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発表日	時刻	コード	企業名
06/23	15:11	9532	大阪瓦斯
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
回以上 )やその他重要な事項等を取締役会へ報告しています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の社外取締役の独立性判断基準については、本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 独立役員関係 】その他独立役員に 関する事項 」に記載のとおりです。 【 補充原則 4-101】( 任意の委員会の活用等 ) 本報告書の「Ⅱ. 1. 機関構成・組織運営等に係る事項任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長 ( 議長 )の属性補足説明 」に記載のとお りです。 【 補充原則 4-111】( 取締役会の全体としてのバランス、多様性及び規模に関する考え方 ) 定
06/23	15:00	9022	東海旅客鉄道
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づき、 選解任を行っております。 なお、役員の人事等の決定における客観性、透明性の向上を確保する観点から、独立社外取締役 3 名と代表取締役社長の計 4 名を構成 員とする人事報酬委員会を設置しており、人事等に関わる取締役会での決議に先立ち、全委員出席の下、審議を行っております。 取締役会における人事等の決定に関する決議は、当委員会における審議内容を踏まえ行われております。 (5) 取締役・監査役の各候補者については、株主総会参考書類に記載の経歴等を踏まえて適切に選定しております。 また、代表取締役の異動については、東京証券取引所が定める適時開示の基準に従い、必要な開示を行います。 【 補充原
06/23	14:58	8537	大光銀行
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確立を目指していくための最も 重要な経営課題の一つと位置付け、株主共同の利益とステークホルダーとの協働を確保しつつ、経営活動や意思決定の透明性向上に努め、コー ポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組むこととしております。 当行は、銀行業務に精通した取締役による意思決定機能および独立した複数の社外取締役による公正かつ透明性の高い経営監督機能を有す る取締役会と、常勤の監査等委員である取締役による高度な情報収集力と過半数の社外取締役を配し強固な独立性を有する監査等委員会によ る監査等委員会設置会社を採用しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当行では
06/23	14:57	9701	東京會舘
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、限定的かつ 戦略的に保有することとしております。その戦略上の判断は担当取締役により適宜見直しを行い、必要に応じて取締役会に諮ることとしておりま す。保有の意義が必ずしも十分でないと判断される銘柄については、縮減を進めます。 議決権行使については、提案されている議案が株主価値の毀損につながるものでないかを確認し、そのうえで保有先企業の状況等を勘案し、 議決権を行使いたします。 【 補充原則 4-10-1. 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、取締役会における重要な事項の決議について、複数の独立社外取締役・社外監査役による適切な助言を受けており、社外役員の適切 な関与・助言
06/23	14:57	8891	ＡＭＧホールディングス
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及び後継者育成について充分な議論がなされているとは言えないた め、引き続き検討してまいります。 【 原則 4-8】 当社は、高い専門的知識と豊富な実務経験を有する1 名の独立社外取締役を選任しております。当社グループの事業規模からみて、独立した 中立の立場から経営の監視及び監督の機能を十分果たすことが出来ていると判断しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社においては、任意の指名委員会・報酬委員会を設置しておりません。当社は、取締役の選任等に関する議案の株主総会への提出の決定 並びに役員報酬制度及び報酬基準の決定又は変更を行うにあたり、取締役会において独立社外取締役の適切な関与と助言を
06/23	14:57	8228	マルイチ産商
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明確化しており、組織変更等に応じて、常に見直し を行っています。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、取締役の独立性判断基準について、金融商品取引所の要件に加え、下記の項目を基準としています。 (1) 当社の大株主 ( 直接・間接に10% 以上の議決権を保有 )またはその業務執行者 (2) 連結総資産の2%を超える借入先の業務執行者 (3) 当社との取引が連結売上高の2%を超える取引先の業務執行者 (4) 直前事業年度において、役員報酬を除き1 事業年度当たり1,000 万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、 弁護士、公認会計士等の専門的
06/23	14:51	7670	オーウエル
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算定方法の決定方針の開示 内容 」に記載しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の取締役は、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有しているものでなければならないと考えており、取締役候補 者を決定するに際しては、この考え方に基づき、取締役社長が原案を作成し、社外取締役を委員長とし、社外取締役が過半数を占める指名・報酬 委員会の答申を踏まえ取締役会で決定します。また、監査等委員である取締役についても、上記考えに基づき取締役社長が原案を作成し、監査 等委員会の同意を得た上で、取締役会で決定いたします。 (5) 取締
06/23	14:47	6741	日本信号
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、中長期の企業価値向上及び短期の業績目標達成に向けた健全なインセンティブとなるよ う、職位毎に決定する固定報酬と、中長期並びに短期業績に連動する業績連動報酬とで構成される報酬体系とし、個 々の取締役の報酬について は、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針にしております。 その決定方法は2023 年 6 月 23 日開催の第 140 回定時株主総会において決議いただいた「 年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分が36 百万円 )」 の限度内で、取締役会の諮問機関である、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会の諮問を経て、監査等委員会の意見を踏ま えて取締役会により決定
06/23	14:44	7938	リーガルコーポレーション
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の皆さまをはじめと するすべてのステークホルダーに対して経営の透明性を高め、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させるため、経営環境の変化に迅速かつ柔 軟に対応できる組織体制を構築し、維持することを重要な施策としております。 ( 会社の機関の内容 ) 当社は監査役制度採用会社の経営体制を基本とし、取締役会においては、構成員である各取締役各 々の判断で意見を述べることのできる独立 性を確保し、その効果を得ております。 当社の取締役会は取締役 5 名、うち社外取締役 2 名で構成しております。定例の取締役会は原則月 1 回開催し、必要に応じて随時臨時取締役会を 開催し、重要な意思決定と業務執行の監
06/23	14:43	2602	日清オイリオグループ
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【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 「 資金調達 」、「 重要な財産の譲受および処分 」などをはじめ、取締役会で決議および報告すべき事項は、取締役会規程およびその運用基準にて 定めており、執行役員会で決議および報告すべき事項は、執行役員会運営規程およびその運用基準にて定めております。また、執行役員規程に おいて執行役員の権限および責任を定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 当社の社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準につきましては、東京証券取引所が規定する独立役員の要件に加えて、2015 年 11 月の当社取締役会決議に基づき、以下
06/23	14:42	3434	アルファ
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を図ります。 社会への影響や経営基盤の維持等の観点から、3つのマテリアリティを特定し、それぞれに対応する目標値の設定や取り組みを実施しています。 (2) 当報告書 1の「1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 当社の取締役及び執行役員の報酬は、役員の経営に対する責任の大きさ、培った豊富な経験、知見、専門知識等を活用した職務遂行への 対価に、業績及び企業価値の向上に対する貢献度を代表取締役が評価し、代表取締役と社外取締役で構成される評価委員会で審議し、代表取 締役が決定していきます。なお、最新の取締役数及び報酬総額については、株主総会招集通知、有価証券報告書、統合報告書にて開示してお
06/23	14:35	2801	キッコーマン
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. 食文化の国際交流をすすめる 3. 地球社会にとって存在意義のある企業をめざす 当社は、グループ経営理念の実践を通じて、企業価値を増大していくことが、企業経営の基本であると認識しております。 この実現のために、コーポレート・ガバナンス体制の改善・強化は、経営上の最重要課題であります。当社は、この認識に基づき、独立役員の要 件を満たす社外取締役・社外監査役の選任や、社外取締役を過半数とする指名委員会及び報酬委員会を設置するとともに、執行役員制度の導 入による意思決定及び業務遂行のスピードアップを図るなど、経営の監視・監督機能の強化に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実
06/23	14:34	2156	セーラー広告
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)https://www.saylor.co.jp/ir/midtermpolicy.html 【 補充原則 4-101】 当社は独立社外取締役を2 名選任し、全員が監査等委員であります。独立社外取締役の人数は、取締役会の過半数には達しておりませんが、自 身の高い専門的な知識と豊富な経験を活かして、取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。さらに、取 締役の人事、処遇に関わる運営の透明性を高めるため、取締役については個 々の報酬を含む処遇については全て取締役会に提出し、決定して おります。現時点におきましては、独立社外取締役の選任と取締役会における透明性の向上が
06/23	14:33	2109	ＤＭ三井製糖
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を考慮することとしております。また、 取締役及び執行役員の選解任にあたっては、取締役会の諮問機関であるガバナンス委員会において審議を行い、その内容・結果を取締役会に 向けて答申することにより、独立社外取締役から適切な助言を得る機会を確保した後、取締役会で決議し、取締役の選解任案を株主総会に付議 いたします。 (5)2016 年 6 月開催の第 92 回定時株主総会招集通知から全候補について指名理由を開示しております。 【 補充原則 3-12 英語での開示・提供 】 自社ウェブサイトの英語での開示・提供を行っております。また、決算短信、適時開示情報、議決権行使に係る株主総会招集通知 ( 要約
06/23	14:31	4548	生化学工業
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・取締役候補者 取締役候補者につきましては、事業環境の変化等に迅速かつ適切に対応し得る能力を備え、株主の皆さまからの経営委任に対する義務と責務を 果たせる適任者を選定しています。また、社外取締役候補者につきましては、その専門知識や企業経営等に関する識見に基づき、株主共同利益 の観点を含む客観的な立場から経営を適切に監督し得る適任者を選定しています。いずれの取締役候補者につきましても、取締役会で特定した 取締役会が備えるべきスキルや多様性に加え、その能力、実績、人格及び識見を考慮したうえで、取締役会で決議し、株主総会に付議していま す。 また、取締役会は、取締役候補者を決定するにあたり、代表取締役
06/23	14:16	5343	ニッコー
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営陣の報酬 当社の経営陣の報酬は、経営目標の達成度や個人ごとの目標達成度・会社への貢献度を考慮した報酬を支給しています。 現時点では、当社の持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして業績連動報酬等の導入が最適であるという確証を持っていないため、ス トックオプションなどの業績連動報酬や株式報酬を導入していません。 一方で、現報酬制度が常に最適であるという考えに陥ることなく、当社の企業価値を向上させるうえで、どのような報酬体系が適切かという点につ いて引き続き検討を重ねていきます。 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用 当社は、監査役会設置会社であり、独立社外取締役は3 名で取締役
06/23	14:16	6073	アサンテ
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において報酬額を決定します。 4. 取締役会が取締役及び監査役候補の選任を行なうに当たっての方針は、以下の通りです。 《 取締役 》 (1) 会社法第 331 条第 1 項各号に定める取締役の欠格事由に該当しないこと (2) 経営に関して熱意と強い意欲を持ち、高い倫理観を有すること (3) 経営に関して豊富な知識を持ち、広い視野と先見性を有すること (4) 職務に耐えうる体力を有していること 社外取締役候補については、上記 (1)~(4)の他、以下の条件を満たす者から選任する。 (1) 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件を満たすこと (2) 経営に関して豊富な経験および実績を
06/23	14:15	5753	日本伸銅
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執行に不正または重大な法令・規則違反等があった場合は、解任することとしております。 【 補充原則 4-83】 当社は、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為を行うにあたっては、会社や株主共同の利益を害することのないよう、市場実 勢を含む一般的取引における条件を意識しつつ、担当取締役等の事前確認、及び特別利害関係を有する取締役を議決から除外した上での取締 役会決議を経ることとしており、これらにより、少数株主の利益を保護する体制を整えております。なお、今後、支配株主と少数株主との利益が相 反する重要な取引・行為について審議・検討を行う場合には、独立社外取締役を含めたメンバーで構成する
06/23	14:03	7417	南陽
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て迅速な対応をはかるべく執行役員制度を導入し、迅速かつ的確な経営判断を行う体制を整えております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、下記のとおり独立社外取締役の独立性判断基準を定めております。 1. 現在及び過去 10 年間において、当社及び当社グループ子会社の取締役、監査役、執行役員又は使用人でないこと 2. 現在及び過去 3 年間において、当社を主要な取引先 ( 取引先の直近事業年度において、連結売上高の2% 以上を当社が占める取引先 )と する者又はその業務執行者でないこと 3. 現在及び過去 3 年間において、当社の主要な取引先 ( 当社の直近事業年
06/23	13:58	8613	丸三証券
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題です。 このため持続的な成長を支える必要な環境の整備を行いつつ、経営の意思決定機関である取締役会の活性化を図ってまいります。さらに経営 の透明性を高めるべく、社外取締役、社外監査役を選任し、意思決定の透明性の確保と監視機能の強化に努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 いわゆる政策保有株式 】 ≪ 政策保有に関する方針 ≫ 当社における政策保有株式は、取引先との中長期的・安定的な関係の構築や、取引の維持