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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/12 | 14:58 | 6380 | オリエンタルチエン工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 月 1 回進捗・達成状況の確認が行われており、その内 容については定期的に取締役へ報告される体制を構築しております。中期経営計画の着実な遂行は、株主に対するコミットメントの一つであると いう認識に立ち、今後、分析・説明の実施についても検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 最高経営責任者等の後継者計画は重要な課題であることを認識し、取締役会において、経営理念、経営戦略等を踏まえつつ、社外取締役を中心 とした監査等委員会の提言・助言を仰ぎながら、後継者候補の育成が十分な時間と資源をかけて計画的に行われていくよう、適切に監督を行うこ とを検討してまいります。 【 原則 4-2】 取締役会 | |||
| 12/12 | 14:39 | 6637 | 寺崎電気産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 設置 】 当社は、現在、取締役の指名・報酬に関する任意の諮問委員会を設置しておりません。 この点、取締役の選任に係る株主総会の議案を決定するに際しては、社外取締役の意見を求めた上で、取締役会において当該意見を踏まえた 十分な審議を行い、候補者を決定することとしており、こうした現行の仕組みが適切に機能していると考えております。 社内取締役の報酬の決定に際しましては、世間水準、当社の業績および従業員給与の水準も参考に、役位、職責、在任年数等を考慮した基準 に従って決定することとしております。また、監査等委員会は、取締役の報酬に意見を述べることができることから、現行の仕組みにより、適切に 役員報酬が | |||
| 12/12 | 14:00 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、法令の許す範囲で業務執行の意思決定を執行役に大幅に委任し、経営の監督機能を発揮する。 (3) 取締役会の過半数は、独立性・中立性のある社外取締役とする。 (4) 取締役会の議長は社外取締役とする。 (5) 指名委員会、報酬委員会及び監査委員会の委員は、その過半数を社外取締役とする。 (6) 指名委員会、報酬委員会及び監査委員会の各委員長は社外取締役とする。 (7) 財務報告の信頼性確保をはじめとした内部統制の体制及びその運用を充実する。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-41 中核人材の登用等における多様性の確保 】 当社及び当社子会社 ( 以下 | |||
| 12/12 | 13:46 | 6547 | グリーンズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| や成果を反映した報酬体系としております。なお、社外取締役についてはその職務 に鑑み、現金報酬のみとしています。また、会社法 361 条 7 項の改正により、「 役員報酬の決定方針に係る内規 」を制定し、役員報酬の決定方針を 明確に定めております。 上記検討に際しては、社外取締役を委員長とする指名報酬委員会による審議を経て、代表取締役社長が提案し、取締役会で決議しております。 (ⅳ) 取締役候補者の選解任の方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者の選解任については、経営陣及び取締役会全体におけるバランス及び知識・経験・能力を考慮 し、当社が置かれる環境を理解して高い視点・広 | |||
| 12/12 | 13:30 | 9678 | カナモト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 付順位を定め、経営に関する責任体制を構築しております。最高経営責任者の後継者についてはその経験や知見に基づいて引き継 がれるものと考えており、適切に監督されております。 また、それによって代表取締役社長の変更を終えております。 【 補充原則 4-21. 業績連動、現金・自社株式報酬との割合を踏まえた経営陣の報酬 】 経営陣の報酬は、委員が3 名以上、内、過半数を独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役とする任意の指名報酬委員会の審議を経て取 締役会にて決議しております。また、当社グループの主力事業が建機レンタルであることから、国内建設投資の多寡によって業績が大きく左右さ れるという特徴を持っ | |||
| 12/12 | 13:27 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る当社のもと、各事業会社が事業活動を展開しております。その中にあって、当社 は、グループ全体の戦略の立案・決定、経営資源の戦略的な配分、事業会社の経営監督等を通じて、持続的な成長と競争力の強化を図ることに より、企業価値の増大を目指しております。 当社は執行役員制度を採用しているため、取締役数は9 名 (うち独立社外取締役 5 名 )と簡素化が図られており、取締役会の機動的な運営、充 実した審議を可能にしております。また、取締役・執行役員の使命と責任をより明確にすべく、その任期は1 年としております。 また、監査につきましては、当社は監査役制度を採用しております。監査役は、現在 5 名 (うち | |||
| 12/12 | 13:13 | 5129 | ＦＩＸＥＲ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 山本敬二郎 氏名 属性 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 梅本 | |||
| 12/12 | 12:35 | 1873 | 日本ハウスホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 ・選任・指名の方針 当社は、当社グループの経営理念や経営戦略等を踏まえ、人格、能力、見識等を総合的に判断し、経営陣幹部を選任するとともに、取締役・監査 役として適任と考えられる人物を候補者として指名しております。 なお、社外取締役については、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただくこと、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向 け適切な役割を果たしていただくことを期待しております。 また、社外監査役については、豊富な経験と幅広い見識や専門的な知識に基づき、客観的な立場から取締役の職務の執行を監査していた | |||
| 12/12 | 12:27 | 7447 | ナガイレーベン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、顧客や社会の支持を受け継 続的な活動をすることにより経営と監督の質を高めていくことをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4 議決権電子行使プラットフォームの利用、招集通知の英訳 】 当社は、インターネットによる議決権の電子行使及び議決権電子行使プラットフォームの利用を実施しております。現在のところ、招集通知の英 訳は実施しておりませんが、海外投資家等の比率を踏まえつつ当社が合理的と判断する範囲内で英語での開示・提供を検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 | |||
| 12/12 | 11:56 | 6305 | 日立建機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に貢献していくことを、成長戦略の基本方針としていま す。HCJIの実質的な出資者である日本産業パートナーズ及び伊藤忠との連携を維持、強化することが、中長期的な事業の成長と企業価値向上を 実現すると考えています。 (2)その他の関係会社からの独立性確保に関する考え方・施策等 HCJIは、当社の取締役候補者 1 名を当社の指名委員会に対して提案することができます。しかしながら、HCJIが指名する取締役候補者は、当社 の指名委員会における検討を経て、その適性が認められた者に限り当社の定時株主総会に付議されること、及び株式会社東京証券取引所に対 し独立役員として届け出ている社外取締役が当社の取締役会の | |||
| 12/12 | 11:25 | 8358 | スルガ銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、当社の事業ビジョンを先導して企 業価値を向上していくために、コンプライアンスの徹底、お客さま本位の業務運営の実現及び健全な組織風土・企業文化を醸成し、リーダーシップ をとって経営にあたれることや、当社の経営者としてふさわしい資質、能力及び知識・経験を備えていることとしています。 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名を行うにあたっての方針と手続については、客観性・透明性の高いプロセスとして、任意 の指名・報酬委員会 ( 独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成 )にて、候補者の経歴、実績、評価、会社の状況・業 績等を踏まえ、十分に審議を行ったうえで取締役会へ勧告 | |||
| 12/12 | 11:23 | 5388 | クニミネ工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| り翌年度の業績連動額を決定する方針としてお り、具体的な報酬額は社外取締役が出席する取締役会で十分審議し、決定しております。一方で株式報酬制度の導入につきましては、今後も経 営環境等を勘案しつつ、取締役会で慎重に議論を重ねてまいります。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、取締役会での指名や報酬等の重要な事項に 関しまして、複数の社外取締役からの適切な意見や助言等を踏まえ、慎重に審議のうえ決定しております。このため、現行の仕組みで適切に機 | |||
| 12/12 | 08:03 | 469A | フィットクルー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ─ Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定 | |||
| 12/11 | 18:26 | 2877 | 日東ベスト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 用し、これに後継者候補や新任役員向けの育成プランを追加する等の工夫を講じて計画的な育成に努めてまい ります。なお、役員研修プログラムは、取締役会の承認を経て実施しております。 【 補充原則 4-21】 客観性・透明性ある手続による報酬制度の設計と具体的な報酬額の決定等 当社取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定め、社外取締役 ( 独立役員 )を委員長とする指名・報酬委員会の審議・ 答申等を受けて報酬額を決定する客観性・透明性ある手続を確保しております。 なお、中長期的な業績と連動する報酬の割合や現金報酬と自社株報酬の割合の適切な設定につきましては、現行の業績連動報酬制度 | |||
| 12/11 | 18:22 | 3045 | カワサキ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・会計、資本政策 」、「 監査 」、「 企業経営、経営戦略 」、「 開発 」、「 環境 」、「 内部統制・ガバナンス」の分野と定義し、全ての分野に ついて適切な知見を有することに加えて、当社として特に期待する分野を定めた上で取締役候補者を指名しています。なお、社外取締役候補者 の選解任理由は株主総会招集通知にて開示しております。また候補者全員の経歴を株主総会招集通知の参考資料として付しております。 【 補充原則 3- 1- 2 英語での情報開示・提供 】 当社では、英語での情報の開示・提供については現状の当社株主構成とその効果を勘案し行っておりませんが、今後の株主構成の変化に応じて 検討を進めて | |||
| 12/11 | 17:10 | 7864 | フジシールインターナショナル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 全社業績目標 及び各執行役の個人別業績目標の評価の決定を行っています。 ■ 取締役の選解任の手続 当社は指名委員会を設置しており、同委員会において取締役選任基準を踏まえ、ビジョンである「 人と環境にやさしい価値を届ける」に直結し持続 的社会の貢献につながる当社の9つのマテリアリティから、役員に必要な経験・スキルおよび多様性を考慮するために特定したスキルチャートに 照らし合わせ、取締役の選任・解任議案の内容を決議することとしています。 社外取締役 : 独立性基準を定め、株主総会招集通知に選任理由を記載しています。 社内取締役 : 株主総会招集通知に選任基準を記載しています。社外取締役が参加する指 | |||
| 12/11 | 16:14 | 369A | エータイ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 蓑毛誠子 石川大祐 氏名 弁護士 公認会計士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当し | |||
| 12/11 | 16:01 | 4287 | ジャストプランニング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 査役候補の選解任・指名についての説明 新任候補者、社外取締役候補者及び監査役候補者の選解任・指名理由につきましては、定時株主総会招集通知に記載しております。 【 補充原則 3-13 サステナビリティについての取組み等 】 当社グループでは、サステナビリティを重要な経営課題と位置づけ、特に人材の育成と多様性の尊重、柔軟な働き方の推進、DXによる業務の生 産性向上に取り組んでおります。また、健康で働きがいのある職場環境の整備に努めています。取締役会を中心にサステナビリティ関連リスクの 監視を行うとともに、人的資本への戦略的投資と人権の尊重に配慮した経営体制を構築しています。 【 補充原則 4-11 | |||
| 12/11 | 15:56 | 7477 | ムラキ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 充原則 4-13】 取締役候補指名および解任決定のプロセス 当社は、当社代表取締役社長の後継者の計画については、取締役会での策定は行っておりませんが、今後要否も含めて検討を進め てまいります。 【 補充原則 4-22】 取締役会の役割 当社は社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題に向き合うことは重要項目と認識しておりますが、サステナビリティを 巡る取組みとしての基本的な方針は定めておりません。今後につきましては、経営方針や具体的な経営戦略を踏まえ、基本的な方針 の策定について検討してまいります。 【 原則 4-8 】 取締役会の構成 当社は、社外取締役を1 名選任しており、取締 | |||
| 12/11 | 15:34 | 6535 | アイモバイル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| CORPORATE GOVERNANCE コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び基本方針は本報告書 Ⅰ.1.に開示しており ます。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、株主総会において承認された報酬限度額の 範囲において、その具体的内容の決定を取締役会の決議を経て代表取締役社長に一任しております。 代表取締役社長は、取締役会において決議された個人別の報酬の決定に関する方針に従い報酬等の 内容を検討し、独立社外取締役全員で構成される任意の機関である「 独立社外取締役諮問委員会 」に 諮問し、その答申を得た | |||