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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/16 | 10:06 | 471A | ＮＳグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| めとする経営資源の配分や事業ポートフォリオについても検討を進めております。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、業務の執行と一定の距離を置く社外取締役を複数人選任します。その上で、当社の取締役会は、会社法及び当社定款に定める人数の 範囲内において、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力をバランスよく備え、多様性と適正規模を両立させる形で構成されてい ます。一方でジェンダーや国際性の面を含む多様性という観点においては、外国人取締役ともに現状では適任者がいないため、選任しておりませ ん。 また、監査等委員には、適切な経験・能力を有する者を選 | |||
| 12/16 | 09:40 | 9979 | 大庄 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )となっております。 2. 取締役会の充実 当社の取締役会については、「 取締役会規程 」 並びに「 取締役会付議規程 」の定めに従い、原則として毎月 1 回の定時取締役会を開催し、業績の 状況確認及び対策等の協議、検討を行う他、重要な事項に関しましては、その都度臨時取締役会を開催し、スピーディに対応しております。 3. 監査役制度 当社では、監査役制度を採用しております。監査役会では、常勤監査役を中心に監査方針、監査計画等に基づき取締役会や関係会社月次会議 等に出席し、経営の監視を行う他、部門別に業務執行状況の監査を | |||
| 12/15 | 17:45 | 3769 | ＧＭＯペイメントゲートウェイ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 複数の社外取締役を含む取締役会において審議した上の承認事項としておりま す。 取締役会において関連当事者間取引の承認決議を行う場合、当該取引に関連する取締役は特別利害関係人として決議に参加せず、定足数にも 含まれておりません。なお、親会社との取引については、必要に応じて、独立役員である社外取締役で構成される特別委員会にて審議を経ており ます。 【 補充原則 2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保 】 当社グループは、企業の総合力・競争力の源泉は多種多様な人的資源とその活用と考え、企業価値の創造と社会課題の解決に導くイノベーショ ン創出とミッションの実現に向け、優秀な人材の採用と全 | |||
| 12/15 | 17:22 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か | |||
| 12/15 | 15:30 | 5851 | リョービ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.ryobi-group.co.jp/csr/workplace_diversity.html https://www.ryobi-group.co.jp/ir/docs/yh202412.pdf#page=24 また、健康についての指標及び目標値の一部は以下のようになっております。 ・年次有給休暇取得率 2025 年度の目標 :60% 以上維持 2024 年度実績 :68.5% ・所定外労働時間 2025 年度の目標 :20 時間 / 人以下維持 2024 年度実績 :17.8 時間 / 人 【 補充原則 4-8-2】 独立社外取締役を含め当社の取締役及び監査役は、取締役会において積極的な議論に参加 | |||
| 12/15 | 15:08 | 6962 | 大真空 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、企 業活動を支えている全てのステークホルダーの利益を重視し、かつ長期的・継続的な株主価値の最大化を実現する上で、「 企業価値の向上 」に力 を注ぐと同時に、社会的に信頼される企業を目指してコーポレート・ガバナンスの強化を図っていくこととしております。 当社は、経営上の基本方針・重要事項の決定機能および代表取締役の職務執行の監督機能としては複数の社外取締役を含む取締役会を、監 査等委員でない取締役の職務執行の監査機能としては監査等委員会をそれぞれ経営体制の基本としております。 また、当社の常勤監査等委員につきましては、重要な会議に出席し職務の執行状況を常に監視できる体制を築いております。 また | |||
| 12/15 | 15:03 | 2551 | マルサンアイ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| とともに、株主様に対する経営の透明性の観点か ら、経営チェック機能の充実を最重要課題としております。 このような視点にたち、タイムリーディスクロージャーを重視した情報提供の即時性、公平性・透明性を図ることに努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では、名古屋証券取引所の定める独立役員の資格を満たす独立社外取締役を1 名選任しており、取締役会における独立した客観的な立場 での意見を踏まえた議論を可能にしております。また、当社は社外取締役の他、各部門のトップを取締役とし、バランスの取れた陣営により機動的 | |||
| 12/15 | 14:35 | 4885 | 室町ケミカル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社の企業規模に適したコーポレート・ガバナンス体制の構築 とその強化に取組んでいます。具体的には、次の三つを実施することで、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。 a. 執行側から独立した社外取締役を含む取締役会が、経営に対する実効性の高い監督を行い、透明かつ公正な経営の仕組みを構築する。 b. 取締役会が経営に関する基本方針やその他重要事項について決定するとともに、役員と各本部長等により構成される経営会議を毎月開催し、 業務執行に関する迅速な意思決定を行う。 c. 監査等委員会は、社外取締役や内部監査室、会計監査人と緊密な連携を図ることにより、有効性、実効性の高い監査を実施する | |||
| 12/15 | 13:34 | 7990 | グローブライド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 陣に対する委任の範囲の概要 】 当社の取締役会は、法令に定められた事項、定款・取締役会規則に記載された事項、及び経営上の重要事項について審議・決議しております。 また、取締役会規則、稟議規定等で金額等具体的基準を設けて権限を委譲しており、意思決定の迅速化を図っております。 ( 原則 4-9 【 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】) 【 独立取締役の独立性判断基準 】 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を自社の独立性判断基準としており、基準に適しかつ率直・活発で建設的な検討への貢献が期待 でき、社会的知見並びに専門性をもった方を独立社外取締役候補者に選定しております。 ( 補充原則 | |||
| 12/15 | 12:00 | 8002 | 丸紅 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| Day 2025 ~Global crossvalu e platformが生み出す未来 ~につき上述 ) (5) 役員報酬 ・社外取締役を除く取締役及び執行役員の報酬を、株主利益と連動させて設計 ・現在は譲渡制限付株式、TSR 連動型譲渡制限付株式を導入 ( 同報酬の概要は、本報告書末尾の「 取締役の報酬等の決定方針の概要 」をご参 照 ) なお、丸紅グループは、その在り姿として「Global crossvalue platform(GCP)」を掲げています。中期経営戦略 GC2027におけるGCPの追求とは、 「 総合商社の枠組みを超える価値創造 」の追求であり、価値創造における世界の卓 | |||
| 12/15 | 11:55 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、2019 年に株式会社マーキュリーに少額出資を行い、2024 年には、株式公開買付けを通じて連結子会社化し、現在、同社の株式 55.38%を 保有しています。 同社では、当社との取引を行う場合は、一般の取引条件と同様の条件によるものとし、当社及び少数株主の利益を害することがないように適切に 対応しています。なお、同社は、支配株主からの独立性を有する独立役員で社外取締役の監査等委員 3 名で構成される監査等委員会において、 支配株主を含めた全ての取締役との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討をおこなっています。 なお、当社は、株式会社マーキュリーとの間で、資本業務提携契約を締結して | |||
| 12/15 | 10:47 | 8697 | 日本取引所グループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 中長期的な企業価値の向上を実現します。 (4) コーポレート・ガバナンスの実効性 当社は、市場の持続的発展を支えるため、そのコーポレート・ガバナンスについて、より実効性が高く適切に機能するものとなるよう、常に改善を 図っていきます。 当社は、上記のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、コーポレートガバナンス・コードの各原則の趣旨を踏まえ、経営陣と 独立社外取締役との間で円滑な情報交換と連携を図りながら緊張と協調のある実効性の高いチェック体制を整備するなど当社のコーポレート・ガ バナンスを適切に構築する方針です。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 | |||
| 12/15 | 10:04 | 4392 | ＦＩＧ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 企業価値向上に繋がるものと考えております。中途採用者についてはスキル・経験等 を総合的に判断し、管理職への積極的な登用を行っている一方、女性従業員・外国人従業員につきましては、管理職への登用数が現状十分では ないと認識しており、今後当社の中核人材としてその比率が高まるよう人材育成および社内環境の整備に努めて参ります。 【 補充原則 4-11-1】 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方 取締役会は、事業及び会社業務等に精通し、機動性のある業務執行を実行している取締役と、高度な専門性を有し、幅広い視点による経営に 対する助言と監督が期待できる社外取締役で構成されており、取締役会の多様性 | |||
| 12/15 | 09:44 | 2590 | ダイドーグループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 長と中長期的な企業価値向上を実現するための重要な課題であるとの認識し、組織の持続的成長と発展の牽引役を担う次世代 幹部の育成・選抜を目的に、ミドル層の従業員を対象にした長期研修プログラム「DyDo Innovation Academy」を実施しております。Off-JTとOJTを 組み合わせたプログラムを通じて、問題解決力や課題解決力、リーダーシップの強化や経営リテラシーの習得を図っております。 今後、取締役会は、中長期的な企業価値向上に向けた次世代幹部の戦略的育成計画の運用状況等を適切に監督していく予定です。 < 補充原則 4-8-2> 筆頭独立社外取締役の選任当社は、取締役 7 名中 4 名 | |||
| 12/15 | 09:22 | 3946 | トーモク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 任及び取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方針は、各事業や部門運営において、重要な業務執行 を決定するに足りる多様で十分な判断力を有し、株主から負託された受託者責任、説明責任に応える高い専門性と経験や見識を考慮してその職 務と責任を全うできる適任者を指名・選任することとし、その任に不適当であると判断された場合には解任または不再任とします。 取締役・監査役候補者の指名並びに執行役員の選任の手続きは、代表取締役が中心となり候補者を選定し、候補者の妥当性について独立社 外取締役を委員長とする指名委員会の答申を得たうえで、取締役会の決議をもって決定します。なお、監査役候補者の指名については監査 | |||
| 12/15 | 08:06 | 5537 | ＡｌｂａＬｉｎｋ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 洲崎智広 小野晃嗣 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は | |||
| 12/12 | 18:50 | 9466 | アイドママーケティングコミュニケーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いります。 【 補充原則 3-1-3 サステナビリティに関する情報開示 】 当社は、中長期的な企業価値向上の観点から、人的資本への投資等サステナビリティを巡る課題対応を経営戦略の重要な要素だと認識してお り、2025 年 3 月期有価証券報告書にサステナビリティに関する考え方及び取組について記載しております。今後も、サステナビリティについてのさ らなる取組や、指標及び目標について開示することを検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組み活用 】 当社は、経営陣幹部の説明責任を高め、より一層の透明性向上を図ることを目的として、取締役 4 名中 1 名の社外取締役を選任しており | |||
| 12/12 | 16:55 | 5079 | ノバック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、2024 年度末より温室 効果ガス排出量管理システムを導入し現状の可視化を行い、目標設定する予定であります。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役 】 当社は、取締役会等において社外取締役を含めた積極的な意見交換が行われており、十分に連携が図られていると考えているため、筆頭独立社 外取締役の選定をしておりません。筆頭独立社外取締役の選定については、今後検討してまいります。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会・監査役会は、役割、責務を実効的に果たすための多様性と適正規模を両立した形で構成されていると認識しておりますが、ジェ ンダーや国際性 | |||
| 12/12 | 16:31 | 3104 | 富士紡ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】「 報酬の額又は その算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しています。執行役員の報酬決定についても、同方針に準じています。 4. 経営陣幹部の選解任および取締役・監査役候補の指名の方針と手続 経営陣幹部の選定・解職と取締役・監査役候補の指名については、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名委員会を設置し、その方針 と手続き、原案等を審議の上、その答申に基づいて取締役会で決定しております。取締役については法定適格要件を備えるほか、社内外、性別、 国籍、職歴、年齢の区別無く、それぞれの人格および識見、経歴を十分考慮の上、取締役として株主か | |||
| 12/12 | 16:10 | 7581 | サイゼリヤ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 行う旨、及び、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めてお ります。 (5) 新任取締役候補者、社外取締役候補者及び社外監査等委員候補者の選任理由を株主総会招集通知にて開示しております。 【 補充原則 3-1-2】 当社は、決算短信、決算説明会資料、定時株主総会招集通知、アニュアルレポートを英訳して開示しております。 【 補充原則 3-1-3】 当社は、サステナビリティ及び人的資本や知的財産への投資等についての取組みを当社ホームページ → 企業サイト → サステナビリティに公開 しており、持続的な企業価値の向上と、持続可能な社会の実現に向け、経営理念とともに、様 々な取組みを進めてお | |||