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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
11/27 11:16 6225 エコム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
しては、本報告書の「Ⅱ・1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に記載しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選任・解任と取締役及び監査等委員である取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の取締役の選解任及び指名については、社外取締役を半数以上とする監査等委員会において、当社を取り巻く経営環境や経営状況に対し ての課題解決をしていくための理解力や判断力、経験また職務執行における実績等を総合的に判断して審議し、その意見を受けて、取締役会に具申することにより透明性を確保しております。 (5) 取締役会が経営陣幹部の選任・解任と取締役及び監査等委員である取締役候
11/27 11:11 3068 ＷＤＩ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
309 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決 権の3 分の2 以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会を円滑に運営 することを目的とするものであります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 〔 対象コード〕 2021 年 6 月改訂後のコードに基づき記載しております。 【 補充原則 1-12 株主の権利の確保 】 当社は、現段階において社外取締役及び社外監査役 ( 以下、「 社外役員 」)が、役員全体の半数を占めており、取締
11/27 11:11 7351 グッドパッチ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 広木大地 佐藤あすか 小塚裕史 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は
11/27 11:02 7167 めぶきフィナンシャルグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
任ある経営体制の確立と業務の健全かつ適切な運営を確保し、株主、お客さま、従業員、地域社会等すべてのステー クホルダーからの高い信頼の獲得と企業価値向上の実現を目指し、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に努め ております。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、ステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 取締役会の透明、公正かつ迅速・果断な意思決定機能と独立社外取締役の活用による取締役会の業務執行の監督機能の実効性を確保す る。 (5) 持続的な成長と中長
11/27 08:54 9635 武蔵野興業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を認識しており、十分な時間と資源をかけて、社外取締役の 意見も踏まえ、法令・定款に基づき取締役会にて決議することとしておりますが、現時点におきましては、選任に関する具体的な評価基準や選任 要件は定めておりません。今後は、その選任に関し、より客観性・適時性・透明性ある手続が確保されるよう、具体的な評価基準や選任要件を検 討してまいります。 【 原則 4-3 取締役会の役割・責務 (3) 補充原則 3】 当社は経営最高責任者を解任するための具体的な評価基準や解任要件を定めておりません。経営最高責任者の解任につきましては、会社の業 績等の適切な評価を踏まえ、代表取締役がその機能を十分発揮していないと
11/27 08:30 456A ＨＵＭＡＮ　ＭＡＤＥ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長 会長・社長以外の代表取締役 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 岡本紫苑 デーヴィッド・マークス 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目
11/26 19:53 8254 さいか屋
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
において代表取締役等の解任に関する手続きを明示しておりませんが、今後手続きの整備について取締役会において取組んで まいります。 【 補充原則 4-8-3 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、親会社である株式会社 AFC-HDアムスライフサイエンスとの利益相反取引となる場合その他少数株主に対する特別な配慮が必要となる 取引については、取締役会においてこれを審議し決定しております。独立社外取締役の員数等については、当社の取締役会の構成等を踏まえて 今後検討いたします。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役 ( 監査等委員であるものを除く)6
11/26 19:12 1997 暁飯島工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
決定と、経営の健 全性の向上を図ることによって株主価値を高めることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-2. 取締役会の役割・責務 】 当社取締役会は、適切なリスクテイクを支えるため、取締役からの提案を歓迎しつつ、上程された提案につき、社外取締役の意見を踏まえ審議 を行っております。 また、報酬については、株主総会において決定された総額の範囲内において職務、職責等を勘案して配分しております。今後、必要に応じて、中 長期的な視点での報酬設計も検討してまいります。 【 補充原則 4-21】 当社の各取締
11/26 18:30 7035 ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・報酬委員会の提言に基づいた金額で決定しており、業績連動報酬について は、指名・報酬委員会の提言に基づいた金額で取締役会にて決定しております。具体的な決定方針については、本報告書 Ⅱ1.「 報酬の額又はそ の算定方法の決定方針の開示内容 」に記載していますのでご参照ください。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部及び取締役の候補者については、当社の企業理念を理解し、当社の経営陣幹部又は取締役として相応しい豊富な経験、高い見識、 高度な専門性を有する人物を候補者とする方針です。取締役会においてその適任等について検討し、独立社外取締役の意見
11/26 17:22 3036 アルコニックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
》 ヒトをつなぐ、モノをつなぐ、技術をつなぐ 当社グループは、“どこかにいるだれかの未来のために”あらゆる機会をとらえ、ヒト、モノ、技術を縦横無尽につなぐ存在でありたいと考えていま す。 この実現に向け、コーポレート・ガバナンスの充実が経営の重要課題であるとの認識のもと、株主をはじめとするステークホルダーに対する経営責 任と説明責任を果たすために、透明性、公正性、効率性の高い経営体制の確立に努めております。 そのため、当社は、独立性の高い社外取締役を複数名選任し、取締役会において社外の視点を取り入れた的確かつ迅速な意思決定を行うととも に、取締役の指名及び報酬等に関しては、透明性及び客観性を確保す
11/26 16:40 7514 　ヒマラヤ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 次に、女性活躍促進への取組みとしては、女性管理職をメンバーとしたプロジェクトを立ち上げ、女性社外取締役の知見も活用しながら、柔軟な 働き方が可能な職場環境の整備や女性管理職としての新しい役割の創出について検討し、改善すべき社内の人事制度等に関する提言を行うな ど、人事制度の整備やキャリアパスの多様化への対応、また、経営層と共に各人の個性を尊重した風土の醸成に取組んでおります。 2024 年 8 月時点での女性管理職比率は約 10.1%ですが、2026 年 8 月までに管理職の女性比率を20%とすることを目指して、必要となる環境整備 に対する課題抽出に努めております。 なお、外国人については
11/26 16:32 4440 ヴィッツ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
正な判断や運営が行えるように監視監督・統制することで事業リスクを低減していくことが必要と考えております。 当社グループは、コーポレートガバナンス・コードに則った監督機能の強化、報酬制度の改革、株主権利の確保等のガバナンス体制に対して継続 的な検討及び見直しを行い、充実強化を図ってまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-8-1 社外者のみの会合 】 当社は、2 名の独立社外取締役がおりますが、社外取締役を含むすべての取締役の間で情報の交換・共有を行っており、取締役会では取締役全 員が積極的に議論に参加できるように努めております。 【 補充原則
11/26 16:26 8359 八十二銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に当たっての方針と手続は以下の通りです。 ・方針について 当行は、取締役会がその役割・責務を実効的に果たすためには、取締役会を構成するメンバーとして当行の業務やその課題に精通する者が 一定数必要であることに加え、取締役会を構成するメンバーの知識・経験・能力の多様性を確保することも重要であると考えております。 このような観点から、当行は、当行の業務やその課題に精通する者を一定数経営陣幹部その他の業務執行取締役候補者・監査役候補者 として選任するほか、多様な知見やバックグラウンドを有する社外の人材を、社外取締役・社外監査役候補者として選任することを基本方針 としております。 また、当行は、取締役会
11/26 16:21 9264 ポエック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ほか、取締役会規程で取締役会付議事項として定めている事項を決議しておりま す。 それ以外の事項につきましては、決裁権限に関する規定により代表取締役社長決裁を基本とし、代表取締役社長決裁以外の事項については、各 取締役に権限を委任しております。 【 原則 4-9】 当社において独立社外取締役は、各 々の専門分野や会社経営等における豊富な経験と高い見識を重視した上で、東京証券取引所の定める独立 役員の資格を充たし、一般株主との利益相反の生じるおそれがない者を選任しております。 【 補充原則 4-101】 当社は、2 名の独立社外取締役を選任しており、各独立社外取締役とも、専門的な知識と豊富な経験に
11/26 15:40 4216 旭有機材
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/sustainability/)に掲載してお ります。 また、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響に関する開示についても、サステナビリティ推進委員会に おいて調査、検討してまいります。 【 補充原則 4-1 3】 当社では、企業の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図る観点から、社長執行役員等の後継者計画の策定及び後継者候補の育 成は経営の重要課題と認識しております。 当社では現在、後継者計画の策定に向け、独立社外取締役を中心に組織する任意の指名・報酬委員会において、後継者候補の選定プロセス 及び育成計画について議論をしているところです。取締役会は、指名・報酬委員会へ
11/26 15:30 3482 ロードスターキャピタル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/en/index.html) 【 補充原則 3-13】 上記 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】にて記載しております。 【 補充原則 4-11】 取締役会は法令及び定款に定められた事項及び取締役会規程に基づき、重要事項の意思決定を行っております。また取締役会決議事項以外の 審議及び決定については、職務権限規程、業務分掌規程を定め、代表取締役社長をはじめとする経営陣や、経営陣をメンバーとして含む合議体 に委任しております。 【 原則 4-8】 当社では、「 独立社外取締役の独立性判断基準および選任の考え方 」を定め、十分な資質と独立性を備えた社外取締役を選任しておりま
11/26 14:48 1861 　熊谷組
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
査等委員を除く)については、その任期は1 年であり、経営責任を明確にし、経営環境の変化に対して最適な経営体制を構築すること としています。また、取締役 ( 監査等委員を除く)の職務の執行が効率的に行われるよう、執行役員制度を採用しています。さらに、会社経営に参 画した実績を有する社外取締役 ( 監査等委員を含む)5 名を選任し、これまでの実績により培われた豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映 させることにより、取締役会の監督機能の更なる充実を図っています。 なお、取締役 ( 監査等委員を除く) 及び執行役員の指名及び報酬額の決定にあたっては、代表取締役及び社外取締役で構成する、指名・報酬諮
11/26 13:57 2735 ワッツ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
策定時に設定し、適宜、環境の変化に応 じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとしております。また、株式報酬として譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 ( 手続 ) 取締役会は、代表取締役社長に対し、各取締役 ( 監査等委員を除く)の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役 ( 監査等委員を除く)の担 当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会が その妥当性等について確認しております。監査等委員である取締役に対する報酬案については、株主総会で定められた報酬総額の限度内にお いて、監査等委員であ
11/26 13:51 9270 バリュエンスホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の方策に関する指針 当社は支配株主及び当該株主の近親者との取引は行わないことを原則としておりますが、当該取引を行う場合には、一般の取引条件と同様の適 切なものとすることを基本条件とし、取引の内容及び妥当性につき、当該取引金額の多寡に関わらず、独立社外取締役、監査等委員の見解を踏 まえた上で取締役会の承認を得なければならないこととしております。このプロセスを経ることで、少数株主の保護に努めております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に
11/26 13:49 4242 タカギセイコー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 補充原則 4-13: 後継者計画の策定・運用への関与と監督 】 当社は、後継者計画を重大な課題と考えており、今後取締役会等において、後継者計画の策定・運用について検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-101: 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社では、独立社外取締役を3 名選任しており、社外監査役 2 名と合わせ5 名が社外役員となっております。社外役員は、取締役会において積 極的に意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っていることから、当社は、社外役員の適切な関与が得られていると考えております。指名委 員会・報酬委員会の設置に関しては今後検討してまいりま