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発表日	時刻	コード	企業名
06/22	12:26	5831	しずおかフィナンシャルグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
証券上場規程に基づき、適 切な情報開示を行うとともに、非財務情報を含む情報の自主的な開示に努め、経営の健全性、透明性を確保します。 (4) 会社法に基づき取締役会で決定した内部統制システムの整備に係る基本方針に従い、取締役の職務の執行が法令および定款に適合するこ とを確保するための体制その他当社の業務ならびに当社グループの業務の適正を確保するための体制を整備します。取締役会等における社外 取締役による独立的な立場からの監督・助言を企業統治に取り入れ、また、監査等委員会や指名・報酬委員会の機能を適切に活用することで、 グループ全体への経営監督機能を向上させ、持続的な企業価値の向上を図ります
06/22	12:00	1967	ヤマト
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む目標を提示する。 (2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 ・コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定に当たっての方針と手続 ・取締役会の下に独立した機関として、指名・報酬委員会を設置する。また、指名・報酬委員会の委員長は、独立社外取締役とし、委員の過半数 を独立社外取締役とする。 ・取締役の報酬については、指名・報酬委員会の答申を受け、取締役会で承認された「 役員の報酬基準 」に基づき、取締役会で決定する。なお、 取締役会は、取締役会決議をもって各取
06/22	11:33	7183	あんしん保証
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】 取締役の報酬については、中長期的な業績と連動する報酬や自社株報酬制度は導入しておらず、今後の課題として検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬に関する社外取締役の関与・助言 】 当社は、任意の指名・報酬委員会など独立した諮問委員会を設置しておりませんが、独立社外取締役 2 名を含む3 名の監査等委員で構成される 監査等委員会にて、取締役の指名・報酬等について適正な関与・助言を得ていることから、取締役会における多様性および客観性と説明責任は 十分に担保されているものと考えております。 【 補充原則 4-11-1 取締役会全体の知識のバランス、多様性及び規模に関する考え方
06/22	11:21	9828	Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ　Ｃｏｎｃｅｐｔｓ
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する体制を構築するとともに、内部統制やリスク管理体制の整備運用を図ることとしております。 【 補充原則 4-32 客観性・適時性・透明性ある手続きに従ったCEOの選任 】 当社は、CEOの選任 ( 再任するか否かも含む)について具体的な手続を定めておりませんが、独立社外取締役が出席する取締役会において候補 者の役割に応じた能力、経験、人柄等の審議を経たうえで決定することとしております。改めまして、CEOの選任の手続につきまして、取締役会に て十分な審議を実施することといたします。 【 補充原則 4-33 CEOを解任するための客観性・適時性・透明性のある手続きの確立 】 当社は、CEOの解任
06/22	11:09	9045	京阪ホールディングス
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献します。」を経 営理念とし、運輸業をはじめとするライフステージネットワークを展開する中で地域社会やお客さま、株主の皆様など当社グループを取り巻くス テークホルダーを大切にするとともに、法令・社会規範の遵守はもとより、取締役会における監督機能の充実および迅速な意思決定の実現を図る ことなどを通じて、効率的かつ適正な企業運営の推進に努めております。 当社は、重要な業務執行のうち相当な部分の決定を取締役に委任することを通じて迅速な経営の意思決定の実現を図るとともに、社外取締役 の豊富な経験および卓越した識見を活用することで取締役会の監督機能の充実を図り、また、取締役会において議決権を有する監査等委
06/22	10:59	2130	メンバーズ
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て当社 Webサイト上に公開しております。 <1> 選任方針 ・監査等委員・社外取締役以外の取締役 監査等委員及び社外取締役以外の取締役の候補者には、当社グループの業務執行に関する豊富な経験を有し、経営者としての視点をもちつつ 当社グループ経営の根幹に携わった、以下の基準に沿った人物を選任することとします。 -ミッション実現に向けた強い信念を持つ者 -ミッション実現のための『Members Story』の構想力及び実行力を持つ者 - 当社グループの経営指針である『 超会社 』コンセプトに沿った経営推進力を持つ者 - 当社グループの共通価値観であるコアバリュー( 挑戦・貢献・誠実・仲間 )の体現
06/22	10:55	8624	いちよし証券
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・ガバナンスが機能する仕組みであると考えています。当社は以下の理由で指名委員会等設置会 社に移行しました。 ・経営の基本方針や業務執行上の重要な事項を決定し、取締役等の職務の執行を監督する機能 ( 取締役会 )と業務の執行機能 ( 執行役 )を分 離して、経営の意思決定を迅速にして、業務の執行を機動的なものとするため。 ・当社の健全な成長を図り、企業経営の透明性を高め、かつ株主の立場に立った経営を行い、よりガバナンスを強化するため。 ・法律、会計、企業経営などの分野で造詣の深い社外取締役によって、幅広い意見を経営に活かすため。 3-1(ⅲ) 当社の取締役、執行役及び執行役員が受ける個人別報酬内容
06/22	10:52	5702	大紀アルミニウム工業所
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則 4-1-1】 当社は、法令及び定款に定める事項のほか、取締役会が意思決定を行うべき事項について「 取締役会規則 」において定めております。 また、取締役会が意思決定を行う事項以外の経営上の重要事項については、「 経営会議規程 」に基づき、代表取締役社長執行役員の諮問機関 である経営会議で審議を行っております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所が定める基準及び当社の独立性に関する基準に従い、当社との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係 を勘案し、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための助言が取締役会の監督機能の強化に資
06/22	10:49	6035	アイ・アールジャパンホールディングス
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しては、社外取締役との建設的な議論を踏まえ、当社取締役会においてその内容について適時適 切に決定しておりますが、当社を取り巻くビジネスの環境変化が大きく、顧客のニーズに合わせて機動的に計画を変更する必要もあることから、数 値目標を伴う中期経営計画の策定は行っておりません。 事業環境や顧客のニーズ、競合状況の変化にすばやく対応し、毎期重点施策を決定するとともに、業績目標を達成すべく、1 年 1 年勝負し結果を 出していくことが重要であり、それを継続していくことが当社の中長期的な企業価値の増大及び持続的な成長につながるものと考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示
06/22	10:46	7241	フタバ産業
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践するために、社外取締役が過半数を占める取締役会が、 業務執行の監督機能を果たすとともに、資本コストを意識した経営資源の配分や収益性、成長性を考慮した重要な経営判断を行っています。 業務執行は、社長が戦略的な方針の策定や実行においてリーダーシップを発揮し、本部長とCxOが各機能の責任者として、組織の円滑な 運営にあたっています。この経営体制により、当社は、組織全体で的確な意思決定を行い、持続可能な成長と中長期的な価値向上を図って います。社外取締役の視点を中心とする取締役会による監督と、社長のリーダーシップによる業務執行の実行力のバランスが、当社の コーポレート・ガバナンスの基本となっています
06/22	10:44	4626	太陽ホールディングス
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は、適時開示を実施しています。 ( 原則 4-9) 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 取締役会は、独立社外取締役候補者の指名にあたり、金融商品取引所が定める独立性基準を満たし、株主と利益相反の生じるおそれのない ことを前提に、取締役会全体の機能向上を図るため、高度な専門知識や社外での豊富な経験を重視しています。 ( 原則 4-10) 任意の仕組みの活用 当社は、統治機能のさらなる充実を図るため、経営課題を踏まえた今後の取り組みを客観性・透明性を担保しつつ検討し、中長期的な企業価 値向上及び株主共同の利益の確保を目指すための会議体として、2025 年 5 月に社内取締役及び社外有識者で構成
06/22	10:40	1738	ニットー
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-82】 独立社外取締役 当社は、独立性のある社外取締役 2 名を設置しております。経営陣との連絡・調整、意見交換や独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識 共有に努めており、その役割・責務を果たしています。なお、独立社外取締役など独立社外者のみを構成員とする委員会などの体制整備につきま しては、今後は、必要性も含めて検討してまいります。 【 原則 4-10】 任意の仕組みの活用 当社は、現時点で任意の仕組みの活用は行っておりません。今後は、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 独立取締役の関与・助言 当社は、独立性のある社外取締役 2 名を設置しております。経営陣と
06/22	10:39	7837	アールシーコア
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つながり、ひいては企業価値の増大をもたらすものと認識しております。 2)コーポレート・ガバナンスは、経営理念等の実践を確実なものとするための企業統治の仕組み( 経営陣を規律するもの)と捉えており、効率的で 適法なマネジメントシステムを確立し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを経営の重要課題と位置付けております。 3) 当社は、監査等委員会制度を採用しております。事業に精通した取締役を中心として取締役会を構成することにより経営効率の維持・向上を図 るとともに、社外取締役及び監査等委員である取締役による監査・監督機能の充実を通じ、経営の健全性の維持・強化を図っております
06/22	10:39	1720	東急建設
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。 b. 基本方針 当社ウェブサイト(https://www.tokyu-cnst.co.jp/company/governance/)に掲載しておりますので、ご参照ください。 (3) 取締役等の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針 ( 以下、「 決定方針 」という)は、筆頭独立社 外取締役を議長とし、構成員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会に諮問の上、取締役会で決定しており、決定方針の内容の概要 は下記のとおりです。 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬水準は、役位
06/22	09:36	2209	井村屋グループ
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とし、中長期的な業績と連動する形で取締役会 が決定しております。今後においては、中長期的な業績に連動する報酬として、必要に応じて自社株報酬等の新たな報酬制度を検討してまいりま す。 【 補充原則 4-10-1】 任意の諮問委員会の設置 当社は、監査役会設置会社であり、現在独立社外取締役の人数は、取締役会の過半数に達しておりませんが、社外取締役 4 名及び社外監査役 2 名を選任し、取締役会の独立性・客観性は確保されており、豊富な経験と幅広い見識などをもとに、独立かつ客観的な立場から適切な意見、助 言及び指摘等を得ております。独立社外取締役を主要な構成委員とする指名委員会・報酬委員会の設置等につ
06/22	09:35	3437	特殊電極
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割・責務 (1)】 当社は、最高経営責任者である代表取締役社長の後継者計画を現時点では明確に定めておりません。人格・見識・実績を勘案して適当と認め られる者の中からその人物を選定することとしております。 【 原則 4-11 取締役会の実効性確保のための前提条件 】 【 補充原則 4-111 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しております。独立社外取締役は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませ んが、高い見識や知識を活かし、客観的に公正な立場から当社の経営に関して助言を頂いております。社
06/22	09:32	7600	日本エム・ディ・エム
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上を図る観点から、当社の意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、 経営資源を有効に活用し迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレート・ガバナンスの要諦であると考え、次の基本的 な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組みます。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役 ( 監査等委員を含む)が中心的な役割を担う仕組みを構築し、取締役会による独立した客観的な立場から業務執行の実効性 の
06/22	09:07	4709	ＩＤホールディングス
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社の経営陣に委任します。 ( 当社ガイドライン第 3 章第 3 条 (2)2( 取締役会の責務 )をご参照ください) 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社の「 社外役員の独立性判断基準 」については、当社ガイドラインの【 別紙 】をご参照ください。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 本報告書 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長 ( 議長 )の属性・補足説明 」をご 参照ください。 【 補充原則 4-111 取締役会の多様性に関する考え方 】 取締役会は、専門知識や経験等の
06/22	08:39	4951	エステー
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ブランドの永続性を確保しています。 4. 経営・事業への知財情報の活用と知財人財の育成 収集・分析した「 知財ミックス情報 」を活用し、経営陣や事業部門との戦略的対話を進めています。また、知財経営を継続的に推進するため、 全社的な知的財産基盤の強化に向けた知財人財の育成を継続して実施しています。 【 原則 4-1-1 取締役会の判断・決定と執行役への委任の開示 】 ガイドライン「 第 5 章コーポレート・ガバナンスの体制 ( 取締役会の役割 )」をご参照ください。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役を選任することの方針等についてはガイドライン「 第 5 章コーポレート
06/22	08:28	5367	ニッカトー
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決定いたします。その際、「 指名・報 酬諮問委員会 」にて審議し、取締役会に答申の上、選解任を決定しております。尚、新任や退任の対象者がある場合は該当者の氏名や当社の選 解任についての内容を取締役会終了後に適時開示しております。 (5) 経営陣幹部の選解任を行う際の個 々の選解任についての説明 経営陣幹部の選解任については、「 指名・報酬諮問委員会 」の審議の上決定します。これは独立社外取締役の関与・助言により公平性・独立性を 担保し、選解任対象者の経験やその主たる職務における能力・資質等踏まえ個別審議としており、その上で新任対象者について略歴、管掌部署 等を説明し開示いたします。 原則 4