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発表日	時刻	コード	企業名
06/23	16:15	9142	九州旅客鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に基づき、担当執行役員及び各部 門の長等が決裁しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 本報告書 II.1 機関構成・組織運営等に係る事項 「 独立役員関係 」の「その他独立役員に関する事項 」に記載のとおりです。 【 補充原則 4-10-1】 取締役候補者の決定にあたっては、高い倫理観、人望、品格及び経営に関する能力等について取締役会で定めた選考基準に基づいた候補者 を、「 指名・報酬諮問委員会 」の答申を踏まえ、取締役会で決定します。 報酬の決定にあたっては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、株主総会の決議により決定した報酬の総
06/23	16:13	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス
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方法の決定方針の開示内容 」に記載しております。 (iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 < 方針 > 1 経営陣幹部・取締役候補者 経営陣幹部の選任及び取締役候補者の指名については、その職責に相応しい実績・能力・経験・知識等を有することを方針としております。経営 陣幹部の解任については、職務の執行に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があったと認められる場合や選任要件を 欠くことが明らかになった場合、取締役会に付議する方針であります。 社外取締役候補者の指名については、経営経験者や専門家など、社内取締役だけでは得られない
06/23	16:11	255A	ジーエルテクノホールディングス
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用に関する具体的な数値目標は設定しておりませんが、引き続き人材育成施策を推進し、多様性確保に向けた積極的 な登用を行ってまいります。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による適切な関与・助言 】 独立した指名委員会・報酬委員会の設置はありませんが、取締役の指名・報酬の決定に当たっては、株主総会における意見陳述権が付与されて いる監査等委員会から助言及び提言を受けております。 現時点では監査等委員全員が社外取締役である監査等委員会の活用により、その機能を果たしていると考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有
06/23	16:09	5133	テリロジーホールディングス
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な成長を達成することを資本政策の 基本と考えております。 【 補充原則 4-33】 最高経営責任者を解任するための客観性・適時性・透明性ある手順の確立 代表取締役社長がその機能を十分に発揮していないと認められる場合には、取締役会として適時・適切な対応をしてまいります。今後更なる客観 性・適時性・透明性ある手法の確立の検討を続けてまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社が選任しております独立社外取締役 (1 名 )は、弁護士、公認会計士の資格を有しており、自ら会社経営に携わる一方で複数の会社において 社外取締役を兼任していますため、当社経営陣から独立した立場で社外取締役と
06/23	16:05	5742	エヌアイシ・オートテック
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、取締役の報酬については、直近の業績に対するインセンティブのみならず中長期的な業績に連動する報酬や自社株報酬の採用を 検討してまいります。 < 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 > 当社の独立社外取締役は現在 1 名であり、社外監査役 2 名とともに、独立性の高い経営の監督体制を図っております。なお今後は、取締役会の より実効性の高い経営監督機能を確保するため、独立社外取締役の複数名の選任について検討してまいります。 < 補充原則 4-8.1 独立社外取締役の情報交換・認識共有 > 当社の独立社外取締役は現在 1 名であり、複数の独立社外取締役を擁しておりませんが、独立社外監査役とは
06/23	16:03	3834	朝日ネット
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員制度を採 用し、経営の監督と業務執行の分離をすることにより取締役会の監督機能の強化、業務執行の責任の明確化、並びに意思決定の迅速化を図っ ております。 なお、当社は、社外取締役と会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は会社法第 427 条第 1 項の最低責任限度額であり、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大 な過失がないときに限るものであります。また、当社は、取締役を被保険者として役員賠償責任保険を締結しております。保険料は全額会社が負 担しております。故意または重過失に起因
06/23	16:00	7191	イントラスト
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、今後の成長戦 略に照らしてより慎重かつ深度ある議論を行う必要があると判断し、検討を継続することとし、2027 年 3 月期において策定したいと考えております。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、当社の各業務の分野に精通した社内取締役、親会社の代表取締役としてプレステージ・インターナショナルグループの経営 全般に関与している取締役及び他の会社の取締役として豊富な経験と知識を有する社外取締役により構成されております。 取締役会における活発な審議と迅速な意思決定に資するとの判断から、定款において取締役の員数は10 名までと定めております
06/23	16:00	6841	横河電機
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役選任の客観性及び透明性を高めることを目的に、取締役会決議に基づきその過半数を独立社外取締 役とする3 名以上の取締役で構成される指名委員会を設置しています。 取締役候補の指名および選任については、指名委員会で定められた選再任およびその手続きの基本方針に基づく審議をもとに決議を行い、取締 役会で報告しています。 執行役の選任については、指名委員会で定められた選再任およびその手続きの基本方針に基づく審議の上、取締役会に候補者の提案を行うも のとし、取締役会で決議しています。 取締役の解任基準及び手続 指名委員会において、取締役解任基準および手続を定めています。これらの解任基準、手続に基づき指名委
06/23	16:00	6238	フリュー
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その開示 ) 当社は、法令上、取締役会における決議事項とすることが定められている事項、並びに、これに準ずる事項として、その重要性及び性質等に鑑み 取締役会における決議事項とすることが適当であると認められる事項を除き、当社の業務執行に関する決定を、決裁権限規程において経営会議 や当社代表取締役社長をはじめとする当社の経営陣に委任しております。 ( 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 本報告書の「Ⅱ.1【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」をご参照ください。 ( 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言
06/23	16:00	4461	第一工業製薬
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記事項以外の業務に関する意思決定を取締役に委ねております。また、これらの概要は、コーポレートガバナ ンスに関する報告書で開示しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 東京証券取引所が定める独立性基準を適用し、かつ、これまで培ってきた豊富なビジネス経験や専門的な知識を社外の視点で職務に反映でき る人物を取締役会で審議検討の上、独立社外取締役の候補者として選定しております。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 独立社外取締役は取締役会の過半数に達しておりませんが、取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役が委員長を務め、委員
06/23	15:56	4414	フレクト
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】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 銕川陽介 藤原章一 小川周哉 氏名 属性 公認会計士 他の会社の出身者 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合
06/23	15:43	5406	神戸製鋼所
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の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 13 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 6 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 6 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 北川慎介他の会社の出身者 △ 塚本良江 他の会社の出身者 中西章裕他の会社の出身者 △ 関口暢子 他の会社の出身者 北山久恵公認会計士 △ 坂本倫子 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当
06/23	15:35	7940	ウェーブロックホールディングス
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および資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」を策定し公表しております。詳しく は当社のホームページ(https://www.wavelock-holdings.com)をご参照下さい。 (ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書 「Ⅰ1. 基本的な考え方 」に記載のとおりであります。 (ⅲ) 取締役会が取締役報酬を決定するに当たっての方針と手続は、本報告書 「Ⅱ1.【 取締役報酬関係 】 報酬額またはその算定方法の決定方針 の開示内容 」に記載のとおりであります。 (ⅳ) 当社は、任意の指名・報酬委員会を設置し、その委員の過半数を独立社外取締役とし、加え
06/23	15:31	9682	ＤＴＳ
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任を果たし、より強固な信頼関係を構築する。 (3) 適切な情報開示と透明性の確保 ・株主や投資家に対して積極的かつ適切なタイミングで情報を開示することにより、市場における信頼の向上に努める。 ・情報開示を通じてステークホルダーとの円滑なコミュニケーションを図り、透明な経営の実現を目指す。 (4) 取締役会等の責務 ・「 企業理念 」を踏まえ、長期的な企業価値向上のための目標と、この目標を達成するための戦略や施策を具体化した会社の方向性を決定す る。 ・社外取締役を継続して選任し、取締役の職務執行に対する監督機能の維持および一層の向上を図る。 (5) 株主との対話 ・株主総会の他、決算説明会や
06/23	15:31	5703	日本軽金属ホールディングス
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る当社のもと、各事業会社が事業活動を展開しております。その中にあって、当社 は、グループ全体の戦略の立案・決定、経営資源の戦略的な配分、事業会社の経営監督等を通じて、持続的な成長と競争力の強化を図ることに より、企業価値の増大を目指しております。 当社は執行役員制度を採用しているため、取締役数は9 名 (うち独立社外取締役 5 名 )と簡素化が図られており、取締役会の機動的な運営、充 実した審議を可能にしております。また、取締役・執行役員の使命と責任をより明確にすべく、その任期は1 年としております。 また、監査につきましては、当社は監査役制度を採用しております。監査役は、現在 5 名 (うち
06/23	15:30	5076	インフロニア・ホールディングス
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、法令の許す範囲で業務執行の意思決定を執行役に大幅に委任し、経営の監督機能を発揮する。 (3) 取締役会の過半数は、独立性・中立性のある社外取締役とする。 (4) 取締役会の議長は社外取締役とする。 (5) 指名委員会、報酬委員会及び監査委員会の委員は、その過半数を社外取締役とする。 (6) 指名委員会、報酬委員会及び監査委員会の各委員長は社外取締役とする。 (7) 財務報告の信頼性確保をはじめとした内部統制の体制及びその運用を充実する。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 (1) 上場株式の政策保有に関する方針 当社は、取引や事業上必要
06/23	15:29	4568	第一三共
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動的に対応できる経営体制を構築するとともに、法令の遵守と経営の透明性を確保し、経営と 執行に対する監督機能の強化を図り、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの信頼に応えることのできるコーポレートガバナンス体制の構 築を重視しております。 -コーポレートガバナンス体制 - ・取締役の経営責任の明確化と経営と執行に対する監督機能の強化を目的として、取締役の任期を1 年と定め、取締役 10 名中 5 名を社外取締役 とする体制としております。なお、2020 年 6 月より社外取締役が取締役会議長に就任しております。 ・経営の透明性確保を目的に、取締役会の諮問機関である指名委員会及び報酬委員会を任
06/23	15:28	9551	メタウォーター
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関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しています。 (iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 「CG 基本方針 」の第 11 条 ( 取締役候補者及び監査役候補者の指名等に関する方針及び手続 )に記載しています。 (v) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 社外取締役候補者及び社外監査役候補者の指名理由は、本報告書の「II.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 会社との 関係 (2)」 及び「【 監査役関係 】 会社との関係 (2
06/23	15:23	417A	ブルーゾーンホールディングス
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ん。今後、株主構成等の変化や議決権行使状況等を踏まえて、議決権電子行使プ ラットフォームの利用を検討してまいります。 【 補充原則 4-8-2 「 筆頭独立社外取締役 」の決定 】 当社では以下の理由により筆頭独立社外取締役を定めておりません。 ・筆頭独立社外取締役を定めることで、独立社外取締役間の序列意識、筆頭者への依存する意識を醸成する可能性があります。 ・独立社外取締役はそれぞれ卓越した知見を有しており個 々にその持ち味を発揮することが求められていることから、 必ずしも独立社外取締役間で意見が統一される必要はないと考えます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示
06/23	15:13	9708	帝国ホテル
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して、最も優れたサービスと商品を提供することによ り、国際社会の発展と人 々の豊かでゆとりある生活と文化の向上に貢献する」という企業理念に従いブランド価値の維持向上を図るとともに、コー ポレート・ガバナンス体制の充実により、経営の透明性、健全性、効率性を向上させ、株主、顧客などの各ステークホルダーの信頼確保に努め、 持続的な成長・発展とともに、社会的な責任を果たしていくことが重要と考えております。 以上を踏まえ当社は、取締役・監査役の指名や取締役の報酬に関する透明性を高めるべく、委員の過半数を独立社外取締役で構成する「 指名 報酬諮問委員会 」を設置しております。また、取締役会において独立社外取締役を