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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
12/17 16:34 9143 ＳＧホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役会の諮問機関である、取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成される任意の「 指名・報酬諮問委員会 」での審議内容を踏 まえ、株主総会で決定する報酬限度額内で経済環境および業績等を勘案し、取締役会の決議に基づき決定しております。また、2026 年 3 月期より 取締役の業績貢献、株価向上のインセンティブを高め、企業価値向上に寄与することを目的として、取締役の月額報酬の一部を拠出し、役員持株 会を通じて自社株式を購入することとしております。なお、監査役の報酬は、監査役会の協議で決定しております。 詳細は【 取締役報酬関係 】の「 報酬額またはその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照
12/17 16:31 9233 アジア航測
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
討した上で株主総会に取締役選任議案を上程しておりま す。 ・当社取締役会のスキル・マトリックスについては、定時株主総会の議案の参考書類の一部として開示しております。 ・現在のところ、独立社外取締役に他社での経営経験を有する者は含まれておりませんが、今後当該経験を有する独立社外取締役の選任につ いて検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4.いわゆる政策保有株式 】 当社の政策保有株式の方針及び議決権行使基準については以下のとおりです。 1. 政策保有株式の縮減に関する方針 ・当社は、空間情報ビジネスの可能性に挑戦し、成長しつづけるグローバル
12/17 15:55 2206 江崎グリコ
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建設的な対話に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ( 補充原則 4-81) 独立社外取締役のみが出席するミーティングや独立社外取締役のなかの筆頭者の設定は行っておりませんが、監査役 ( 社内外 ) 及び社外取締役 のみ出席のミーティングは実施いたしました。コーポレートガバナンス・コードで例示されているこれらの取り組みが当社にとって有効であるかどう か等については、引き続き検討を進めております。 ( 補充原則 4-82) 補充原則 4-81に記載のとおりです。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社ウェブサイト(https
12/17 14:58 9021 西日本旅客鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
務執行を図るため、取締役会から業務執行取 締役へ意思決定権限を大幅に委任するとともに、その具体的内容は取締役会規則に定めております。 当該規則において、取締役会決議事項として、法令及び定款に定める事項のほか、当社グループ全体に係る経営の基本方針や戦略、グループ 経営上重要な事項等について定めております。 併せて、中長期的な経営方針・戦略や重要な経営課題等に関し議論する協議事項及び業務執行状況や企業倫理等に関する報告事項について も当該規則に一定の基準を定めることにより、取締役会における戦略等に関する議論、経営の監視・監督の更なる充実等を図っております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立
12/17 12:35 6027 弁護士ドットコム
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決定を行うとともに、各取締役の業務執行の 監督を行っています。法令、定款および社内規程において定められている取締役会専決事項を除き、業務執行に係る意思決定を迅速に行うた め、「 決裁権限基準 」を制定し適宜執行役員等へその権限を委任しています。その委任の範囲は、各意思決定項目の規模・重要性・リスク等に応 じて定めています。 < 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 > 原則 4-9: 当社は、会社法第 2 条第 15 号および株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準に準拠して社外取締役の独立性を判断しており、多様な バックグラウンドを持つ経営経験者や専門的知見を有する人物の中から、公平か
12/17 11:40 9633 東京テアトル
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係る基本的方針を策定し、人的資本への投資等の重要性についても「サステナビリティレ ポート」に示しております。経営戦略と連動させてはおりませんが、経営資源の配分や事業ポートフォリオの観点における適正な配分の在り方につ いても適宜協議しております。 □4-11( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 取締役会は、現在、社内取締役 5 名、独立社外取締役 3 名、社内監査役 1 名、社外監査役 2 名で構成されており、組織体制に応じた規模と考えて おります。取締役会の構成に関する多様性の定めはなく、女性取締役もおりませんが、責務を果たすための実績・経験・能力等を備え、担当事業 に精通し
12/17 11:27 9418 Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ
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務執行機能および内部監査機能により、業務の有効性、効率性、報告の信頼 性、事業活動に関わる法令等の遵守ならびに資産の保全など、効率的で適法な企業グループを構築、維持することとしております。当社では、当 社経営に対して客観的な立場から外部的な視点による適切な助言・提言を受けること、および取締役会の監督機能の強化を図ることを目的に複 数の社外取締役を選任しております。また、独立社外取締役が指名・報酬委員会の委員長を務めることにより、取締役の選任、報酬に関する妥当 性、透明性を確保しております。また、少数株主の利益保護等を目的に、支配株主との利益相反リスクについて適切に監視・監督するため独立社 外取締役の
12/17 11:04 5458 高砂鐵工
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。 【 補充原則 3-1-2】( 英語での情報開示・提供 ) 英語での情報開示・提供は、海外投資家の比率 (2025 年 3 月末 6.00%) 等に留意しつつ、検討してまいります。 【 原則 4-8】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、2025 年 6 月 26 日より2 名の独立社外取締役を選任 (2025 年 6 月 26 日までは1 名の独立社外取締役を選任 )しており、現時点の当社の業態 や事業規模におきましては経営の監視・監督機能はこれまで以上に果たされていると認識しております。なお、今後は、当社の事業規模や当社を 取り巻く環境等を総合的に勘案して、必要に応じ、独立社外取締役の
12/17 10:01 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス
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びその根幹となる内部統制基本方針の決定、執行役および執行役員の選任、取締役および執行役の 職務執行の監督を行います。さらに、業務執行の決定について法律で認められる限りにおいて原則として執行役に委任することで、取締役会の監 督機能の一段の強化と執行のさらなるスピードアップを共に図ります。 また、委員長および委員の過半数を社外取締役とする指名委員会、監査委員会、報酬委員会の適切な職務執行により、取締役、執行役および執 行役員の選任、職務の監査、処遇の透明性の確保等を図り、よりコーポレート・ガバナンスが機能する体制を整備・維持します。 業務執行体制では、グループCEOの全体統括のもと、執行役が取締役
12/17 09:34 6407 ＣＫＤ
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に関する基本的な考え方と基本方針については、当社ホームページ(https://www.ckd.co.jp/company/govern/)に掲 載していますのでご参照ください。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続き ・基本方針 1 企業価値向上への貢献意欲を高める制度とする 2 報酬の決定方法及び配分の妥当性を確保する 3 株式保有により株主と利害を共有できる制度とする ・決定のプロセス及び内容 取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみ とします。 また、取締役の報酬種類別割合に
12/17 08:44 8303 ＳＢＩ新生銀行
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義を損なわないか、必要に応じて対象議案についての説明が十分になされているか 等を基本として、所定の社内手続に基づき、賛否を判断します。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当行では、取締役等関連当事者及び親法人等との取引については、社内規程に基づいて、グループ法務・コンプライアンス担当役員などにより構 成され、常勤監査役の参加を必須とする特定取引審査会において、利益相反及び取引の公正性に係る審議を行っております。その上で、取締役 等関連当事者との取引については、取締役会の承認を受けるプロセスを設けています。また、親法人等との取引のうち、重要な取引は、親法人等 からの独立性を有する独立社外取締役が
12/16 18:00 7076 名南Ｍ＆Ａ
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、より株主の利便性も考慮し、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報の開示・提供 】 海外投資家の株主構成等を踏まえ、株主の利便性も考慮し、今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 】 現時点では具体的な後継者の計画を策定しておりませんが、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-8-3 3 分の1 以上の独立社外取締役選任、特別委員会設置 】 独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会は設置しておりませんが、当社グループとの取引開始時には独立社外取締 役が出席する取締役
12/16 17:23 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ
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の他重要事項の報告を受けるなど取締役の職務執行を監督する体制の整備に努めます。 ・独立性の高い社外取締役及び社外監査役の選任による経営の監督機能及び監査役・監査役会による監査機能を有効に活用し、コーポレート・ ガバナンスの実効性を高めることにより、経営の監督・監査機能の適切性と効率的な業務執行体制の確保に努めます。また、そのための機関設 計として、当社は監査役会設置会社を採用するとともに、社外取締役が半数以上を占める任意の「 指名・報酬協議会 」を設置し、取締役の選任や 報酬の決定に際しての客観性や透明性の確保に努めます。 ・業務の適正を確保するための体制を整備するため、「 内部統制基本方針
12/16 16:57 9414 日本ＢＳ放送
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ステークホルダーと良好な関係を構 築し、適切に協働いたします。 (5) 情報開示と株主や投資家との対話 会社情報を適切に開示し、透明性を確保することで、中長期的な保有方針を有する株主や投資家との間で建設的な対話を行ってまいります。 (6)コーポレート・ガバナンス体制 当社業務に精通した取締役による意思決定機能および独立した社外取締役による公正かつ透明性の高い経営監督機能を有する取締役会と、常 勤監査役による高度な情報収集力と半数以上の社外監査役を有することによる強固な独立性を有する監査役会による監査役会設置会社を採用 しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由
12/16 15:22 6548 旅工房
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分散 」と「グループシナジーの創出 」を基本的な考え方として、グループ全体の企業価値 の向上を目指しております。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 甲斐亮之 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係
12/16 15:03 7186 横浜フィナンシャルグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
係 】」に記載していますので、ご参照ください。 【 原則 3-1(4)】( 取締役の選解任方針および手続き) 1. 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く。以下本項において同じ。)の選任方針および手続き (1) 取締役候補者 ( 社外取締役候補者を除く。)は、以下に掲げる項目を充足する者を選任します。 ・当社グループの経営管理および事業運営に関する豊富な経験や金融、経済分野における幅広い知見を有する者 ・当社グループの経営管理および事業運営を的確、公正かつ効率的に遂行するとともに、当社グループの持続的な成長を促し、中長期的な企業 価値の向上に貢献することが期待できる者 (2) 社外取締役候
12/16 14:58 3092 ＺＯＺＯ
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ており、そのルールに則り運用を行っております。 支配株主等との取引においては、法令を遵守し、第三者との間で実施する同一、同種又は類似の取引と比較して当社グループに不当に有利又は 不利な条件で行われてはならないものとし、他の会社と取引を行う場合と同様に契約条件や市場価格を見ながら合理的に決定し、その可否、条 件等については、少数株主の権利を不当に害することのないよう十分に検討した上で取引を実施する方針としております。 また、取締役会においては、業務執行取締役 3 名、非業務執行取締役 8 名 (うち独立社外取締役 6 名 )の計 11 名で構成しており、独立社外取締役は 取締役会構成員の過半数を
12/16 13:33 6167 冨士ダイス
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独立社外取締役 )により構成、委 員長は独立社外取締役 )において、外部機関による役員報酬調査データにより当社と企業規模が類似する会社の水準等を確認したうえで審議 し、取締役会の決議により決定しております。 2. 取締役の報酬の構成 取締役の報酬は、毎月定額で支払われる「 基本報酬 」、単年度業績連動報酬である「 賞与 」、譲渡制限付株式の付与による「 株式報酬 」により構 成しております(「 基本報酬 」「 賞与 」は金銭報酬となります)。 社外取締役については業務執行の監督における主導的な役割を期待し、独立性を確保する観点から「 基本報酬 」のみの構成としております。 3. 金銭報酬
12/16 13:23 8600 トモニホールディングス
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「トモニホールディング スグループコーポレートガバナンス・ガイドライン」 第 18 条 「 取締役候補者の指名方針及び手続き」 及び第 24 条 「 監査等委員候補者の指名方針及 び手続き」に掲載しておりますので、ご参照ください。 (https://www.tomony-hd.co.jp/sustainability/governance.html) □ 取締役候補者の指名についての説明 ・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名 ( 社外取締役 1 名を含む。)を候補者とした理由について、当社ホームページに電子提供しており ます「 第 15 期定時株主総会招集ご通知 」の株主総会参考書類に掲
12/16 11:01 8613 丸三証券
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する当事者全ての利益を尊重しつつ、公正、透明 に利潤を上げ、企業価値の向上を図っていくことを最重要課題として位置付けております。 そのため、持続的な成長を支える必要な環境の整備を行いつつ、経営の意思決定機関である取締役会の活性化を図ってまいりました。 さらに経営の透明性を高めるべく、社外取締役、社外監査役を選任し、意思決定の透明性の確保と監視機能の強化に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 いわゆる政策保有