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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/08 | 15:47 | 4272 | 日本化薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】」に記載しておりますので、ご参照くださ い。 【 補充原則 4-1-1 経営陣への委任の範囲 】 当社は、法令・定款等に基づく取締役会規程において、取締役会の付議事項を明確に定めております。また、職務権限規程を定め、経営陣が執 行できる範囲を明確に定めております。取締役会は、取締役会規程に基づき、経営方針・経営戦略や業務執行上の重要案件等について決議する とともに、必要に応じ、経営陣に委任した業務執行が適切に行われているかを監督するために、業務執行状況を取締役会に報告することを求めて おります。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社は、社外役員 ( 社外取締役お | |||
| 12/08 | 15:46 | 2163 | アルトナー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等に準拠して取締役会にて審議すべき事項を定めております。また、「 職務権限規程 」「 業務分掌規程 」にて 取締役会、取締役等の意思決定機関及び意思決定者が行使しうる決裁権限を業務項目毎に定め、業務執行の委任の範囲を規定しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の選任に当たり、会社法及び東京証券取引所が定める判断基準を条件としております。なお、今後必要に応じて独自の 判断基準の策定を検討いたします。 【 補充原則 4-101】 当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性、客観性を高め、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目 | |||
| 12/08 | 14:52 | 5976 | 高周波熱錬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役の指名・報酬に係る検討について委員会 より適切な関与・助言を得る仕組みを整えております。 また、各委員会の構成員のうち3 分の2を社外取締役と社外監査役で構成しており、役割については、豊富な知識、経験、実績に基づき適切な 業務執行の助言を行っております。 ※ 任意の指名・報酬委員会の活動状況は、有価証券報告書及び統合報告書にて開示を行っております。 有価証券報告書 https://www.k-neturen.co.jp/ja/ir/library/securities.html 統合報告書 https://www.k-neturen.co.jp/ja/sustainability | |||
| 12/08 | 12:51 | 9651 | 日本プロセス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 元を行うために、経営の健全 性の確保やコンプライアンスの徹底を図るコーポレート・ガバナンスが不可欠であると考えております。このため、「 行動規範 」、「 行動指針 」により 法令順守を徹底するとともに、「 内部統制の基本方針 」を定め経営環境の変化に機動的に対応できる公正かつ透明性の高い組織体制としており ます。また、社外取締役や社外監査役など社外の目を通した監督・監視体制や、常勤取締役以外を過半数とする任意の指名・報酬諮問委員会の 設置などの意思決定プロセスの構築を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24】 議決権の電子行使や招集 | |||
| 12/05 | 21:03 | 8059 | 第一実業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役の選解任に関する方針と手続き 経営陣幹部、取締役の選任に関しては、人格・見識・経験・貢献度等を総合考慮して候補者を選定し、独立社外取締役が過半数を占める任意の ガバナンス委員会に諮問し、その答申を踏まえ取締役会が決定しております。万一、取締役が法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀 損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くしたうえ で、決議することとなります。 (5) 取締役の選解任にあたっての個 々の説明 当社は、定時株主総会の招集通知において、取締役候補者の選任を提案する際、取締役候補者各 々の指名 | |||
| 12/05 | 18:41 | 373A | リップス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 西澤民夫 藤田明久 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 | |||
| 12/05 | 16:40 | 3854 | アイル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 7 月期 ~2028 年 7 月期 )において目標値としている営業利益率等の達成率や経営環境等を鑑みて、業 績連動報酬の導入検討を進めてまいります。なお、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容 は【 原則 3-1】(ⅲ)にて記載の通りとなります。 【 補充原則 4-101】 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役の15 名うち社外取締役は6 名 (そのうち監査等委員である取締役が2 名 ) 選任されており、社外取 締役の構成比は3 分の1 以上となっております。また、社外取締役 6 名全員は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たし | |||
| 12/05 | 16:04 | 4712 | ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 益相反が関連した取引の議案には、利害関係取締役はその審議・決議に参加できない事が規定等で明文化されていること。 3 独立役員の独立性の要件を満たした者 ( 特別委員会を構成し得る者 )が3 名在任していること。( 社外取締役 1 名、社外監査役 2 名 ) 4 上記 3の者は全員 2に関する審議や決議に係る取締役会等に参加していること。 【 補充原則 4-101】 現在の当社規模においては、独立社外取締役による指名委員会・報酬委員会等の設置は検討しておりませんが、今後の当社を取り巻く環境が 変化した場合には、適切な判断ができるよう、独立した指名委員会・報酬委員会を設置することを検討いたします | |||
| 12/05 | 15:27 | 4471 | 三洋化成工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| し、営業・研究の各機能、生産・間接の各部門の専門能力・知見・実績を基に経営の課題に 対する客観的判断能力や先見性・洞察力等を有する社内出身の取締役と、豊富な経験に基づき客観的な視点から積極的に助言、提言等を行う ことができる社外取締役により取締役会を構成することを方針とし、バランスや多様性等に配慮のうえ、取締役候補者を選任しております。 ( 経営陣幹部の選解任手続き) 経営陣幹部は、取締役会規程に基づき、取締役会決議により選任しています。経営陣幹部の解任については、取締役会が、懲戒規定に基づき提 案された懲戒案を考慮のうえ、決議することになっております。 ( 監査役候補者の選任基準及び手続き | |||
| 12/05 | 15:00 | 6971 | 京セラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 重要な事項の決定と業務執行の監督を行うために、経験・識見のバランス、多様性及び適正規模を考慮し た構成とする。 当社は、取締役の指名及び報酬等に係る決定手続の客観性・透明性を確保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置する。 指名報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する。 このほか、当社は、適切なコーポレート・ガバナンスを確立するために必要な委員会を適宜設置する。 (3) 京セラフィロソフィの推進 「 京セラフィロソフィ」を京セラグループの役員及び従業員に浸透させるため、「 京セラフィロソフィ」の推進活動を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理 | |||
| 12/05 | 14:34 | 9508 | 九州電力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 歴 ( 豊富な実務経験と知識等 ) 及び能力 ( 当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の最大化に資する経営能力 ) などを総合的に勘案し選定しております。また、社外取締役候補者は、取締役会全体の3 分の1 以上とし、企業経営や専門分野等における豊富な 経験と識見を備え、独立性判断基準を充たす人物を選定しております。 о 手続 取締役候補者 ( 役付取締役及び代表取締役の選定を含む) 及び役付執行役員については、独立性・透明性・客観性を高めることを目的として設 置した、社外取締役を委員長とし、構成員の過半数が社外取締役である人事諮問委員会での審議を経て、取締役会で決定することとしており | |||
| 12/05 | 14:03 | 8173 | 上新電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| インフラのHubになる」を経営ビジョンに掲げ、「 高齢社会のレ ジリエンス強化支援 」と「 家庭のカーボンニュートラルの実現 」という2つの社会価値の創出により、サステナブルな社会の構築に貢献する経営を推 進しています。 当社を取り巻く事業環境が刻 々と、しかも急激に変化する中、当社グループの持続的な成長及び企業価値の向上を図るためには、この変化に 迅速かつ柔軟に対応できる組織体制の構築が重要な経営課題であるとの認識のもと、これまで独立社外取締役の増員、女性取締役の登用によ る多様性の確保、執行役員制度の導入、社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会及び実効性評価委員会の設置、業績連動型株式報酬 | |||
| 12/05 | 13:44 | 5830 | いよぎんホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会が経営陣に委任する範囲については規程において明確に定めており、その概要については、当社ホームページにて公表しております 「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「 取締役会の責務 ( 第 14 条第 1 項および第 2 項 )」に掲載しておりますので、ご参照ください。 【 原則 4-9】 当社の「 社外取締役の独立性に関する判断基準 」については、本報告書の「【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」に記載しておりま す。 【 補充原則 4-10-1】 取締役等の指名・報酬およびその他重要な事項を審議する任意の委員会として、代表取締役社長および | |||
| 12/05 | 13:34 | 6264 | マルマエ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| こととしております。また、年に1 回、取締役から、関連当事者取引の有無及び取引の内容等についての「 関連当事者に関する調査・確認書 」の提出を受け、経理部において経理 データとの検証を実施しております。これらの結果については「 関連当事者取引リスト」として取りまとめ、取締役会に報告しております。 【 補充原則 2-41 中核人材の登用等における多様性の確保 】 当社は、多様性の確保を重要な経営課題と捉えており、女性・外国人・中途採用者を含む多様な人材が活躍できる環境づくりを推進しています。 特に、女性の活躍促進を含む多様性の確保については、その重要性を認識し、女性社外取締役の登用や管理職への登 | |||
| 12/05 | 13:32 | 7818 | トランザクション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。また、当社グループの社員等に関する実績を当社ウェブサイトの「ESGデー タ社会 (Social)」に掲載しております。 https://www.trans-action.co.jp/sustainability/esg-data.html 【 補充原則 4-101 独立した諮問委員会の設置による指名・報酬などの特に重要な事項における独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社の取締役会は、監査等委員でない取締役 4 名及び監査等委員である取締役 4 名で構成され、監査等委員である取締役 4 名全員が独立社 外取締役であります。 独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、監査等委員 | |||
| 12/05 | 10:18 | 1780 | ヤマウラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 働きやすい環境づくりに積極的に取り組 んでおります。 【 補充原則 4-81 独立社外取締役の有効な活用 】 社内事情の情報収集という観点から、現状では常勤の社内監査等委員が入って社外取締役である監査等委員会を毎月開催しておりますが、独 立社外取締役のみを構成員とする会合を検討していきます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 1. 政策保有に関する方針 当社は、重要な取引先との長期的・安定的な相互協力関係を構築・強化し、当社の競争力・収益力の向上を図ることを目的として、政策保有株 式を保有しております。 2. 取締役会での継続保有に関 | |||
| 12/05 | 10:02 | 462A | ＦＵＮＤＩＮＮＯ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 その他の取締役 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 守屋実 森亮介 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 | |||
| 12/05 | 10:02 | 2734 | サーラコーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 【 原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲の概要 】 ・当社の取締役会では法令、定款で定められたもののほか、重要度の高い項目を取締役会規則に定め、決議を行うこととしています。また、当社 は2020 年 2 月に監査等委員会設置会社へ移行した際に、重要な業務執行の決定の一部を取締役会から取締役 ( 社外取締役を除く。)を構成員と する経営会議へ委任しております。経営会議は毎月 1 回以上開催し、取締役会からの委任事項のほか、経営方針、経営戦略等の審議を行い、グ ループ経営の効率化、意思決定の迅速化及び情報の共有化に努めています。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は独 | |||
| 12/05 | 09:57 | 2153 | Ｅ・Ｊホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| し、E・Jグループの全役職員が、関係法令や企業倫理の遵守を通して社会的責任を果たすことができる体制を構築、整 備し、不祥事の発生防止に努めてまいります。 経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、2019 年 4 月 1 日に独立社外取締役及び独立社外監査役が過半数を 占める指名・報酬委員会を設置しております。また、取締役会は、社外取締役 4 名を選任しており、社外取締役は、取締役会等において独立的か つ客観的・専門的観点から意見等を発言することで、より実効性の高い経営監督を行います。経営のチェック機能として、監査役 3 名のうち、2 名を 社外監査役とする監査役会 | |||
| 12/05 | 09:30 | 8360 | 山梨中央銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| び手続きにつきましては以下のとおりです。 1 取締役の報酬等につきましては、次に定める方針に基づき、株主総会で決議された額の範囲内で、独立社外取締役 3 名、社内取締役 2 名で構 成された指名・報酬諮問委員会の答申を経た上で、取締役会において決定いたします。 2 監査役の報酬等につきましては、取締役の報酬等とは別体系とし、次に定める方針に基づき、株主総会で決議された額の範囲内で、独立社外 取締役 3 名、社内取締役 2 名で構成された指名・報酬諮問委員会の答申を経た上で、監査役の協議において決定いたします。 < 決定方針 > ・報酬等は、地域社会の繁栄と経済発展に寄与するとともに、健全な経営 | |||