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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
11/14 17:48 4251 恵和
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、透明性・公正性・客観性を高めるために、社外取締役を過半数とする任意の諮問機関として指名報酬等諮問委員会を設置 し、取締役会決議に基づき指名報酬等諮問委員会に委任しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選任と取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補の指名にあたっては、その経歴・経験に照らし、的確かつ迅速な意思決定能 力、リスク管理能力、コンプライアンスに関する見識、人格等、企業経営に必要な知識・能力の有無を総合的に判断して指名報酬等諮問委員会が 取締役会に提案し、取締役会の決議により選任・指名を行っております
11/14 17:46 8830 住友不動産
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情報開示に取り組んでおります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1】 任意の指名委員会・報酬委員会 当社はこれまで、社内取締役の減員と、社外取締役の増員並びに多様性の確保を進めて、取締役会の監督機能を果たすのに必要十分な人数 へ取締役員数を削減してきたことにより、取締役の指名・報酬に関して、取締役全員で十分な議論ができる体制となっております。取締役・執行役 員の指名・報酬については、独立性、客観性を担保するため、独立社外取締役・社外監査役の適切な関与・助言を得る以下の仕組みを構築して おります。 取締役候補者の指名、執行役員の選任については
11/14 17:40 8253 クレディセゾン
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の充実に向けた様 々な取り組みを実施しております。 当社では、監査役・監査役会制度を採用しております。会社の機関として取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。また、株主・投 資家等からの信任を確保していくために、社外取締役・社外監査役の選任によるコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。取締役会や指 名・報酬委員会等において、社外取締役から経営における意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けることにより、業務に精 通した取締役が経営効率の維持向上を図ることができます。また、監査役会は内部監査や内部統制統括部門の役員等と連携を図ることで、経営 に対する監督機能を強
11/14 17:20 2379 ディップ
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るとともに、コーポレート・ガバナンス体制をより 一層充実させるため、2023 年 5 月 24 日開催の第 26 期定時株主総会の決議をもって監査役会設置会 社から監査等委員会設置会社へ移行しております。 (1) 取締役会 取締役会は、経営の意思決定機関であり、豊富な経験に基づく高い専門性と幅広い知見を有する 取締役 9 名で構成されております。原則として取締役会を月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時 取締役会を開催し、経営に関する重要事項を協議し、決議いたします。また、取締役会における独立 社外取締役の構成比 3 分の2を目安とし、女性比率半数を目安とする基本方針のもと、取締役 9 名
11/14 17:10 3929 ソーシャルワイヤー
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合は、英語での情報開示に向けた具体的な検討を進め てまいります。 補充原則 4-82 独立社外取締役の有効な活用 当社は、独立社外取締役を2 名選任しております。今後さらに独立社外取締役が選任された際には経営陣との連絡・調整や監査役または監査役 会との連携に係る体制整備を構築する必要があると考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 原則 1-4 政策保有株式 当社では、原則として株式の政策保有を行いません。なお、政策保有が必要となる場合につきましては、当社にとって中長期的な企業価値の向上 に資すると判断される場合に限るものとし、取締役会において総合的な判断によ
11/14 17:09 6562 ジーニー
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る豊富な経験を有することが含まれます。また、経営の強化と効率化を目指し、取締役の業務執行監督を強化する観点から、様 々な業 界で豊富な経験と優れた実績を持つ方を社外役員として選任しています。社外取締役については、会社法上の社外性要件に加えて、東京証券取 引所が定める独立役員の資格を満たし、一般の株主との利益相反が生じないと判断される基準に基づいて選定しています。取締役の解任に際し ては、法令や定款違反、職務遂行の困難さがある場合に、社外役員の意見も考慮しつつ、総合的に判断します。 (ⅴ) 取締役候補者および監査役候補者の個別の選任理由については、株主総会の招集通知にて開示しております。また、当
11/14 17:01 8522 　名古屋銀行
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「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」の「 取締役の報酬決定プロセス」に記載しておりますので、 ご参照ください。 (https://www.meigin.com/about/c-governance/policy.html) (4) 取締役の指名プロセスについては、社内規程及び選解任基準に基づき実施し、指名報酬委員会にて審議の上、取締役会にて決定しておりま す。特に社外取締役は、情報収集後に面談し、判断理由を付したうえで取締役会にて決議を行っております。また、社外取締役を含む取締役が任 期中に選任基準のいずれかを満たさなくなった際には、該当役員の解任を所定の手続にて行ってまいります。 (5
11/14 16:41 7537 丸文
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ステークホルダーの期待に応え、企業価値の向上を図っていくために、コーポレート・ガバナンス体制の 充実を経営の重要課題のひとつと認識し、透明・公正かつ効率性の高い経営の実践に努めております。その一環として、当社は「 監査等委員会設 置会社 」の形態を選択し、社外取締役が過半数を占める監査等委員会を置くことにより、経営の監督機能を強化するとともに、業務執行権限の相 当な部分を取締役に権限委任することで、効率性と機動性の向上を図っております。 今後もより一層、経営の健全性・透明性を向上させるべく、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由
11/14 16:38 7266 今仙電機製作所
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発 【 補充原則 4-1-1】( 経営陣に対する委任の範囲 ) 取締役会は、法令及び定款で定められた事項を決議するほか、当社取締役会の判断により重要事項と位置付けるものについても取締役会規程 に定め決議を行うこととしています。これら以外の業務執行の決定については、金額や重要性に応じて「 職務権限規程 」に定めた基準にしたがい、 当社社内取締役及び社内監査役を構成員とする経営審議会等に対し適切に権限を委譲することにより、意思決定の迅速化を図っています。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当社は、東京証券取引所の定める「 社外役員の独立性基準 」に加え、当社の
11/14 16:34 4833 Ｄｅｆ　ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ
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未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関
11/14 16:31 5133 テリロジーホールディングス
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的な成長を達成することを資本政策の 基本と考えております。 【 補充原則 4-33】 最高経営責任者を解任するための客観性・適時性・透明性ある手順の確立 代表取締役社長がその機能を十分に発揮していないと認められる場合には、取締役会として適時・適切な対応をしてまいります。今後更なる客観 性・適時性・透明性ある手法の確立の検討を続けてまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社が選任しております独立社外取締役 (1 名 )は、弁護士、公認会計士の資格を有しており、自ら会社経営に携わる一方で複数の会社において 社外取締役を兼任していますため、当社経営陣から独立した立場で社外取締役と
11/14 16:27 3076 あいホールディングス
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性を 確保すべきであると考え、必要な対処に努めております。議決権電子行使プラットフォームを2022 年の株主総会より導入し、英語化につきまして も、2022 年 6 月期決算より、決算短信の英語版の開示を開始し、2024 年 6 月期決算より和文と同時に開示しております。招集通知書等の英語化に つきましても、順次検討してまいります。 【 補充原則 4-1-2】 中期経営計画 当社は、中期経営計画は定量的には作成せず、経営戦略の方向性として確認をしております。定量的な経営計画は、年間で策定し、その過程 で未達要因を分析・反映させております。 【 補充原則 4-8-2】 独立社外取締役の経営陣・監
11/14 16:23 2196 エスクリ
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者を 取締役会に推薦し、取締役会において選任しております。万一これらの経営陣幹部が法令・定款などに違反し、当社の企業価値を毀損したと認め られるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上で決定することと なります。 5. 取締役会が上記 4.を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行う際の、個 々の選任についての説明 社外取締役候補者の選任理由については、当社のホームページに掲載している「 株主総会招集ご通知 」にて開示しております。 https://www.escrit.jp/ir/shareholders/ 【 補充原
11/14 16:17 6070 キャリアリンク
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社外取締役は除く。)の報酬は、持続的な成長に向け健全なインセンティブとして 機能するよう、また、株主利益と連動する報酬体系とし、金銭報酬と非金銭報酬である株式報酬により構成しております。なお、金銭報酬は固定 報酬と業績連動報酬である賞与により構成しており、非金銭報酬である株式報酬は株式報酬型ストックオプション制度を導入しております。 また、監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬は金銭報酬のうちの固定報酬のみで構成しております。 b. 金銭報酬の個人別報酬額の決定に関する方針 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役は除く。)に対する金銭報酬のうちの固定報酬は、各取締役の役位・職責や
11/14 16:11 4381 ビープラッツ
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事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している
11/14 16:07 7912 大日本印刷
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えて います。 当社では、業務執行を担当する「 社内取締役 」と非業務執行の「 社外取締役 」をボードメンバーとする取締役会において、的確な意思決定をタイ ムリーに行いながら経営を監督し、それに基づく適正かつ迅速な業務執行を可能とする体制を構築・運用するとともに、社員のコンプライアンス意 識を高めるための研修・教育を徹底しています。 当社は日本の会社法に基づく監査役会設置会社であり、DNPグループの業務の適正を確保するための体制の整備の内容の概要を取締役会で 決議しています。また、過半数の社外監査役で構成する監査役会が経営を監査し、取締役会に参加することで、コーポレート・ガバナンスを有効に 機
11/14 16:03 3096 オーシャンシステム
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通知の英訳につきましても、海外投資家の比率が1.3%( 令和 7 年 3 月 31 日現在 )と低いことを勘案 し、現時点では作成しておりません。なお、今後、海外投資家の比率が15% 以上となった場合は、株主総会招集通知の英訳や電子行使プラット フォームの採用を進めるための検討を行ってまいります。 【 補充原則 4-21 経営陣の報酬制度の設計 】 当社の取締役の報酬は、全社的な持続的成長の実現に向けた対価であると位置付け、役職に応じた月額固定報酬である基本報酬及び前年度 の連結経常利益額を指標とした業績連動報酬で構成しております。また、業務執行から独立した立場である社外取締役につきましては
11/14 15:59 9162 ブリーチ
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社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 外川穣 中川修平 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 会社との関係 (※) a b c d e
11/14 15:45 2267 ヤクルト本社
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く、社内からの内部昇格やヤクルトグループである販 売会社の経営者および各界の有識者の中から、適材適所の観点をもとに決定することとしています。 監査役候補の指名については、監査役会の同意を得て、財務や会計などに関する知見を有する者を中心に、取締役候補の指名と同様、社内外 から適材適所の観点をもとに決定することとしています。 取締役・監査役の解任については、役員として不正または不当な行為があった場合、または役員として適格性がないと認められる場合は解任す ることとしています。 候補者指名および解任の手続きについては、委員の過半数を独立社外取締役で構成する「 指名・報酬諮問委員会 」の答申をふまえ、取
11/14 15:42 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス
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、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 上記 「1. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 」に記載のとおりです。 (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針 ( 以下、決定方針 )を、社外取締役と取締役会議長で構成する「 指名・報酬諮問委員会 ( 委員の 過半数は社外取締役 )」に諮問を行い、その答申を経て、2021 年 2 月 26 日の取締役会において決議しております。 取締役の報酬は、ステークホルダーの期待に応え、当社グループの中長期的な企業価値向上を図るインセンティブとして、各役員の