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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
11/27 15:37 2811 カゴメ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
長期的な企業価値向上の実現を目指しており、そのためにコーポ レート・ガバナンスを重要な経営課題であると認識しています。 当社では、コーポレート・ガバナンスの基本を「『 自律 』の更なる強化と『 他律 』による補完である」と考えております。これは、自らの意思で時代に適 応するコーポレート・ガバナンスを構築することを原則としながら、「カゴメファン株主づくり」の推進や社外取締役の機能の活用などにより外部の多 様な視点を取り入れていくことで、客観性や透明性を担保していくというものです。 当社は、カゴメならではの個性や独自性を活かしつつ、ステークホルダーとの対話を図るなかで、高度なアカウンタビリティを実
11/27 15:16 2162 ｎｍｓホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
部人事への業績等評価の反映も含めて引き続き検討を進めます。 【 補充原則 4-32】 CEO 等の選任については、慎重かつ十分な審議を行うことが必要であると認識しており、当社におけるCEO 等の役割・機能の定義からはじめ、監 査等委員会、社外取締役の関与の在り方も含め引き続き取締役会における審議事項としてその検討を進めます。 【 原則 4-11】【 補充原則 4-113】 当社では、現在、取締役会実効性評価は実施していません。まずは、取締役会の主要な役割・責務である経営陣・取締役に対する実効性の高い 監督の実現に向け、業務執行に対する監督機能の強化を行うことを念頭に、社外取締役の意見も取り入れ
11/27 14:57 2157 コシダカホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
しております。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 各取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、独立社外取締役及び上場証券取引所諸規則に定める独立性、社外性の選定基準を満た す取締役を含む取締役を委員として組織する指名・報酬委員会で審議し可決した案を監査等委員会の承認を経て、取締役会に付議して決定して おり、透明性・公正性は確保されているものと判断しております。その報酬は、取締役の責任および会社業績への貢献を加味した固定報酬となっ ておりますが、会社業績等に応じて毎年見直しを行うこととしております。 監査等委員である取締役 各監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員であ
11/27 14:46 3440 日創グループ
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の 経営状況や対処すべき課題に対応できる人選を行うこととしております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は1 名でありますが、独立社外取締役 1 名を含めた取締役会の監督機能に加え、4 名のうち3 名が社外監査役で構成さ れた監査役会による監査機能により、経営監視機能の客観性及び中立性が確保され、現状の体制において、経営効率の向上と的確かつ戦略的 な経営判断が行えると判断し、本体制を採用しております。 【 補充原則 4-10-1. 指名・報酬に関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社の独立社外取締役は1 名であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達し
11/27 14:42 6146 ディスコ
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会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、取締役候補者 ( 社外取締役を除く)および執行役の選任については、当社の経営理念である「DISCO VALUES」に精通し、共感している ことを最も重要な要件としています。 さらに、当社の経営者としてふさわしい人選を適切に行うために、当社における「 経営者の条件 」を明確化し、この条件に合致することを人選の基 本方針としています。 これは、例えばリーダーシップなどの「 適性 」としての観点、誠実さや責任感をはじめとする「 姿勢 」の観点、思考力や戦略構築力といった「 能力 」の 観点、それに加えて積み重ねて
11/27 14:31 3607 クラウディアホールディングス
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となっております。 なお、これらの取引については、監査等委員である取締役 3 名 (いずれも独立役員である社外取締役 )により、より重点的に監査・監督する体制と なっております。 【 補充原則 2-4-1】 当社は、女性や障がい者を含む人材の多様性の確保が、中長期的な企業価値の向上につながるものと考えており、役職に応じた研修等の人材 育成や、柔軟な勤務体系の導入等の社内環境整備に継続的に努めております。 中核人材の登用等においては、個人の実力、スキル等を基に適切に評価することとし、性別、国籍、年齢、職歴等は評価に影響を与えないことと しております。 また、当社の中核子会社である株式会社
11/27 14:17 7453 　良品計画
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の範囲を定めております。取締役会は、法令に定められた事項及び重 な中長期戦略に関する事項の決定、及び業務執行の監督を行います。取締役会で決定された重要な中長期戦略に基づき、事業分野ごとに、 会議体、担当取締役及び担当執行役員を設け、業務執行を行っております。 【 補充原則 4-1-2 中期経営計画実現への最善の努力及び目標未達時の分析 】 当社は、仮に中期経営計画を達成できなかった場合には、原因と当社の対応を取締役会にて分析し、その結果を株主総会と決算発表等で株 主に説明するとともに、次期計画に反映いたします。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社における取締役会の構成は、取
11/27 14:09 9119 飯野海運
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Disclosure Projectから付与されたスコア( 以下 「CDPスコア」という)に応じて支給する業績連動報酬からなる月例報酬、2 連結当期純利益等を主 要な指標とした業績の達成度合いや重大事故発生の有無を考慮して支給される賞与、及び3 全業務執行取締役を対象とした株式購入報酬制度 により構成され、企業価値の向上に資するインセンティブとなるよう配慮しております。監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、 月例報酬のみを支払うこととしております。 取締役の報酬の決定手続としては、2019 年 10 月に報酬の決定に係る手続きの客観性・透明性・公正性を高めるべく設置され、2021 年 5
11/27 13:58 8742 小林洋行
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《 2025 年 11 月 27 日現在の当社の経営組織およびコーポレートガバナンス 》 株主総会 選任 報告 選任 報告 選任 会 計 監 査 人 ( 会 計 監 査 ) 報告 連携 連携 会計監査 監査等委員会 取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 ) 連携 報告 内部監査室 報告 業務監査・指示 監査・監督 指示 報告 取締役会 取締役 7 名 (うち監査等委員である取締役 3 名 ) 選任 代表取締役 決定・監督 常務会 経営管理・経営指導等 ・業務部・経営企画室グループ会社 連携 連 携適時開示体制の概要 ( 模式図 ) ◎ 当社の会社情報の適時開示に係る社内体制 1. 当社は
11/27 13:53 8098 稲畑産業
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意見を十分尊重する ことにより、客観性、公正性、透明性を確保するよう努めております。なお、指名・報酬委員会は、筆頭独立社外取締役が委員長を務め、かつ 独立社外取締役が過半数を占めております。監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において監査等 委員である取締役の協議で決定しております。取締役の報酬につきましては、当コーポレート・ガバナンス報告書の【インセンティブ関係 】、【 取 締役報酬関係 】 及び有価証券報告書に開示しております。 (iv) 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・執行役員候補の指名を行うに当たっては、指名・報酬委員会が例えば候補者に対する面談など
11/27 13:40 5966 京都機械工具
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4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 会社法で定める社外取締役の要件、東京証券取引所の定める独立基準に加え、当社の独立性基準に基づき独立社外取締役を2 名選任し、 東京証券取引所に独立役員として届け出ています。 以下の各項目の要件にすべて該当しないと判断される場合に、社外取締役が当社に対する十分な独立性を有しているものと判断します。 1. 当社及びその連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の業務執行取締役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人である者、 又はあった者。 2. 当社グループを主要な取引先とする者 (その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2
11/27 13:39 9504 中国電力
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使命は、社会からの信頼を基盤に、健全な事業活動を通じて社会に有用な価値を創造し、成長していくことで、持続可能な社会 の実現に貢献することである。こうした認識のもと、幅広いステークホルダーとの適切な協働に取り組む。 (3) 適切な情報開示と透明性の確保 当社は、財務情報のみならず、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスなどの非財務情報についても、適時・的確に開示し、経営の透明性を図 る。 (4) 取締役会の責務 取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、社外取締役による外部 の視点を取り入れながら、経営戦略の策定・実行、内部統制
11/27 13:35 5233 太平洋セメント
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/env_tcfd_fr.html 【 補充原則 4-1-1 取締役会の決定事項、経営陣に対する委任の範囲 】 「 太平洋セメント株式会社コーポレートガバナンス基本方針 」 第 3 条 ( 取締役会の役割・責務 )をご参照下さい。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 「 太平洋セメント株式会社コーポレートガバナンス基本方針 」 第 4 条 ( 取締役会の構成 ) 及び本報告書 「Ⅱ-1- 機関構成・組織運営等に係る事 項 -【 独立役員関係 】」をご参照下さい。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の独立性、役割等 】 当社は、取締役・役付執行役員の指名・報酬の決定に関する手続きの公平性
11/27 13:05 8628 松井証券
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各原則に対する当社の取組みについては、当社ウェブサイトに掲載しています。 https://www.matsui.co.jp/company/sustainability/pdf/cg_code.pdf 【 株主との対話の実施状況等 】 当社は、株主・投資家との対話 ( 面談 )について、基本的にはIR 担当役員が対応することとしています。また、株主・投資家からの要望があれば、 必要に応じて、代表取締役や社外取締役も面談に対応します。当事業年度においては、国内外の投資家 (ファンドマネージャー・アナリスト)との ミーティングを実施しました。過去には機関投資家からの要望に応じ、筆頭社外取締役が対応
11/27 13:04 8358 スルガ銀行
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、当社の事業ビジョンを先導して企 業価値を向上していくために、コンプライアンスの徹底、お客さま本位の業務運営の実現及び健全な組織風土・企業文化を醸成し、リーダーシップ をとって経営にあたれることや、当社の経営者としてふさわしい資質、能力及び知識・経験を備えていることとしています。 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名を行うにあたっての方針と手続については、客観性・透明性の高いプロセスとして、任意 の指名・報酬委員会 ( 独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成 )にて、候補者の経歴、実績、評価、会社の状況・業 績等を踏まえ、十分に審議を行ったうえで取締役会へ勧告
11/27 12:47 4199 ワンダープラネット
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・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 和田洋一 氏名 属性 他の会社の出身者 手嶋浩己他の会社の出身者 △ 吉嗣浩隆 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が
11/27 12:37 7065 ユーピーアール
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針にもとづいて、社外取締役を過半とした任意の指名・報酬委員会が 役員規程に則り厳正かつ客観的に評価のうえ役員報酬案を作成して取締役会に提言し、決定しております。なお、その裁量の範囲は、あらかじめ 株主総会で決議された報酬の範囲内であります。 各執行役員の報酬等につきましては、執行役員規程に則り会社業績や経営内容、役員本人の成果・責任などを考慮して、取締役会で決定してお ります。 4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き 社外取締役を過半とした指名・報酬委員会は、取締役会全体におけるバランスを考慮しながら、候補者の知識・見識・経験・実績などを鑑み
11/27 12:19 4370 モビルス
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。また、当社と同社及び同社と資本的関係や人的関係のある会社等との間に取引が発生する場合 には、一般的な市場での条件を勘案し、支配株主又はその他の関係会社以外との取引条件と著しく相違しないようにし、少数株主の利益を害す ることがないよう留意いたします。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 5 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役の
11/27 12:06 5574 ＡＢＥＪＡ
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・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬決定については、「 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針 」に沿って、独立社外取締役が委員の過半を占める報酬委 員会の答申を踏まえたうえで、取締役会において決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役の選任にあたっては、当社の企業理念との高い共感があり、経営に対する豊富な経験や見識、優れた人格を有し、当社の企業 価値向上に寄与できる者を候補者として取締役会で決定し、株主総会にて選任することとしております。 なお、取締役・監査役を解任すべき事由が生じた
11/27 11:49 414A オーバーラップホールディングス
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度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数