまいります。 【 補充原則 3-1-2 英文開示の実施 】 現在、当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、今後 20% 以上となった時点で、招集通知等の英訳を進めてまい ります。 【 補充原則 4-8-1 独立社外取締役による情報
12/18 16:40 4347 ブロードメディア
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、内部においては、効率性と適法性を同 時に確保できるガバナンス体制の構築を図っております。 当社の事業を取り巻く経営や技術環境の変化はめざましく、迅速な意思決定が求められております。このため、当社は、取締役による意思決定・ 監督機能と執行役員による業務遂行機能を分離し、意思決定の迅速化及び業務遂行機能の強化を図るため執行役員制度を導入しております。 さらに、社外取締役 6 名 (うち監査等委員である取締役 4 名 )を選任し、取締役会の過半数を社外取締役で構成することで、監督機能を強化しており ます。また、すべての監査等委員を社外取締役とすることで独立した立場からの監査を確保し、経営に対する監視
12/18 16:08 4719 アルファシステムズ
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. 機関構成・組織運営等に係る事項 」 内、「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に 記載しております。 (4) 取締役会は、取締役候補者の選任にあたっては、経営の透明性、公正性を確保するため、代表取締役の提案に基づき、委員の過半数を社外 取締役で構成する任意の指名諮問委員会において審議を行い、役割に応じた必要な能力、経験、人柄等を検討した上で決定しております。また、 監査役候補者の選任にあたっては、代表取締役の推薦を受けるとともに、役割に応じた必要な能力、経験、人柄等を検討し、監査役会の同意を 得た上で決定しております。 取締役会は、取締役の解任にあたっては、当社規程の制裁及び解雇
12/18 16:00 3401 帝人
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物を、本人の能力、過去の業績等を勘案 し、指名諮問委員会で審議のうえ、取締役会で決定し株主総会に推薦しています。 取締役の数は、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的に、定款で12 名以内とし、そのうち監査等委員である取締役は5 名以内と定 め、大幅な権限委譲を進めています。また、社内規程である「 帝人取締役規則 」にて、原則として取締役総数の半数以上を社外取締役とすること を規定することで、取締役会全体の多様性と独立性等に配慮し、経営の透明性と企業価値の向上を図っています。 また、会長、CEOを含む取締役、経営陣幹部の選任及びCEOの後継者の指名については指名諮問委員会において審議され
12/18 15:35 5036 日本ビジネスシステムズ
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長し続けます。 当社は、2025 年 12 月 18 日開催の第 35 期定時株主総会の決議をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。持続 的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営に関する意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、監査等委員である取締役が取締役 会における議決権を持つことにより、取締役会の監督機能を強化することで、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的としていま す。 また、当社では、取締役総数の過半数の社外取締役を選任することで、外部視点による適切な助言・提言を積極的に経営に活かしております。 加えて、取締役会の下に社外取締役を
12/18 15:31 4958 長谷川香料
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社基本方針 」 第 20 条 ( 取締役・監査役の指名等 )2 項及び4 項、第 25 条 ( 独立社外取締役 )1 項及び2 項をご覧ください。 なお、経営陣幹部の選任及び取締役候補者の指名にあたっては、任意の指名委員会からの報告を踏まえ、取締役会で決定します。 また、経営陣幹部が法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められる場合や経営陣幹部として求める役割・責務を適切に果 たしていない場合等は、任意の指名委員会からの報告を踏まえ、経営陣幹部の解任について取締役会で決定します。 【 原則 3-1(v): 情報開示の充実 経営陣幹部の選解任、取締役・監査役候補者の指名理由につ
12/18 15:23 4931 新日本製薬
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、リスク、ガバナンスや社会・環境問題に関する事項等、投資判断に有用であると当社に おいて判断した非財務情報についても、重要な情報として当社ウェブサイトへの掲載などの様 々な手段により積極的に開示を行っております。 4. 取締役会等の責務 当社は、取締役会において、経営戦略や経営計画等の基本方針について自由闊達な議論を行った上で意思決定を行っております。経営陣の業 務執行においては、適宜リスク情報を共有し、課題認識を共通にした上での意思決定に努めております。 また、経営の透明性を高め、取締役に対する実効性の高い監督を行うため、取締役会の過半数を社外取締役で構成しております。監査等委員会 は全員が社
12/18 15:23 1721 コムシスホールディングス
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ます。 【 基本原則 4】 取締役会等の責務 当社取締役会は、経営戦略や経営計画等の基本方針を決定するとともに、社内取締役及び監査等委員である社外取締役が出席することにより 独立性の高い経営の監督機能を担っております。一方で、経営陣幹部の提案に対して、迅速・果断な意思決定を支援し、その執行状況を監督して おります。取締役は、株主により選任された経営の受託者として、その職務の執行について忠実義務・善管注意義務を負い、当社の持続的な成 長と中長期的な企業価値の向上に貢献しております。 【 基本原則 5】 株主との対話 当社では、IR 担当取締役を選任するとともに、社長直轄の組織であるIR 部を担当
12/18 14:30 7919 野崎印刷紙業
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、委員会は協議を行い、解任が適切である との評価を得た場合は取締役会に答申し、取締役会は当該答申に基づいて審議し、その是非を決定いたします。 (2) 執行役員の選解任につきましても、取締役の選解任手続に準じて、取締役会において決定いたします。 5. 取締役会が上記 4.を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての説明 株主総会参考書類において、従来より社外取締役・社外監査役候補の指名理由を開示しており、解任を行う場合も同様にその理由を記載す ることとしております。社内出身の取締役・監査役につきましては、実績と決断力・実行力を備えた者を候補者として
12/18 13:01 4046 大阪ソーダ
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締役 ( 社外取締役を除く)および執行役員の報酬は、職責と成果に基づき、業績との連動性を高め企業価値向上への貢献意欲を高め る設計とし、固定報酬のほか、単年度業績に連動する業績連動報酬と、中長期のインセンティブとなる株式報酬で構成されます。社外取締役の報 酬については、独立性の観点から固定報酬のみとしています。 報酬額の水準については、業績、経営環境、従業員に対する処遇との整合性等を考慮して設定しています。固定報酬は、従業員に対する処遇 との整合性を考慮しながら、役位に応じた報酬額を設定しています。業績連動報酬は、当社が会社業績評価に関わる重要な指標と定めている連 結営業利益の対前年比と対予算
12/18 12:29 7505 扶桑電通
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
長期的な企業価値向上のため、株主との建設的な対話に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 補充原則 4-111 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件取締役会の多様性に関する考え方 】 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)10 名、監査等委員である取締役 5 名の員数の範囲内で、取締役として相応しい豊 富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人員で構成することを基本的な考え方としております。現在は、取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)3 名、監査等委員である取締役 4 名 (うち独立社外取締役 3 名 )で構成し概ね
12/18 11:30 6176 ブランジスタ
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会に付議される重要な取引については、独立社外取締役及び監査等委員である各取締役に対し、当該取引の必要性や条件の妥当 性について積極的に意見を聴取し、決議しております。 【 補充原則 2-4-1. 中核人材の登用等における多様性の確保 】 当社グループが今後、国内外で業容を拡大していくにあたっては、人材の確保と各子会社での幹部層の拡充が必要不可欠であります。そのた め、多様な人材の確保や活躍推進、人事制度や働きやすい職場環境の整備に取り組んでおります。専門知識や技術を持つ人材については、中 途採用や海外での人材確保を行っております。営業人員の確保においては、毎年新卒採用を行うことで安定した増員に
12/18 10:56 2501 サッポロホールディングス
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する委任の範囲 当社は、法令又は定款で定められた事項のほか、経営方針や経営計画、事業会社の業務執行に関する重要事項等、取締役会自身が判断・決 定すべき事項を「 取締役会規程 」に定めております。その他の社内規程とあわせ、経営陣に委任する範囲を明確化しており、経営陣は、経営会 議・グループ経営戦略会議等の諮問機関を通じて、その決裁権限の範囲内において、機動的な意思決定を行っております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の社外役員の独立性基準については、本報告書の「Ⅱ.1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」 及び前記 「コーポレートガバナン スに
12/18 10:07 1826 佐田建設
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立社外取締役の独立性判断基準および資質 ) 独立社外取締役については、東京証券取引所が示す基準を踏まえ、当社が定める「 社外取締役の独立性判断基準 」に従い、豊富な経験や幅広 い知見を有し、客観的な立場で意見や助言を行い、当社の経営に貢献できる人物を選定しています。 《 独立性判断基準 》 1. 現在または過去 10 年間において、当社グループの取締役 ( 社外取締役は除く。)、監査役 ( 社外監査役は除く。)、執行役員を含む使用人に該当 しない者。 2. 現在または過去 3 年間において、以下に該当しないこと。 (1) 当社グループの主要な取引先またはその業務執行者 (2) 当社グループの主
12/18 08:09 472A ミラティブ
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コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 青木耕平 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に
12/17 17:42 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ
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の他重要事項の報告を受けるなど取締役の職務執行を監督する体制の整備に努めます。 ・独立性の高い社外取締役及び社外監査役の選任による経営の監督機能及び監査役・監査役会による監査機能を有効に活用し、コーポレート・ ガバナンスの実効性を高めることにより、経営の監督・監査機能の適切性と効率的な業務執行体制の確保に努めます。また、そのための機関設 計として、当社は監査役会設置会社を採用するとともに、社外取締役が半数以上を占める任意の「 指名・報酬協議会 」を設置し、取締役の選任や 報酬の決定に際しての客観性や透明性の確保に努めます。 ・業務の適正を確保するための体制を整備するため、「 内部統制基本方針
12/17 16:50 3636 三菱総合研究所
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ガイドライン」)で独立社外取締役を2 名以上、かつ取締役総数の3 分の 1 以上選任する旨定めております。2025 年 12 月 17 日の第 56 回定時株主総会終結後の時点で、取締役総数 8 名のうち独立社外取締役を4 名と、「CG ガイドライン」に規定した条件を満たす人数を、また監査役は、総数のうち過半数の社外監査役を選任しており、「 社外の視点 」を積極的に経営に 活かしております。業務執行は、取締役会が定めた経営の基本方針に基づいて、経営会議で決定し、執行役員が実施しておりますが、重要事項 決定に当たっては、経営会議付議前に各種社内委員会に諮問を行っております。 また、当社は、傘下に重