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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 11/21 | 15:23 | 9763 | 丸建リース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定報酬 ) ロ. 年次利益目標の達成度合いにより算出する業績連動報酬 ( 賞与 ) 当社には役員退職金制度はありません。また、当社は役員持株会制度を導入しております。 当社は、2021 年 6 月 25 日付取締役会決議により、社外取締役が委員の過半数となる取締役会の諮問機関である「 報酬諮問委員会 」を設置して おり、限度額の変更、内規の変更及び実支払額の確定については、同委員会での検討、同意を経て、しかるべく株主総会、取締役会、監査等委 員会にて決議されます。 また、各取締役の個人別の報酬についても、同委員会での検討、同意を経たうえで取締役会、監査等委員会にて決議しており、個人別報酬等 の | |||
| 11/21 | 15:11 | 6996 | ニチコン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| のうえ意思決定の迅 速化など経営の効率化を進めています。事業環境や市場の変化に機動的に対応して業績の向上に努めるとともに、内部統制システムの構築・強 化およびその実効的な運用を通じて経営の健全性を維持し、企業価値の継続的な向上と社会的責任を果たすため、次の基本方針に沿って、コー ポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、独立社外取締役の | |||
| 11/21 | 14:56 | 8097 | 三愛オブリ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ための仕組みを確立し、安定成長と経 営基盤の充実を図り、コンプライアンス経営に徹してまいります。 (1) 株主の権利・平等性の確保 (2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 (3) 適切な情報開示と透明性の確保 (4) 取締役会等の責務の適切な遂行 (5) 株主との建設的な対話 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、当社の定める独立性基準に従い、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与できる能力と経験を備えた取締役 7 名、う ち独立社外取締役 2 名を選任しておりますが、独立社外取締役の比率は | |||
| 11/21 | 11:33 | 3815 | メディア工房 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 当社と支配株主との取引につきましては、一般の取引と同様に適正な条件のもとに行うことを基本方針とし、取締役会において取引内容及び取 引の妥当性等について審議の上、取引の是非を決定することとしております。 なお、当社取締役会は6 名で構成され、独立役員である社外取締役 2 名を含む他、監査役も出席をしており、取引の妥当性等を審議するのに十 分な体制が確保されております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社代表取締役社長である長沢一男は、当社の議決権の | |||
| 11/21 | 11:12 | 8219 | 青山商事 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」に記載しております。 3. 取締役及び執行役員等の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社は、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置し、社長の諮問に基づき取締役及び執行役員の報酬、指名及び解任等に関する方針・制度 等について審議し、取締役会に答申することとしております。両委員会は、独立社外取締役を委員長とし、その他 2 名の取締役 (うち独立社外取締 役 1 名 )の合計 3 名で構成されます。 (1) 報酬の基本方針 当社の役員報酬は、業績向上を図り継続的な企業価値向上につながる報酬制度であること、株主と利害を共有できる報酬制度であること、報酬 の決定プロセスが客観的で透明性の高い報酬制 | |||
| 11/21 | 10:50 | 9039 | サカイ引越センター |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 (4) 透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。 (5) 株主との建設的な対話に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 1-2 株主総会における権利行使 】 【 補充原則 1-2-4】 招集通知の英訳につきましては、外国人持株比率等の推移を踏まえ、引続き検討してまいります。 【 補充原則 4-3-2】 最高経営責任者である社長の選任につきましては、一律の評価基準や選任要件は定めておりませんが、独立社外取締役が過半数を占める指 名・報酬諮問委員会の審議を経たうえで、独立社外取締役が出席する取締役会に | |||
| 11/21 | 09:38 | 2809 | キユーピー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -2】 独立社外取締役と経営陣との連絡や監査役との連携に係る体制の整備 当社は、社外役員とのミーティングや個別面談を定期的に開催するなど、普段から適切なコミュニケーションに努めているため、経営陣との連 絡・調整や監査役または監査役会との連携のために筆頭独立社外取締役を定めるなどの体制を整備する必要性までは認識していません。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 政策保有株式 1. 当社は、取引先との関係の維持・強化や事業運営上の必要性、経済合理性などを総合的に勘案し、当社グループの継続的な発展や 中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合のみ、政策保 | |||
| 11/21 | 08:30 | 4992 | 北興化学工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、具体的な計画 (プランニング)は策 定しておりません。当面は社長を中心として候補者の母集団形成と育成、選定に取り組むこととしております。 【 補充原則 4-21 業績連動報酬、株式報酬等の適切な割合設定 】 当社では、業績連動報酬の割合の設定や部門業績との連動、個人目標評価との連動については、今後の検討課題と認識しております。業績連 動型報酬、株価連動型報酬、株式報酬型ストックオプション等の他社での導入状況等を踏まえて、各種制度におけるスキームの特徴や効果につ いての検討を進めておりますが、代表取締役を含む各取締役の報酬は、代表取締役が、独立社外取締役の意見を踏まえて決定することとしてお り | |||
| 11/21 | 08:09 | 446A | ノースサンド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 楠本美砂 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b | |||
| 11/20 | 18:49 | 9956 | バローホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等委員でない取締役候補については、専門知識を有し、マネジメント能力・経営判断能力が優れていること、また重要な業務 執行者・中核事業会社の責任者を担う者を指名しております。社外取締役候補については、出身の各分野における豊富な経験と 優れた人格・見識を有し、経営に対し客観的かつ多面的な助言・提言ができる者を指名することとしております。 ・監査等委員である取締役候補については、出身の各分野における豊富な経験と優れた人格・見識を有し、業務執行の適法性や妥 当性について、的確に監査を行うため財務・会計に関する知見、当社グループ事業に関する知識及び企業経営に関する多様な視 点を有する者を指名しております | |||
| 11/20 | 16:09 | 3168 | ＭＥＲＦ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| したIR 体制を整備し、当社への理解を深めるための機会創出に努めております。 (ⅲ) 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社は、取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続を以下の通り定めております。 < 方針 > 1. 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)の報酬は、中長期的な株主価値及び企業業績の向上を図るため、企業業績と取締役個人の役位及び成果を 適正に連動させることを基本方針として基本報酬額を決定しております。また、当該取締役に対しては、基本報酬に加え、持続的な企業価値向上 に向けたインセンティブを付与する目的から、譲渡制限付 | |||
| 11/20 | 15:16 | 9551 | メタウォーター |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しています。 (iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 「CG 基本方針 」の第 11 条 ( 取締役候補者及び監査役候補者の指名等に関する方針及び手続 )に記載しています。 (v) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 社外取締役候補者及び社外監査役候補者の指名理由は、本報告書の「II.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 会社との 関係 (2)」 及び「【 監査役関係 】 会社との関係 (2)」に記載しています | |||
| 11/20 | 15:00 | 9022 | 東海旅客鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 及び取締役会規則の定めに基づき、 選解任を行っております。 なお、役員の人事等の決定における客観性、透明性の向上を確保する観点から、独立社外取締役 4 名と代表取締役社長の計 5 名を構成 員とする人事報酬委員会を設置しており、人事等に関わる取締役会での決議に先立ち、全委員出席の下、審議を行っております。 取締役会における人事等の決定に関する決議は、当委員会における審議内容を踏まえ行われております。 (5) 取締役・監査役の各候補者については、株主総会参考書類に記載の経歴等を踏まえて適切に選定しております。 また、代表取締役の異動については、東京証券取引所が定める適時開示の基準に従い、必要な開 | |||
| 11/20 | 14:33 | 3131 | シンデン・ハイテックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の必要性が高まりましたら、実施及び必要な範囲を、あらためて検討してまいります。 【 補充原則 4-13】 当社は、最高経営責任者である社長の後継者の計画を現時点では明確に定めておりませんが、当社の企業理念・経営理念の実現及び会社の持 続的な成長に向けて、経営に参画し研鑽を積むことによって、経験・能力・知見等の向上につながるものと考えております。経営状況や経営計画 などに応じて、その局面に必要な経験・能力・知見等のほかリーダーシップや人格などを踏まえ、取締役会において協議し適切に決定してまいりま す。 【 補充原則 4-101】 当社は、独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬 | |||
| 11/19 | 18:56 | 9303 | 住友倉庫 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 切なリ スク管理能力及び的確かつ迅速な意思決定能力などを総合的に勘案して選定することとしております。また社外取締役候補者については、専門 分野や企業経営等における深い見識を有していることを勘案し、選定することとしております。 監査役候補者は、取締役の業務執行を監査するにあたって豊富な経験を有し、当社事業及び企業経営に関する見識等をもとに、取締役会に対し て独立した立場から有益な助言・提言ができることを勘案し、選定することとしております。 経営陣幹部、取締役及び監査役候補者の指名にあたっては、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会が、取締役及び監査役候補者 の原案を審議し、その結果を取締 | |||
| 11/19 | 17:47 | 9960 | 東テク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 全に動機付けることが可能な報酬水準とな るよう、外部専門機関が運営する客観的な役員報酬調査データ等を活用して、当社と同等規模の比較対象企業群を選定の上ベンチマークを行 い、各役位・職責に応じて適切に設定しております。 その他に、株主の皆様と意識を共有し企業価値向上に向けた継続的インセンティブとなるよう株式累積投資制度を導入しており、各役位・職責に 相応しい自社株式の取得及びその継続的な保有を行っております。 なお、経営の監督機能を担う社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、固定金銭報酬のみを支給しております。 2. 固定金銭報酬の個別の報酬等の額の決定に関する方針 当社の取締役の固定金銭報酬は、上 | |||
| 11/19 | 17:09 | 9628 | 燦ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| めに、コーポレート・ガバナンス の強化・充実を、経営上の最重要課題のひとつと位置づけております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、取締役候補者の指名 ( 取締役の後継者計画を含む)や取締役の報酬等の決定過程における公正性・透明性を強化するため、取締役会 の下に、独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会および報酬委員会を設置し、多様性やスキルの観点を含め、両委員会の諮問を得る こととしております。 両委員会は、取締役会決議により選定された4 名の委員 【 委員の構成 : 委員長 1 名 - 代表取締役会 | |||
| 11/19 | 16:19 | 7730 | マニー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| た。株価と いう客観的評価を一つの基準として事業運営に努めるとともに、正しい評価が得られるよう情報開示にも努力してまいりました。さらに、経営の透 明性を求めて、2004 年 11 月に「 委員会等設置会社 」( 現指名委員会等設置会社 )に移行し、社外取締役を過半数とした取締役会が執行役を監督 する緊張感のある経営の仕組みとし、よりよいコーポレート・ガバナンス体制の追求と確立に努めております。 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な方針は、「Shareholders as owners( 所有者としての株主 )」を基本としつつ、「 各ステークホル ダーの利益の共通化 」を実現することに | |||
| 11/19 | 14:48 | 6501 | 日立製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役の内、9 名が独立 社外取締役 ( 当社及び上場金融商品取引所の定めた独立性の基準を充たす社外取締役 )です。なお、当社では、取締役会が果たすべき役割を 含め、コーポレート・ガバナンスの基本的な枠組みを示したコーポレートガバナンスガイドラインを2012 年 5 月に制定し、当社ウェブサイトに掲載して います。 https://www.hitachi.com/ja-jp/ir/corporate/governance/guidelines/ また、当グループ共通の行動準則として日立グループ企業倫理・行動規範を定め、当グループ共通の価値観を醸成するとともに、企業が果たす べき社会的責任につい | |||
| 11/19 | 13:30 | 6249 | ゲームカードホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| により全社一丸となっ て業績向上に取り組むことを目指しているためであり、取締役に限定したインセンティブの付与に関しては現在のところ実施する予定はありませ ん。 【 補充原則 4-2-1】 経営陣の報酬については、選任予定の役員と代表取締役が個別面談を実施し、会社の業績や経営内容、経済情勢等を総合的に考慮しつつ、 次期以降の役割やそれに対する報酬等の協議を行っております。代表取締役は協議の内容を毎年定時株主総会後の取締役会で説明し、社外取 締役の助言を得た上で取締役会決議による委任に基づき各役員の報酬を決定しており、客観性・透明性を重視した運用を行っております。 なお、取締役に対して業績に応じて | |||