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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
11/28 15:51 5578 ＡＲアドバンストテクノロジ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
査役による監査を通じて、取引の適正性を確認いたします。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係
11/28 15:45 9942 ジョイフル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 梅崎恵利子他の会社の出身者 ○ 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近
11/28 15:40 5026 トリプルアイズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1
11/28 15:35 4676 フジ・メディア・ホールディングス
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専門性を有する者を、監査等委員である取締役については、豊富 な経験・知見等を有し、当社に最適な監査を実施できる者を、候補者として指名する方針としております。また、社外取締役には、事業等に精通し 公共性を重んじつつ、業務執行に対する監督機能の役割発揮が期待できる者を、候補者として指名する方針としております。その上で、フジテレ ビにおける事案も踏まえて、人権尊重やガバナンス向上に資する役割も期待しています。 上記方針に基づき、監査等委員である取締役の候補者については監査等委員会の同意を経たうえで、取締役会において取締役候補者を決定いたします。 また万一、当社取締役が法令・定款等に違反した場合、当社
11/28 15:32 3048 ビックカメラ
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コーポレートガバナンスの基本であると考えております。 <3> [ 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する基本方針 ] 当社の役員の報酬は、株主総会で承認された報酬限度内で算出しており、この点で株主の皆様の監視が働く仕組みとなっております。取締役 ( 監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2020 年 11 月 19 日開催の第 40 期定時株主総会において、年額 450 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 5 0 百万円以内 )と決議いただいております。 また、2021 年 11 月 19 日開催の第 41 期定時株主総会において、上記の報酬等の額とは別枠で、取締役 ( 監査等委員である
11/28 15:30 7182 ゆうちょ銀行
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「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」の「 社外取締役の情報入手及び情報 共有 」 及び「 社内役員の研鑽 」にて、次のとおり規定しております。 ・当行は、社外取締役に対し、その期待される役割・責務が適切に果たされるよう、当行の施設等の視察等の施策を実施するなど、当行の 事業内容、課題、経営戦略等についての理解を深め、必要な知識を習得するための機会を設けます。 ・当行は、新任の執行役をはじめとする社内の役員に対し、その期待される役割・責務が適切に果たされるよう、その役割・責務に係る理解を 深め、必要な知識を習得するための機会を定期的に設けます。 【 原則 5-1】 当行は、株主との建設的な対話を促進するた
11/28 15:30 6857 アドバンテスト
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時においては役員の貢献に報い、業績下降局面においては当社の負担軽減を図ります。 3 株主との価値共有および中長期視点での経営推進を促す株式報酬 中長期的企業価値向上の追求を株主と共有する譲渡制限付株式報酬と企業価値向上に繋がる中期経営目標実現を促す業績連動型株式報酬 を組み合わせます。 2. 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)の報酬の体系・時期・条件および決定方針 1 執行役員を兼務する取締役については、後記 5に定める執行役員報酬とは別に取締役としての職務・職責に応じた適切な水準の基本報酬 ( 金 銭報酬 )を毎月支給します。 2 執行役員を兼務しない取締役の報酬は
11/28 15:30 245A ＩＮＧＳ
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組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 大森彩香 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当して
11/28 15:30 190A Ｃｈｏｒｄｉａ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ
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款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 6 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 中村学他の会社の出身者 ○ 石井幸佑公認会計士 △ 西方ゆかり他の会社の出身者 △ 橋本阿友子 土屋裕 平崎誠司 弁護士 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近
11/28 14:25 8904 ＡＶＡＮＴＩＡ
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」「 健康経営方針 」を策定し、その追求を推し進めてまいります。 (3) 知的財産への投資 商品の競争力を高め、他社との差別化を実現することが重要であり、AVANTIAブランドを効果的に管理する仕組みの構築に取り組んでおります。 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 当社の取締役会は、法令または定款で定められた事項、定時株主総会の決議により委任された事項のほか、取締役会規程等に定める経営に関 する重要事項の意思決定を行っております。また、取締役会は経営陣に対する委任の範囲を決定し、その概要を開示しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質
11/28 14:10 8029 ルックホールディングス
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、当社の取締役として必要な経験・知識・能力等を有するものを総合的に判断したうえで、取締役会において候補者として指名し、株主 総会の決議により選任します。 監査役は、当社の監査役として必要な豊富な業務経験、適切な監督・監査に必要な独立性、監査役としてふさわしい人格を有するものを監査役会の同意を得た上で取締役会において候補者として指名し、株主総会の決議により選任します。 経営陣幹部の解任については、職務執行に不正または重大な法令もしくは定款違反等があった場合、社外取締役・社外監査役も出席する取締 役会において、十分な審議を行い決定いたします。 (5) 当社は、取締役及び監査役の選任理由について、株主
11/28 13:57 5444 大和工業
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識および成熟した経営判断能力を有する者 4 高度な倫理観・誠実性・価値観を有する者 ( 手続 ) 社外取締役を委員長とした指名委員会において審議のうえ、取締役会で決議しております。 < 監査役 > ( 方針 ) 以下の基準を満たす者とします。 1 優れた人格・見識と高い倫理観を備え、その職責を全うすることのできる者 2 業務執行者からの独立性を確保でき、公正不偏の態度を保持できる者 3 最低 1 名は、財務および会計の十分な知見を有する者 ( 手続 ) 社外取締役を委員長とした指名委員会において審議し、監査役会の同意を得たうえで取締役会で決議しております。 2. 経営陣幹部を含む取締役及び監査
11/28 13:47 3541 農業総合研究所
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態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 宮本康平公認会計士 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最
11/28 13:24 9241 フューチャーリンクネットワーク
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年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 毛利裕二 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 片町吉男他の会社の出身者 ○ 石倉雅恵 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場
11/28 12:36 7270 ＳＵＢＡＲＵ
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も継続的に、少なくとも年に一度は当該企業と対話を行い、毎年取締役会において評価・精査し、保有の要否について判断していき ます。 (3) 政策保有株式にかかる議決権行使基準 政策保有株式として保有する上場株式の議決権行使については、業績不振が継続していないか、十分な人数の独立社外取締役を設置し適切 に経営の監督が行われているか、コーポレートガバナンス上の問題が無いかなどの評価項目を備えた議決権行使基準を取締役会にて審議の上 で定めています。これを原則としつつも、画一的な判断とならないよう、少なくとも毎年 1 回は保有先と対話を行い、当該企業の業績、経営方針及 び中長期経営計画に鑑みた上で、企業価
11/28 12:35 7373 アイドマ・ホールディングス
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影響を与えうる特別な事情 特記すべき事項はございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 小林靖弘 中林美恵子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各
11/28 12:33 6522 アスタリスク
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って、信頼と安心を築き、三方笑顔を創造します。 2. 早さを追求し、スピードあふれる行動をもって、三方笑顔を創造します。 3. 新しいIT 技術、斬新なサービスをもって、三方笑顔を創造します。 当社は、グループ経営理念の実践を通じて、企業価値を増大させることが、企業経営の基本であると認識しております。 この実現のために、コーポレート・ガバナンス体制の改善・強化は、経営上の最重要課題であります。当社は、この認識に基づき、独立役員の要 件を満たす社外取締役の選任や監査等委員会の設置、さらに役員報酬の客観性、透明性の確保を目的に代表取締役と社外取締役からなる報酬 委員会を設置しました。また、執行役員
11/28 12:29 3810 サイバーステップ
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ては十分に認識しておりますので、今後の中長期的な課題として対応を検討いたします。 < 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 > 当社は、現時点において独立社外取締役を1 名選任しております。当社の事業規模を鑑みれば、社外取締役は十分な役割・責務を果たしている と認識しておりますが、企業価値の向上や事業規模の拡大等の観点から、増員の必要性を検討してまいります。なお、3 分の1 以上の独立社外取 締役の選任については、オンラインクレーンゲーム業界における業界動向等に精通し、現在の業務執行取締役に比肩し得る知見をもった人材を 獲得することが困難であること、また、その他の分野の専門家 ( 法務、会
11/28 12:21 7928 旭化学工業
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4-3-3】 当社はCEOの選解任手続きは、特段な手続きは定めておりませんが、取締役会にて充分な時間をかけて意見交換をおこなった上で候補者を選定 しております。客観性・適時性・透明性ある手続きの策定については、今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は指名報酬に関する任意の諮問委員会は設置しておりませんが、各社外取締役は、自身の豊富な経験と知識により中立的な立場から客観 的な意見をのべ、必要に応じて助言を行っております。指名報酬などの重要な検討事項などについても社外取締役より助言を受けながら検討して おります。 【 原則 4-11】( 取締役会・監査役会の実効性
11/28 12:11 3987 エコモット
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500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の