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発表日	時刻	コード	企業名
06/24	10:38	1801	大成建設
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
銭報酬としての固定報酬及び業績連動報酬 ( 金銭報酬 ) 並びに非金銭報酬としての業績連動報酬 ( 株式報酬 )で構成 しております。 社外取締役の報酬は、固定報酬としております。 (2) 手続 取締役及び執行役員に係る報酬体系及び当該体系に基づく個別報酬の額は、取締役会の事前審議機関であり社外取締役が委員長を務める 報酬委員会で審議の上、取締役会で決定します。 4. 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 (1) 方針 取締役候補の指名及び執行役員の選任は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献する人材を選定するという観点から、 個 々
06/24	10:36	7702	ジェイ・エム・エス（称号　　ＪＭＳ）
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シナリオ分析とその財務的影響の算出及び、温室効果ガスの削減目標などを定め開示してまい ります。 サステナビリティについての取り組み等の概要については、当社ホームページ及び有価証券報告書で開示しております。 当社ホームページ: サステナビリティ: https://www.jms.cc/jms/jms06.html 有価証券報告書 : https://www.jms.cc/ir/securities.html [ 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 ] 経営陣に対する委任の範囲の概要については本報告書及び有価証券報告書で開示しております。 [ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及
06/24	10:35	341A	トヨコー
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長 会長・社長以外の代表取締役 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 守屋実 佐 々 木輝 阿部洋 川添文彬 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 公認会計士 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上
06/24	10:35	9658	ビジネスブレイン太田昭和
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たり、関連するステークホルダーの信頼と支持を得られるよう、透明性のある適切な取締役報酬 ガバナンスを確立する。 ( 報酬体系、水準についての宣言 ) 報酬体系及び報酬水準については、経営者として、当社グループの持続的な企業価値向上に貢献し、また、当社コーポレート・ガバナンスに資す る優秀な人材を登用できることを勘案する。 ( 報酬委員会設置による決定プロセス) 社外取締役を主体に構成する任意の諮問委員会を設置し、報酬の妥当性等の検証を諮問することにより客観性・合理性を確保するとともに、経 済情勢、当社業績または他社報酬水準等の動向を踏まえて随時見直すものとする。 ( 会社の経営理念との関連
06/24	10:31	9025	鴻池運輸
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の報酬の検討にあたり、取締役会の機能の独立性・客観性を強化することを目的に、2019 年 6 月 26 日付で、取締役会の諮問 機関として、半数以上が社外取締役により構成され、社外取締役を委員長とする「 人事・報酬委員会 」を設置しております。 当社は、役員報酬について規程に定め、株主総会で決議された額の範囲内で、取締役の報酬額については人事・報酬委員会の答申を踏まえ て、取締役会で決定しております。監査役の報酬額については監査役の協議により決定しております。 なお、当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様と一層
06/24	10:26	6470	大豊工業
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営幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 】 取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上への意欲を高め、株主利益と連動した報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職 責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。取締役の報酬等は、基本報酬、賞与、ストック・オプションにより構成しておりま す。 2021 年 11 月に取締役会の諮問機関として、その手続の公正性・透明性・客観性を強化するために、代表取締役社長 1 名、独立社外取締役 2 名の計 3 名で構成する役員人事報酬委員会を設置しました。役員人事報酬委員会は、取締役の個人別の報酬等の決定に関する方針、取締役の
06/24	10:18	1964	中外炉工業
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はその算定方法の決定に関する方針 ) 1 基本方針 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決定に 際しては、職制上の地位・職務の内容・業績・社会情勢等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。 2 報酬体系 当社の取締役の報酬は金銭による月例の固定報酬としております。代表取締役・役付取締役および業務執行取締役の報酬は、役位に応じた 基本報酬部分と業績等連動部分により構成されています。監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとしており ます。 3 取締役の個人別の報酬等の額の決
06/24	10:17	2903	シノブフーズ
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3-1-2 情報開示の充実 】 当社の株主構成などを考慮して英文による情報開示は行っておりませんが、株主構成の変化に応じて今後検討してまいります。 【 補充原則 4-8-2 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は2 名であり、筆頭独立社外取締役はおりませんが、社外取締役と監査役会との連携は図れており、また常勤監査役が 経営陣との連携・調整を行い、連携体制を構築しております。 【 補充原則 5-1-3 株主との建設的な会話に関する方針 】 毎年 3 月末および9 月末時点の株主名簿を基に、株主構造を把握しております。実質株主の把握については、費用等を勘案しながら必要に応じ 対応
06/24	10:16	6230	ＳＡＮＥＩ
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おいては最高経営責任者 (CEO) 等の後継に関する具体的な計画はございま せん。今後、必要に応じて適宜、独立社外取締役等からの関与、助言も踏まえ、具体的な育成計画の策定・運用を検討いたします。 【 補充原則 4-21 経営陣の報酬の制度設計及びインセンティブ報酬の推進 】 当社の取締役は、いずれも当社の主要な株主であり、株価という形 ( 結果 )によって持続的な成長に向けた健全なインセンティブはすでに十分保 有していますので、取締役の報酬は、前年度までの業績を勘案した現金報酬のみとしています。また、報酬額の決定手続については役員規程に 定めており、株主総会において決定した報酬総額の限度内であ
06/24	10:16	3024	クリエイト
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・ガバナンス向上 を担う優秀な人財を確保することを目的とし、当社役員に求められる役割と責務に見合った報酬水準並びに報酬体系とすることを基本方針として おります。 各役位に応じ定めた報酬基準は、金銭で支払う固定報酬 ( 月例報酬 )と業績連動報酬 ( 賞与及び株式報酬 (PSU))の他、譲渡制限付株式報酬 によって構成しております。なお、監査等委員である取締役の報酬は、独立性の観点から原則金銭で支払う固定報酬のみとしております。 取締役の個人別報酬等は、内容に係る決定方針を定めており、その方針について、報酬の決定に係るプロセスの透明性を図るため、過半数の 社外取締役で構成される任意の指名・報酬委員
06/24	09:58	9698	クレオ
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は2026 年 6 月から利用しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では、豊富な経験や幅広い見識を有し、当社の主要株主からの独立性も十分に確保された独立社外取締役を1 名選任しております。独立社 外取締役は、取締役会において求められる役割・責務を十分果たしておりますが、今後のガバナンス体制のさらなる強化を目的として必要に応じ て独立社外取締役を増員するなど、適正な体制構築について議論を進めてまいります。 【 補充原則 4-101 任意の諮問委員会設置 】 当社は、現在独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名 ( 後継者計画を
06/24	09:58	7506	ハウス　オブ　ローゼ
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ステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が適切に役割を担う仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で、建設的な対話を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4】 (プラットフォーム利用や招集通知の英訳について) 現在、当社の株主における外国人等海外投資家比率は数パーセントと僅かなため、当社では、議決権電子行使プラットフォームや招集通知の英 訳等を実施しておりません。今後、外国人等海外投資
06/24	09:57	2181	パーソルホールディングス
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、取締役会の監督機能をより一層強化するというガバナンス方針のもと、2026 年 6 月 23 日開催の定時株主総会を経て、取締役会は、監査等委員でない取締役 6 名 (うち独立社外取締役 4 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (うち独 立社外取締役 3 名 )で構成され、独立社外取締役の比率は2 分の1 以上となっております。 なお、当社の中長期的な経営戦略及び取締役会の役割を踏まえた当社の取締役会が備えるべきスキル等 ( 知識・経験・能力 )と取締役の有す るスキル等の組み合わせ(スキル・マトリックス)は、当社ホームページに掲載しております。 https://www.persol
06/24	09:57	7917	ＺＡＣＲＯＳ
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社ホームページ ( https://www.zacros.co.jp/company-profile/corporate-governance/ )、有価証券報告書及び株主総会招集通知 ( 交付書面 ) 等にて開示していま す。 (3) 取締役の報酬等については、Ⅱ( 報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容 )に記載しておりますのでご参照願います。 (4) 取締役候補の指名手続きについては、下記の事項等を総合的に判断し、指名の手続きを行っています。 また、独立性、客観性、透明性ある手続を確立するため、2022 年 6 月開催の取締役会において、独立社外取締役が委員長を務める任意の指名・ 報
06/24	09:53	7844	マーベラス
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を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社グループのコーポレートガバナンスに対する基本的な考え方と方針につきましては、本報告書の「1.1. 基本的な考え方 」に記載の通りです。 また、当社ウェブサイト及び有価証券報告書にも開示しております。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続き 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分機能する報酬体系としております。具体的には、業務執行取締 役の報酬体系は、固定報酬としての基本報酬のほか、業績連動型賞与及び業績連動型株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役に
06/24	09:53	7687	ミクリード
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取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 西谷浩司 浅井成朗 藤田浩司 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 引間多美他の会社の出身者 △ 井筒廣之 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は
06/24	09:45	8392	大分銀行
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、「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」を制定しており、その中でコーポレートガバナンスの基本的な考え方を 以下の通り定めています。 (1) 当行は、監査等委員会設置会社として、経営環境の変化へのスピーディーな対応や収益機会拡大等の観点から、取締役会が迅速かつ的確 な意思決定及び取締役の職務執行の監督を行うとともに、独立社外取締役を含む監査等委員会による経営への監査が有効に機能する仕組 みを構築する。 (2) 当行は、当行の経営基盤である地域のお客さまに安心してお取引いただけるよう、一層の健全性確保及びコンプライアンス( 法令等遵守 )の 徹底に努める。 (3) 当行は、当行の持続的な成長及び中長期的
06/24	09:34	4350	メディカルシステムネットワーク
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境に対応した迅速な経営意思決定と経営の健全性向上を図ること によって、企業価値を継続して高めていくことを経営上の最重要課題の一つに位置付けております。 これらを実現する体制として当社は、社外取締役 4 名 ( 内 1 名は弁護士、1 名は公認会計士 )から構成される監査等委員会を設置し、経営の意思 決定と業務執行の監督に透明性を確保するとともに、執行役員制度を採用して経営の監督と業務の執行を明確にすることで、コーポレート・ガバ ナンスの強化に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-4(1) 中核人材の登用等における多様性の確保 】 当社
06/24	09:32	4526	理研ビタミン
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に定められた事項、経営上の重要な事項および取締役会が必要と認めた事項は、取締役会にて判断・決定し、その他の事項を委任す ることを基本としています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の独立性の判断基準について、東京証券取引所が定める独立要件に加え、当社独自の基準を定めています。 また、当社の社外取締役は当社以外の企業経営者、弁護士、公認会計士の資格を有する者、海外での企業経営経験者を選任しており、取締役 会・執行役員会においても積極的に意見を述べています。 なお、社外取締役の独立性基準については、当社ウェブサイトで開示しています
06/24	09:25	9535	広島ガス
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」に定めており、それ以外の業務執行の権限については、社内規程に基づき、社長執行役員・担当執行役員に権限 を委譲するほか、日常の業務執行の権限について業務執行部門の組織の長に権限を委譲しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、取締役会において、会社法上の社外取締役であって、東京証券取引所が定める基準に加え、当社が定める独立性基準を充たす者を 独立社外取締役として選任しております。 当社が定める独立性基準につきましては、当社ホームページ内のコーポレート・ガバナンスに関する基本方針の( 別紙 2)において公表しておりま す。 コーポレート・ガバナンスに関す