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発表日	時刻	コード	企業名
06/22	15:30	5631	日本製鋼所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の定めるところに従い、取締役会にて決定すべき事項以外の業務執行について、その意思決定および業務執 行を適切に執行役員に委任します。 ( 当社ガバナンス・ポリシー「14. 取締役会 (1) 役割 」をご参照ください。) 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 本報告書 「2.1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1 指名諮問委員会・報酬諮問委員会の独立性に関する考え方等 】 当社は、役員の指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性を強化するため、取締役会の諮問機関として、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会 を設置しており、役員指
06/22	15:30	9201	日本航空
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び社長による適切かつ機動的な意思決定に資することを目的として経営会議を設置しています。 【 原則 4-8( 独立社外取締役の有効な活用 )】 当社の社外役員については、高い経営の透明性と強い経営監視機能を発揮するコーポレート・ガバナンス体制を高いレベルで確立し、企業価値 の向上を図るため、当社の定める社外役員の「 独立性基準 」に基づき、全取締役人数の3 分の1 以上の独立社外取締役候補を選任し、経営監視 機能を強化しています。 【 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 )】 独立性判断基準については本報告書の II の1.「 独立役員関係 」に記載のとおりです。 社外取締役は
06/22	15:30	4204	積水化学工業
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なもの、各カンパニーが意思決定を行うも のの範囲を定めています。 ※ 取締役会での審議が必要なもの( 例 ) ・経営管理 : 経営方針・計画、役員の選任、重要な組織の改正、重要な設備投資、年度予算 ・総務・人事 : 定款など重要な規則の改正、人事基本方針、人事制度の変更 ・経理・財務 : 金融政策、大口資金借入・貸付、大口投資、決算 ・開発研究技術 : 重要な技術導入・供与、知的財産権の譲渡・譲受 【 原則 4-9】 当社では、独立社外取締役の独立性を確保するために、「 社外役員の独立性基準 」を定め、SEKISUIコーポレート・ガバナンス原則に開示していま す。なお、現在選任している独立社外取締役 5
06/22	15:21	2488	ＪＴＰ
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、議決権行使の電子化についてはすでに実施しています。 補充原則 3-12 情報開示の充実 英文での情報開示については現在のところ行っておりませんが、株主構成を勘案する等した上で、今後の課題として検討してまいります。 補充原則 4-13 取締役会の役割・責務 (1) 当社における代表取締役社長の後継者計画については、その選定手続き等の客観性・適時性・透明性を高めるために、今後社外取締役をメン バーとした任意の委員会を組織し、候補者が代表取締役社長に相応しい資質を有するか十分な時間をかけて審議を行ない、最終的には、取締役 会に意見の具申を行い、取締役会で決定することを予定しています。 補充原則 4
06/22	15:16	4220	リケンテクノス
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( 監査等委員である取締役を除く。)および執行役員の報酬を決定するにあたっては、取締役会が事前にその過半数を独立社外取締役 で組織する報酬委員会に諮問した上で、その答申結果を尊重して決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬につきましては、 株主総会の決議により定められた限度内で監査等委員である取締役の協議により決定しております。 なお、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針は、本報告書の「II 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (iv) 取締役候補の指名および執行役員の選解任を
06/22	15:07	6518	三相電機
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的達成のため、法 令・定款・各種規定を遵守し、経営倫理ならびに社会ルールに基づいて誠実に企業経営の職務遂行を図り、企業倫理の確立と社会から信頼され る企業グループを目指し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。こうした経営活動が将来の業績に結びつくものであり、株主のみな らず顧客、従業員、地域社会など、企業に関係を持つあらゆる利害関係者への利益の両立を図り、企業が生き残るため、競争力強化の観点から も効果的で透明な内部統制システムの運用強化に取り組んでおります。 当社は経営の透明性をさらに向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、監査等委員に社外取締役 3
06/22	14:59	2327	日鉄ソリューションズ
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一層の充実を図ること等を目的として、監査等委員会設置会社を採用しております。 現在、当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名と監査等委員である取締役 3 名の計 11 名で構成され、代表取締役社長 が議長を務めております。現在、取締役 11 名のうち独立社外取締役は6 名であります。 (2) 当社は、経営の透明性を確保・向上するために、株主の皆様や投資家の方 々などに対しては、当社のIR 基本方針に従い、東京証券取引所へ の適時開示はもとより、プレスリリース、決算説明会やホームページ等を通じて適時適切な情報開示を行うとともに、フェア・ディスクロージャー・ ルールを遵
06/22	14:52	4923	コタ
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名 ( 社外取締役 4 名、社外監査役 2 名 )が出席する取締役会で決定しております。独立した指 名委員会・報酬委員会は設置しておりませんが、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め、社外役員の適切な関与・助言を得ることができる 体制になっております。 今後、経営幹部・取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、より適切なガバナンス体制の構築 を検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社は、「コタ株式会社コーポレート・ガバナンスガイドライン」 及び有価証券報告書 「 第 2 【 事業の状況 】 2
06/22	14:27	3173	Ｃｏｍｉｎｉｘ
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る者を取 締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者として、また、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有する者を社外取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く。) 候補者として指名することとしております。決定する手続きについては、各取締役から推薦を受けた候補者を指名・報酬委員会に て審議した上で、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者を決定しております。取締役の解任については、職務執行における法令・定款 違反行為、心身の故障、著しい能力不足、担当部門の業績に対する責任等を勘案のうえ、指名・報酬委員会にて審議した上で、取締役会で株主 総会議案として承認のうえ、株主総会で決議
06/22	14:19	7561	ハークスレイ
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サステナビリティについては、以下のウェブサイトをご覧ください。 https://www.hurxley.co.jp/sdgs/ 【 補充原則 4-101 指名・報酬委員会の権限、役割等後段 】 当社は、監査役会設置会社であり、独立社外取締役は取締役 6 名中 2 名となっており取締役会の過半数に達しておりませんが、 指名・報酬委員会を設置 (3 名中 2 名が独立社外取締役で構成 )し取締役の指名・報酬に係る評価及び決定プロセスの公平性、透明性、客観性を 担保しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 以下の更新を行いました。 ・原則 1-4 政策保有株式 ・原則
06/22	14:10	2760	東京エレクトロンデバイス
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行取締役を構成員に含めないことで、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有が図られており ます。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役 】 当社は、「 筆頭独立社外取締役 」を決定しておりませんが、前述の補充原則 4-81に記載の会合の議長を独立社外取締役を含む独立役員が務 め、取締役会への報告を通じて討議の概要を業務執行取締役に共有するなど、経営陣との連携が図られております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 すべての原則について、2021 年 6 月改訂のコードに基づき記載しております。 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、事業機会の創出や取引
06/22	13:50	2296	伊藤ハム米久ホールディングス
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米久ホールディングスグループコーポレート・ガバナンス基本方針 > https://www.itoham-yonekyu-holdings.com/csr/cg/ 当社は、2025 年 6 月 25 日開催の第 9 期定時株主総会の承認により、同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。こ れにより、取締役の職務執行を監査・監督する監査等委員を取締役会の構成員とすることで、取締役会の監督機能を一層強化し、経営の透明性 および客観性を高めています。 また、当社は、取締役会の諮問機関として4つの諮問委員会を設置しています。諮問委員会には、独立社外取締役を含む幅広い知見を有する委
06/22	13:48	4109	ステラケミファ
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則 4-3(3)】 現時点では、CEO( 取締役社長 )を解任する評価基準や要件を具体的には定めておりませんが、解任すべき事情が生じた場合は、取締役会の 諮問に基づき、委員の過半数を独立社外取締役とする指名報酬委員会が審議し、同委員会の答申を踏まえて取締役会で決議することといたしま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 当社は、相互の発展のために各社の得意分野や経営資源を提供し合い、新製品の研究、開発および販売を協力して推進するための協業関係を 構築し、半導体市場および新規事業領域における相互の企業価値最大化を図ることを目的に政策保有株式を保有して
06/22	13:45	3420	ケー・エフ・シー
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経営計画のモニタリングを通じて、実効性を高めるよう 努めております。 【 補充原則 4-8-1 独立社外取締役のみの定期的な情報交換 】 当社は、社外役員のみによる会議等は開催しておりませんが、独立社外取締役は、取締役会のみならず、社内主要会議にも出席し、独立的・客 観的な立場での情報収集、認識共有が図られており、取締役会においても積極的に発言いただいております。 【 補充原則 4-8-2 独立社外取締役の経営陣・監査役との連携 】 当社は、独立社外取締役が3 名であることを鑑みて、筆頭独立社外取締役の決定までは行っておりませんが、経営陣との連絡や調整について は、個 々に連絡を行っており、十
06/22	13:37	4615	神東塗料
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。 当社は、取締役の基本報酬及び賞与並びにその他処遇案に関する取締役会の任意の諮問機関として「 指名・報酬委員会 」を設置し ております。本委員会は、過半数の構成員を社外取締役及び社外監査役としており、社外取締役及び社外監査役からの助言を 受けることで、客観性、透明性と公正性をより一層確保することを目的としております。 各取締役の個人別報酬額の決定については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長執行役員が具体的内容について委任を 受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬と賞与の額とします。 取締役の個人別報酬額については、指名・報酬委員会に諮問し答申を受けることとし、代表取締役社長
06/22	13:32	9428	クロップス
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社の経営環境等を勘案し、検討を重ねてまいります。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】 [ 補充原則 4-2-1] 経営陣の具体的な報酬額を決定するにあたっては、事前に独立社外取締役 2 名を含む監査等委員会からの意見及び助言を得る機会 を設けその内容を審議することにより、客観的・透明性ある手続きを確保しております。 【 原則 4-10 任意の仕組みの活用 】 [ 補充原則 4-10-1] 当社では指名委員会・報酬委員会など独立した諮問委員会は設けておりませんが、取締役会などで経営陣幹部の指名、報酬などの 決議に関して、透明性の向上を図るため、以下の対応をしております。 < 指名に
06/22	13:22	4301	アミューズ
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のバランス及び職 歴、ジェンダー、国際性、年齢の多様性を確保することを基本方針としております。独立社外取締役 3 名には、監督機能及び役割を果たすことので きる、企業経営の経験やコンプライアンス等の専門性を有する人材を選任するなどして、知識、経験、能力がバランスよく構成された取締役会とし ております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 補充原則 1-24 株主総会における権利行使 】 当社は、機関投資家の議決権行使環境向上を目的に、2016 年 6 月開催の定時株主総会より、株式会社 ICJが運用する機関投資家向け議決権電 子行使プラットフォームに参加しています。ま
06/22	12:58	4373	シンプレクス・ホールディングス
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URLに記載し ております。 https://www.simplex.holdings/ir/management/strategy/ (ⅱ) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書の「1. 基本的な考え方 」に記載の通りです。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬は、指名・報酬委員会規程に基づき社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会が原案 を決定します。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の
06/22	12:44	9478	ＳＥホールディングス・アンド・インキュベーションズ
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する場合や当社の企業価値を著しく棄 損したと認められる場合など解任が相当と考えられる事象が発生した場合には、独立社外取締役が参加する取締役会において充分な審議を尽く した上で解任を決議いたします。 【 補充原則 4-101 独立した諮問委員会の設置 】 当社では、会社規模等を勘案し、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、取締役の選任や取締役の報酬については、独立社外取締役の 適切な関与を得ていることから、これらに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分担保されております。 【 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社では、毎期、収益計画をベースとした通期業績予想を決
06/22	12:27	8150	三信電気
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会の場以外においても、株主との間で建設的な対 話を行います。 (2) 取締役 ( 社外取締役含む)は、こうした対話を通じて株主の声に耳を傾け、その関心・懸念に正当な関心を払うとともに、当社グループの経営 方針を株主に分かりやすい形で明確に説明しその理解を得る努力を行い、株主を含むステークホルダーの立場に関するバランスのとれた理解 と、そうした理解を踏まえた適切な対応に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全て実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4