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発表日	時刻	コード	企業名
06/19	15:30	8001	伊藤忠商事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
務執行取締役を大幅に減員することにより社外取締役比率を3 分の1 以 上に高め、経営の執行と監督の分離を促進し、今後も社外取締役比率 3 分の1 以上を維持していきます。また、取締役会の諮問委員会として、社 外取締役を委員長とし委員総数の過半数を社外取締役とする「ガバナンス・指名・報酬委員会 」 及び社外取締役を委員長とし委員総数の半数以 上を社外役員とする「 女性活躍推進委員会 」を設置し、社外役員の目による経営監視を継続しています。なお、社外取締役及び社外監査役の選 任にあたっては、独立性の確保を重視しており、( 株 ) 東京証券取引所が定める「 独立役員 」の要件に加えて、当社独自の独立
06/19	15:30	7059	コプロ・ホールディングス
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-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役のうち、社外取締役 1 名は人材業界でのIT、採用、リスクマネジメント及び女性活躍の推進などの豊富な経験および識見を活かし、 当社の企業活動全般にわたる的確な助言と監督等の役割を果たすことを期待しております。また、他の1 名は特定社会保険労務士であり、その役 割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良く備えております。現在のところ、外国人取締役は選任しておりません が、今後も、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成されるよう、指名・報酬委員会にて審議・検討を して
06/19	15:30	4125	三和油化工業
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実施しておりません。今後の株主動向等を踏まえ て検討してまいります。 【 原則 4-10 任意の仕組みの活用 】 補充原則 4-101 当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員 3 名のうち2 名は独立社外取締役であります。現時点では独立した指名委員会及び報酬委員 会を設置しておりませんが、会社法の規定に従い、監査等委員以外の取締役選任議案及び報酬議案の内容については、取締役会に付議する前 に独立社外取締役を構成員に含む監査等委員会にその内容の審議を諮り、意見を求める体制としております。また、取締役 ( 監査等委員を除く) の個人別の報酬等に関する決定においては、代表取締役社長が決定した
06/19	15:15	8818	京阪神ビルディング
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( 監査等委員である取締役を除く) 候補については、代表取締役社長が案を作成し、指名・報酬委員会での審議結果の報告を踏まえて、取 締役会で審議・決定いたします。 監査等委員である取締役候補については、代表取締役社長が案を作成し、会社法の規定に従い監査等委員会の同意を得たうえで、取締役会で 審議・決定いたします。 会長・社長の選解任については、指名・報酬委員会での審議を踏まえて取締役会で審議・決定いたします。 なお、指名・報酬委員会が会長・社長の解任事案等で必要と認めたときは、指名・報酬委員会の構成から社内取締役を除き、社外取締役の意見 を求めたうえで取締役会に答申いたします。 (v) 個 々の選
06/19	15:00	8697	日本取引所グループ
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長期的な企業価値の向上を実現します。 (4) コーポレート・ガバナンスの実効性 当社は、市場の持続的発展を支えるため、そのコーポレート・ガバナンスについて、より実効性が高く適切に機能するものとなるよう、常に改善を 図っていきます。 当社は、上記のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、コーポレートガバナンス・コードの各原則の趣旨を踏まえ、経営陣と 独立社外取締役との間で円滑な情報交換と連携を図りながら緊張と協調のある実効性の高いチェック体制を整備するなど当社のコーポレート・ガ バナンスを適切に構築する方針です。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由
06/19	14:51	3763	プロシップ
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びコンプライア ンスについて、経営陣はもとより、社員全員の意識を高め、実践していくことが重要であると考えております。 具体的には業務執行取締役の任期を1 年とし、かつ監査等委員である取締役 3 名はいずれも社外取締役とすることで、コーポレートガバナンスの 実効性を高めるよう取り組んでおります。 コーポレート・ガバナンスに対する関心や重要性が高まっている中で、当社は株主を中心とした様 々なステークホルダーとの円滑な関係を形成す ることが、企業活動の基本となると認識しております。そのためには、まず株主が議決権を行使しやすい環境を整えるとともに、平等性、公平性を 確保すること、また株主を含む
06/19	14:26	7130	ヤマエグループホールディングス
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開示の在り方については、引き続き検討を進めております。今後も、多様な人材 が活躍できる環境整備に努めてまいります。 【 補充原則 4-13 CEO 等の後継者計画 】 当社は、代表取締役等の後継者計画を具体的に定めておりませんが、当社の代表取締役として必要な能力や経験等を取締役会で共有しており ます。取締役会は最高経営責任者の候補者たる各取締役が将来的に能力や経験を充足できるよう、複数の業務を所管させること等により、その 育成に主体的に関与しております。 【 補充原則 4-101 任意の指名・報酬委員会等、独立した諮問委員会の設置 】 当社は、現在、独立社外取締役の人数は、取締役会の過半数に達
06/19	14:14	9697	カプコン
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継続する。 1サステナビリティに係るガバナンス 当社取締役会は、当社グループのサステナビリティに関する基本的な方針を策定するとともに、重要な事項については、代表取締役またはコーポ レート経営会議 [ 議長は代表取締役会長 (CEO)]から報告を受け、監督を行っております。 加えて当社は、社外取締役を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置し、当社グループのサステナビリティを含むリスク管理の状況に ついて、業務執行部門におけるリスク・コンプライアンス会議から当社グループにおけるリスク管理の取組み状況等についての報告を受け、当該 取組み状況等を踏まえて、取締役会に助言、勧告等を行っておりま
06/19	14:04	2060	フィード・ワン
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告書の「Ⅰ 1. 基本的な考え方 」を参照願います。 ・経営幹部・取締役の報酬決定を行うに当たっての方針 当社は、経営幹部・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬について次のとおり方針を定めております。 〔 基本方針 〕 ・独立社外取締役を主な構成員とする指名・報酬委員会へ取締役の個別報酬等に関する決定を委任することを原則とし、役員報酬決定手続きに 係る透明性、客観性が確保できるプロセスを経ること。 ・事業計画に基づく短期的な業績連動及び中期経営計画に基づく中長期的な企業価値向上のためのインセンティブとなる設計とすること。 ・類似の企業を参考に、役位別の報酬額を優秀な人材を確保・維
06/19	14:02	7871	フクビ化学工業
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り組み 人財戦略に基づく多様な採用手法の推進により、ダイバーシティの実現と人財確保を図っています。 ・性別・国籍を問わない採用 ( 新卒・中途 )の推進 ・女性採用比率の目標設定と、多様な採用形態 (アルムナイ、リファラル等 )の導入 【 原則 4-2. 取締役会の役割・責務 (2)】 【 補充原則 4-21】 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対しては、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社取締役と株主の皆 様との一層の価値共有を進めることを目的とした譲渡制限付株式報酬制度および、業績連動報酬 ( 年次役員賞与 )を導入しています。今後は、報 酬制度設計手
06/19	14:00	8283	ＰＡＬＴＡＣ
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務権限規則に基づき担当分野、役位毎に権限を 明確化し、決裁の迅速化と透明性を確保しております。 【 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、一般株主と利益相反の生ずるおそれがないよう、会社法や東京証券取引所が定める 独立性に関する判断基準を重視するとともに、専門性及び独立性などを総合的に勘案し、個別に判断しております。 【 補充原則 4-10<1>: 任意の仕組みの活用 】 当社は、取締役会の諮問機関として過半数の独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は役員等の指 名や報酬などの特に重
06/19	13:57	3908	コラボス
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考えられる事態が発生した際には、社外取締役の出席する中立・公正的な視点のもと、取締役会において十分に審議のうえ、 解任手続きを実施いたします。 【 補充原則 4-81 独立社外取締役による客観的立場に基づく情報交換・認識共有 】 現在の独立社外取締役は3 名のため、各自独立の立場で意見を形成し、適宜、個別にコミュニケーションをとることで情報交換を行っております。 今後、独立社外取締役の情報交換の定例的な機会を検討してまいります。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置、指名・報酬等の検討におけるそれら委員会の関与・助言 】 当社は、後述の取締役会及び独立社外取締役の機能
06/19	13:55	4839	ＷＯＷＯＷ
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要な経営課題の一つと位置付けており、取締役会、監査等委員会をはじめとする各機関の適切な機 能を確保し、経営の透明性を向上させ、経営監視体制を一層強化することによってコーポレート・ガバナンスの充実を図ることが、当社の企業価値 ひいては株主の皆さまの共同の利益の確保・向上に資するものと考えております。 なお、当社は、金融商品取引所の規定する「コーポレートガバナンス・コード」を尊重し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。 上記の考え方を踏まえ、経営環境が急速に変化する中、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性 の監査・監督を担うことで、より透明性の
06/19	13:47	6834	精工技研
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】 当社は監査等委員会設置会社で、独立社外取締役が取締役の過半数に達しておりませんが、毎月開催される取締役会の開催時間前後で情報 交換を行う等、独立社外取締役との密な連携体制を構築しております。現在は、取締役の指名・報酬等に係る諮問委員会を設置してはおりません が、これらについては、独立社外取締役を含む監査等委員会の助言・確認を得た上で、取締役会で決定することとしており、独立社外取締役の適 切な関与・助言を得られているものと考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】( 政策保有株式 ) 当社は、取引先との関係強化が当社グループの事業拡大に資する
06/19	13:42	7299	フジオーゼックス
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を頂く商品を提供する。 (2) 地球環境を守り、企業責任を全うし、社業を通じて社会に貢献する。 (3) 世界を視野に高い目標に挑戦し、企業の発展と個人の成長を実現する。 業務執行・監督の仕組み 定例および臨時の取締役会のほか、経営会議等の組織を設け迅速な業務執行を行っております。 各取締役において当該業務執行を監督するほか、社外監査等委員を含む監査等委員会により適宜適切な監査が行われております。 当社は監査等委員会設置会社であります 監査等委員でない取締役 7 名 (うち、社外取締役 1 名 )と監査等委員である取締役 5 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成する監査等委員会が業務執 行の
06/19	13:36	2937	サンクゼール
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しております。これらの価値観の下、当社グループでは、お客様・株主・取引先・パートナー・及び地域社会など、全てのステー クホルダーの信頼と期待に応え、企業価値の向上を図ることが企業経営の基本であると認識しており、コーポレート・ガバナンスの強化は、透明・ 公正かつ迅速な意思決定、また永続的な発展のため経営上の最重要課題の一つと考えております。当社は、取締役の報酬や監査等委員を含め た取締役の指名に関する経営の透明性を高めるべく、監査等委員会設置会社であるとともに、任意の指名・報酬委員会を設置しております。ま た、経営の健全性と効率性をより高めるために、社外取締役を招聘し取締役の監督機能の強化と透明
06/19	13:35	8053	住友商事
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「 経営の健全性の維持 」にあり、これらを達成するための「 経営の透明性の確 保 」が重要であるとの認識のもと、株主を含めたすべてのステークホルダーの利益に適う経営を実現するコーポレート・ガバナンスの構築に努めて います。 これまで、当社では、取締役会規模の適正化、取締役会長・社長執行役員の在任期間制限、執行役員制の導入及び監査等委員会設置会社への 移行などにより、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ってきました。 また、多様な視点から、取締役会の適切な意思決定を図るとともに、監督機能の一層の強化を図ることを目的に、社外取締役を過半数とし、独立 性のある社外取締役による経営の監督・監視機能の強
06/19	13:30	5208	有沢製作所
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締役の報酬を決定するに当たっては、任意の指名・報酬諮問委員会の答申に基づき、取締役会で報酬内容を決定していま す。2021 年 6 月 25 日より、同委員会は独立社外取締役 5 名と代表取締役の計 6 名で構成され、社外取締役が委員長を務めています。 (4) 経営陣幹部と取締役・監査役候補者の指名に当たっては、当社の経営陣幹部または取締役・監査役としてふさわしい豊富な経験、高い見識、 高度な専門性を有する人物を候補者としています。取締役候補者の指名については指名・報酬諮問委員会の答申を受け、また、監査役候補者に ついては監査役会の同意を得て、取締役会で決定しています。 なお、解任の対象となる
06/19	12:00	5992	中央発條
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4-1 1 取締役会では法令および定款に基づく決議項目の他、経営計画や子会社設立等の重要事項を決議事項として取締役会規則に定め、明確化して おります。それ以外の一定規模未満の取引や業務の案件については稟議決裁制度を整備し、取締役等に決定を委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 会社法上の社外要件に加え、金融商品取引所が定める独立性基準を満たすことを前提とし、企業経営を取り巻く幅広い分野にわたる見識を有 し、当社の経営に積極的な監督を行うことができる人材を選定しております。 【 原則 4-10. 任意のしくみの活用 】 2022 年 10 月に取締役、執
06/19	11:33	3110	日東紡績
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た、中期経営計画についても策定し、当社ホームページで公表している。 (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書の「1.1 基本的な考え方 」に記載している。 (3) 当社の取締役・執行役の報酬を決定する手続きに関しては、指名委員会等設置会社の枠組みの下、社外取締役がメンバーの過半数を占める 報酬委員会で、取締役及び執行役の報酬の方針を定め、その方針に則り個別の報酬を決定している。報酬の基本方針については、株主総会招 集通知並びに有価証券報告書 (いずれも当社ホームページに掲載 )に記載している。 (4) 株主総会に提出する取締役候補の選任及び解任の議案に関しては、指名委員