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発表日	時刻	コード	企業名
06/24	13:17	7979	松風
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いては、上記職務権限規程に、統括・管理する担当部門の業務の範囲が定められており、明確に判断できる状態になっ ています。 また、経営陣の担当業務については、有価証券報告書第一部 [ 企業情報 ] 第 4[ 提出会社の状況 ]4[コーポレート・ガバナンスの状況等 ](2)[ 役員 の状況 ]に記載のとおりです。 なお、取締役会の決定事項としては、株主総会、人事、組織、株式、資金調達、計算、事業再編、内部統制システム、その他重要な業務執行 ( 法 令の定めによるものを含む)が挙げられます。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、当社の状況に応じた独立性判断基準を策定
06/24	13:16	5244	ｊｉｇ．ｊｐ
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社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社
06/24	13:15	5138	Ｒｅｂａｓｅ
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る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 平垣内久隆 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該
06/24	13:07	7326	ＳＢＩインシュアランスグループ
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名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 渡邊啓司公認会計士 △ 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 永末裕明 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執
06/24	13:00	2933	紀文食品
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念及び経営理念に基づく中長期的な経営方針及び経営戦略、経営計画については、有価証券報告書並びに当社コーポレートサ イト内 IRページに記載しております。 (2) コーポレート・ガバナンスに関する考え方と基本的な方針 本報告書の「Ⅰ.- 1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社では、取締役・経営陣幹部の報酬制度の設計、報酬の決定にあたっては、独立社外取締役を過半数とし、独立社外取締役を委員長とする指 名報酬委員会での審議を経ることとし、取締役会はその答申を最大限尊重して決定することとしております。また、取締役
06/24	13:00	2784	アルフレッサホールディングス
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の充実に取り組みます。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーとの良好・円滑な関係を構築する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 社外取締役を活用する仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効性あるものにする。 (5) 財務報告の信頼性確保をはじめとした内部統制の体制を充実する。 (6) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 (7) 保有する情報を様 々な脅威から保護し、かつ適切に取り扱うことにより、情報セキュリティの維持に努める。 【コーポレートガバナンス・コードの各原
06/24	12:55	3929	ソーシャルワイヤー
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は、英語での情報開示に向けた具体的な検討を進め てまいります。 補充原則 4-82 独立社外取締役の有効な活用 当社は、独立社外取締役を2 名選任しております。今後さらに独立社外取締役が選任された際には経営陣との連絡・調整や監査役または監査役 会との連携に係る体制整備を構築する必要があると考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 原則 1-4 政策保有株式 当社では、原則として株式の政策保有を行いません。なお、政策保有が必要となる場合につきましては、当社にとって中長期的な企業価値の向上 に資すると判断される場合に限るものとし、取締役会において総合的な判断により
06/24	12:53	175A	Ｗｉｌｌ　Ｓｍａｒｔ
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立役員を含む取締役会が継続的に把握できる体制としております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社取締役は親会社である株式会社ゼンリングループの役職員以外の者から構成しており、独自の経営判断が行える状況にあると考えておりま す。また、独立性を高める観点から、東京証券取引所の定める独立性基準に基づく独立社外取締役を2 名、独立社外監査役を2 名選任しており、 当該役員が独立した立場で適切な業務執行及び監督を行っております。取締役 5 名のうち2 名を、当社及び株式会社ゼンリンと利害関係のない独 立社外取締役として選任しており、少数株主の権利保護と独立した意思決
06/24	12:45	5579	ＧＳＩ
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組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 大西登代子 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 大西將博他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に
06/24	12:36	4177	ｉ－ｐｌｕｇ
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運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 麻田祐司 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 古川明日香他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近
06/24	12:20	4932	アルマード
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-1 当社は業績や各執行状況を勘案し経営陣の報酬を決定しております。社外取締役を除く取締役全員を対象として譲渡制限付株式報酬制度を導 入しており、株価連動に伴う健全なインセンティブを有していると考えておりますが、今後は経営環境等さまざまな要素を勘案して、客観性・透明性 ある報酬制度を設計し、具体的な報酬額を決定するよう努めてまいります。 【 原則 4-3 取締役会の役割・責務 (3)】 補充原則 4-3-2 当社は、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、代表取締役社長の選任は、会社におけるもっとも重要な戦略的意思決定であることを踏ま え、取締役会において、独立社外取締役の適切な関与・助言を得
06/24	12:08	8622	水戸証券
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。 当社は、「 水戸証券は、顧客・株主・社員にBESTをつくす企業でありたい」を経営理念としており、長期的な企業価値の向上によって、これら主要な ステークホルダーに報いるため、次の基本的な考え方に沿ってコーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮するとともに、適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が主要な役割を担う仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能を強化する。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設
06/24	11:54	4389	プロパティデータバンク
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を経て決定しております。 (3) 人的関係や取引関係の有無や内容 1 人的関係 業務執行取締役 4 名のうち、2 名 ( 会長、社長 )が同社出身者です。 また、社外取締役 4 名のうち、1 名が現在も同社社員であり、かつ同社子会社の役員を兼務しております。 2 取引関係 2026 年 3 月期における同社に対する売上高の割合は0.2%であります。同社の子会社等を含めた同グループに対する売上高の割合は0.7%で あります。 このほかに、同グループの企業から事務用品の購入等の取引がありますが、売上原価・販売費及び一般管理費に対する割合は僅少でありま す。 (4) 上記に関連した契約の有無や内容
06/24	11:42	9744	メイテックグループホールディングス
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実施しない理由 】 【 補充原則 2-41】 予てから中核人材は多様な構成であり、引き続き、中途採用者の同質化に注意を払いながら、平等な機会提供と是 々 非 々の登用を継続していま す。よって、中途採用者や外国人などを区別した自主的かつ測定可能な目標は設定しておりません。 なお、考え方等の詳細については、【 コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】に記載しております。 【 原則 3-1(ⅳ)(ⅴ)】 選定・選任及び候補の指名に関しては、既に開示している通り、基準並びに独立社外取締役を委員長とする任意の委員会を有効に活用する手続 を定めています。 解職・解任に関する基準は設定しませ
06/24	11:30	5820	三ッ星
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-mitsuboshi.co.jp/ir/policy/governance/ (ⅲ) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについては、本報告書及び有価証券報告書にて開示しております。 (ⅳ) 独立社外取締役が過半数で構成されている指名・報酬諮問委員会において、「 取締役候補者指名に係る基本方針 」、「 取締役候補者指名基 準 」 及び「 社外取締役候補者指名基準 」を定めており、これらをもとに委員会での意見・助言を踏まえて取締役会で決定しております。 (ⅴ) 取締役の個 々の選任理由につきましては、招集通知において開示しております。また、取締役の個 々の解任理由につきましては、適宜開示い たしま
06/24	11:30	4484	ランサーズ
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年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数
06/24	11:19	3800	ユニリタ
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23 日開催の第 40 期定時株主 総会の承認を受け、当社取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とした譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。 (ⅳ) 経営陣幹部の選任は、的確かつ迅速な意思決定に資する経験・見識の有無、当社業績及び企業価値向上への貢献度等を勘案し、取締役会 で決定しています。今後、経営陣幹部候補の選任につきましては、策定した選解任基準に基づき、指名・報酬委員会で検討していきます。また、解任にあたっては、今後、客観性・適時性・透明性をより高められる手続きの確立を目指し検討していきます。 (ⅴ) 取締役・監査役の選任理由につきましては、招集通知にそれぞれの略歴と合わせて記載して
06/24	11:10	8337	千葉興業銀行
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締役等の指名・報酬、その他重要な事項の検討にあたり、取締役会の諮問機関として、指名・報酬等諮問委員会を設置しております。 委員の過半数を独立社外取締役とし、また、委員長は独立社外取締役の互選により選定することで、独立性を確保しております。 あわせて、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況任意の委員 会の設置状況、委員構成、委員長 ( 議長 )の属性補足説明 」をご参照ください。 【 補充原則 4-11-1: 取締役会のバランス、多様性および規模に関する考え方 】 取締役会は、当行の経営の最高意思決定および監督機関であり、その
06/24	11:03	2607	不二製油
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、サステナビリティ関連のリスク及び機会をモニ タリングしています。同委員会は「サステナビリティ委員会規程 」に基づき年 2 回以上開催し、取締役会にサステナビリティ事項に係る答申・報告を 実施しています。取締役会は当該答申・報告を受け、中長期のグループ経営の方向性を決定しています。 同委員会は、代表取締役社長兼最高経営責任者 (CEO)を委員長とし、COO、CFO、事業本部および機能本部の各本部長、ならびにESGアドバイ ザー( 社外取締役 )で構成しています。さらに、同委員会は、委員会へ参画するESGアドバイザーに加え、委員会外の社外有識者からも助言を受 ける体制とすることで、経営戦略とESG
06/24	11:02	2152	幼児活動研究会
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名計 )は 177,087 千円となります。( 業績連動報酬等・非金銭報酬等はございま せん。) 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 現在、独立社外取締役を1 名選任しており、独立した立場からの助言機能・監督機能を果たしていることから、現状では3 分の1 以上の独立社外 取締役を直ちに選任する必要性はないと考えており、独立社外取締役を3 分の1 以上選任することが望ましいか否かについて、取締役会の果た すべき役割・責務とあわせて、中長期的に検討し続ける予定でおります。 【 補充原則 4-82. 独立社外取締役の有効な活用 】 現時点では筆頭独立社外取締役は決定しておりませんが