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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
11/18 16:54 6145 ＮＩＴＴＯＫＵ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が定期的にモニタリン グし、評価・助言指導を行っております。 【 補充原則 4-11 取締役会の役割・責務 (1)】 当社は、法令および定款に定められた事項ならびに経営方針、経営戦略、経営幹部人事、内部統制システムといった経営の重要事項につい て、取締役会にて決定する旨を取締役会規程に定め、取締役会はこれら重要事項につき適宜決定し、執行役員をはじめとする各執行部門は決定 された方針に則り適切かつ迅速に業務執行することとしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の独立性判断基準を東京証券取引所が定める独立性基準に定め、取締役会は、独立社外取締役の
11/18 16:40 6023 ダイハツインフィニアース
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プラットフォームにつきましては、株主構成の変化や費用対効果等を勘案し、 引き続き検討してまいります。 なお、招集通知の英訳については、狭義の招集通知および株主総会参考書類を翻訳し、当社ホームページ(https://www.d-infi.com/en/ir/share holders.html)に掲載しております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 補充原則 4-81 当社は独立社外者のみを構成員とする会合を定期的に開催しております。 補充原則 4-82 当社は例示されたような筆頭独立社外取締役を決定しておりませんが、独立社外取締役が望めば代表取締役との意見交換をできることに鑑み
11/18 16:15 6862 ミナトホールディングス
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本方針及び 業務上重要事項等を協議、効率的に実行、運用するために社内取締役、執行役員及び主要なグループ会社役員等で構成されるマネジメント・ミー ティングを原則として週 1 回開催し、役職者が各担当部署の業務執行状況の報告を行い、その内容について出席者が意見具申を行うことで情報 の共有化と社内の牽制ならびに意思統一をはかっております。また、取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責 任を強化することを目的として、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名報酬委員会を設置しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ( 対象コード
11/18 15:47 6145 ＮＩＴＴＯＫＵ
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が定期的にモニタリン グし、評価・助言指導を行っております。 【 補充原則 4-11 取締役会の役割・責務 (1)】 当社は、法令および定款に定められた事項ならびに経営方針、経営戦略、経営幹部人事、内部統制システムといった経営の重要事項につい て、取締役会にて決定する旨を取締役会規程に定め、取締役会はこれら重要事項につき適宜決定し、執行役員をはじめとする各執行部門は決定 された方針に則り適切かつ迅速に業務執行することとしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の独立性判断基準を東京証券取引所が定める独立性基準に定め、取締役会は、独立社外取締役の
11/18 14:00 7989 立川ブラインド工業
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役は、取締役会その他主要な 会議に出席し意見を述べるほか、業務執行状況、財産状況の調査および監査を実施し、社内監査部門および会計監査人と連携を図り、コーポレ ート・ガバナンスの充実に努めております。 なお、当社役員の員数は、取締役は12 名以内、監査役は5 名以内と定め、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって選任することを定款に規定しております。 本報告書提出日現在における取締役は社外取締役 2 名を含む7 名、監査役は社外監査役 2 名を含む3 名であります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施し
11/18 12:00 7870 福島印刷
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。今後、海外投資家等の株主構成の状況変化によって対応を検討い たします。 【 補充原則 4-12 中期経営計画の策定 】 中期経営計画は当初策定から計画達成に向け毎年実績との乖離等の分析のもと見直しを行っていますが、受注産業業態からサービス業態への 変革の中、外部の変動要因に影響される面が大きいことから開示は行っておりません。今後については計画の精度向上を図るとともに、開示を含 め検討いたします。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の厳しい事業環境において、迅速且つ的確な経営判断が求められる中で、少人数の社内取締役による機動的、効率的な経営に努めており、 独立社外取締役につ
11/18 11:18 4709 ＩＤホールディングス
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営陣に委任します。 ( 当社ガイドライン第 3 章第 3 条 (2)2( 取締役会の責務 )をご参照ください) 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社の「 社外役員の独立性判断基準 」については、当社ガイドラインの【 別紙 】をご参照ください。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 本報告書 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長 ( 議長 )の属性・補足説明 」をご 参照ください。 【 補充原則 4-111 取締役会の多様性に関する考え方 】 取締役会は、専門知識や経験等の
11/18 10:32 9889 ＪＢＣＣホールディングス
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を候補者として選定する方針としています。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は、ホールディングス専任で業務執行にあたる者及び主要 な事業会社の代表取締役社長、ならびに社外取締役による構成が適正であると考えています。また、監査等委員である取締役の選任について は、企業経営、財務・会計、法務・コンプライアンス等に関する幅広い知見や経験を有し、役割・責務を果たすことのできる人材を選定する方針とし ております。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任の手続きについては、指名報酬委員会で原案を作成して取締役会に提案し、取締役会において 選任を決議し株主総会に付議しています。また、そ
11/17 18:12 1844 大盛工業
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じて持続可能な社会の構築に貢献するとともに、「 環境・社会・経済 」の3つの観点における持続可能な 経営を実践するための「サステナビリティ経営に関する基本方針 」 及び「 目標 」を定め、達成に向けての具体的な戦略の策定並びにそれを実践・管 理していくためのガバナンス体制及びリスク管理体制を構築し、取り組んでおります。 上記につきましては、当社ホームページの「サステナビリティ」に掲載しております。 https://www.ohmori.co.jp/sustainability/ 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 東京証券取引所が定める基準を当社における社外取締役の独立
11/17 17:06 9306 東陽倉庫
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(https://www.toyo-logistics.co.jp/sustainability.html) に開示しています。 【 原則 4-1. 取締役会の役割・責務 (1)】 補充原則 4-1(1) 取締役会は、法令・定款が定める取締役会の決議を必要とする事項、及び取締役会規則等で定める経営上の重要事項を審議・決定しています。 経営上の重要事項については、金額、重要性等の基準を設け、取締役会で審議・決定しています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 社外取締役については、会社法及び金融商品取引所が定める社外取締役の要件だけでなく、「 社外役員の選任ガイドライン
11/17 16:55 7971 東リ
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言・勧告を行っており、取締役会は それらの会議体及び取締役・執行役員の職務執行状況を監督しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 本報告書 「II.1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1. 指名・報酬委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 】 当社は、役員人事及び報酬制度に係る事項の決定プロセスの透明性と客観性を高めるため、取締役会の諮問機関として取締役会が選定する 以下の委員 (2025 年 6 月現在 )により構成される指名・報酬委員会を設置・運営しております。 委員長 : 代表取締
11/17 16:48 9768 いであ
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き検討 してまいります。 【 補充原則 4-2-1】 中長期的な業績と連動する報酬 取締役の報酬は、各取締役の役位、職責、経営への貢献度、会社業績等を総合的に勘案して決定することを基本としており、その手続は会社 法に則って株主総会で決定した総額を基に独立社外取締役に意見聴取を行い、その意見を踏まえて取締役会で決定しております。 なお、当社では株式保有を通じて企業価値向上を意識した経営を促しておりますが、経営陣の報酬と中長期的な業績との連動や自社株報酬の 制度を導入しておりません。導入については、当社の経営戦略や事業環境などを総合的に考慮し、適切なタイミングや条件での健全なインセン ティブが機能
11/17 16:47 9556 ＩＮＴＬＯＯＰ
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社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名会社との関係 (1) 川端章夫 小山史夫 下稲葉耕治 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者
11/17 15:20 6436 アマノ
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ります。 ※ 上記 「 基本方針 」 及び「ガイドライン」につきましては、当社ウェブサイトをご参照ください。 (https://www.amano.co.jp/sustainability/governance/corp/) コーポレート・ガバナンスを有効にするための主な体制は、次のとおりであります。 取締役会は、非常勤の社外取締役 3 名を含む8 名で構成され、定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関 する重要事項を審議・決定するとともに、業務の執行状況も報告され、迅速に経営判断できる体制となっております。社外取締役については、コー ポレート・ガバナンス強化の観
11/17 10:30 8860 フジ住宅
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れば、書面決議による取締役会を開催しております。取締役会は、現在 7 名 (うち社外取締役 2 名 )の取締役で構成されて おり、取締役会においては、活発な議論が交わされるよう努め、合議制により迅速な意思決定がなされております。 (3) 監査役・監査役会 当社は、監査役制度を採用しております。監査役会は、常勤監査役 1 名 ( 川出仁氏 )と社外監査役 2 名 ( 髙谷晋介氏、原戸稲男氏 )で 構成されております。監査役会において代表取締役社長との原則年 3 回の定期会合を実施し、意見交換等を行うとともに、各監査役は 取締役会及び部門長会議に出席して意見を述べるほか、内部監査室や監査法人への監
11/17 10:18 9362 兵機海運
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める比率 20%)を基本とします。 なお、その開示内容が特に英訳を要すると判断した情報については、個別に対応してまいります。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所が定める独立社外取締役の要件を基準とし、選定に際しては、東京証券取引所に提出する独立役員届出書記載欄の 「 役員の属性についてのチェック項目 」a.~l.の12 項目全てについて現在・最近に加え、過去 10 年において一つも該当していない者を届出の判断基 準にすることを原則としております。 また、社内規程である監査等委員会監査等基準第 8 条に「 独立役員の指定に関する考え方を監査等委員
11/17 10:07 4625 アトミクス
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、各常勤役員 ( 執行役員含む) 及び社外取締役が参加する経営会議に諮り、多角的な視点からのリスクテイクを勘案し 審議を行い、取締役会で決定しています。決定した課題については経営陣幹部が能動的に取組み、定期的に進捗と課題を確認し迅速に実行でき るよう支援を行っています。 経営陣の報酬については、評価に応じた定期報酬のみで中長期的な会社の業績を反映させたインセンティブは導入していません。業績報酬につ いては必要に応じ導入の検討をしていきます。 【 補充原則 4-33 CEOの解任手続きの確立 】 代表取締役社長の解任については、基準・手続きは定めていませんが、法令、定款に違反、又は当社の企業価値を
11/17 08:10 275A Ｐ－ハンワホームズ
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排除する体 制を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 稲川勝幸 辻泰崇 松本正則 塚本晃浩 氏
11/14 18:06 4651 サニックスホールディングス
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サステナビリティに関してはリスク及び収益機会において影響があるものと認識しており、統合報告書に記載しております。 しかしながら、人的資本や知的財産への投資及びその評価やTCFD 等の枠組みに基づくデータ開示等について現状では行っておりません。今 後、必要なデータの収集等を進める予定であります。 【 補充原則 4-10-1: 任意の仕組みの活用 】 当社は、取締役候補者の指名・選任については、社外取締役を含む取締役会が定めた指名方針に基づき合致した人物を取締役会で審議のうえ 決定しており、報酬の決定においても、社外取締役を含む取締役会が定めた報酬の決定方針に基づき報酬が適切に決定されていることから、現 状
11/14 17:48 4251 恵和
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、透明性・公正性・客観性を高めるために、社外取締役を過半数とする任意の諮問機関として指名報酬等諮問委員会を設置 し、取締役会決議に基づき指名報酬等諮問委員会に委任しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選任と取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補の指名にあたっては、その経歴・経験に照らし、的確かつ迅速な意思決定能 力、リスク管理能力、コンプライアンスに関する見識、人格等、企業経営に必要な知識・能力の有無を総合的に判断して指名報酬等諮問委員会が 取締役会に提案し、取締役会の決議により選任・指名を行っております