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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/02 | 15:33 | 156A | マテリアルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 喜多慎一郎他の | |||
| 12/02 | 15:13 | 2404 | 鉄人化ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 補充原則 4-10-1】( 独立した諮問委員会の設置 ) 当社は指名委員会・報酬委員会を設置しておりません。取締役の指名については、社外取締役 4 名 ( 内 2 名は独立社外取締役 )で構成される監 査等委員会の適切な関与・助言を得たうえで事業運営、財務会計、法務労務等に精通した人材をその知識・能力・経験・適性を評価して取締役会 が指名しております。また、取締役の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会により委任された代表 取締役社長が、当社の定める一定の基準に基づいて決定しております。独立した諮問委員会の設置については、今後検討してまいります | |||
| 12/02 | 11:44 | 2927 | ＡＦＣ－ＨＤアムスライフサイエンス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、各取締役の会社への貢献度などを総合的に勘案し、報酬額を決定しております。 中長期的な業績と連動する報酬として、ストックオプション制度を導入しておりますが、現金報酬と自社株報酬との割合を設定するまでには至っ ておりません。 【 補充原則 4-101 指名・報酬に関する社外取締役の関与・助言 】 当社は、独立社外取締役を1 名選任しております。取締役会の過半数に達してはおりませんが、独立社外取締役及び社外取締役は、自身の高 い専門的な知識と豊富な経験を活かして、取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。指名委員会・報酬 委員会等の諮問委員会を設置しておりませんが | |||
| 12/02 | 11:20 | 7246 | プレス工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を社外取締役で構成する指名・報酬委員会に おける審議及び監査等委員会における意見決定を通じて、客観性・透明性の確保をはかるものとする。 < 業務執行取締役の報酬等 > 1 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)のうち、業務執行取締役の報酬等は、固定報酬、業績連動型報酬 ( 役員賞与・短期インセン ティブ) 及び非金銭報酬 ( 譲渡制限付株式報酬・中長期インセンティブ)の割合を考慮の上、決定する。なお、固定報酬、業績連動型報酬及び非金 銭報酬の割合は、各種類の報酬についての決定方針を踏まえつつ、健全なインセンティブとして機能するよう適切に決定するものとする。 2 個 々の業務執行取締 | |||
| 12/02 | 10:13 | 7727 | オーバル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 (2) 当社の「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 」は、本報告書 「Ⅰ-1 基本的な考え方 」に記載のとおりであります。 (3) 取締役の報酬を決定する際の方針と手続は、本報告書の「Ⅱ 経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織その他のコーポレー ト・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項 」に記載 のとおりであります。 (4) 当社は2022 年 6 月 28 日に(その過半数が独立社外取締役で構成される) 指名・報酬諮問委員会を設置いたしました。取締役会は取締役の選 | |||
| 12/02 | 09:25 | 6255 | エヌ・ピー・シー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の | |||
| 12/01 | 20:22 | 5580 | プロディライト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上 500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 | |||
| 12/01 | 18:55 | 5232 | 住友大阪セメント |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| よび規模に関する考え方を定め、経営環境や事業特性等に応じた適切な形で取締役の有するスキル等の組み合わせと取締役候補者の指名基 準および手続きを定め、開示します。 当社は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する役割および責務を果たす資質を十分に備えた独立性を有する社外取締役を 3 分の1 名以上選任します。その際、社外取締役には、他社での経営経験を有する者を含めます。 当社の取締役会が必要とする重要な知識・経験・能力等および各取締役との関係は、「 統合報告書 」p.82-83「 取締役のスキル・マトリックス」に記 載しておりますので、ご参照ください。 「 統合報告書 | |||
| 12/01 | 17:21 | 4183 | 三井化学 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「 変革 」を推進するべく、短期と中長期の財務・非財務目標 (ESG 目標 )への果敢なチャレンジとその必達を促す 報酬制度であること。 ・株主価値を意識し、株主と同じ目線に立った経営を促す報酬制度であること。 ・透明性、客観性、合理性、健全性の観点から、株主をはじめとした全てのステークホルダーから支持される報酬制度及び報酬決定 プロセスであること。 [ 社外取締役 ] 当社の経営の監督を担う社外取締役の報酬については、以下を方針とします。 ・当社の経営の監督やガバナンスの向上に資する人材を獲得・確保できる報酬制度であること。 ・特に以下の人材を獲得・確保できる報酬制度であること。 ア. 当社経営 | |||
| 12/01 | 16:54 | 3174 | ハピネス・アンド・ディ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、それらを勘案し取締役候補を選定しております。 なお、今後の取締役の選任にあたっては、経営戦略に必要なスキルを有するか、独立社外取締役においては他社での経営経験を有するか、等を 重要ポイントとして、さらに多様化を図ってまいります。 【 補充原則 4-11-3 取締役会の実効性評価 】 当社は、取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、その結果を今後の取締役会の運営に活かし、より高次の企業経営を遂行していくこ とは重要であると認識しております。しかしながら、実効性の分析に係る具体的な枠組み作りや取締役会での評価方法等の検討には相応の時間 を要し、実効性評価は実施しておりません。取締役会全体の実 | |||
| 12/01 | 16:38 | 464A | ＱＰＳホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 西村竜彦 中原一徳 橋本道成 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又 | |||
| 12/01 | 16:00 | 4833 | Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 | |||
| 12/01 | 15:30 | 2593 | 伊藤園 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.itoen.co.jp/ir/growth/ 直近の業績 :https://www.itoen.co.jp/ir/performance/ (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 取締役の報酬等は、当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方や報酬の基本方針に沿って、客観性及び透明性を確保するため、 独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会において審議します。取締役会は指名・報酬委員会の答申を尊重して決定します。また、取 締役の報酬等は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会にて決議された報酬限度枠の範囲内において決定しま す | |||
| 12/01 | 15:30 | 6289 | 技研製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 同の利益を害することのないよう、社内規程において取締 役会の決議事項とし、管理対象となる取引、決議の条件を定めるとともに、当該条件を満たすことについて取締役会に対して情報提供をすること、 社外取締役の意見を聴取すべきことを明示しております。 【 補充原則 2-4-1】 女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等多様性の確保 (1) 多様性の確保について 当社は、女性・外国人・中途採用者を積極的に採用しており、管理職への登用についても、当社の定める一定水準を上回る優秀な人材は管理職 に登用する制度としております。 < 女性の管理職への登用等 > 当社は、ダイバーシティ&インクルージョンを重視し | |||
| 12/01 | 12:46 | 3788 | ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| た、取締役および執行役員に重大な法令及び定款違反等があった場合や職務執行が困難と認められ る事由等が生じた場合は、取締役会により総合的に判断した上で解任の決定を行う。 社外取締役候補者および監査等委員である取締役候補者の選任理由については、定時株主総会招集通知の参考書類を参照。 (v) 取締役候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての説明 取締候補者の選任理由については、以下の定時株主総会招集通知の参考書類記載 「 選任理由 」を参照。 取締役候補の解任に係る個 々の説明についてはホームページにてその理由とともに開示する。 〔 定時株主総会招集ご通知 〕 https | |||
| 12/01 | 11:53 | 463A | インテリックスホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」を参照ください。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続ガイドラインの「4. 取締役会等の責務 (3) 取締 役会の役割・責務 (3)」を参照ください。 (5) 取締役会が上記 (4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 取締役候補者の選解任・指名理由・経歴等については、定時株主総会招集ご通知の「 株主総会参考書類 」の【 取締役候補者とした理由 】【 社外取 締役候補者とした理由 】において公表してまいります。 【 補充原則 | |||
| 12/01 | 11:19 | 3189 | ＡＮＡＰホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 案活動は会社の活性化・会社の持続的な成長に不可欠なものと認識し、取締役会及び取締役 への提案を随時受け付けております。また、提案については、社外取締役、監査役が独立した客観的な立場でそれぞれ適切に意見を述べるな ど、多面的な検討を行っております。承認した議案が実行される際には、経営幹部の迅速・果断な意思決定を支援すべく、案件によっては定例会 議等にて、それぞれの立場から支援方法を検討するなど、各部門間で連携を図りながら進めております。 他方、こうした環境の拠り所となる経営陣の報酬については、現時点でインセンティブ付けを行う施策は実施しておりませんが、中長期的な会社の 業績や潜在的リスクを反映さ | |||
| 12/01 | 11:13 | 3560 | ほぼ日 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| あることから、中期経営計画の公表は行っていません。 また、当社は、単年度業績予想と実績の比較分析を取締役会の他、ミーティングにおいて毎月定期的に行い、状況の把握と施策を議論し、事業 展開に反映させています。次期以降の計画や今後の事業展開については、決算説明会等の場で株主・投資家のみなさまに説明することとしてい ます。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】 【 補充原則 4-21 中長期的な業績と連動する経営陣の報酬制度 】 当社は、現在、中長期的な業績連動報酬や自社株報酬を導入していません。 取締役の報酬は固定報酬としていますが、独立社外取締役が委員長を務める任意の指名報酬委員会に | |||
| 12/01 | 10:50 | 6645 | オムロン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の内部統制システムにおける、当社固有の方針・規程はJMDCグループ企業に適用しない。 ・J-SOX 監査および内部監査の仕組みと実施結果を把握し、必要に応じて、共同での内部統制監査を実施する。 ・JMDCが実施する資金調達やM&Aにより、当社連結子会社から外れる希釈化が生じる場合は、当社に追加取得の機会を提供する。 [JMDCガバナンス体制 ] ・JMDCは監査等委員会設置会社であり、9 名の取締役のうち過半数の5 名を独立社外取締役で構成。取締役会の任意の諮問機関として指名 報酬委員会を設置している。 ・支配株主との利益が相反する重要な取引・行為が発生する場合は、独立社外取締役を含む独立性を | |||
| 12/01 | 10:08 | 8795 | Ｔ＆Ｄホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 基本的な考え方 第 6 条取締役の選任に関する方針と手続き 第 11 条監査等委員の選任に関する方針と手続き 第 14 条指名・報酬委員会の役割および構成 第 15 条役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針 なお、取締役・監査等委員候補者等の個 々の選任・指名については、上記コーポレート・ガバナンス基本方針第 6 条及び第 11 条に記載の方針を充 足する者を選任することとしており、株主総会招集通知において各候補者別の略歴・候補者とした理由を記載しております。社外取締役候補者に ついては、社外取締役候補とする理由等を記載しております。 ・第 21 回定時株主総会招集通知 (P11 | |||