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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
11/21 10:50 9039 サカイ引越センター
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (4) 透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。 (5) 株主との建設的な対話に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 1-2 株主総会における権利行使 】 【 補充原則 1-2-4】 招集通知の英訳につきましては、外国人持株比率等の推移を踏まえ、引続き検討してまいります。 【 補充原則 4-3-2】 最高経営責任者である社長の選任につきましては、一律の評価基準や選任要件は定めておりませんが、独立社外取締役が過半数を占める指 名・報酬諮問委員会の審議を経たうえで、独立社外取締役が出席する取締役会に
11/21 09:38 2809 キユーピー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-2】 独立社外取締役と経営陣との連絡や監査役との連携に係る体制の整備 当社は、社外役員とのミーティングや個別面談を定期的に開催するなど、普段から適切なコミュニケーションに努めているため、経営陣との連 絡・調整や監査役または監査役会との連携のために筆頭独立社外取締役を定めるなどの体制を整備する必要性までは認識していません。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 政策保有株式 1. 当社は、取引先との関係の維持・強化や事業運営上の必要性、経済合理性などを総合的に勘案し、当社グループの継続的な発展や 中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合のみ、政策保
11/21 08:30 4992 北興化学工業
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、具体的な計画 (プランニング)は策 定しておりません。当面は社長を中心として候補者の母集団形成と育成、選定に取り組むこととしております。 【 補充原則 4-21 業績連動報酬、株式報酬等の適切な割合設定 】 当社では、業績連動報酬の割合の設定や部門業績との連動、個人目標評価との連動については、今後の検討課題と認識しております。業績連 動型報酬、株価連動型報酬、株式報酬型ストックオプション等の他社での導入状況等を踏まえて、各種制度におけるスキームの特徴や効果につ いての検討を進めておりますが、代表取締役を含む各取締役の報酬は、代表取締役が、独立社外取締役の意見を踏まえて決定することとしてお り
11/21 08:09 446A ノースサンド
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2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 楠本美砂 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b
11/20 18:49 9956 バローホールディングス
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等委員でない取締役候補については、専門知識を有し、マネジメント能力・経営判断能力が優れていること、また重要な業務 執行者・中核事業会社の責任者を担う者を指名しております。社外取締役候補については、出身の各分野における豊富な経験と 優れた人格・見識を有し、経営に対し客観的かつ多面的な助言・提言ができる者を指名することとしております。 ・監査等委員である取締役候補については、出身の各分野における豊富な経験と優れた人格・見識を有し、業務執行の適法性や妥 当性について、的確に監査を行うため財務・会計に関する知見、当社グループ事業に関する知識及び企業経営に関する多様な視 点を有する者を指名しております
11/20 16:09 3168 ＭＥＲＦ
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したIR 体制を整備し、当社への理解を深めるための機会創出に努めております。 (ⅲ) 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社は、取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続を以下の通り定めております。 < 方針 > 1. 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)の報酬は、中長期的な株主価値及び企業業績の向上を図るため、企業業績と取締役個人の役位及び成果を 適正に連動させることを基本方針として基本報酬額を決定しております。また、当該取締役に対しては、基本報酬に加え、持続的な企業価値向上 に向けたインセンティブを付与する目的から、譲渡制限付
11/20 15:16 9551 メタウォーター
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はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しています。 (iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 「CG 基本方針 」の第 11 条 ( 取締役候補者及び監査役候補者の指名等に関する方針及び手続 )に記載しています。 (v) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 社外取締役候補者及び社外監査役候補者の指名理由は、本報告書の「II.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 会社との 関係 (2)」 及び「【 監査役関係 】 会社との関係 (2)」に記載しています
11/20 15:00 9022 東海旅客鉄道
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及び取締役会規則の定めに基づき、 選解任を行っております。 なお、役員の人事等の決定における客観性、透明性の向上を確保する観点から、独立社外取締役 4 名と代表取締役社長の計 5 名を構成 員とする人事報酬委員会を設置しており、人事等に関わる取締役会での決議に先立ち、全委員出席の下、審議を行っております。 取締役会における人事等の決定に関する決議は、当委員会における審議内容を踏まえ行われております。 (5) 取締役・監査役の各候補者については、株主総会参考書類に記載の経歴等を踏まえて適切に選定しております。 また、代表取締役の異動については、東京証券取引所が定める適時開示の基準に従い、必要な開
11/20 14:33 3131 シンデン・ハイテックス
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の必要性が高まりましたら、実施及び必要な範囲を、あらためて検討してまいります。 【 補充原則 4-13】 当社は、最高経営責任者である社長の後継者の計画を現時点では明確に定めておりませんが、当社の企業理念・経営理念の実現及び会社の持 続的な成長に向けて、経営に参画し研鑽を積むことによって、経験・能力・知見等の向上につながるものと考えております。経営状況や経営計画 などに応じて、その局面に必要な経験・能力・知見等のほかリーダーシップや人格などを踏まえ、取締役会において協議し適切に決定してまいりま す。 【 補充原則 4-101】 当社は、独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬
11/19 18:56 9303 住友倉庫
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切なリ スク管理能力及び的確かつ迅速な意思決定能力などを総合的に勘案して選定することとしております。また社外取締役候補者については、専門 分野や企業経営等における深い見識を有していることを勘案し、選定することとしております。 監査役候補者は、取締役の業務執行を監査するにあたって豊富な経験を有し、当社事業及び企業経営に関する見識等をもとに、取締役会に対し て独立した立場から有益な助言・提言ができることを勘案し、選定することとしております。 経営陣幹部、取締役及び監査役候補者の指名にあたっては、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会が、取締役及び監査役候補者 の原案を審議し、その結果を取締
11/19 17:47 9960 東テク
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全に動機付けることが可能な報酬水準とな るよう、外部専門機関が運営する客観的な役員報酬調査データ等を活用して、当社と同等規模の比較対象企業群を選定の上ベンチマークを行 い、各役位・職責に応じて適切に設定しております。 その他に、株主の皆様と意識を共有し企業価値向上に向けた継続的インセンティブとなるよう株式累積投資制度を導入しており、各役位・職責に 相応しい自社株式の取得及びその継続的な保有を行っております。 なお、経営の監督機能を担う社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、固定金銭報酬のみを支給しております。 2. 固定金銭報酬の個別の報酬等の額の決定に関する方針 当社の取締役の固定金銭報酬は、上
11/19 17:09 9628 燦ホールディングス
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めに、コーポレート・ガバナンス の強化・充実を、経営上の最重要課題のひとつと位置づけております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、取締役候補者の指名 ( 取締役の後継者計画を含む)や取締役の報酬等の決定過程における公正性・透明性を強化するため、取締役会 の下に、独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会および報酬委員会を設置し、多様性やスキルの観点を含め、両委員会の諮問を得る こととしております。 両委員会は、取締役会決議により選定された4 名の委員 【 委員の構成 : 委員長 1 名 - 代表取締役会
11/19 16:19 7730 マニー
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た。株価と いう客観的評価を一つの基準として事業運営に努めるとともに、正しい評価が得られるよう情報開示にも努力してまいりました。さらに、経営の透 明性を求めて、2004 年 11 月に「 委員会等設置会社 」( 現指名委員会等設置会社 )に移行し、社外取締役を過半数とした取締役会が執行役を監督 する緊張感のある経営の仕組みとし、よりよいコーポレート・ガバナンス体制の追求と確立に努めております。 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な方針は、「Shareholders as owners( 所有者としての株主 )」を基本としつつ、「 各ステークホル ダーの利益の共通化 」を実現することに
11/19 14:48 6501 日立製作所
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取締役の内、9 名が独立 社外取締役 ( 当社及び上場金融商品取引所の定めた独立性の基準を充たす社外取締役 )です。なお、当社では、取締役会が果たすべき役割を 含め、コーポレート・ガバナンスの基本的な枠組みを示したコーポレートガバナンスガイドラインを2012 年 5 月に制定し、当社ウェブサイトに掲載して います。 https://www.hitachi.com/ja-jp/ir/corporate/governance/guidelines/ また、当グループ共通の行動準則として日立グループ企業倫理・行動規範を定め、当グループ共通の価値観を醸成するとともに、企業が果たす べき社会的責任につい
11/19 13:30 6249 ゲームカードホールディングス
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により全社一丸となっ て業績向上に取り組むことを目指しているためであり、取締役に限定したインセンティブの付与に関しては現在のところ実施する予定はありませ ん。 【 補充原則 4-2-1】 経営陣の報酬については、選任予定の役員と代表取締役が個別面談を実施し、会社の業績や経営内容、経済情勢等を総合的に考慮しつつ、 次期以降の役割やそれに対する報酬等の協議を行っております。代表取締役は協議の内容を毎年定時株主総会後の取締役会で説明し、社外取 締役の助言を得た上で取締役会決議による委任に基づき各役員の報酬を決定しており、客観性・透明性を重視した運用を行っております。 なお、取締役に対して業績に応じて
11/18 16:54 6145 ＮＩＴＴＯＫＵ
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が定期的にモニタリン グし、評価・助言指導を行っております。 【 補充原則 4-11 取締役会の役割・責務 (1)】 当社は、法令および定款に定められた事項ならびに経営方針、経営戦略、経営幹部人事、内部統制システムといった経営の重要事項につい て、取締役会にて決定する旨を取締役会規程に定め、取締役会はこれら重要事項につき適宜決定し、執行役員をはじめとする各執行部門は決定 された方針に則り適切かつ迅速に業務執行することとしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の独立性判断基準を東京証券取引所が定める独立性基準に定め、取締役会は、独立社外取締役の
11/18 16:40 6023 ダイハツインフィニアース
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
プラットフォームにつきましては、株主構成の変化や費用対効果等を勘案し、 引き続き検討してまいります。 なお、招集通知の英訳については、狭義の招集通知および株主総会参考書類を翻訳し、当社ホームページ(https://www.d-infi.com/en/ir/share holders.html)に掲載しております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 補充原則 4-81 当社は独立社外者のみを構成員とする会合を定期的に開催しております。 補充原則 4-82 当社は例示されたような筆頭独立社外取締役を決定しておりませんが、独立社外取締役が望めば代表取締役との意見交換をできることに鑑み
11/18 16:15 6862 ミナトホールディングス
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本方針及び 業務上重要事項等を協議、効率的に実行、運用するために社内取締役、執行役員及び主要なグループ会社役員等で構成されるマネジメント・ミー ティングを原則として週 1 回開催し、役職者が各担当部署の業務執行状況の報告を行い、その内容について出席者が意見具申を行うことで情報 の共有化と社内の牽制ならびに意思統一をはかっております。また、取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責 任を強化することを目的として、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名報酬委員会を設置しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ( 対象コード
11/18 15:47 6145 ＮＩＴＴＯＫＵ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が定期的にモニタリン グし、評価・助言指導を行っております。 【 補充原則 4-11 取締役会の役割・責務 (1)】 当社は、法令および定款に定められた事項ならびに経営方針、経営戦略、経営幹部人事、内部統制システムといった経営の重要事項につい て、取締役会にて決定する旨を取締役会規程に定め、取締役会はこれら重要事項につき適宜決定し、執行役員をはじめとする各執行部門は決定 された方針に則り適切かつ迅速に業務執行することとしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の独立性判断基準を東京証券取引所が定める独立性基準に定め、取締役会は、独立社外取締役の
11/18 14:00 7989 立川ブラインド工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役は、取締役会その他主要な 会議に出席し意見を述べるほか、業務執行状況、財産状況の調査および監査を実施し、社内監査部門および会計監査人と連携を図り、コーポレ ート・ガバナンスの充実に努めております。 なお、当社役員の員数は、取締役は12 名以内、監査役は5 名以内と定め、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって選任することを定款に規定しております。 本報告書提出日現在における取締役は社外取締役 2 名を含む7 名、監査役は社外監査役 2 名を含む3 名であります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施し