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発表日	時刻	コード	企業名
06/11	17:14	4463	日華化学
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
は、取締役報酬については、職位に職責の重みと会社業績や業績への貢献度をもとに決定しています。具体的な報酬の決定に当たって は、株主総会で決議された額の範囲内で、社外取締役が委員長を務める指名報酬委員会の検討を経て、取締役会で決議しています。また、監査 役の報酬については、取締役の報酬とは別体系とし、株主総会で決議された額の範囲内で、監査役会の協議において決定しています。 詳細は、本報告書の「 取締役報酬関係の『 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 』」に記載の通りです。 4. 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役及び監査役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続き 当社は、取締役、監査
06/11	16:24	5134	ＰＯＰＥＲ
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10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 和田圭史
06/11	14:35	7601	ポプラ
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職に登用しておりますが、女性や外国人については実績が少なく、測定可能な 数値目標を設定するに至っておりません。今後は、中長期的な企業価値の向上に向けた人材戦略の重要性に鑑み、多様性の確保に向けた人材 育成と社内環境整備を検討してまいります。 【 補充原則 3-12】 当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いため、英訳での情報開示は実施しておりません。今後は株主構成 ( 外国人株主や機関投 資家の株式保有比率等 )や株主の利便性を考慮の上、検討を進めてまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は独立社外取締役 1 名を選任しており、金融機関その他企業・団体の役員
06/11	14:00	8830	住友不動産
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報開示に取り組んでおります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1】 任意の指名委員会・報酬委員会 当社はこれまで、社内取締役の減員と、社外取締役の増員並びに多様性の確保を進めて、取締役会の監督機能を果たすのに必要十分な人数 へ取締役員数を削減してきたことにより、取締役の指名・報酬に関して、取締役全員で十分な議論ができる体制となっております。取締役・執行役 員の指名・報酬については、独立性、客観性を担保するため、独立社外取締役・社外監査役の適切な関与・助言を得る以下の仕組みを構築して おります。 取締役候補者の指名、執行役員の選任については
06/11	10:42	8167	リテールパートナーズ
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討し、実行しております。 また、当社は、政策保有株式にかかる議決権行使については、投資先企業の経営方針・経営戦略等を尊重しながら、保有先及び当社の中長期な 企業価値の向上に資するものであるか否かを基準として判断し、取引関係等を踏まえた上で、賛否を判断いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、役員及び一定の大株主との利益相反取引 ( 関連当事者間の取引を含む。)について公正な判断を行います。役員との取引については、 原則として独立社外取締役が出席する取締役会において承認・報告いたします。 一定の大株主との取引については、必要に応じ、関連する基本取引契約等の締結等に際し、取
06/10	17:37	7427	エコートレーディング
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お ります。 【 補充原則 4-3-2、3】(CEOの選解任 ) 取締役会は、CEOを選解任するための具体的な手続きや、その評価基準を確立しておりませんが、業績等の評価や経営環境の変化等を 踏まえ協議し、適切に決定しております。 今後、客観性・適時性・透明性ある手続きの確立を目指して検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】( 任意の仕組みの活用 ) 当社は、監査等委員会設置会社であり、任意の指名委員会は設置しておりませんが、任意の報酬委員会を設置しております。 報酬委員会の構成は、独立社外取締役が委員長を務め、独立社外取締役が過半数を占めております。 報酬等の重要な事項の検討に際して
06/10	17:33	9020	東日本旅客鉄道
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状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )」をご参照くださ い。 【 補充原則 4-11-2】 取締役の重要な兼職の状況 取締役の重要な兼職の状況については、事業報告及び株主総会参考書類において開示します。 [コーポレートガバナンス・ガイドライン第 26 条 ] 【 補充原則 4-11-3】 取締役会の実効性の確保 当社は、取締役会の実効性向上を目的として、年 1 回、取締役会の実効性に関する分析及び評価を実施し、その結果の概要を開示しています。 1. 評価の方法及び内容 本評価は、各取締役による自己評価アンケートの実施、当該結果を踏まえた社外取締役へのヒアリング並びに取締役会における議論を通
06/10	16:33	2668	タビオ
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4-101 任意の仕組みの活用 】 当社では、独立社外取締役を2 名選任しており、その内の1 名に女性を選任しております。取締役会の過半数には達していませんが、自身の高 い専門的な知識と豊富な経験を活かして、指名、報酬について取締役会において意見を述べると共に、必要に応じ助言を行っております。今後、 指名委員会や報酬委員会などの必要性や設置について検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 いわゆる政策保有株式 】 当社は、財務基盤の確保や発行会社との取引関係の維持・強化又は取引・協力関係の構築が見込め、当社の中長期的な企業価値の向上に資
06/10	16:04	4284	ソルクシーズ
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・健全性の確保及び適時適 切な情報開示に努めてまいります。 当社は2016 年 3 月開催の定時株主総会の決議によって、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置する監査等委員会設置会社へ移行して おります。経営の効率性確保と責任ある経営の維持という観点から、当社の規模・業務内容には上記制度が最も適切であると判断しております。 独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会の設置により、客観的かつ中立的な立場から経営監視機能がより発揮されるとともに、独立社 外取締役の参加により取締役会の業務執行上の監督機能が強化され、経営の健全性が確保されるものと考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの
06/10	14:20	8316	三井住友フィナンシャルグループ
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外取締役と して選任することを規定し、開示しております。2025 年 6 月末時点における当社の独立社外取締役は計 7 名であり、同規定に基づき、取締役のう ち、過半数を独立社外取締役として選任しております。【 原則 4-8】 ○ 当社は、「SMFGコーポレートガバナンス・ガイドライン」における「 取締役会の任務 」 等の項目で記載している取締役会の役割も踏まえ、「 取締役 候補者の選定基準等 」の項目にて、取締役会全体としての知識、経験及び能力のバランス並びに多様性等を確保するため、取締役候補者の選 定基準及び手続を定めることを規定するとともに、同ガイドラインの参考 4として「 株式会社三井
06/10	10:53	7804	ビーアンドピー
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資家の株式保有比率が比較的低いことから、現時点では英語での情報開示を行っておりません。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者の後継者計画の監督 】 当社の最高経営責任者である和田山朋弥は、2019 年 11 月に創業者である和田山英一 ( 現取締役会長執行役員 )から権限移譲を受けてから年数 が短いこともあり、現時点において最高経営責任者の後継者計画はありませんが、あるべき人物像やスキル等について取締役会や指名諮問委 員会で議論を進めてまいります。 【 補充原則 4-82 独立社外取締役の経営陣との連携 】 現在、当社における独立社外取締役は3 名であり、各自が経営陣とコミュニケーションを図
06/09	19:56	5449	大阪製鐵
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及び監査役会並びに会計監査人を置く旨を定款に定め、これに基づき、現在、取締役を7 名 (うち独立社外取締役 3 名 )、監査役を4 名 (うち社外監査役 2 名 )、会計監査人を選任しております。当社の取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則として 月 1 回以上開催し、対応すべき経営課題や重要事項の決定について十分な議論、検討を尽くしたうえ意思決定を行うことを基本としております。な お、取締役の任期は1 年とし、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制の確立と経営責任の明確化を図っております。 当社の取締役会は、業務執行取締役 4 名と独立社外取締役 3 名によって構成されており
06/09	16:36	8789	フィンテック　グローバル
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。)に引 き上げました。また、育児休暇の取得推奨、カフェテリアスペースの充実、DX 推進等や、会社負担による人間ドックの受診を促進する(40 歳以上 ) など、健康で働きやすい環境の整備を目指しております。 株式報酬を用いた人材戦略として、当社は従業員並びに一部の子会社の取締役及び従業員向けのストックオプション制度を導入しております。ま た、2025 年 9 月期から、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度の導入にあわせて、中 核人材である当社の執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役に対して譲渡制限付株式を付与することとしました。これら
06/09	14:36	6336	石井表記
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をもって解任いたします。 ( 補充原則 4-10-1) 当社の取締役会は7 名の取締役のうち2 名が社外取締役で構成されており簡素な組織で効率的な意思決定ができる体制であります。取締役 の指名・報酬などの重要な事項に関しても適宜、高い専門知識と豊富な経験を持つ社外取締役が意見を積極的に述べ適切に関与していることを 踏まえ、現時点においては指名委員会・報酬委員会は設置しておりません。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 現時点におきましては、女性もしくは外国人の取締役は選任しておりませんが、取締役はそれぞれ当社における経営課題への対応に必要な資 質と多様性を
06/09	13:37	6071	ＩＢＪ
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補の指名を行うに当たっての方針と手続 選解任・指名等の方針は、的確かつ迅速な意思決定、適切なリスク管理、業務執行の監視及び会社の各機能と各事業部門をカバーできるバラ ンスを考慮して経営陣幹部指名、取締役候補の選任を行っており、適材適所の観点より総合的に検討しております。 手続としましては、方針に基づき諮問委員会 ( 指名報酬委員会 )より答申意見を受け、取締役会にて決議し、株主総会に付議しております。また、 社外取締役における選任・指名案策定に関しても同様の手続きを行っております。 (5) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 当社は、株主
06/09	11:11	1758	太洋基礎工業
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の取締役会は、最高経営責任者である代表取締役社長の後継者の計画については、現任者との適切な交代時期を考慮しつつ、人格・識 見・実績等を勘案し、後任候補者の中から最適な人物を選定することとしております。当該後継者計画と後継者候補の育成については、取締役会 が適宜、監査等委員会の意見を踏まえつつ、主体的かつ積極的に関与・監督してまいります。 【 原則 4-8】 当社は現状、社外取締役 3 名の体制で行っており、現時点において各社外役員の役割・責務を十分に発揮しており、有効に機能していると考え ておりますが、今後必要に応じて新たな選任を検討してまいります。 【 補充原則 4-11-3】 当社の取締役
06/09	10:58	3080	ジェーソン
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向上に貢献するための資質を備える人物とし、選任手続きは、取締役会が推薦し、独立社外取締役を主要な 構成員とする任意の指名・報酬委員会において審議の上答申し、取締役会にて取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者の選任議案の 承認を経て、株主総会に上程しております。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の解任手続きは、当該取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)が、その役割・責務を果たしていない と認められる場合において、取締役会からの諮問に対して任意の指名・報酬委員会で審議の上答申し、取締役会にて当該取締役の解任提案の 決議を行います。 監査等委員である取締役候補者の選任
06/08	16:47	4238	ミライアル
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標が確定した際には、開示することを予定しています。 【 補充原則 4‐8‐2】( 独立社外取締役と経営陣との連絡 ) 当社取締役会は、独立社外取締役 4 名を選任しています。4 名の独立社外取締役は必要な意見交換を行い業務に当たるとともに、経営陣との連 絡・調整や監査等委員会との連携を行っており、「 筆頭独立社外取締役 」を決定する必要性は無いと判断しています。 【 補充原則 4‐11‐1】( 取締役会の全体としてのバランス、多様性及び規模に関する考え方 ) 取締役候補の選任につきましては、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスおよび今後の経営戦略を考慮し、最終的に取締役会で決 定して
06/08	16:29	7975	リヒトラブ
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家の比率は1% 程度であり、現状特に必要な状況にないと考えられるため、議決権行使プラットフォームの利用や招集通知の英 訳を行っておりませんが、将来必要と判断される状況になれば検討いたします。 【 補充原則 2-4-1. 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保 】 当社では従来より、性別や国籍等を問わず多様な人材を採用するとともに、仕事と家庭を両立し個 々の能力を最大限発揮できる職場環境や企業 風土の構築に取り組んでおります。2025 年度は当社初の女性社外取締役による研修会等を開催し、社内での女性活躍意識が拡大してきておりま す。また、女性管理職の登用についても着実に進んできており、成果が現れ
06/08	14:32	8739	スパークス・グループ
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でした。 当社の経営陣幹部の選解任及び取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の指名については、代表取締役社長と全ての社外取締役から構成さ れる「 指名・報酬委員会 」において、いずれも「 優れた人間性を有し、これまでの実績や経験等から当社の役員としてその職務を全うして、当社グ ループの今後の更なる成長と事業展開に資すると認められる人物 」であるかどうか、また多様性やスキルの観点から議論・審議した上で、個別具 体的な議案を作成し、取締役会に上程して決議されております。 また、監査等委員である取締役の指名については、上記と同様の観点に加え、特に、財務・会計に関する十分な知見を有している者が含