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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 11/28 | 11:34 | 3046 | ジンズホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 立社外取締役で構成され、独立社 外取締役が過半数 )において、経験、見識、専門知識、経歴等を総合的に勘案し、適任と認められる者を適正に選定し、取締役会の決議を経て、 株主総会にて選任を諮っております。 (v) 取締役候補の選任・指名については、役員選任議案がある場合の株主総会参考資料に理由、経歴等の他、各取締役のスキル・マトリックスを 記載いたしております。執行役員の選解任については、業務に関する専門知識、経営執行能力、革新性、指導力等を勘案し、執行役員規程に基 づき、取締役会にて決議いたしております。選解任にあたっては、取締役会において選解任理由について十分な説明を行っております。 ※ 後継 | |||
| 11/28 | 11:20 | 8129 | 東邦ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 針の開示内容 」に記載のとおりです。 (iv) 経営陣幹部・取締役候補者の指名等の方針と手続 取締役候補者の指名については、取締役会の諮問機関であり社外取締役が過半数を占める任意の指名報酬委員会で事前に審議し、取締役会 にて決議しております。なお、選定にあたっては、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上への貢献を期待し、当社事業への 理解、取締役会の実効性向上に資する多様な視点、専門性および経験等を総合的に勘案しております。 (v) 当社は、取締役候補者および監査等委員である取締役候補者の選任理由を株主総会招集ご通知にて開示しております。取締役・監査等委員 である取締役候補の指名 | |||
| 11/28 | 11:11 | 4439 | 東名 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、常勤取締役は情報通信業界・事業に係る見識・経験を有する者を選任しております。社外取締 役は、弁護士、公認会計士・税理士として専門性、見識を有する者を選任し、ガバナンス強化の一翼を担っております。社外監査役は公認会計 士・税理士、特定社会保険労務士、豊富な監査経験を有する者を選任し、意思決定の透明化と監督機能の強化を図っております。また、効率性の 高い経営システムを推進していくため、取締役会は適正な規模を考慮しております。取締役会の構成では、取締役・監査役の総数のうち、過半数 が独立役員であります。 各取締役へ特に期待する知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスを作成し、株主 | |||
| 11/28 | 10:52 | 6025 | 日本ＰＣサービス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 有田真紀 板東浩二 三井智映子 氏名 公認会計士 その他 その他 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c 上場会 | |||
| 11/28 | 10:49 | 325A | ＴＥＮＴＩＡＬ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 猿渡歩 石田和也 降幡武亮 酒井温子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社 | |||
| 11/28 | 10:42 | 4832 | ＪＦＥシステムズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 位置付け、 コーポレート・ガバナンスの充実に取組んでおります。特にコンプライアンスの徹底やリスク管理についてレベルの向上を図るべく、体制の整備を 進めております。また、経営の透明性に関しては株主総会を充実させるとともに、IR 活動を通じて、市場との対話を積極的に行い、経営に反映して まいる所存であります。 当社は、公正で透明性の高い経営の実現と、効率的な事業運営を行うことによる企業価値の向上を図る目的から、監査役制度を採用しておりま す。また、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図る目的から、社外取締役制度を導入しております。社外取締役 2 名を含む6 名の取締役で構 成される取締役会が、業 | |||
| 11/28 | 10:36 | 7254 | ユニバンス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 ○ 補充原則 4-10-1 当社取締役会では、指名・報酬など特に重要な事項について、取締役会機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、常勤監査等委員及び 代表取締役を主なメンバーとする指名・報酬委員会への諮問、さらには独立社外取締役を含む監査等委員会の協議を経て取締役会へ答申する ことで透明性と客観性の向上に努めております。 また、当社は、より客観性・透明性ある役員選解任及び報酬決定手続きを実現するために、指名・報酬委員会の構成員に独立社外取締役を含め ることを検討してまいります。 【コーポレートガバナンス | |||
| 11/28 | 10:13 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 髙橋崇晃 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執 | |||
| 11/28 | 10:01 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 重視したコーポレート・ガバナンスを整備し、企業価値向上とステークホルダーからの信頼確 保、そして事業の持続的な成長を目指しております。具体的には取締役の指名・報酬については、過半数が社外取締役から成る指名・報酬委員 会に諮問し、組織の透明性と公正性を担保しています。また、採用や育成等の重要な人材施策、人員・人件費に関する計画、組織の改定等の人 材戦略に関しては、代表取締役社長執行役員を議長とする経営会議にて、具体的な課題や施策について審議し、決議しております。 2 戦略 当社グループにおける「 人事に関する基本方針 」として、人材を最も重要な経営資本として定義しており、従業員一人ひとりの価値観 | |||
| 11/28 | 09:50 | 4760 | アルファ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -1(ⅴ)】 社外取締役・社外監査役の候補者の指名理由は、株主総会参考書類にて開示しております。一方で、その他の取締役・監査役については略歴の みを記載しておりますので、今後、当該候補者の指名理由を開示することを検討してまいります。 【 補充原則 3-13】 気候変動に係るリスク及び収益機会が、当社の事業活動や収益等に今後大きな影響を与える重要課題であるとの認識のもと、当社のサステナビ リティの取組みを今後逐次開示してまいります。また、人的資本や知的財産への投資等についても経営戦略等に沿って開示してまいります。 【 補充原則 4-12】 当社は、当社を取巻くビジネス環境が大きく変化している中で | |||
| 11/28 | 09:46 | 9331 | キャスター |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 会長・社長以外の代表取締役 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 本田浩之他の会社の出身者 ○ 池村公男他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当して | |||
| 11/27 | 19:02 | 5580 | プロディライト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 以上 500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状 | |||
| 11/27 | 18:39 | 4176 | ココナラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名会社との関係 (1) 小池政秀 矢冨健太朗 肥後結花 今村健一 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は | |||
| 11/27 | 17:10 | 8127 | ヤマトインターナショナル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いて適正性を確保す るための助言・提言ができる資質を有している者であること。 c. 経営幹部を解任するにあたっての一律の評価基準や解任要件を定めていませんが、経営幹部の職務執行に不正または重大な法令・規則違反 等があった場合など、客観的に解任が相当と判断される場合には、指名・報酬委員会からの答申に基づき、独立社外取締役が出席する取締役会 において、十分な審議を尽くした上で、解職を決議することとしています。 (5) 新任の取締役及び監査役候補者個 々の選解任理由については、株主総会招集通知において開示しています。 【 補充原則 3-1(3)】 当社のサステナビリティに関する取組み内容につきまして | |||
| 11/27 | 17:03 | 9252 | ラストワンマイル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 尾 﨑 充 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 石上麟太郎他の会社の出身者 ○ 田中裕也他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 | |||
| 11/27 | 16:41 | 7219 | エッチ・ケー・エス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 今後、中長期的な業績連動や自社株報酬の導入など、より健全なインセンティブが機能する仕組みの構築に向けて検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は独立社外取締役を1 名選任しており、3 名の社外監査役及び経営陣幹部と適宜連携を図るとともに、取締役会においても客観的な立場から 発言を行っており、その役割を十分に果たしているものと考えております。 しかしながら、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の観点から、取締役会の監督機能の強化の重要性は認識しており、独立社外取 締役を複数名選任することについては、今後検討してまいります。 【 原則 4-9 独立社 | |||
| 11/27 | 16:41 | 3697 | ＳＨＩＦＴ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 主総会の 終結の時までとされており、その選定については、代表取締役の選任が会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、当該定時 株主総会終結後に開催される取締役会において、独立社外取締役を含めた全取締役の適切な関与・助言を得たうえで決定しています。 【 補充原則 4-33】 当社では、代表取締役の解任について一律の基準や要件は定めておりませんが、万一法令違反、企業価値の著しい毀損及び経営能力の不足な ど、客観的に代表取締役を解任することが相当であると判断される場合には、取締役会において、独立社外取締役を含めた全取締役の関与・助 言を得たうえで決定いたします。 【 補充原則 4 | |||
| 11/27 | 16:26 | 367A | プリモグローバルホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| て考え、お客様だけでなく、株主の皆様や取引先、地域社会、従 業員等のステークホルダーからも信頼される企業グループを目指しております。その実現のため、経営の健全性、効率性及び透明性を確保する ための様 々な取組みを実施し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。 なお、当社は、機関設計として監査等委員会設置会社を選択しております。委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行 の適法性及び妥当性の監査、監督を担うことで、監督と執行の分離を企図するとともに、より透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホル ダーの期待に的確に応えうる体制を構築するためであります | |||
| 11/27 | 16:04 | 9560 | プログリット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 5 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 相木孝仁 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての | |||
| 11/27 | 15:51 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 限規程、業務分掌規程を定め、代表取締役社長をはじめとする経営陣に委任しております。 【 原則 4-9】 当社は、会社法の要件のほか、東京証券取引所が定める独立基準によって、独立役員となる社外取締役を選任しております。 【 補充原則 4-101】 任意の指名・報酬委員会を設置しており、委員会の過半数が独立社外取締役となっております。 【 補充原則 4-111】 各取締役のスキル・マトリックスは株主総会招集通知に記載しております。 なお、取締役の選任の方針ついては【 原則 3-1(ⅳ)】に記載のとおりであり、それを基に多様性を確保するよう努めます。 【 補充原則 4-112】 株主総会の招集通知及 | |||