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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/12 | 13:27 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る当社のもと、各事業会社が事業活動を展開しております。その中にあって、当社 は、グループ全体の戦略の立案・決定、経営資源の戦略的な配分、事業会社の経営監督等を通じて、持続的な成長と競争力の強化を図ることに より、企業価値の増大を目指しております。 当社は執行役員制度を採用しているため、取締役数は9 名 (うち独立社外取締役 5 名 )と簡素化が図られており、取締役会の機動的な運営、充 実した審議を可能にしております。また、取締役・執行役員の使命と責任をより明確にすべく、その任期は1 年としております。 また、監査につきましては、当社は監査役制度を採用しております。監査役は、現在 5 名 (うち | |||
| 12/12 | 13:13 | 5129 | ＦＩＸＥＲ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 山本敬二郎 氏名 属性 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 梅本 | |||
| 12/12 | 12:35 | 1873 | 日本ハウスホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 ・選任・指名の方針 当社は、当社グループの経営理念や経営戦略等を踏まえ、人格、能力、見識等を総合的に判断し、経営陣幹部を選任するとともに、取締役・監査 役として適任と考えられる人物を候補者として指名しております。 なお、社外取締役については、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただくこと、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向 け適切な役割を果たしていただくことを期待しております。 また、社外監査役については、豊富な経験と幅広い見識や専門的な知識に基づき、客観的な立場から取締役の職務の執行を監査していた | |||
| 12/12 | 12:27 | 7447 | ナガイレーベン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、顧客や社会の支持を受け継 続的な活動をすることにより経営と監督の質を高めていくことをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4 議決権電子行使プラットフォームの利用、招集通知の英訳 】 当社は、インターネットによる議決権の電子行使及び議決権電子行使プラットフォームの利用を実施しております。現在のところ、招集通知の英 訳は実施しておりませんが、海外投資家等の比率を踏まえつつ当社が合理的と判断する範囲内で英語での開示・提供を検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 | |||
| 12/12 | 11:56 | 6305 | 日立建機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に貢献していくことを、成長戦略の基本方針としていま す。HCJIの実質的な出資者である日本産業パートナーズ及び伊藤忠との連携を維持、強化することが、中長期的な事業の成長と企業価値向上を 実現すると考えています。 (2)その他の関係会社からの独立性確保に関する考え方・施策等 HCJIは、当社の取締役候補者 1 名を当社の指名委員会に対して提案することができます。しかしながら、HCJIが指名する取締役候補者は、当社 の指名委員会における検討を経て、その適性が認められた者に限り当社の定時株主総会に付議されること、及び株式会社東京証券取引所に対 し独立役員として届け出ている社外取締役が当社の取締役会の | |||
| 12/12 | 11:25 | 8358 | スルガ銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、当社の事業ビジョンを先導して企 業価値を向上していくために、コンプライアンスの徹底、お客さま本位の業務運営の実現及び健全な組織風土・企業文化を醸成し、リーダーシップ をとって経営にあたれることや、当社の経営者としてふさわしい資質、能力及び知識・経験を備えていることとしています。 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名を行うにあたっての方針と手続については、客観性・透明性の高いプロセスとして、任意 の指名・報酬委員会 ( 独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成 )にて、候補者の経歴、実績、評価、会社の状況・業 績等を踏まえ、十分に審議を行ったうえで取締役会へ勧告 | |||
| 12/12 | 11:23 | 5388 | クニミネ工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| り翌年度の業績連動額を決定する方針としてお り、具体的な報酬額は社外取締役が出席する取締役会で十分審議し、決定しております。一方で株式報酬制度の導入につきましては、今後も経 営環境等を勘案しつつ、取締役会で慎重に議論を重ねてまいります。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、取締役会での指名や報酬等の重要な事項に 関しまして、複数の社外取締役からの適切な意見や助言等を踏まえ、慎重に審議のうえ決定しております。このため、現行の仕組みで適切に機 | |||
| 12/12 | 08:03 | 469A | フィットクルー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ─ Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定 | |||
| 12/11 | 18:26 | 2877 | 日東ベスト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 用し、これに後継者候補や新任役員向けの育成プランを追加する等の工夫を講じて計画的な育成に努めてまい ります。なお、役員研修プログラムは、取締役会の承認を経て実施しております。 【 補充原則 4-21】 客観性・透明性ある手続による報酬制度の設計と具体的な報酬額の決定等 当社取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定め、社外取締役 ( 独立役員 )を委員長とする指名・報酬委員会の審議・ 答申等を受けて報酬額を決定する客観性・透明性ある手続を確保しております。 なお、中長期的な業績と連動する報酬の割合や現金報酬と自社株報酬の割合の適切な設定につきましては、現行の業績連動報酬制度 | |||
| 12/11 | 18:22 | 3045 | カワサキ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・会計、資本政策 」、「 監査 」、「 企業経営、経営戦略 」、「 開発 」、「 環境 」、「 内部統制・ガバナンス」の分野と定義し、全ての分野に ついて適切な知見を有することに加えて、当社として特に期待する分野を定めた上で取締役候補者を指名しています。なお、社外取締役候補者 の選解任理由は株主総会招集通知にて開示しております。また候補者全員の経歴を株主総会招集通知の参考資料として付しております。 【 補充原則 3- 1- 2 英語での情報開示・提供 】 当社では、英語での情報の開示・提供については現状の当社株主構成とその効果を勘案し行っておりませんが、今後の株主構成の変化に応じて 検討を進めて | |||
| 12/11 | 17:10 | 7864 | フジシールインターナショナル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 全社業績目標 及び各執行役の個人別業績目標の評価の決定を行っています。 ■ 取締役の選解任の手続 当社は指名委員会を設置しており、同委員会において取締役選任基準を踏まえ、ビジョンである「 人と環境にやさしい価値を届ける」に直結し持続 的社会の貢献につながる当社の9つのマテリアリティから、役員に必要な経験・スキルおよび多様性を考慮するために特定したスキルチャートに 照らし合わせ、取締役の選任・解任議案の内容を決議することとしています。 社外取締役 : 独立性基準を定め、株主総会招集通知に選任理由を記載しています。 社内取締役 : 株主総会招集通知に選任基準を記載しています。社外取締役が参加する指 | |||
| 12/11 | 16:14 | 369A | エータイ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 蓑毛誠子 石川大祐 氏名 弁護士 公認会計士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当し | |||
| 12/11 | 16:01 | 4287 | ジャストプランニング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 査役候補の選解任・指名についての説明 新任候補者、社外取締役候補者及び監査役候補者の選解任・指名理由につきましては、定時株主総会招集通知に記載しております。 【 補充原則 3-13 サステナビリティについての取組み等 】 当社グループでは、サステナビリティを重要な経営課題と位置づけ、特に人材の育成と多様性の尊重、柔軟な働き方の推進、DXによる業務の生 産性向上に取り組んでおります。また、健康で働きがいのある職場環境の整備に努めています。取締役会を中心にサステナビリティ関連リスクの 監視を行うとともに、人的資本への戦略的投資と人権の尊重に配慮した経営体制を構築しています。 【 補充原則 4-11 | |||
| 12/11 | 15:56 | 7477 | ムラキ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 充原則 4-13】 取締役候補指名および解任決定のプロセス 当社は、当社代表取締役社長の後継者の計画については、取締役会での策定は行っておりませんが、今後要否も含めて検討を進め てまいります。 【 補充原則 4-22】 取締役会の役割 当社は社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題に向き合うことは重要項目と認識しておりますが、サステナビリティを 巡る取組みとしての基本的な方針は定めておりません。今後につきましては、経営方針や具体的な経営戦略を踏まえ、基本的な方針 の策定について検討してまいります。 【 原則 4-8 】 取締役会の構成 当社は、社外取締役を1 名選任しており、取締 | |||
| 12/11 | 15:34 | 6535 | アイモバイル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| CORPORATE GOVERNANCE コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び基本方針は本報告書 Ⅰ.1.に開示しており ます。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、株主総会において承認された報酬限度額の 範囲において、その具体的内容の決定を取締役会の決議を経て代表取締役社長に一任しております。 代表取締役社長は、取締役会において決議された個人別の報酬の決定に関する方針に従い報酬等の 内容を検討し、独立社外取締役全員で構成される任意の機関である「 独立社外取締役諮問委員会 」に 諮問し、その答申を得た | |||
| 12/11 | 14:15 | 3179 | シュッピン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| アセットオーナーとしての機能発揮 】 当社には、企業年金基金制度はありません。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (ⅰ) 経営理念、経営戦略、経営計画等を当社ホームページ(https://www.syuppin.co.jp/ir/)に記載しております。 (ⅱ)コーポレート・ガバナンスの基本方針については、「1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (ⅲ) 取締役の報酬については、2017 年 4 月に報酬委員会を設置し、株主総会で決定した限度額の範囲で、独立社外取締役、社内取締役を含め た報酬委員会にて決定しております。監査役の報酬については、株主総会で決定した限度額の範囲内で、監査役の協議に | |||
| 12/11 | 13:36 | 3708 | 特種東海製紙 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 係 」に記載しております。 (4) 役員指名の方針と手続 役員指名にあたっては選任基準を定め、代表取締役社長が原案を作成し、取締役諮問機関であり、過半数が独立社外取締役で構成する指名・ 報酬委員会に提出し、委員会はその適切性について審議する。取締役会は委員会答申を踏まえ審議し役員候補者を決定します。 法令違反や大規模事故等のいわゆる不祥事が発生した際にはコンプライアンス委員会が事実を確認・調査し、責任の所在等を審議した結果、経 営幹部の解任が適当と判断した場合は取締役会に報告し、取締役会で決議を諮ることになります。 その他業績不振やイメージに多大な損失を与えた等の場合には、指名・報酬委員会にお | |||
| 12/11 | 11:29 | 3823 | ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 迅速に対応できる経営体制の両立を経営上の最も重 要な課題の一つと考えており、取締役会の適時開催、社外取締役による経営モニター機能の充実化、また監査役監査及び内部監査による経営 チェック機能の強化、顧問弁護士等の外部の助言も積極的に取り入れ、必要な経営組織や社内体制の整備拡充を随時図っていく方針でありま す。 また当社では、企業の社会的責任を果たしていくため、適時開示の重要性を認識し、情報開示の迅速性・公平性を図るための管理体制の強化も 進めてまいります。 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は次の3 方針であります。 1コンプライアンスを重視した経営を行います。 2 株主をはじ | |||
| 12/11 | 10:08 | 2751 | テンポスホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、最高経営責任者の具体的な解任基準は定めておりませんが、法令や定款に違反した場合や、企業価値を著しく損なう恐れを 生じさせた場合など、客観的に解任が相当と考えられる事態が発生した際には、社外取締役及び社外監査役の出席する取締役会において十分 に審議の上、解任の適否を判断して参ります。 〔 補充原則 4-10、4-101 指名・報酬に関する委員会の関与・助言 〕 当社は現時点において任意の指名・報酬にかかわる委員会を設置しておりません。創業社長である代表者の年収が3000 万に満たない現状で、 報酬等を検討する委員会は不要と考えるものです。尚、当社の社外取締役、監査役には補充原則 4-13でのべ | |||
| 12/11 | 08:41 | 4397 | チームスピリット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 古市克典他の会社の出身者 ○ 田邉美智子 氏家優太 桑 | |||