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発表日	時刻	コード	企業名
06/15	16:43	4666	パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か
06/15	16:01	2315	ＣＡＩＣＡ　ＤＩＧＩＴＡＬ
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、能力・経験、業務成果等に基づいた公正な評価を実施しております。また、当社グループでは、特に女性の ワークライフバランスを意識した制度として時短勤務制度の積極的な活用など柔軟な勤務形態を採用しており、今後も、女性の活躍促進等、社内 の多様性確保に向け様 々な環境整備に取り組んでまいります。 【 原則 3-1】 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社は、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針につき、その過半数を独立社外取締役又は独立社外監査役とし、かつ1 名は独立 社外取締役で構成される任意の報酬委員会 ( 以下 「 報酬委員会 」という)の審議
06/15	15:37	6861	キーエンス
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金の積立金を運用していない為、アセットオーナーには該当しておりません。 [ 原則 3-1 情報開示の充実 ] 1) 会社の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、経営計画 有価証券報告書 「 第 2【 事業の状況 】-1【 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 】」に記載しています。 2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 有価証券報告書 「 第 4【 提出会社の状況 】-4【コーポレートガバナンスの状況等 】に記載しています。 3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 社内取締役の報酬については、委員の過半数を独立社外取締役が構成する指名報酬委員
06/15	14:12	7388	ＦＰパートナー
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は、コーポレート・ガバナン ス方針として開示を予定しております。 (ⅲ) 当社は、定時株主総会において決議された取締役の報酬額の総額の範囲内で、委員の過半数を独立社外取締役で構成する任意の指名報 酬委員会の諮問を経たうえで、取締役の任期である1 年ごとに各取締役の役位、職責、在任年数、業績貢献、他社の役員報酬や当社従業員給与 の水準との比較を総合的に勘案して、取締役会にて決定しております。 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬等は、月例の固定報酬としての基本報酬 ( 金銭報酬 )と株式報酬である譲渡制限付株式報酬 ( 非金銭報酬等 ) で構成し、監督機能を担う社外取締役の報酬は、基本報酬
06/15	13:32	3116	トヨタ紡織
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います。 (iii) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の役員が受ける報酬などの決定に関する方針、「 取締役・執行役員の報酬決定方針 」は取締役会で決議しています。 【1】 基本的な考え方 会社業績との連動性の高い報酬体系を実現するため、 1 役割・職責に照らし、職位間格差を合理的に設定し、 2 社外取締役を除く取締役に譲渡制限付株式報酬制度に基づく株式報酬の付与を実施しています。 また、年度業績、中期企業価値向上への取り組みを報酬 ( 賞与 )に反映するため 3 単年度の、全社一律の年度業績と個人別の年度方針達成度と、 4 中期企業価値向上を経済的価値と社会的価値
06/15	09:32	7184	富山第一銀行
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は、高い倫理観、使命感を有し、当行の持続的な成長と中長期的な企業価値向上への貢献が期待でき、以下の要件を 充足する人物を指名しております。 ・社内取締役候補者は当行の経営を的確、公正、かつ効率的に遂行することができる知識、経験を有している人物 ・社外取締役候補者は、出身分野における専門的な知識・経験や企業経営の経験等を活かし、取締役会において有用かつ建設的な助言等の 貢献が期待できる人物 < 代表取締役の選解任に関する方針 > 代表取締役については、人格、識見、指導力に優れ、当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上にむけて強いリーダーシップの 発揮を期待でき、企業経営に必要な経験、実績を有
06/15	08:27	166A	タスキホールディングス
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踏まえ、当社及び 子会社の取締役会にて決定しております。 (ⅳ) 当社及び子会社の代表取締役等経営陣の選解任や取締役候補を指名する際は、より透明性・公正性を高めるために、社外取締役を過半数 とする指名・報酬委員会において審議を行い、当社及び子会社の取締役会では当該委員会の答申を尊重して決定を行います。 当社の監査役候補の指名にあたっては、知見や経験を総合的に判断し、監査役会の同意を得た上で取締役会の決議により決定を行います。子 会社の監査役候補の指名にあたっては、知見や経験を総合的に判断し、監査役の同意を得た上で当社及び子会社の取締役会の決議により決定 を行います。 (ⅴ) 当社の取締役及び監
06/12	19:47	365A	伊澤タオル
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ステークホルダーにとって重要と判断される情報について、当社ホームページ等により開 示を行っております。 (ⅰ) 経営理念や経営戦略 経営理念を当社ホームページで、経営戦略を中期経営計画等で開示しております。 (ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 本報告書及び有価証券報告書で開示しております。 (ⅲ) 取締役の報酬決定の方針と手続 取締役報酬の総額は株主総会決議の範囲内とし、個別報酬は、『 取締役報酬等の決定に関する基本方針 』に基づいて、役位、職責、業績、個人 評価および市場水準等を勘案して作成された社長作成の個別報酬案を、社外取締役が過半数で構成される指名・報酬委員会の答申を踏ま
06/12	17:41	2798	ワイズテーブルコーポレーション
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(2)】 経営陣の報酬は、社外取締役の助言及び関与を受けた上で、代表取締役会長及び代表取締役社長が決定しております。今後、中長期的な業 績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合を報酬制度に組み込むことも検討してまいります。 【 補充原則 4-2-2 取締役会の役割・責務 (2)】 当社は、取締役会を、サステナビリティ全般に関するリスク及び機会の監督に対する責任と権限を有する立場と位置付けております。サステナビ リティに関する考え方及び取組については有価証券報告書に記載しております。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は現状、指名委員会・報酬委員会を設置して
06/12	17:28	4933	Ｉ－ｎｅ
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構成・組織運営等に係る事項 」の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (4) 取締役・監査等委員候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者を決定するに際し、取締役会が指名報酬委員会へ諮問を行い、その答申内容を基に選任しています。また、監査等委員である取締 役候補については、監査等委員会の同意の下、当社の経営理念を理解し、適切な監査・監督を行うに十分な専門知識や経験・見識、独立性を有 している者を選定しております。 取締役の解任については、取締役に法令・定款違反があった場合、職務遂行が困難な場合は、社外取締役の意見も考慮し、取締役会により総合的に判断
06/12	17:17	365A	伊澤タオル
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ステークホルダーにとって重要と判断される情報について、当社ホームページ等により開 示を行っております。 (ⅰ) 経営理念や経営戦略 経営理念を当社ホームページで、経営戦略を中期経営計画等で開示しております。 (ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 本報告書及び有価証券報告書で開示しております。 (ⅲ) 取締役の報酬決定の方針と手続 取締役報酬の総額は株主総会決議の範囲内とし、個別報酬は、『 取締役報酬等の決定に関する基本方針 』に基づいて、役位、職責、業績、個人 評価および市場水準等を勘案して作成された社長作成の個別報酬案を、社外取締役が過半数で構成される指名・報酬委員会の答申を踏ま
06/12	17:06	6543	日宣
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】 当社の株主構成において海外投資家の比率は低い状況にあります。今後、比率の推移を踏まえつつ、英語版の当社ホームページ開設、株主総 会収集通知、決算説明資料、株主通信等の英語版作成を検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の説明責任を高め、より一層の透明性向上を図ることを目的として、取締役 5 名中 2 名の社外取締役を選任しており、経営 陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、社外取締役、社外監査役が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社 では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、社外取締役の適切な関与・助
06/12	16:42	2742	ハローズ
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ります。コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方については、本報告書の「1. 基本的 な考え方 」をご参照ください。基本方針については、当社ウェブサイトで開示しております。 (3) 報酬を決定するに当たっての方針と手続き 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針と手続きは、株主総会が決定した報酬総 額の限度内において、会社の経営成績及び各取締役の職務の内容と業績を勘案し、社外取締役を含む指名報酬委員会で検討した内容を、取締 役会において審議することとしております。また、当社の監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に
06/12	15:30	2664	カワチ薬品
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おります。 報酬の構成としては、基本報酬、業績連動報酬 ( 賞与及び中長期的インセンティブとしてのストックオプション)となります。また社外取締役につい ては、役割・責務の特性から固定報酬としております。なお報酬は、独立社外取締役が委員長を務める報酬委員会において、業績指標の達成度 合及びガバナンスの実施状況等を検証の上、取締役会において株主総会で承認された報酬限度額内で決定しております。 原則 3-1-(iv) 経営陣幹部の選任及び取締役・監査役候補者の指名については、取締役会における客観性・多様性・実行性・機動性等を考慮し、成長のために 総合力を発揮できるよう、能力を有する者を指名・選任する
06/12	11:37	9993	ヤマザワ
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・監査役による取締役会の実効性に関する自己評価アン ケートにおける一項目として設定し、その結果を取締役会の場において確認してまいります。 ・補充原則 5-1-1 ( 株主との対話 ( 面談 )) 株主との対話全般に関して、代表取締役社長が統括を行い、全般を取締役管理本部長、IR 担当部署として、経営企画部を設置しております。な お、社外取締役・社外監査役が実際の面談に臨む体制はございませんが、株主総会の質疑応答では必要に応じて答弁を行う場合もございます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 ・原則 1-4 ( 政策保有株式 ) 当社は、企業価値の向上、資金の安定調達等企業と
06/12	10:36	5990	スーパーツール
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、人格等を総合的に勘案し決定しております。 また、取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、役位、職責、業績等を総合的に勘案し決定しております。 これらの過程においては、独立社外取締役の意見も踏まえ、適切な意思決定に努めております。 なお、当社は現時点において任意の指名委員会・報酬委員会等は設置しておりませんが、今後の取締役会の構成やガバナンス体制の状況等を 踏まえ、その必要性について検討してまいります。 【 補充原則 4-111】 当社は、事業活動を通じて、お客様、株主・投資家の皆様、お取引先、地域社会、従業員をはじめとするステークホルダーの皆様からの期待に 応え、信
06/12	10:25	8190	ヤマナカ
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. 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 社内取締役候補者の指名については、本人のこれまでの実績、貢献度、人格、上司・部下・社外からの信頼度、当社の今後の成長・発展に 貢献できる人材であることなどを総合的に判断し、監査等委員である取締役候補者については監査等委員会の同意を得た上で、最終的に 取締役会で決定しております。 社外取締役の指名については、豊富な経験、専門知識、幅広い見識を有するとともに、当社との関係においても独立性を有する候補者の中 から当社にとって最もふさわしい人材を総合的に判断し、監査等委員である取締役候補者については監査等委員会の同意を得た上で
06/12	10:17	5078	セレコーポレーション
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優れ、その職責を全うすることのできる者を選任 しております。また、不正・不当あるいは背信を疑われる行為があったとき、その他取締役としてふさわしくない場合には、解任いたします。 取締役の選任に当たっては、代表取締役が原案を作成し、独立社外取締役が構成委員の半数以上を占める任意の指名報酬諮問委員会におい て審議、取締役会へ答申いたします。当該答申内容を踏まえ、取締役会において候補者を決定いたします。 (5) 上記 (4)を踏まえて取締役の選解任を行う際の、個 々の選解任についての説明 当社の取締役及び監査役の候補者及び選解任理由については、株主総会招集通知に記載しております。 【 補充原則 3
06/11	18:25	5586	Ｌａｂｏｒｏ．ＡＩ
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役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 菅野寛 岩崎俊博 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又
06/11	17:59	9639	三協フロンテア
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社の業績等の評価を行い、その評価を人事評価にも反映させています。会社の業績等を踏まえた最高経営責任者の機能につ いては、事前に監査役会の意見を聴取した上で審議を行うこととしており、任意の諮問委員会を設置しておりませんが、解任手続きの客観性・適 時性・透明性を確保しています。 ( 補充原則 4-10-1) 当社は、取締役の指名・報酬などに係る重要な事項を検討するための独立社外取締役を主要な構成員とした指名・報酬委員会は設置しており ません。現状は、取締役会が、経営陣幹部・取締役の指名・報酬の決定等の審議を行う場合には、管理部門担当執行役員及び独立社外取締役 を含む取締役の協議の上で審議を行うこと