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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/03 | 11:55 | 8152 | ソマール |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は監査役会設置会社であり、取締役会は現在、取締役 7 名 ( 内、独立社外取締役 3 名 ) 及び監査役 3 名 ( 内、独立社外監査役 2 名 )で構成さ れ、緊密に連携して当社の経営監視・監督を行っております。従って、取締役の候補者指名や報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性は 十分保てる体制であり、独立社外取締役の適切な関与・助言が得られると判断しております。 現在のところ任意の委員会を設置することは想定しておりませんが、本原則の重要性を理解し検討課題といたします。 【 原則 4-11 取締役会・監査役 | |||
| 12/03 | 11:14 | 1434 | ＪＥＳＣＯホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -3-2 取締役会は、CEOの選解任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、CEOの選任に当たっては十分な時間と資源を 使って検討を進めてまいります。 補充原則 4-3-3 取締役会は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、CEOがその機能を十分発揮していないと認められる場合における、CEOの解任についての 手続の検討を進めてまいります。 補充原則 4-10-1 経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役に事前説明を行 い、適切な関与・助言を受けた上で、指名・報酬に関する事項を決定しております | |||
| 12/03 | 10:27 | 2484 | 出前館 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 化に迅速に対応でき る組織体制及び株主重視の公正で透明性のある経営システムを構築し維持していくことが重要な経営課題であると考えており、当社では、「 経営 の実効性と公正性・透明性 」を重視し、「 株主・取引先・従業員・社会に対する継続的な企業価値の増大 」を図るための経営統治機能と位置づけて おります。また、法令の遵守につきましては、有識者 ( 弁護士・公認会計士 )の意見を参考にして社内研修会を開催するとともに、外部の研修会にも 積極的に参加しております。 当社では、当社事業に精通した取締役と独立した立場の社外取締役から構成される取締役会が、的確かつ迅速に重要な業務の執行決定と取 締役による | |||
| 12/03 | 10:17 | 7287 | 日本精機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、株主の権利を確保し、株主との共同利益向上を目的として、監査等委員会設置会社に移行し、代表取締役社長へ業務執行の決定 権限を委譲することにより、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を明確に分離しております。加えて、独立社外取締役 5 名を選任 し、意思決定と監督機能の強化を図り、コーポレートガバナンスが十分に機能する体制を整備しております。 (2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、株主以外の全てのステークホルダーとも協働が必要不可欠であると認識して おります。 当社は、「 筋肉質な企業としてチャレンジを続け、社会と企業の持続的な | |||
| 12/02 | 16:12 | 5659 | 日本精線 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ること」がコーポレート・ガバナンス の基本であると認識しております。また、コンプライアンス経営がコーポレート・ガバナンスの根幹をなすとの判断のもと、企業倫理憲章の制定やコ ンプライアンス・リスクマネジメント委員会の設置を行い、その推進体制を強化しております。 経営監視機能については、当社の企業規模ならびに事業内容を勘案し、監査役会設置会社形態が最適であると判断しており、独立社外監査役 2 名を含む監査役 4 名体制で、取締役の業務の執行の監査および監視によるコーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいりました。また、独立社 外取締役については2025 年 3 月期定時株主総会において新たに1 名 | |||
| 12/02 | 16:00 | 4064 | 日本カーバイド工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| して責任を果たすとともに、社会的課題に積極的に取り組むことにより、ステークホルダーとの間に相互信頼・協 力関係を築き、共存共栄を図ります。 (3)「 適正な情報開示と透明性の確保 」 当社は、法令や取引所規則に従い、決算情報や重要事実について適切な情報開示を行うとともに、ステークホルダーにとって有用な情報の提供 に努めます。 (4)「 取締役会等の責務 」 取締役会は、当社の持続的成長と企業価値の向上を図るため、経営理念 (ミッション、ビジョン、価値観 )をベースにした経営目標を設定し、その経 営目標を実現するため基本方針を掲げ、中期経営計画を策定・推進します。 当社は、社外取締役を選任し監督 | |||
| 12/02 | 15:33 | 156A | マテリアルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 喜多慎一郎他の | |||
| 12/02 | 15:13 | 2404 | 鉄人化ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 補充原則 4-10-1】( 独立した諮問委員会の設置 ) 当社は指名委員会・報酬委員会を設置しておりません。取締役の指名については、社外取締役 4 名 ( 内 2 名は独立社外取締役 )で構成される監 査等委員会の適切な関与・助言を得たうえで事業運営、財務会計、法務労務等に精通した人材をその知識・能力・経験・適性を評価して取締役会 が指名しております。また、取締役の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会により委任された代表 取締役社長が、当社の定める一定の基準に基づいて決定しております。独立した諮問委員会の設置については、今後検討してまいります | |||
| 12/02 | 11:44 | 2927 | ＡＦＣ－ＨＤアムスライフサイエンス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、各取締役の会社への貢献度などを総合的に勘案し、報酬額を決定しております。 中長期的な業績と連動する報酬として、ストックオプション制度を導入しておりますが、現金報酬と自社株報酬との割合を設定するまでには至っ ておりません。 【 補充原則 4-101 指名・報酬に関する社外取締役の関与・助言 】 当社は、独立社外取締役を1 名選任しております。取締役会の過半数に達してはおりませんが、独立社外取締役及び社外取締役は、自身の高 い専門的な知識と豊富な経験を活かして、取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。指名委員会・報酬 委員会等の諮問委員会を設置しておりませんが | |||
| 12/02 | 11:20 | 7246 | プレス工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を社外取締役で構成する指名・報酬委員会に おける審議及び監査等委員会における意見決定を通じて、客観性・透明性の確保をはかるものとする。 < 業務執行取締役の報酬等 > 1 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)のうち、業務執行取締役の報酬等は、固定報酬、業績連動型報酬 ( 役員賞与・短期インセン ティブ) 及び非金銭報酬 ( 譲渡制限付株式報酬・中長期インセンティブ)の割合を考慮の上、決定する。なお、固定報酬、業績連動型報酬及び非金 銭報酬の割合は、各種類の報酬についての決定方針を踏まえつつ、健全なインセンティブとして機能するよう適切に決定するものとする。 2 個 々の業務執行取締 | |||
| 12/02 | 10:13 | 7727 | オーバル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 (2) 当社の「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 」は、本報告書 「Ⅰ-1 基本的な考え方 」に記載のとおりであります。 (3) 取締役の報酬を決定する際の方針と手続は、本報告書の「Ⅱ 経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織その他のコーポレー ト・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項 」に記載 のとおりであります。 (4) 当社は2022 年 6 月 28 日に(その過半数が独立社外取締役で構成される) 指名・報酬諮問委員会を設置いたしました。取締役会は取締役の選 | |||
| 12/02 | 09:25 | 6255 | エヌ・ピー・シー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の | |||
| 12/01 | 20:22 | 5580 | プロディライト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上 500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 | |||
| 12/01 | 18:55 | 5232 | 住友大阪セメント |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| よび規模に関する考え方を定め、経営環境や事業特性等に応じた適切な形で取締役の有するスキル等の組み合わせと取締役候補者の指名基 準および手続きを定め、開示します。 当社は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する役割および責務を果たす資質を十分に備えた独立性を有する社外取締役を 3 分の1 名以上選任します。その際、社外取締役には、他社での経営経験を有する者を含めます。 当社の取締役会が必要とする重要な知識・経験・能力等および各取締役との関係は、「 統合報告書 」p.82-83「 取締役のスキル・マトリックス」に記 載しておりますので、ご参照ください。 「 統合報告書 | |||
| 12/01 | 17:21 | 4183 | 三井化学 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「 変革 」を推進するべく、短期と中長期の財務・非財務目標 (ESG 目標 )への果敢なチャレンジとその必達を促す 報酬制度であること。 ・株主価値を意識し、株主と同じ目線に立った経営を促す報酬制度であること。 ・透明性、客観性、合理性、健全性の観点から、株主をはじめとした全てのステークホルダーから支持される報酬制度及び報酬決定 プロセスであること。 [ 社外取締役 ] 当社の経営の監督を担う社外取締役の報酬については、以下を方針とします。 ・当社の経営の監督やガバナンスの向上に資する人材を獲得・確保できる報酬制度であること。 ・特に以下の人材を獲得・確保できる報酬制度であること。 ア. 当社経営 | |||
| 12/01 | 16:54 | 3174 | ハピネス・アンド・ディ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、それらを勘案し取締役候補を選定しております。 なお、今後の取締役の選任にあたっては、経営戦略に必要なスキルを有するか、独立社外取締役においては他社での経営経験を有するか、等を 重要ポイントとして、さらに多様化を図ってまいります。 【 補充原則 4-11-3 取締役会の実効性評価 】 当社は、取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、その結果を今後の取締役会の運営に活かし、より高次の企業経営を遂行していくこ とは重要であると認識しております。しかしながら、実効性の分析に係る具体的な枠組み作りや取締役会での評価方法等の検討には相応の時間 を要し、実効性評価は実施しておりません。取締役会全体の実 | |||
| 12/01 | 16:38 | 464A | ＱＰＳホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 西村竜彦 中原一徳 橋本道成 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又 | |||
| 12/01 | 16:00 | 4833 | Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 | |||
| 12/01 | 15:30 | 2593 | 伊藤園 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.itoen.co.jp/ir/growth/ 直近の業績 :https://www.itoen.co.jp/ir/performance/ (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 取締役の報酬等は、当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方や報酬の基本方針に沿って、客観性及び透明性を確保するため、 独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会において審議します。取締役会は指名・報酬委員会の答申を尊重して決定します。また、取 締役の報酬等は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会にて決議された報酬限度枠の範囲内において決定しま す | |||
| 12/01 | 15:30 | 6289 | 技研製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 同の利益を害することのないよう、社内規程において取締 役会の決議事項とし、管理対象となる取引、決議の条件を定めるとともに、当該条件を満たすことについて取締役会に対して情報提供をすること、 社外取締役の意見を聴取すべきことを明示しております。 【 補充原則 2-4-1】 女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等多様性の確保 (1) 多様性の確保について 当社は、女性・外国人・中途採用者を積極的に採用しており、管理職への登用についても、当社の定める一定水準を上回る優秀な人材は管理職 に登用する制度としております。 < 女性の管理職への登用等 > 当社は、ダイバーシティ&インクルージョンを重視し | |||