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発表日	時刻	コード	企業名
06/18	13:44	7995	バルカー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、法令等に基づく開示以外の情報も主体的に発信し、透明性の確保に努めます。 (4) 取締役会の責務 透明・公正かつ迅速・果敢な意思決定を行うため、社外取締役の選任や執行役員制度の導入など、取締役会の責務の適切な遂行に努めます。 (5) 株主との対話 株主と当社の中長期的な成長の方向性を共有したうえで、建設的な対話に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全て実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】( 政策保有株式 ) < 保有方針 > 当社は、原則として
06/18	13:42	5933	アルインコ
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.【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載の通りであります。 (4) 取締役候補の指名等を行うに当たっての方針と手続き 監査等委員でない取締役候補は、人格・識見・能力等の基本的な項目に加え、社内取締役については当社の主要事業又は事業経営に関して の豊富な経験、実績、専門性などを、社外取締役については専門性や経営経験などを、取締役会において総合的に判断し適切な人材を決定して おります。 監査等委員である取締役候補者は、企業価値の向上に資する助言、取締役会を通じた経営の監督、会社と関連当事者による利益相反の監 督、独立・中立の立場による取締役会への意見の反映な
06/18	13:18	7552	ハピネット
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たっての方針と手続につきましては、本報告書 【 取締役報酬関係 】 及び「 有価証券報告書 」にて開示しておりま す。 (4) 当社は、議長として代表取締役、構成員として独立社外取締役 3 名からなる任意の諮問機関 「 役員人事委員会 」を設置しており、経営陣幹部 の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たり「 役員人事委員会 」にて討議したうえで、取締役会にて決定しております。なお、監査役候補者の指名の場合には監査役会の同意を得たうえで、取締役会にて指名しております。 (5) 取締役・監査役候補者の個 々の選解任・指名についての説明は、「 株主総会招集ご通知 」にて開示しております
06/18	11:01	9955	ヨンキュウ
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経営計画は策定し ておりませんが、単年度の経営計画を作成し対応しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、3 名の社外取締役 ( 内、2 名は独立役員 )を選任しておりますが、取締役会の過半数には達しておりません。また、独立社外取締役を主 要な構成員とする任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、経営陣・取締役の指名 ( 後継者計画を含む)などに係る取締役会の機能の独立 性・客観性と説明責任を更に強化するため、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含めた適切な関与・助言が得られるような体制を検討してま いります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1
06/18	10:11	9046	神戸電鉄
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考え方 」に記載してお ります。 (3) 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、「 取締役報酬規程 」において、職責に応じて支給する「 基本報酬 」と業績に連動し て支給される「 業績連動報酬 」で構成すると定めており、個別の報酬については、職責や会社の業績等を総合的に勘案し、株主総会で決議された 取締役報酬の総額の限度内で、取締役会決議により決定しております。 また、取締役の報酬制度および報酬額の決定方針を取締役会で決定したうえで、代表取締役社長および独立社外取締役を構成員とする指名・報酬委員会を開催し、個別具体的な報酬額について審議のうえ答申を得ること等により、取締役
06/18	10:10	4262	ニフティライフスタイル
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DX 支援領域における経営者としての豊富な経験と幅広い見識から、当社事業に関する助 言を得ることを目的として招聘したものです。 ガバナンス面では、経営の独立性を一層高める観点から、社外取締役 3 名及び社外監査役 2 名が就任しております。加えて、取締役の指名と報 酬については任意の指名報酬委員会にて決定することとしており、透明性を確保しております。これらにより、当社の独立性は十分に確保されて いるものと考えておりますが、経営への監督を強化するための社外取締役選任の有効性や、上場グループの利益相反を防ぐための新しい指針等 に関する議論をふまえ、独立社外取締役の比率を高めていく方針です。 株式会
06/18	09:31	9101	日本郵船
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社グループ会社従業員などのステークホルダーの信頼を得て、その期待に応える べく経営の透明性と効率性を確保し、適切な経営体制の構築・維持に努めています。当社は、機関設計について、監査等委員会設置会社を採用 しています。取締役会は独立性の高い社外取締役 6 名を含む12 名で構成されており、監査等委員会は独立性の高い社外取締役 3 名を含む5 名で 構成されています。重要な業務執行の決定権限を業務執行取締役に委任することにより、劇的に変化する経営環境に迅速に対応する体制を構 築し、取締役会による決議と監督のもと、業務執行取締役に加えて執行役員が業務を執行しています。また、取締役会機能の透明性の確保
06/18	09:31	9686	東洋テック
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コーポレートガバナンスの要諦であると考えております。 基本的な考え方については、本報告書の「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載の通りであり、株主の権利の尊重、適切な協働、迅速な情報 開示、および取締役会による適切な監督機能の発揮に努めております。 3. 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 取締役の報酬については、持続的な企業価値向上へのインセンティブとして機能するよう、基本報酬 ( 固定報酬 )および業績連動報酬等 を勘案して決定しております。 報酬の決定手続きにおいては、客観性と透明性を確保するため、独立社外取締役が過半数を占める「 指名報酬委員会 」における審議
06/17	17:58	8098	稲畑産業
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の範囲内において、取締役会が決定し ております。取締役会の決定に当たっては、それに先立ち、指名・報酬委員会で内容を検討することとし、取締役会はその意見を十分尊重する ことにより、客観性、公正性、透明性を確保するよう努めております。なお、指名・報酬委員会は、筆頭独立社外取締役が委員長を務め、かつ 独立社外取締役が過半数を占めております。監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において監査等 委員である取締役の協議で決定しております。取締役の報酬につきましては、当コーポレート・ガバナンス報告書の【インセンティブ関係 】、【 取 締役報酬関係 】 及び有価証券報告書に開示
06/17	17:45	6085	アーキテクツ・スタジオ・ジャパン
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うる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 清水秀幸 石塚亮平 大石英樹 唐木利治 小津晨鳴 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 公認会計士 他の会社の出身者 他の会社
06/17	17:40	4523	エーザイ
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、ステークホルダーズの皆様の権利を尊重し、経営の監督機能と業務執行機能を明確に分離することにより、経営の公正性・透明性を確 保するとともに、経営の活力を増大させることがコーポレートガバナンスの要締であると考えます。 また、コーポレートガバナンスの充実に向け、経営の監督をはじめとする社外取締役の機能を最大限に活用していきます。 当社は、次の基本的な考え方および行動指針を「コーポレートガバナンスプリンシプル」に定め、その実践により、コーポレートガバナンスの充実を 実現していきます。 1.ステークホルダーズとの価値の共創 (1) 当社は、ステークホルダーズの権利を尊重する。 (2) 当社は
06/17	17:25	7971	東リ
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・勧告を行っており、取締役会は それらの会議体及び取締役・執行役員の職務執行状況を監督しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 本報告書 「II.1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1. 指名・報酬委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 】 当社は、役員人事及び報酬制度に係る事項の決定プロセスの透明性と客観性を高めるため、取締役会の諮問機関として取締役会が選定する 以下の委員 (2026 年 6 月現在 )により構成される指名・報酬委員会を設置・運営しております。 委員長 : 代表取締役
06/17	17:23	8253	クレディセゾン
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・ガバナンスの充実に向けた様 々な取り組みを実施しております。 当社では、監査役・監査役会制度を採用しております。会社の機関として取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。また、株主・投 資家等からの信任を確保していくために、社外取締役・社外監査役の選任によるコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。取締役会や指 名・報酬委員会等において、社外取締役から経営における意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けることにより、業務に精 通した取締役が経営効率の維持向上を図ることができます。また、監査役会は内部監査や内部統制統括部門の役員等と連携を図ることで、経営 に対する
06/17	16:40	5906	エムケー精工
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名、監査役 3 名で構成さ れる役員のうち、当社以外で勤務の経験のある役員は女性の社外取締役 2 名を含めて7 名が就任しており、ジェンダー等の多様性やスキルの観 点を含め、取締役会において適切に判断できる体制であると考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 (ⅰ) 株式の政策保有については、企業価値の向上及び持続的な発展のため中長期的な視点に立ち、関係の維持、取引の拡大、シナジー創出等 の事業上のメリット、リスクを総合的に勘案し、株式の政策保有を行うことを基本方針としております。個別の政策保有株式につきましては、 現在の
06/17	16:18	7203	トヨタ自動車
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( 町いちばん)を軸にした経営 」を実践する経営 チームへ見直し、副社長は商品と地域の両軸から豊富な知識と経験を有する人材を選出しました。 2025 年 6 月の監査等委員会設置会社への移 行にあたっては、より全員参加で経営の意思決定と監督を行える取締役の構成に見直すため、「 商品と地域を軸とした経営 」を実践できる社内取 締役と合わせて、幅広い視点で新たな価値創造とガバナンスへの助言が出来る人材を独立社外取締役に選出しました。 トヨタでは「 適材適所 」の考えに基づき、機動的、継続的に改革を行っています。これからも、変化の激しい正解のない時代において、監督機能を 強化し執行への権限移譲を行いな
06/17	15:33	8031	三井物産
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の構築にあたり、「 透明性と説明責任の向上 」 及び「 経営の監督と執行の役割分担の明確化 」を重視し ています。「 透明性と説明責任の向上 」のために、社外取締役及び社外監査役の視点を入れての経営監督及び監視機能の強化を図る とともに、情報開示に係る内部統制体制を整備し、公正開示の原則の下、役職員が説明責任の遂行にあたることとしています。また、「 経営の監 督と執行の役割分担の明確化 」のために当社は執行役員に業務執行の権限を大幅に委譲した上で、取締役会が会社の業務を執行する取締役・ 執行役員による業務執行を監督します。国内の15 事業本部及び海外の2 地域本部のそれぞれを統括する事業本部長
06/17	15:21	9037	ハマキョウレックス
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原則 4-1-3】( 取締役会の役割・責務 (1)) 当社は、取締役会で後継者の計画を明確には定めておりませんが、業務執行取締役、執行役員から複数名を選び、複数の部門の責任者として の経験、中長期経営計画策定の経営企画業務等により育成しております。また、独立社外取締役が過半数を占める指名委員会に諮問すること で、透明性、客観性を確保し、人格・識見・実績等を勘案し適当な後継者と認められる者の中から取締役会で選任することとしております。 【 補充原則 4-2-1】( 取締役会の役割・責務 (2)) 中長期にわたる継続的成長のため、取締役の報酬は、健全な企業家精神を発揮できるように、役位、職務範囲
06/17	15:00	8012	長瀬産業
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署で精査し、その結果を毎年取締役会で確認しております。保有の 合理性が認められない場合は、各種状況を勘案しながら段階的に売却を進め縮減を図っています。 〈 議決権行使 〉 議決権行使にあたっては、議案の内容を精査し、発行会社の株主価値の向上に資するものか否か、株主としての当社の企業価値の向上に資す るものか否かを検討し、総合的に賛否を判断し、適切に行使します。 【 原則 1-7】 当社は、役員や主要株主等との取引を行う場合は、取締役会決議を要することを取締役会規則若しくは稟議報告規程にて定めております。ま た、社外取締役を委員長とする利益相反管理委員会を設置し、グループの事業運営における重要な
06/17	14:47	6492	岡野バルブ製造
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置 】 取締役の指名・報酬決定にあたり、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、独立社外取締役を含む監査等委員会の適切な関与・助言を受け ていることから透明性を確保できる体制としております。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、現在、女性および外国人の取締役は存在しておりませんが、経営に必要な知識・経験・能力を備えた多様な人材による適正 規模かつバランスのとれた構成としております。 当社は監査等委員会設置会社であり、社外取締役を2 名選任し、経営に関する豊富な専門知識および経験を持つ立場から当社の取締役会に対 して助言、意見、監督を行うな
06/17	14:46	8705	日産証券グループ
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査等委員会 )により決定するものとしております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員候補の指名を行うに当たっての方針と手続 業務執行取締役の選解任にあたっては、グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献する人物であることを基本方針とし、選任基 準に照らした上で指名報酬委員会での審議・答申を経て、取締役会で候補者を決定し、株主総会にて決議することとしております。 監査等委員である取締役、社外取締役、非業務執行取締役については、当社グループの事業に関する豊富な経験及び知見を有することなどを 要件とし、指名報酬委員会での審議・答申を経て、取締役会で候補者を決定し、株主