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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/17 | 10:01 | 8630 | ＳＯＭＰＯホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| びその根幹となる内部統制基本方針の決定、執行役および執行役員の選任、取締役および執行役の 職務執行の監督を行います。さらに、業務執行の決定について法律で認められる限りにおいて原則として執行役に委任することで、取締役会の監 督機能の一段の強化と執行のさらなるスピードアップを共に図ります。 また、委員長および委員の過半数を社外取締役とする指名委員会、監査委員会、報酬委員会の適切な職務執行により、取締役、執行役および執 行役員の選任、職務の監査、処遇の透明性の確保等を図り、よりコーポレート・ガバナンスが機能する体制を整備・維持します。 業務執行体制では、グループCEOの全体統括のもと、執行役が取締役 | |||
| 12/17 | 09:34 | 6407 | ＣＫＤ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に関する基本的な考え方と基本方針については、当社ホームページ(https://www.ckd.co.jp/company/govern/)に掲 載していますのでご参照ください。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続き ・基本方針 1 企業価値向上への貢献意欲を高める制度とする 2 報酬の決定方法及び配分の妥当性を確保する 3 株式保有により株主と利害を共有できる制度とする ・決定のプロセス及び内容 取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみ とします。 また、取締役の報酬種類別割合に | |||
| 12/17 | 08:44 | 8303 | ＳＢＩ新生銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 義を損なわないか、必要に応じて対象議案についての説明が十分になされているか 等を基本として、所定の社内手続に基づき、賛否を判断します。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当行では、取締役等関連当事者及び親法人等との取引については、社内規程に基づいて、グループ法務・コンプライアンス担当役員などにより構 成され、常勤監査役の参加を必須とする特定取引審査会において、利益相反及び取引の公正性に係る審議を行っております。その上で、取締役 等関連当事者との取引については、取締役会の承認を受けるプロセスを設けています。また、親法人等との取引のうち、重要な取引は、親法人等 からの独立性を有する独立社外取締役が | |||
| 12/16 | 18:00 | 7076 | 名南Ｍ＆Ａ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、より株主の利便性も考慮し、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報の開示・提供 】 海外投資家の株主構成等を踏まえ、株主の利便性も考慮し、今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 】 現時点では具体的な後継者の計画を策定しておりませんが、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-8-3 3 分の1 以上の独立社外取締役選任、特別委員会設置 】 独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会は設置しておりませんが、当社グループとの取引開始時には独立社外取締 役が出席する取締役 | |||
| 12/16 | 17:23 | 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の他重要事項の報告を受けるなど取締役の職務執行を監督する体制の整備に努めます。 ・独立性の高い社外取締役及び社外監査役の選任による経営の監督機能及び監査役・監査役会による監査機能を有効に活用し、コーポレート・ ガバナンスの実効性を高めることにより、経営の監督・監査機能の適切性と効率的な業務執行体制の確保に努めます。また、そのための機関設 計として、当社は監査役会設置会社を採用するとともに、社外取締役が半数以上を占める任意の「 指名・報酬協議会 」を設置し、取締役の選任や 報酬の決定に際しての客観性や透明性の確保に努めます。 ・業務の適正を確保するための体制を整備するため、「 内部統制基本方針 | |||
| 12/16 | 16:57 | 9414 | 日本ＢＳ放送 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ステークホルダーと良好な関係を構 築し、適切に協働いたします。 (5) 情報開示と株主や投資家との対話 会社情報を適切に開示し、透明性を確保することで、中長期的な保有方針を有する株主や投資家との間で建設的な対話を行ってまいります。 (6)コーポレート・ガバナンス体制 当社業務に精通した取締役による意思決定機能および独立した社外取締役による公正かつ透明性の高い経営監督機能を有する取締役会と、常 勤監査役による高度な情報収集力と半数以上の社外監査役を有することによる強固な独立性を有する監査役会による監査役会設置会社を採用 しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 | |||
| 12/16 | 15:22 | 6548 | 旅工房 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 分散 」と「グループシナジーの創出 」を基本的な考え方として、グループ全体の企業価値 の向上を目指しております。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 甲斐亮之 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 | |||
| 12/16 | 15:03 | 7186 | 横浜フィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 係 】」に記載していますので、ご参照ください。 【 原則 3-1(4)】( 取締役の選解任方針および手続き) 1. 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く。以下本項において同じ。)の選任方針および手続き (1) 取締役候補者 ( 社外取締役候補者を除く。)は、以下に掲げる項目を充足する者を選任します。 ・当社グループの経営管理および事業運営に関する豊富な経験や金融、経済分野における幅広い知見を有する者 ・当社グループの経営管理および事業運営を的確、公正かつ効率的に遂行するとともに、当社グループの持続的な成長を促し、中長期的な企業 価値の向上に貢献することが期待できる者 (2) 社外取締役候 | |||
| 12/16 | 14:58 | 3092 | ＺＯＺＯ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ており、そのルールに則り運用を行っております。 支配株主等との取引においては、法令を遵守し、第三者との間で実施する同一、同種又は類似の取引と比較して当社グループに不当に有利又は 不利な条件で行われてはならないものとし、他の会社と取引を行う場合と同様に契約条件や市場価格を見ながら合理的に決定し、その可否、条 件等については、少数株主の権利を不当に害することのないよう十分に検討した上で取引を実施する方針としております。 また、取締役会においては、業務執行取締役 3 名、非業務執行取締役 8 名 (うち独立社外取締役 6 名 )の計 11 名で構成しており、独立社外取締役は 取締役会構成員の過半数を | |||
| 12/16 | 13:33 | 6167 | 冨士ダイス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 独立社外取締役 )により構成、委 員長は独立社外取締役 )において、外部機関による役員報酬調査データにより当社と企業規模が類似する会社の水準等を確認したうえで審議 し、取締役会の決議により決定しております。 2. 取締役の報酬の構成 取締役の報酬は、毎月定額で支払われる「 基本報酬 」、単年度業績連動報酬である「 賞与 」、譲渡制限付株式の付与による「 株式報酬 」により構 成しております(「 基本報酬 」「 賞与 」は金銭報酬となります)。 社外取締役については業務執行の監督における主導的な役割を期待し、独立性を確保する観点から「 基本報酬 」のみの構成としております。 3. 金銭報酬 | |||
| 12/16 | 13:23 | 8600 | トモニホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「トモニホールディング スグループコーポレートガバナンス・ガイドライン」 第 18 条 「 取締役候補者の指名方針及び手続き」 及び第 24 条 「 監査等委員候補者の指名方針及 び手続き」に掲載しておりますので、ご参照ください。 (https://www.tomony-hd.co.jp/sustainability/governance.html) □ 取締役候補者の指名についての説明 ・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名 ( 社外取締役 1 名を含む。)を候補者とした理由について、当社ホームページに電子提供しており ます「 第 15 期定時株主総会招集ご通知 」の株主総会参考書類に掲 | |||
| 12/16 | 11:01 | 8613 | 丸三証券 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| する当事者全ての利益を尊重しつつ、公正、透明 に利潤を上げ、企業価値の向上を図っていくことを最重要課題として位置付けております。 そのため、持続的な成長を支える必要な環境の整備を行いつつ、経営の意思決定機関である取締役会の活性化を図ってまいりました。 さらに経営の透明性を高めるべく、社外取締役、社外監査役を選任し、意思決定の透明性の確保と監視機能の強化に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 いわゆる政策保有 | |||
| 12/16 | 10:06 | 471A | ＮＳグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| めとする経営資源の配分や事業ポートフォリオについても検討を進めております。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、業務の執行と一定の距離を置く社外取締役を複数人選任します。その上で、当社の取締役会は、会社法及び当社定款に定める人数の 範囲内において、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力をバランスよく備え、多様性と適正規模を両立させる形で構成されてい ます。一方でジェンダーや国際性の面を含む多様性という観点においては、外国人取締役ともに現状では適任者がいないため、選任しておりませ ん。 また、監査等委員には、適切な経験・能力を有する者を選 | |||
| 12/16 | 09:40 | 9979 | 大庄 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )となっております。 2. 取締役会の充実 当社の取締役会については、「 取締役会規程 」 並びに「 取締役会付議規程 」の定めに従い、原則として毎月 1 回の定時取締役会を開催し、業績の 状況確認及び対策等の協議、検討を行う他、重要な事項に関しましては、その都度臨時取締役会を開催し、スピーディに対応しております。 3. 監査役制度 当社では、監査役制度を採用しております。監査役会では、常勤監査役を中心に監査方針、監査計画等に基づき取締役会や関係会社月次会議 等に出席し、経営の監視を行う他、部門別に業務執行状況の監査を | |||
| 12/15 | 17:45 | 3769 | ＧＭＯペイメントゲートウェイ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 複数の社外取締役を含む取締役会において審議した上の承認事項としておりま す。 取締役会において関連当事者間取引の承認決議を行う場合、当該取引に関連する取締役は特別利害関係人として決議に参加せず、定足数にも 含まれておりません。なお、親会社との取引については、必要に応じて、独立役員である社外取締役で構成される特別委員会にて審議を経ており ます。 【 補充原則 2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保 】 当社グループは、企業の総合力・競争力の源泉は多種多様な人的資源とその活用と考え、企業価値の創造と社会課題の解決に導くイノベーショ ン創出とミッションの実現に向け、優秀な人材の採用と全 | |||
| 12/15 | 17:22 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か | |||
| 12/15 | 15:30 | 5851 | リョービ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.ryobi-group.co.jp/csr/workplace_diversity.html https://www.ryobi-group.co.jp/ir/docs/yh202412.pdf#page=24 また、健康についての指標及び目標値の一部は以下のようになっております。 ・年次有給休暇取得率 2025 年度の目標 :60% 以上維持 2024 年度実績 :68.5% ・所定外労働時間 2025 年度の目標 :20 時間 / 人以下維持 2024 年度実績 :17.8 時間 / 人 【 補充原則 4-8-2】 独立社外取締役を含め当社の取締役及び監査役は、取締役会において積極的な議論に参加 | |||
| 12/15 | 15:08 | 6962 | 大真空 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、企 業活動を支えている全てのステークホルダーの利益を重視し、かつ長期的・継続的な株主価値の最大化を実現する上で、「 企業価値の向上 」に力 を注ぐと同時に、社会的に信頼される企業を目指してコーポレート・ガバナンスの強化を図っていくこととしております。 当社は、経営上の基本方針・重要事項の決定機能および代表取締役の職務執行の監督機能としては複数の社外取締役を含む取締役会を、監 査等委員でない取締役の職務執行の監査機能としては監査等委員会をそれぞれ経営体制の基本としております。 また、当社の常勤監査等委員につきましては、重要な会議に出席し職務の執行状況を常に監視できる体制を築いております。 また | |||
| 12/15 | 15:03 | 2551 | マルサンアイ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| とともに、株主様に対する経営の透明性の観点か ら、経営チェック機能の充実を最重要課題としております。 このような視点にたち、タイムリーディスクロージャーを重視した情報提供の即時性、公平性・透明性を図ることに努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では、名古屋証券取引所の定める独立役員の資格を満たす独立社外取締役を1 名選任しており、取締役会における独立した客観的な立場 での意見を踏まえた議論を可能にしております。また、当社は社外取締役の他、各部門のトップを取締役とし、バランスの取れた陣営により機動的 | |||
| 12/15 | 14:35 | 4885 | 室町ケミカル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社の企業規模に適したコーポレート・ガバナンス体制の構築 とその強化に取組んでいます。具体的には、次の三つを実施することで、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。 a. 執行側から独立した社外取締役を含む取締役会が、経営に対する実効性の高い監督を行い、透明かつ公正な経営の仕組みを構築する。 b. 取締役会が経営に関する基本方針やその他重要事項について決定するとともに、役員と各本部長等により構成される経営会議を毎月開催し、 業務執行に関する迅速な意思決定を行う。 c. 監査等委員会は、社外取締役や内部監査室、会計監査人と緊密な連携を図ることにより、有効性、実効性の高い監査を実施する | |||