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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/09 | 14:17 | 8818 | 京阪神ビルディング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ついては、指名・報酬委員会での審議を踏まえて取締役会で審議・決定いたします。 なお、指名・報酬委員会が会長・社長の解任事案等で必要と認めたときは、指名・報酬委員会の構成から社内取締役を除き、社外取締役の意見 を求めたうえで取締役会に答申いたします。 (v) 個 々の選解任・指名についての説明 取締役候補の指名理由については、株主総会参考書類に記載し、その他重要な人事についても適宜開示いたします。 < 補充原則 3-1-3:サステナビリティについての取組み等 > 1.サステナビリティについての取組み 当社は、事業を通じて持続可能な社会の実現に貢献することを重要な経営課題と認識しており、長期経営計 | |||
| 12/09 | 13:41 | 7445 | ライトオン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| です。 ・HP URL:https://biz.right-on.co.jp/biz/S_strategy.php ・2025 年 8 月期有価証券報告書 URL:https://ssl4.eir-parts.net/doc/7445/yuho_pdf/S100X6V7/00.pdf 【 補充原則 4-3-3】 当社は代表取締役を解任するための一律の評価基準や解任要件は定めておりません。万一、代表取締役が法令・定款等に違反し、または、当 社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、社外取締役の意見も踏まえて協議の上、取締役 会にて決定することとしてお | |||
| 12/09 | 11:41 | 9854 | 愛眼 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、 社外取締役および社外監査役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上で、決議いたします。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社において、取締役・監査役候補者の指名については、社外取締役を含む取締役会が定めた指名方針に基づき、方針に合致した人物を取締 役会で審議のうえ決定していること、また、報酬の決定については、株主総会で決議された報酬総額の枠内において、社外取締役を含む取締役 会で定めた報酬の決定方針および報酬基準に則して報酬が適切に決定されていることから、任意の指名委 | |||
| 12/09 | 11:30 | 2736 | フェスタリアホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 価値の向上に貢献できる最適な人材を後継者とするべ く、代表取締役社長を中心として具体的な後継者計画の策定及びその実行を進めてまいります。 【 補充原則 4-101 指名委員会、報酬委員会の権限、役割等 】 当社は、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、独立社外取締役を2 名選任するとともに、役員の選任や報酬にかかる基本方針については 取締役会において適切に説明し、適宜助言を得ながら審議・決定しています。そのため、取締役会の権能の独立性・客観性と説明責任は十分確 保されているものと考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当 | |||
| 12/09 | 11:01 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 証券上場規程に基づき、適 切な情報開示を行うとともに、非財務情報を含む情報の自主的な開示に努め、経営の健全性、透明性を確保します。 (4) 会社法に基づき取締役会で決定した内部統制システムの整備に係る基本方針に従い、取締役の職務の執行が法令および定款に適合するこ とを確保するための体制その他当社の業務ならびに当社グループの業務の適正を確保するための体制を整備します。取締役会等における社外 取締役による独立的な立場からの監督・助言を企業統治に取り入れ、また、監査等委員会や指名・報酬委員会の機能を適切に活用することで、 グループ全体への経営監督機能を向上させ、持続的な企業価値の向上を図ります | |||
| 12/08 | 18:50 | 5949 | ユニプレス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ついては、経営課題に掲げ、取締役会がその進捗を監督しています。 【 補充原則 4‐1‐1 経営陣に対する委任範囲の概要 】 当社は、取締役の経営に関する意思決定と業務執行を分離し、経営の意思決定の透明性の確保と業務の効率的運営を図ることを目的に、執行 役員制度を制定しております。 取締役会の付議事項は取締役会が定める取締役会規程に規定しており、法定決議事項の他、決算に関する事項、開示に関する事項等が対象と なっています。 その他業務執行に関する重要事項については、執行役員を中心に構成する経営会議に権限を委譲し、迅速な意思決定を可能にしております。 【 原則 4‐9 独立社外取締役の独立性判断基 | |||
| 12/08 | 17:17 | 8061 | 西華産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 当社は、取締役の報酬等の決定に関する方針と手続に関しては、事業報告、コーポレートガバナンス報告書および有価証券報告書において 開示しており ます。また、取締役の報酬等に係る取締役会の公正性・客観性・透明性と説明責任を強化するために、取締役会の諮問機関として報酬審査 委員会を設置して おります。報酬審査委員会は、社外取締役 4 名・社内取締役 2 名の6 名の委員により構成され、代表取締役の役員賞与に係る査定案の作成、 およびその他の 業務執行取締役の役員賞与に係る査定案の審議を行い、その結果を取締役会に答申します。取締役会では、報酬審査委員会からの答申を 受け、慎重に審 議したうえで、役員 | |||
| 12/08 | 16:30 | 8011 | 三陽商会 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /) (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 後段の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 」に詳細を記載しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き 当社は、独立社外取締役を委員長とする、取締役会の任意の諮問委員会として「 指名・報酬委員会 」を設置し、取締役、監査役および役付執行役 員 ( 以下 「 役員等 」といいます)の指名、および取締役、執行役員の報酬および報酬制度について審議し、取締役会にて決議します。指名・報酬委 員会の設置により、社外役員の知見および助言を活かすとともに、役 | |||
| 12/08 | 15:47 | 4272 | 日本化薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】」に記載しておりますので、ご参照くださ い。 【 補充原則 4-1-1 経営陣への委任の範囲 】 当社は、法令・定款等に基づく取締役会規程において、取締役会の付議事項を明確に定めております。また、職務権限規程を定め、経営陣が執 行できる範囲を明確に定めております。取締役会は、取締役会規程に基づき、経営方針・経営戦略や業務執行上の重要案件等について決議する とともに、必要に応じ、経営陣に委任した業務執行が適切に行われているかを監督するために、業務執行状況を取締役会に報告することを求めて おります。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社は、社外役員 ( 社外取締役お | |||
| 12/08 | 15:46 | 2163 | アルトナー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等に準拠して取締役会にて審議すべき事項を定めております。また、「 職務権限規程 」「 業務分掌規程 」にて 取締役会、取締役等の意思決定機関及び意思決定者が行使しうる決裁権限を業務項目毎に定め、業務執行の委任の範囲を規定しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の選任に当たり、会社法及び東京証券取引所が定める判断基準を条件としております。なお、今後必要に応じて独自の 判断基準の策定を検討いたします。 【 補充原則 4-101】 当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性、客観性を高め、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目 | |||
| 12/08 | 14:52 | 5976 | 高周波熱錬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役の指名・報酬に係る検討について委員会 より適切な関与・助言を得る仕組みを整えております。 また、各委員会の構成員のうち3 分の2を社外取締役と社外監査役で構成しており、役割については、豊富な知識、経験、実績に基づき適切な 業務執行の助言を行っております。 ※ 任意の指名・報酬委員会の活動状況は、有価証券報告書及び統合報告書にて開示を行っております。 有価証券報告書 https://www.k-neturen.co.jp/ja/ir/library/securities.html 統合報告書 https://www.k-neturen.co.jp/ja/sustainability | |||
| 12/08 | 12:51 | 9651 | 日本プロセス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 元を行うために、経営の健全 性の確保やコンプライアンスの徹底を図るコーポレート・ガバナンスが不可欠であると考えております。このため、「 行動規範 」、「 行動指針 」により 法令順守を徹底するとともに、「 内部統制の基本方針 」を定め経営環境の変化に機動的に対応できる公正かつ透明性の高い組織体制としており ます。また、社外取締役や社外監査役など社外の目を通した監督・監視体制や、常勤取締役以外を過半数とする任意の指名・報酬諮問委員会の 設置などの意思決定プロセスの構築を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24】 議決権の電子行使や招集 | |||
| 12/05 | 21:03 | 8059 | 第一実業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役の選解任に関する方針と手続き 経営陣幹部、取締役の選任に関しては、人格・見識・経験・貢献度等を総合考慮して候補者を選定し、独立社外取締役が過半数を占める任意の ガバナンス委員会に諮問し、その答申を踏まえ取締役会が決定しております。万一、取締役が法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀 損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くしたうえ で、決議することとなります。 (5) 取締役の選解任にあたっての個 々の説明 当社は、定時株主総会の招集通知において、取締役候補者の選任を提案する際、取締役候補者各 々の指名 | |||
| 12/05 | 18:41 | 373A | リップス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 西澤民夫 藤田明久 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 | |||
| 12/05 | 16:40 | 3854 | アイル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 7 月期 ~2028 年 7 月期 )において目標値としている営業利益率等の達成率や経営環境等を鑑みて、業 績連動報酬の導入検討を進めてまいります。なお、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容 は【 原則 3-1】(ⅲ)にて記載の通りとなります。 【 補充原則 4-101】 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役の15 名うち社外取締役は6 名 (そのうち監査等委員である取締役が2 名 ) 選任されており、社外取 締役の構成比は3 分の1 以上となっております。また、社外取締役 6 名全員は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たし | |||
| 12/05 | 16:04 | 4712 | ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 益相反が関連した取引の議案には、利害関係取締役はその審議・決議に参加できない事が規定等で明文化されていること。 3 独立役員の独立性の要件を満たした者 ( 特別委員会を構成し得る者 )が3 名在任していること。( 社外取締役 1 名、社外監査役 2 名 ) 4 上記 3の者は全員 2に関する審議や決議に係る取締役会等に参加していること。 【 補充原則 4-101】 現在の当社規模においては、独立社外取締役による指名委員会・報酬委員会等の設置は検討しておりませんが、今後の当社を取り巻く環境が 変化した場合には、適切な判断ができるよう、独立した指名委員会・報酬委員会を設置することを検討いたします | |||
| 12/05 | 15:27 | 4471 | 三洋化成工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| し、営業・研究の各機能、生産・間接の各部門の専門能力・知見・実績を基に経営の課題に 対する客観的判断能力や先見性・洞察力等を有する社内出身の取締役と、豊富な経験に基づき客観的な視点から積極的に助言、提言等を行う ことができる社外取締役により取締役会を構成することを方針とし、バランスや多様性等に配慮のうえ、取締役候補者を選任しております。 ( 経営陣幹部の選解任手続き) 経営陣幹部は、取締役会規程に基づき、取締役会決議により選任しています。経営陣幹部の解任については、取締役会が、懲戒規定に基づき提 案された懲戒案を考慮のうえ、決議することになっております。 ( 監査役候補者の選任基準及び手続き | |||
| 12/05 | 15:00 | 6971 | 京セラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 重要な事項の決定と業務執行の監督を行うために、経験・識見のバランス、多様性及び適正規模を考慮し た構成とする。 当社は、取締役の指名及び報酬等に係る決定手続の客観性・透明性を確保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置する。 指名報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する。 このほか、当社は、適切なコーポレート・ガバナンスを確立するために必要な委員会を適宜設置する。 (3) 京セラフィロソフィの推進 「 京セラフィロソフィ」を京セラグループの役員及び従業員に浸透させるため、「 京セラフィロソフィ」の推進活動を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理 | |||
| 12/05 | 14:34 | 9508 | 九州電力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 歴 ( 豊富な実務経験と知識等 ) 及び能力 ( 当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の最大化に資する経営能力 ) などを総合的に勘案し選定しております。また、社外取締役候補者は、取締役会全体の3 分の1 以上とし、企業経営や専門分野等における豊富な 経験と識見を備え、独立性判断基準を充たす人物を選定しております。 о 手続 取締役候補者 ( 役付取締役及び代表取締役の選定を含む) 及び役付執行役員については、独立性・透明性・客観性を高めることを目的として設 置した、社外取締役を委員長とし、構成員の過半数が社外取締役である人事諮問委員会での審議を経て、取締役会で決定することとしており | |||
| 12/05 | 14:03 | 8173 | 上新電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| インフラのHubになる」を経営ビジョンに掲げ、「 高齢社会のレ ジリエンス強化支援 」と「 家庭のカーボンニュートラルの実現 」という2つの社会価値の創出により、サステナブルな社会の構築に貢献する経営を推 進しています。 当社を取り巻く事業環境が刻 々と、しかも急激に変化する中、当社グループの持続的な成長及び企業価値の向上を図るためには、この変化に 迅速かつ柔軟に対応できる組織体制の構築が重要な経営課題であるとの認識のもと、これまで独立社外取締役の増員、女性取締役の登用によ る多様性の確保、執行役員制度の導入、社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会及び実効性評価委員会の設置、業績連動型株式報酬 | |||