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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/15 | 13:34 | 7990 | グローブライド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 陣に対する委任の範囲の概要 】 当社の取締役会は、法令に定められた事項、定款・取締役会規則に記載された事項、及び経営上の重要事項について審議・決議しております。 また、取締役会規則、稟議規定等で金額等具体的基準を設けて権限を委譲しており、意思決定の迅速化を図っております。 ( 原則 4-9 【 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】) 【 独立取締役の独立性判断基準 】 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を自社の独立性判断基準としており、基準に適しかつ率直・活発で建設的な検討への貢献が期待 でき、社会的知見並びに専門性をもった方を独立社外取締役候補者に選定しております。 ( 補充原則 | |||
| 12/15 | 12:00 | 8002 | 丸紅 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| Day 2025 ~Global crossvalu e platformが生み出す未来 ~につき上述 ) (5) 役員報酬 ・社外取締役を除く取締役及び執行役員の報酬を、株主利益と連動させて設計 ・現在は譲渡制限付株式、TSR 連動型譲渡制限付株式を導入 ( 同報酬の概要は、本報告書末尾の「 取締役の報酬等の決定方針の概要 」をご参 照 ) なお、丸紅グループは、その在り姿として「Global crossvalue platform(GCP)」を掲げています。中期経営戦略 GC2027におけるGCPの追求とは、 「 総合商社の枠組みを超える価値創造 」の追求であり、価値創造における世界の卓 | |||
| 12/15 | 11:55 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、2019 年に株式会社マーキュリーに少額出資を行い、2024 年には、株式公開買付けを通じて連結子会社化し、現在、同社の株式 55.38%を 保有しています。 同社では、当社との取引を行う場合は、一般の取引条件と同様の条件によるものとし、当社及び少数株主の利益を害することがないように適切に 対応しています。なお、同社は、支配株主からの独立性を有する独立役員で社外取締役の監査等委員 3 名で構成される監査等委員会において、 支配株主を含めた全ての取締役との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討をおこなっています。 なお、当社は、株式会社マーキュリーとの間で、資本業務提携契約を締結して | |||
| 12/15 | 10:47 | 8697 | 日本取引所グループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 中長期的な企業価値の向上を実現します。 (4) コーポレート・ガバナンスの実効性 当社は、市場の持続的発展を支えるため、そのコーポレート・ガバナンスについて、より実効性が高く適切に機能するものとなるよう、常に改善を 図っていきます。 当社は、上記のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、コーポレートガバナンス・コードの各原則の趣旨を踏まえ、経営陣と 独立社外取締役との間で円滑な情報交換と連携を図りながら緊張と協調のある実効性の高いチェック体制を整備するなど当社のコーポレート・ガ バナンスを適切に構築する方針です。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 | |||
| 12/15 | 10:04 | 4392 | ＦＩＧ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 企業価値向上に繋がるものと考えております。中途採用者についてはスキル・経験等 を総合的に判断し、管理職への積極的な登用を行っている一方、女性従業員・外国人従業員につきましては、管理職への登用数が現状十分では ないと認識しており、今後当社の中核人材としてその比率が高まるよう人材育成および社内環境の整備に努めて参ります。 【 補充原則 4-11-1】 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方 取締役会は、事業及び会社業務等に精通し、機動性のある業務執行を実行している取締役と、高度な専門性を有し、幅広い視点による経営に 対する助言と監督が期待できる社外取締役で構成されており、取締役会の多様性 | |||
| 12/15 | 09:44 | 2590 | ダイドーグループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 長と中長期的な企業価値向上を実現するための重要な課題であるとの認識し、組織の持続的成長と発展の牽引役を担う次世代 幹部の育成・選抜を目的に、ミドル層の従業員を対象にした長期研修プログラム「DyDo Innovation Academy」を実施しております。Off-JTとOJTを 組み合わせたプログラムを通じて、問題解決力や課題解決力、リーダーシップの強化や経営リテラシーの習得を図っております。 今後、取締役会は、中長期的な企業価値向上に向けた次世代幹部の戦略的育成計画の運用状況等を適切に監督していく予定です。 < 補充原則 4-8-2> 筆頭独立社外取締役の選任当社は、取締役 7 名中 4 名 | |||
| 12/15 | 09:22 | 3946 | トーモク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 任及び取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方針は、各事業や部門運営において、重要な業務執行 を決定するに足りる多様で十分な判断力を有し、株主から負託された受託者責任、説明責任に応える高い専門性と経験や見識を考慮してその職 務と責任を全うできる適任者を指名・選任することとし、その任に不適当であると判断された場合には解任または不再任とします。 取締役・監査役候補者の指名並びに執行役員の選任の手続きは、代表取締役が中心となり候補者を選定し、候補者の妥当性について独立社 外取締役を委員長とする指名委員会の答申を得たうえで、取締役会の決議をもって決定します。なお、監査役候補者の指名については監査 | |||
| 12/15 | 08:06 | 5537 | ＡｌｂａＬｉｎｋ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 洲崎智広 小野晃嗣 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は | |||
| 12/12 | 18:50 | 9466 | アイドママーケティングコミュニケーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いります。 【 補充原則 3-1-3 サステナビリティに関する情報開示 】 当社は、中長期的な企業価値向上の観点から、人的資本への投資等サステナビリティを巡る課題対応を経営戦略の重要な要素だと認識してお り、2025 年 3 月期有価証券報告書にサステナビリティに関する考え方及び取組について記載しております。今後も、サステナビリティについてのさ らなる取組や、指標及び目標について開示することを検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組み活用 】 当社は、経営陣幹部の説明責任を高め、より一層の透明性向上を図ることを目的として、取締役 4 名中 1 名の社外取締役を選任しており | |||
| 12/12 | 16:55 | 5079 | ノバック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、2024 年度末より温室 効果ガス排出量管理システムを導入し現状の可視化を行い、目標設定する予定であります。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役 】 当社は、取締役会等において社外取締役を含めた積極的な意見交換が行われており、十分に連携が図られていると考えているため、筆頭独立社 外取締役の選定をしておりません。筆頭独立社外取締役の選定については、今後検討してまいります。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会・監査役会は、役割、責務を実効的に果たすための多様性と適正規模を両立した形で構成されていると認識しておりますが、ジェ ンダーや国際性 | |||
| 12/12 | 16:31 | 3104 | 富士紡ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】「 報酬の額又は その算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しています。執行役員の報酬決定についても、同方針に準じています。 4. 経営陣幹部の選解任および取締役・監査役候補の指名の方針と手続 経営陣幹部の選定・解職と取締役・監査役候補の指名については、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名委員会を設置し、その方針 と手続き、原案等を審議の上、その答申に基づいて取締役会で決定しております。取締役については法定適格要件を備えるほか、社内外、性別、 国籍、職歴、年齢の区別無く、それぞれの人格および識見、経歴を十分考慮の上、取締役として株主か | |||
| 12/12 | 16:10 | 7581 | サイゼリヤ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 行う旨、及び、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めてお ります。 (5) 新任取締役候補者、社外取締役候補者及び社外監査等委員候補者の選任理由を株主総会招集通知にて開示しております。 【 補充原則 3-1-2】 当社は、決算短信、決算説明会資料、定時株主総会招集通知、アニュアルレポートを英訳して開示しております。 【 補充原則 3-1-3】 当社は、サステナビリティ及び人的資本や知的財産への投資等についての取組みを当社ホームページ → 企業サイト → サステナビリティに公開 しており、持続的な企業価値の向上と、持続可能な社会の実現に向け、経営理念とともに、様 々な取組みを進めてお | |||
| 12/12 | 16:08 | 8558 | 東和銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| .コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と方針 当行のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と方針は、本報告書 「1. 基本的な考え方 」に「 当行のビジネスモデルとコー ポレートガバナンスに関する基本的な考え方 」として掲載しております。 3. 取締役・執行役員の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 社外取締役を除く取締役の報酬は役割や責任に応じた固定報酬と中長期的な業績の向上と企業価値向上のための株式報酬型 ストックオプションとし、監査役及び社外役員の報酬はその職務より固定報酬のみとしております。 取締役報酬、執行役員報酬は、指名報酬委員会において審議し、取締役会に助言・提言を行い、取締役会で | |||
| 12/12 | 16:04 | 8783 | ａｂｃ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| において明確に定めております。 〈 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 〉 当社は、独立社外取締役の選任に当たっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、社外役員とし ての職務を遂行できる十分な独立性の確保を前提に、経歴や当社との関係性を踏まえて判断しております。また、上記の独立性基準に加えて、 代表取締役との面談等を踏まえ、一般株主の視点で議論ができる人物を選定するよう努めております。 〈 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 〉 当社は、「 監査役会設置会社 」 体制が適切と考えており、この体制を採用しているが、必要に応じて統治機能 | |||
| 12/12 | 15:22 | 402A | アクセルスペースホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 | |||
| 12/12 | 14:58 | 6380 | オリエンタルチエン工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 月 1 回進捗・達成状況の確認が行われており、その内 容については定期的に取締役へ報告される体制を構築しております。中期経営計画の着実な遂行は、株主に対するコミットメントの一つであると いう認識に立ち、今後、分析・説明の実施についても検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 最高経営責任者等の後継者計画は重要な課題であることを認識し、取締役会において、経営理念、経営戦略等を踏まえつつ、社外取締役を中心 とした監査等委員会の提言・助言を仰ぎながら、後継者候補の育成が十分な時間と資源をかけて計画的に行われていくよう、適切に監督を行うこ とを検討してまいります。 【 原則 4-2】 取締役会 | |||
| 12/12 | 14:39 | 6637 | 寺崎電気産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 設置 】 当社は、現在、取締役の指名・報酬に関する任意の諮問委員会を設置しておりません。 この点、取締役の選任に係る株主総会の議案を決定するに際しては、社外取締役の意見を求めた上で、取締役会において当該意見を踏まえた 十分な審議を行い、候補者を決定することとしており、こうした現行の仕組みが適切に機能していると考えております。 社内取締役の報酬の決定に際しましては、世間水準、当社の業績および従業員給与の水準も参考に、役位、職責、在任年数等を考慮した基準 に従って決定することとしております。また、監査等委員会は、取締役の報酬に意見を述べることができることから、現行の仕組みにより、適切に 役員報酬が | |||
| 12/12 | 14:00 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、法令の許す範囲で業務執行の意思決定を執行役に大幅に委任し、経営の監督機能を発揮する。 (3) 取締役会の過半数は、独立性・中立性のある社外取締役とする。 (4) 取締役会の議長は社外取締役とする。 (5) 指名委員会、報酬委員会及び監査委員会の委員は、その過半数を社外取締役とする。 (6) 指名委員会、報酬委員会及び監査委員会の各委員長は社外取締役とする。 (7) 財務報告の信頼性確保をはじめとした内部統制の体制及びその運用を充実する。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-41 中核人材の登用等における多様性の確保 】 当社及び当社子会社 ( 以下 | |||
| 12/12 | 13:46 | 6547 | グリーンズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| や成果を反映した報酬体系としております。なお、社外取締役についてはその職務 に鑑み、現金報酬のみとしています。また、会社法 361 条 7 項の改正により、「 役員報酬の決定方針に係る内規 」を制定し、役員報酬の決定方針を 明確に定めております。 上記検討に際しては、社外取締役を委員長とする指名報酬委員会による審議を経て、代表取締役社長が提案し、取締役会で決議しております。 (ⅳ) 取締役候補者の選解任の方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者の選解任については、経営陣及び取締役会全体におけるバランス及び知識・経験・能力を考慮 し、当社が置かれる環境を理解して高い視点・広 | |||
| 12/12 | 13:30 | 9678 | カナモト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 付順位を定め、経営に関する責任体制を構築しております。最高経営責任者の後継者についてはその経験や知見に基づいて引き継 がれるものと考えており、適切に監督されております。 また、それによって代表取締役社長の変更を終えております。 【 補充原則 4-21. 業績連動、現金・自社株式報酬との割合を踏まえた経営陣の報酬 】 経営陣の報酬は、委員が3 名以上、内、過半数を独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役とする任意の指名報酬委員会の審議を経て取 締役会にて決議しております。また、当社グループの主力事業が建機レンタルであることから、国内建設投資の多寡によって業績が大きく左右さ れるという特徴を持っ | |||