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発表日	時刻	コード	企業名
06/26	15:27	9006	京浜急行電鉄
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
環を目指しています。 また、サステナビリティ委員会を設置し、経営戦略に関する事項として、TCFDなど気候変動への対応や人的資本経営などのサステナビリティに関 する事項について検討・議論するとともに、リスク管理・コンプライアンス委員会等との連携を図り、サステナビリティへの取り組みを推進する体制 を構築しています。 【 原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用 】 取締役会は、多様な経験と幅広い見識を有する有識者などを独立社外取締役として取締役総数の3 分の1 以上選任します。 取締役会は、独立社外取締役から、それぞれの専門性や幅広い見地から有益なアドバイスを受け、当社グループの経営に反映する
06/26	15:27	4651	サニックスホールディングス
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サステナビリティに関してはリスク及び収益機会において影響があるものと認識しており、統合報告書に記載しております。 しかしながら、人的資本や知的財産への投資及びその評価やTCFD 等の枠組みに基づくデータ開示等について現状では行っておりません。今 後、必要なデータの収集等を進める予定であります。 【 補充原則 4-10-1: 任意の仕組みの活用 】 当社は、取締役候補者の指名・選任については、社外取締役を含む取締役会が定めた指名方針に基づき合致した人物を取締役会で審議のうえ 決定しており、報酬の決定においても、社外取締役を含む取締役会が定めた報酬の決定方針に基づき報酬が適切に決定されていることから、現 状の
06/26	15:27	1975	朝日工業社
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ださい。 (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続につきましては、本報告書の2-1.「 機関構成・組織運営等に係る 事項 」における「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (iv) 【 選任・指名の方針、手続 】 経営陣幹部の選任、取締役及び監査役候補者の指名につきましては、取締役会において、能力、資質、リーダーシップ、これまでの業務実績等を 総合的に勘案して決定することとしております。また、社外取締役及び社外監査役の候補者におきましては、人格、識見、経歴等を総合的に勘案 するとともに、当社の業務に実質
06/26	15:26	4624	イサム塗料
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ホームページ、有価証券報告書やCSR 報告書など適 正な媒体を通じて分かりやすく開示するよう検討してまいります。 【 原則 4-2. 取締役会の役割・責務 (2)】 当社は、業務執行を行う経営幹部等からの提案活動は、会社の活性化・会社の持続的な成長に不可欠なものと認識しております。また、取締役 会、経営企画会議等で承認された提案内容の事項は、社長および各分野の担当役員が中心となり、これを実行しております。 また、取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬につきましては、現在は下記 4-2-1のとおり決定しており、当社の経営環境・企業規模・報酬水準等勘 案し、現段階では現行の制度が最適なものと判断しております
06/26	15:25	8103	明和産業
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) 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1 諮問委員会 】 当社は、独立社外取締役が取締役の過半数に達しておりませんが、取締役候補の選任については、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の 定めに基づき、選任の方向性を取締役会で議論し、候補者について独立社外取締役の意見を聴取し、監査等委員会の審議結果を得た上で、取 締役会にて決定しております。現状、指名委員会は設置しておりませんが、今後更なる客観性を確保するため、設置の検討を行います。 なお、取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬については、取締役会の下に、社外取締役 5 名 (うち、独立役員 4 名 )と、代表取締役
06/26	15:25	6962	大真空
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た、企 業活動を支えている全てのステークホルダーの利益を重視し、かつ長期的・継続的な株主価値の最大化を実現する上で、「 企業価値の向上 」に力 を注ぐと同時に、社会的に信頼される企業を目指してコーポレート・ガバナンスの強化を図っていくこととしております。 当社は、経営上の基本方針・重要事項の決定機能および代表取締役の職務執行の監督機能としては複数の社外取締役を含む取締役会を、監 査等委員でない取締役の職務執行の監査機能としては監査等委員会をそれぞれ経営体制の基本としております。 また、当社の常勤監査等委員につきましては、重要な会議に出席し職務の執行状況を常に監視できる体制を築いております。 ま
06/26	15:25	1866	北野建設
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社の取締役会は、職務執行及び業務執行を監督する機関として法令、定款及び取締役会規程に基づき、経営に係る重要事項について意思 決定しています。 取締役会は、取締役会にて判断・決定すべき事項以外の通常の業務執行については、本部会議規則により本部会議に適切に委任し、職務執 行の状況を監督しています。 【 原則 4-9 】 当社では社外取締役の独立性判断基準を定め、当社ホームページにおいて開示しています。また、取締役会は、取締役会における積極的な発 言や助言により会社の発展へ貢献できる人物を独立社外取締役候補として選定しています。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営の透明性及び客観性を確保する
06/26	15:25	1808	長谷工コーポレーション
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】 「コーポレートガバナンス基本方針 」 第 5 条 ( 取締役会の役割・責務 )1 項をご参照ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 「コーポレートガバナンス基本方針 」 別紙において、社外役員の独立性要件を制定しておりますので、ご参照ください。 「コーポレートガバナンス基本方針別紙社外役員の独立性要件 」:https://www.haseko.co.jp/hc/company/pdf/independence.pdf また、本報告書の「2. 1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」にも記載しておりますので、ご参照ください。 【 補充原則 4
06/26	15:23	4031	片倉コープアグリ
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取組みを掲載しております。(https://www.katakuraco-op.com) 【 補充原則 4-82 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は、取締役会においても積極的に意見を述べており、必要に応じて各取締役や経営陣と話し合いの場を設ける等、連携が 十分に図られていることから「 筆頭独立社外取締役 」を設置する予定はありません。 【 補充原則 4-113 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 取締役会においては、業務執行に係る重要事項等について活発な議論、決議がされております。取締役会の運営状況は取締役会規程に基づき 重要案件を漏れなく議案として選定し
06/26	15:22	6737	ＥＩＺＯ
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. 基本的な考え方 」に記載の通りです。 また、当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則に沿い、継続的にコーポレート・ガバナンスを充実させることを基本方針としています。 (iii) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書 「II-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」(【 取締役報酬関係 】「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」)をご覧ください。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役候補指名の方針と手続 取締役候補者については、法令上求められる適格要件を満たすほか、会社経営に関する能力・経験及び人格・見識に秀でる者を指名していま す。社外取締役に
06/26	15:22	7918	ヴィア・ホールディングス
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方針 ) 女性の管理職への登用等、中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方と測定可能な目標、及び、中長期的な企業価値の向上 に向けた人材戦略、多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針をその実施状況と併せて検討した上で、中期的な人材登用・人材 育成方針・社内環境整備方針の策定を進めており、策定でき次第、当社ウェブサイトにおいて開示する予定です。 【 補充原則 3-2 2(iii)】( 外部会計監査人 ) 会計監査人による適正な監査を実現するための外部会計監査人と監査等委員会及び内部監査部門との十分な連携の確保は図れております が、外部会計監査人と社外取締役との連携の確保につ
06/26	15:21	8769	アドバンテッジリスクマネジメント
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築き、長期 安定的な成長を遂げることが、企業価値の最大化につながると考えており、透明性と客観性の高いコーポレート・ガバナンス体制を構築、運営す ることを最重要課題の一つとして位置付けております。 当社は、2022 年 6 月 28 日開催の第 24 回定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、その全員が独立 社外取締役である監査等委員会を設置することにより、取締役会の監督機能を強化いたしました。また、従来より導入している執行役員制度の 下、取締役 4 名と取締役の兼任も含めた執行役員 10 名の体制により、経営責任と業務執行責任を明確にすると同時に、権限委譲に
06/26	15:19	4620	藤倉化成
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を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を十分に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を 増大させることが、コーポレート・ガバナンスにとって重要であると考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-1-3】 後継者の選定にあたりましては、豊富な経験・高い見識等を有し経営戦略策定やリーダーシップ等の後継者に求められる資質・要件を兼ね備えて いることを基準としております。代表取締役の選任プロセスとしましては、取締役会の諮問機関として過半数が独立社外取締役で構成される指名 報酬委員会にて、代表取締役の選定
06/26	15:17	2395	新日本科学
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ります。 当社は、この基本方針のもと、「 創薬と医療技術の向上を支援し、人類を苦痛から解放する事 」を企業使命とし、株主、投資者の皆様をはじめ、 お客様、従業員、社会等からの信頼を高め、「 存在を必要とされる企業 」となるべく、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。 経営の意思決定機関である取締役会は、取締役 14 名 (うち社外取締役 6 名 )から構成されており、原則として月 1 回の開催のほか、必要に応じて 随時開催しており、経営に関する重要事項はすべて取締役会で協議決定しております。なお、取締役については、経営環境の変化に対する機動 性を高めるために、任期を1 年としてお
06/26	15:17	7510	たけびし
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、審議、承認等に係る権限 を明確に定めております。 [ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ] 当社は誠実な人格、高い識見と能力を有し、広範な知識と経験及び出身分野における実績を有する者を、東京証券取引所の定める独立性判断 基準を踏まえた当社独自の基準を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない人物を社外取締役の候補者として選任しております。 < 当社の独立性判断基準 : 以下のいずれにも該当しないこと> 1 . 当社及び当社の子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の業務執行者または過去 10 年間 (ただし、過去 10 年内のいずれかにおいて当社 グループの非業務
06/26	15:16	7953	菊水化学工業
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外取締役 】 当社では、筆頭独立社外取締役を決定していません。 独立社外取締役と、経営陣との連絡・調整や監査役又は監査役会との連携をすることができる体制を構築しています。 【 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社は、今後収益構造の改革を行い収益力を改善し、経営資源の最適配分の方向性を定め、収益計画・資本政策の基本方針を策定していきま す。 【 補充原則 5-2(1) 】 収益構造の改革、収益力の改善、経営資源の配分の実施状況については、これらの基本方針とともに示す予定です。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 上記
06/26	15:14	6379	レイズネクスト
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ある取締役を除く) ア. 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の報酬は、月額報酬、賞与および株式報酬により構成し、職責と成果を 反映させた体系とする。ただし、記念行事・式典等に関わる一時金等の支給が発生する際は、別途これを取締役会で決定する。 イ. 当社の社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)は、月額報酬のみを支給することとする。 2 監査等委員である取締役 月額報酬のみを支給することとする。 (2) 金銭報酬の個人別報酬等の額の決定に関する方針 ( 報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む) 1 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 月額
06/26	15:13	6941	山一電機
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を有しており、また、当社への貢献度 ( 実績 )や職務遂行能力等を十分に検討し、総合的に適材適所の観点より指名及び選任 することを基本方針としております。社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)については、中立の客観的見地から当社経営陣に対して経営 監督機能を果たせること、当社の企業理念や企業活動を熟知し経営の豊富な経験と幅広い見識を持ち合わせていることを指名の基本方針として おります。 また、監査等委員である取締役候補の指名に当たっては、財務・会計・法律等に関する知見、当社事業に関する知識、企業経営に関する多様な 視点のバランスを確保しながら、総合的に適材適所の観点より指名することを
06/26	15:10	1811	錢高組
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)】 補充原則 4-2(1)( 業績連動報酬、株式報酬の適切な割合設定 ) 当社は、経営陣の報酬の中長期的な業績との連動や自社株報酬等の業績に連動する制度は導入しておりませんが、役員持株会を通じて自社 株式を購入しております。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 補充原則 4-10(1)( 独立した指名委員会・報酬委員会の設置 ) 当社は、独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、取締役候補の選任等については、取締役会において、独立社外取締役に 説明を行い適切な助言を得ており、取締役の報酬については、株主総会において承認された金額の範囲内において、取締役会で決定した方針に 基づ
06/26	15:07	3851	日本一ソフトウェア
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、女性・外国人・中途採用者の管理職登用につきましては、多様性を意識した人事を行っております。 現時点で複数の実績があり、現職の者もおりますが、測定可能な目標を立てることが適材適所を旨とした人事を阻害する場合があるため、測定可 能な目標は設定しておりません。 また、人材育成方針と社内環境整備方針については経営方針として実施状況と併せて開示しております。 【 原則 2-6】( 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 ) 当社は、特定の企業年金基金への加入及び企業型確定給付年金の運用は行っておりませんが、従業員の安定的な資産形成については適宜検 討してまいります。 【 原則 4-8】( 独立社外取締役の