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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/20 | 21:01 | 7590 | タカショー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 補充原則 4-8-1 独立社外取締役による客観的立場に基づく情報交換・認識共有 】 現在、独立社外取締役のみを構成員とする定期的な会合等は実施しておりませんが、各取締役や監査役とも意見交換を行い、取締役会では、積 極的に議論に参加し発言を行うなど、独立社外取締役としての役割・責務を十分に果たしていただいているものと認識しております。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、取締役の指名・報酬等の重要な事項について、社外取締役を含む取締役会において十分審議を行ったうえで決定することとしており、指 名・報酬委員会は設置しておりません。指名・報酬委員会の設 | |||
| 04/20 | 18:45 | 265A | Ｈｍｃｏｍｍ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1 | |||
| 04/20 | 17:02 | 5334 | 日本特殊陶業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ましては、本報告書 「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企 業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」に記載しております。 3. 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員に対する報酬は、中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意 識を高め、株式保有を通じた株主との利害を共有することを基本方針とし、金銭で支給される「 基本報酬 」 及び単年度の会社業績達成度等に連動 する「 賞与 」 並びに役位及び中期経営計画等で掲げる業績目標の達成度等に応じて当社株式を交付 | |||
| 04/20 | 17:00 | 8002 | 丸紅 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 100 円を基点とする累進配当を実施 ・丸紅グループの強み・成長ストーリーの発信強化については、株主・投資家との対話を積極的に実施 (Marubeni IR Day 2025 ~Global crossvalu e platformが生み出す未来 ~につき上述 ) (5) 役員報酬 ・社外取締役を除く取締役及び執行役員の報酬を、株主利益と連動させて設計 ・現在は譲渡制限付株式、TSR 連動型譲渡制限付株式を導入 ( 同報酬の概要は、本報告書末尾の「 取締役の報酬等の決定方針の概要 」をご参 照 ) 丸紅グループは、その在り姿として「Global crossvalue platform(GCP)」を | |||
| 04/20 | 15:38 | 8399 | 琉球銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| び中長期的業績連動 )の3 種類により構成し、 各報酬割合が概ね6:1:3となる構成比としております。なお、社外役員並びに監査役の報酬については、その職務内容を勘案し「 基本報酬 」のみ支給しております。 〇 取締役の報酬枠並びに監査役の報酬枠については、それぞれ株主総会において承認を得ております。また、取締役各 々の報酬額支給につい ては、社外取締役が委員長を務めるコーポレート・ガバナンス委員会に諮問したあと取締役会で決議しているほか、監査役各 々の報酬額支給に ついては監査役会にて協議・決定したあと取締役会へ報告しております。 (4) 当行の経営陣選解任および取締役・監査役候補指名の方針と | |||
| 04/20 | 15:18 | 6305 | 日立建機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を当社の指名委員会に対して提案することができます。しかしながら、HCJIが指名する取締役候補者は、当社 の指名委員会における検討を経て、その適性が認められた者に限り当社の定時株主総会に付議されること、及び株式会社東京証券取引所に対 し独立役員として届け出ている社外取締役が当社の取締役会の半数以上を占め、これらの者が独立的な立場から経営の監督を行っていることか ら、当社の独立性に及ぼす影響力は軽微です。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 指名委員会等設置会社 【 取締役関係 】 定款上の | |||
| 04/20 | 15:06 | 5941 | 中西製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 情報開示の充実当社の株主構成を勘案した上での英語による情報の開示・提供は必要と認識しております。なお、2024 年 3 月末の海外株主の比 率や対応に必要な諸条件等を総合的に勘案し、現時点では不要であると判断しております。 【 補充原則 4-1-3】 後継者計画当社は、取締役の定年を定めており、取締役社長は70 歳、専務取締役は65 歳、常務取締役は64 歳としております。最高経営責任者 等の後継者については、独立社外取締役及び監査役を含めた取締役会で検討を行い、透明性・公平性の高い後継者の指名体制を整えておりま す。今後必要に応じて適宜、後継者育成計画の立案について検討してまいります | |||
| 04/20 | 14:35 | 7865 | ピープル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 People Co., LTd. 最終更新日 :2026 年 4 月 20 日 ピープル株式会社 取締役兼代表執行役桐渕真人 問合せ先 : 執行役飛田留美子 証券コード:7865 https://www.people-kk.co.jp Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は小規模ながら、上場時より取締役会の構成は当社と直接利害関係を持たない社外取締役の人数を過半数と定款に定めております。ま た | |||
| 04/20 | 14:25 | 7217 | テイン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| うした解任方 針や手続きを予め定めておくことは硬直的な対応が懸念され適切ではないと考えるためであります。 【 原則 4-8】 現在、当社では独立社外取締役 1 名のほか、独立社外監査役 1 名を含む社外監査役 4 名を選任しており、社外の立場から取締役会等での的確 な助言や客観的かつ中立的な経営監視機能を確保しており、求められる役割と責務の実効性を確保できていると認識しておりますが、2 名以上の 独立社外取締役の確保については当社の企業規模に照らし、継続的に努力してまいります。 【 補充原則 4-81】 現在、当社では独立社外取締役 1 名のほか、独立社外監査役 1 名を含む社外監査役 4 名 | |||
| 04/17 | 17:20 | 6548 | 旅工房 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 散 」と「グループシナジーの創出 」を基本的な考え方として、グループ全体の企業価値 の向上を目指しております。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 甲斐亮之 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a | |||
| 04/17 | 16:56 | 5644 | メタルアート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| まいります。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】 補充原則 4-22 当社は、中長期的な企業価値の向上に向け、また持続可能な視点に立ち、事業計画を作成しております。サステナビリティを巡る取組みについて は、現在、基本的な方針の策定に向けて検討しております。 長期ビジョンの実現に向けては、人的資本、研究開発費をはじめとする経営資源の適正な配分や事業ポートフォリオに関する戦略を経営計画に 落とし込み、毎年経営方針及び利益計画の達成状況を、取締役会・経営会議等で監督しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 補充原則 4-81 独立社外者のみで構成する会合は開催し | |||
| 04/17 | 15:58 | 2488 | ＪＴＰ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決権行使の電子化についてはすでに実施しています。 補充原則 3-12 情報開示の充実 英文での情報開示については現在のところ行っておりませんが、株主構成を勘案する等した上で、今後の課題として検討してまいります。 補充原則 4-13 取締役会の役割・責務 (1) 当社における代表取締役社長の後継者計画については、その選定手続き等の客観性・適時性・透明性を高めるために、今後社外取締役をメン バーとした任意の委員会を組織し、候補者が代表取締役社長に相応しい資質を有するか十分な時間をかけて審議を行ない、最終的には、取締役 会に意見の具申を行い、取締役会で決定することを予定しています。 補充原則 4 | |||
| 04/17 | 13:46 | 1605 | ＩＮＰＥＸ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 集ご通知 」の参考書 類をご覧ください。 なお、社外取締役及び社外監査役の指名理由につきましては、本報告書 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役関係 】 及び【 監査役関係 】」 において公表しております のでご参照ください。 https://www.inpex.com/ir/shareholder/meeting.html 補充原則 3-1―3<サステナビリティについての取組み等 > <サステナビリティについての取組み> 本報告書 「 環境保全活動、CSR 活動等の実施 」をご | |||
| 04/17 | 10:46 | 4251 | 恵和 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決 定しております。なお、透明性・公正性・客観性を高めるために、社外取締役を過半数とする任意の諮問機関として指名報酬等諮問委員会を設置 し、取締役会決議に基づき指名報酬等諮問委員会に委任しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選任と取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補の指名にあたっては、その経歴・経験に照らし、的確かつ迅速な意思決定能 力、リスク管理能力、コンプライアンスに関する見識、人格等、企業経営に必要な知識・能力の有無を総合的に判断して指名報酬等諮問委員会が 取締役会に提案し、取締役会の決議により選任 | |||
| 04/17 | 10:45 | 9213 | セイファート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 業務執行の対価として会社業績や職責、成果、従業員給与の水準や他社動向、過去の支 給実績等を総合的に勘案して決定する方針としております。 報酬額については業績への貢献度を考慮の上で決定しておりますが、業績と機械的に連動する報酬の割合は設定しておりません。また自社株報 酬についても現時点では設定しておりません。今後の経営環境等を総合的に勘案しつつ、必要に応じて検討してまいります。 【 原則 4-8】 独立社外取締役の有効な活用 当社取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立した立場からの助言機能・監督機能を、その実質面において担保し得る者 を1 名、独立社外取締役に選任しております | |||
| 04/16 | 18:19 | 3091 | ブロンコビリー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報酬及び株式報酬 ( 譲渡制限付株式 )により構成し、社外取締役の意見を 踏まえた上で決定しております。 監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとしております。監査等委員の報酬等につきましては、監査等委員の 協議により決定しております。 (ⅳ) 取締役候補者の指名にあたっては、企業理念に基づき当社の成長と中長期的な企業価値向上に資する人材を候補者として指名し、 取締役会にて決定しております。また、社外取締役については、各分野における豊富な経験・知見を有し、中長期的な企業価値向上への助言や 経営の監視など、専門的かつ客観的な視点からその役割・責務を果たすことができる人材 | |||
| 04/16 | 17:47 | 4198 | テンダ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 (3) 人的資本に関する戦略 」にも記載しております。 【 補充原則 4-33】( 最高経営責任者の解任手続き) 当社では、最高経営責任者が相当の人格を逸脱した場合又は逸脱するおそれのある場合、取締役会は、客観性・適時性・透明性等を踏まえ速や かに調査を行い、聴聞の機会を設けたうえ、社外取締役の関与・助言を求め、場合に応じては専門家の意見を求めて客観性及び透明性を確保し つつ、審議し、解職、解任の可否を決定してまいります。 【 補充原則 4-113】( 取締役会の実効性評価 ) 当社は、取締役が取締役会において積極的に議論に参加し、活発な意見交換を行うとともに、役員からの意見・要望を取締 | |||
| 04/16 | 12:19 | 4880 | セルソース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 当社の取締役 5 名のうち独立社外取締役は2 名であり過半数には達しておりませんが、独立社外取締役 2 名は全員が監査等委員であり、監査等 委員会 ( 構成員 3 名 )においては独立社外取締役が過半数を占める構成となっております。任意の指名委員会・報酬委員会は設置しておりません が、取締役の指名・報酬等に関する検討にあたっては、独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会において議論ができることが可能な体制 としております。 【 補充原則 4-11-1 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に対する考え方 】 取締役の選任にあたっては専門性や経営経験のバランスを重視して | |||
| 04/16 | 12:17 | 2164 | 地域新聞社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を決定しています。報酬決定にあたっては、代表取締役 社長が報酬トレンドや当社の方針を取締役会で説明し、審議後に一任を受け、社外取締役の意見を踏まえて個別報酬を決定し、取締役会に報告 するという手続をとっています。監査役の報酬は、監査役間の協議により決定しております。なお、自社株報酬制度については検討を進めておりま すが、現時点では導入しておりません。 [● 原則 4-3( 取締役会の役割・責務 (3))] 当社の取締役会は、いわゆるモニタリングボード形式ではなく、業務執行と監督の両機能を併せ持つハイブリッド型の体制を採用しております。そ のため、取締役会による経営陣に対する独立した監督機能につ | |||
| 04/16 | 11:37 | 9973 | ＫＯＺＯホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 踏まえ、より高度なサステナビリティ情報開示の充実に向けて検討してまいります。 【 補充原則 4-3-3.CEOの解任 】 当社は、代表取締役の選解任に関する明確な基準や手続を定めておりませんが、業績の状況、経営執行状況及び企業価値への影響等を総合 的に勘案し、取締役会において適切に判断することとしております。 今後は、客観性・透明性の更なる向上の観点から、選解任に関する基準及び手続の明確化について検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1. 任意の諮問委員会 】 当社は、独立した指名委員会及び報酬委員会を設置しておりませんが、現在の体制においても独立社外取締役の関与及び助言を得ることで一 | |||