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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/01 | 12:46 | 3788 | ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| た、取締役および執行役員に重大な法令及び定款違反等があった場合や職務執行が困難と認められ る事由等が生じた場合は、取締役会により総合的に判断した上で解任の決定を行う。 社外取締役候補者および監査等委員である取締役候補者の選任理由については、定時株主総会招集通知の参考書類を参照。 (v) 取締役候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての説明 取締候補者の選任理由については、以下の定時株主総会招集通知の参考書類記載 「 選任理由 」を参照。 取締役候補の解任に係る個 々の説明についてはホームページにてその理由とともに開示する。 〔 定時株主総会招集ご通知 〕 https | |||
| 12/01 | 11:53 | 463A | インテリックスホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」を参照ください。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続ガイドラインの「4. 取締役会等の責務 (3) 取締 役会の役割・責務 (3)」を参照ください。 (5) 取締役会が上記 (4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 取締役候補者の選解任・指名理由・経歴等については、定時株主総会招集ご通知の「 株主総会参考書類 」の【 取締役候補者とした理由 】【 社外取 締役候補者とした理由 】において公表してまいります。 【 補充原則 | |||
| 12/01 | 11:19 | 3189 | ＡＮＡＰホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 案活動は会社の活性化・会社の持続的な成長に不可欠なものと認識し、取締役会及び取締役 への提案を随時受け付けております。また、提案については、社外取締役、監査役が独立した客観的な立場でそれぞれ適切に意見を述べるな ど、多面的な検討を行っております。承認した議案が実行される際には、経営幹部の迅速・果断な意思決定を支援すべく、案件によっては定例会 議等にて、それぞれの立場から支援方法を検討するなど、各部門間で連携を図りながら進めております。 他方、こうした環境の拠り所となる経営陣の報酬については、現時点でインセンティブ付けを行う施策は実施しておりませんが、中長期的な会社の 業績や潜在的リスクを反映さ | |||
| 12/01 | 11:13 | 3560 | ほぼ日 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| あることから、中期経営計画の公表は行っていません。 また、当社は、単年度業績予想と実績の比較分析を取締役会の他、ミーティングにおいて毎月定期的に行い、状況の把握と施策を議論し、事業 展開に反映させています。次期以降の計画や今後の事業展開については、決算説明会等の場で株主・投資家のみなさまに説明することとしてい ます。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】 【 補充原則 4-21 中長期的な業績と連動する経営陣の報酬制度 】 当社は、現在、中長期的な業績連動報酬や自社株報酬を導入していません。 取締役の報酬は固定報酬としていますが、独立社外取締役が委員長を務める任意の指名報酬委員会に | |||
| 12/01 | 10:50 | 6645 | オムロン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の内部統制システムにおける、当社固有の方針・規程はJMDCグループ企業に適用しない。 ・J-SOX 監査および内部監査の仕組みと実施結果を把握し、必要に応じて、共同での内部統制監査を実施する。 ・JMDCが実施する資金調達やM&Aにより、当社連結子会社から外れる希釈化が生じる場合は、当社に追加取得の機会を提供する。 [JMDCガバナンス体制 ] ・JMDCは監査等委員会設置会社であり、9 名の取締役のうち過半数の5 名を独立社外取締役で構成。取締役会の任意の諮問機関として指名 報酬委員会を設置している。 ・支配株主との利益が相反する重要な取引・行為が発生する場合は、独立社外取締役を含む独立性を | |||
| 12/01 | 10:08 | 8795 | Ｔ＆Ｄホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 基本的な考え方 第 6 条取締役の選任に関する方針と手続き 第 11 条監査等委員の選任に関する方針と手続き 第 14 条指名・報酬委員会の役割および構成 第 15 条役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針 なお、取締役・監査等委員候補者等の個 々の選任・指名については、上記コーポレート・ガバナンス基本方針第 6 条及び第 11 条に記載の方針を充 足する者を選任することとしており、株主総会招集通知において各候補者別の略歴・候補者とした理由を記載しております。社外取締役候補者に ついては、社外取締役候補とする理由等を記載しております。 ・第 21 回定時株主総会招集通知 (P11 | |||
| 12/01 | 10:02 | 7244 | 市光工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の委員会の権限・役割等は、2024 年度の有価証券報告書に開示しております。 また、指名委員会については、以下の3つの理由から設置しないこととします。 1) 親会社株主とのシナジー拡大が企業価値向上のための経営課題でありその推薦を尊重すること 2) 取締役会で親会社の推薦内容について十分な審議がなされること 3) 少数株主保護のため、利益相反監視委員会の強化に加え、同委員会による監視も行うこと 【 補充原則 5-1 1】 株主との建設的な対話に関する方針 株主からの要望があれば社外取締役または監査役も加えた株主面談を実施します。 株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針 | |||
| 12/01 | 09:55 | 2164 | 地域新聞社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 | |||
| 12/01 | 09:52 | 7595 | アルゴグラフィックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定と機動的な業務遂行を可能とする経営体制を整 備し、事業運営におけるチェック機能、とりわけ法令遵守の風土を確立することによって経営に対する信頼性を確保するとともに、全てのステーク ホルダーに対する経営の透明性を高めていくことがコーポレート・ガバナンスの主要な目的と考えております。 なお、当社は、2023 年 6 月 22 日より、取締役会の監督機能強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社 から、社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を有する監査等委員会設置会社に移行しております。4 名の監査等委員である取締役の内、 3 名を社外取締役とすることで | |||
| 12/01 | 09:41 | 5983 | イワブチ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 説明を行っております。 【 補充原則 3-13】 当社は、自社のサスティナビリティについての取り組み、人的資本や知的財産への投資等について、有価証券報告書に開示しております。 【 補充原則 4-11】 当社取締役会は、取締役会規定ほか各種会社規定に基づき、経営陣の責任および委任の範囲を明確にし、その内部統制を招集通知等で開示 しております。 【 原則 4-9】 当社取締役会は、独立社外取締役の独立性について東京証券取引所の独立役員の基準を根拠とし、有価証券報告書に開示しております。 また、候補者選定にあたっては、人物評価を十分に行っております。 【 補充原則 4-101】 当社は、過半数の独立 | |||
| 12/01 | 09:38 | 9719 | ＳＣＳＫ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社と取締役との間の競業取引及び利益相反取引につきましては、法令及び社内規則により、事前に取締役会における承認を得ることとし、当 該取引を実施した場合には、当該取引の状況等を定期的に取締役会に報告することとしております。なお、利益相反取引については取締役会に 先立ち、独立社外取締役及び独立した社外の有識者にて構成される利益相反取引管理等諮問委員会への諮問・答申並びに監査等委員会の承 認を経て、取締役会に付議することとしております。 加えて、主要株主との取引につきましては、資本関係のない取引先と通常取引をする場合と同様に、市場価格、原価率等を勘案して価格 | |||
| 12/01 | 09:32 | 460A | ＢＲＡＮＵ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 小尾一介 古矢徹 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c 上場会社の兄弟会社の業務執行 | |||
| 11/29 | 13:38 | 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の事例共有等を通じて、グループ各社のビジネス特性に合わせた人材戦略を展開することで、当社グループが一体と なって企業価値の向上に努めております。 (2)サステナビリティの取組 1ガバナンス (a) 取締役会による監督 当社グループでは、TCFDを含むサステナビリティに関する取組みについて、定期的に取締役会に報告し、討議を行っております。また、社外取締 役を含む取締役会における討議を通じて、社会の視点や第三者の視点から、当社グループのサステナビリティに対して実効的な監督が行われる 構造としております。なお、取締役会における討議内容については、業務執行に対して共有・フィードバックされ、取組みの改善 | |||
| 11/28 | 17:45 | 7628 | オーハシテクニカ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| やガバナンスなどの非財務情報についても、主体的に、経営陣自ら分かりやすく有用 性が高い情報提供に取り組んでまいります。 (4) 取締役会などの責務 ( 基本原則 4) 当社の取締役会は、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、以下をはじめとする役割・責務を適切に果たしてまいります。 ・長期ビジョンや経営計画など、重要な企業戦略を定め、その実行を推進する。 ・内部統制システムやリスク管理体制を整備することで、経営陣によるリスクテイクを適切に支える。 また、当社は、過半数を独立社外取締役で構成する監査等委員会により、業務執行取締役の職務の執行を監査・監督してまいります。 (5) 株主 | |||
| 11/28 | 17:41 | 9978 | 文教堂グループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 本的な方針を策定しており、サステナビリティ活動全体の責任を担う組織として 「サステナビリティ委員会 」を発足し、委員会を中心に、社内各部門が横断的に連携して関連活動を推進しております。 また、人的資本・知的財産への投資等をはじめとする経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略について、今後、取締役会で検討を行 うとともに、経営資源の配分や戦略の実行にあたっては、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、監督を行ってまいります。 【 補充原則 4-111】 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 当社の取締役会は、取締役 6 名、監査役は3 名の規模で構成されており、社外取締役を | |||
| 11/28 | 17:38 | 4015 | ペイクラウドホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 鈴木孝二 井上昌治 米田惠美 一木裕佳 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 11/28 | 17:36 | 3647 | ジー・スリーホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 数は社外取締役 )で構成される任意の指名委員会の決議によって決定しております。また、取締役 ( 監査等委員 )については、株主総会にて承認された報酬総額の範囲内において監査等委員会で決定しております。 (ⅳ) 経営陣幹部の選任と取締役・監査等委員である取締役候補者の指名を行うに当たっては、当社の経営陣幹部または取締役・監査等委員で ある取締役として相応しい豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人物を候補者としその適切性等について検討し、3 名以上 ( 過半数は社 外取締役 )で構成される任意の指名委員会の意見を踏まえたうえで、取締役会及び監査等委員会において決定を行っております。 (ⅴ | |||
| 11/28 | 17:23 | 3991 | ウォンテッドリー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 成松淳他の会社の出身者 △ 桃原隼一 公認会計士 曽和利光他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 11/28 | 16:53 | 4668 | 明光ネットワークジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| インセンティブとして十分に機能するように各職責 を踏まえた適正な水準とすること、透明性と客観性を備えたプロセスにより決定されることと定めております。また報酬は、 株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内において決定した月額固定報酬と、更なるインセンティブを付与するとともに株主の皆様との 一層の価値共有を進めることを目的とした業績連動報酬としての譲渡制限付株式報酬により構成されております。 なお、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、執行から独立した立場であることから業績に連動させず、基本報酬のみ を月額報酬として支給することと定めております。 (ⅳ) 当社取締役会 | |||
| 11/28 | 16:37 | 2449 | プラップジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、株主名簿に登録のない機関投資家等の実質株主が株主総会へ出席し、議決権の行使等を行うことは認めておりません。 今後につきましては、実質株主の要望や信託銀行等の動向を勘案し、必要に応じて信託銀行等と協議し検討してまいります。 【 補充原則 3-12 英語での情報の開示・提供 】 当社は、現在の株主構成を鑑み、現状において英語での情報開示をしておりません。今後、海外投資家比率の推移を踏まえつつ、英文での情報 の開示および提供を検討してまいります。 【 補充原則 4-101 任意の委員会等の設置 】 当社は、取締役会の任意の諮問機関として、委員の過半数を社外取締役で構成する「 指名報酬委員会 」を設置 | |||