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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
11/27 13:58 8742 小林洋行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
《 2025 年 11 月 27 日現在の当社の経営組織およびコーポレートガバナンス 》 株主総会 選任 報告 選任 報告 選任 会 計 監 査 人 ( 会 計 監 査 ) 報告 連携 連携 会計監査 監査等委員会 取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 ) 連携 報告 内部監査室 報告 業務監査・指示 監査・監督 指示 報告 取締役会 取締役 7 名 (うち監査等委員である取締役 3 名 ) 選任 代表取締役 決定・監督 常務会 経営管理・経営指導等 ・業務部・経営企画室グループ会社 連携 連 携適時開示体制の概要 ( 模式図 ) ◎ 当社の会社情報の適時開示に係る社内体制 1. 当社は
11/27 13:53 8098 稲畑産業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
意見を十分尊重する ことにより、客観性、公正性、透明性を確保するよう努めております。なお、指名・報酬委員会は、筆頭独立社外取締役が委員長を務め、かつ 独立社外取締役が過半数を占めております。監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において監査等 委員である取締役の協議で決定しております。取締役の報酬につきましては、当コーポレート・ガバナンス報告書の【インセンティブ関係 】、【 取 締役報酬関係 】 及び有価証券報告書に開示しております。 (iv) 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・執行役員候補の指名を行うに当たっては、指名・報酬委員会が例えば候補者に対する面談など
11/27 13:40 5966 京都機械工具
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4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 会社法で定める社外取締役の要件、東京証券取引所の定める独立基準に加え、当社の独立性基準に基づき独立社外取締役を2 名選任し、 東京証券取引所に独立役員として届け出ています。 以下の各項目の要件にすべて該当しないと判断される場合に、社外取締役が当社に対する十分な独立性を有しているものと判断します。 1. 当社及びその連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の業務執行取締役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人である者、 又はあった者。 2. 当社グループを主要な取引先とする者 (その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2
11/27 13:39 9504 中国電力
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使命は、社会からの信頼を基盤に、健全な事業活動を通じて社会に有用な価値を創造し、成長していくことで、持続可能な社会 の実現に貢献することである。こうした認識のもと、幅広いステークホルダーとの適切な協働に取り組む。 (3) 適切な情報開示と透明性の確保 当社は、財務情報のみならず、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスなどの非財務情報についても、適時・的確に開示し、経営の透明性を図 る。 (4) 取締役会の責務 取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、社外取締役による外部 の視点を取り入れながら、経営戦略の策定・実行、内部統制
11/27 13:35 5233 太平洋セメント
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/env_tcfd_fr.html 【 補充原則 4-1-1 取締役会の決定事項、経営陣に対する委任の範囲 】 「 太平洋セメント株式会社コーポレートガバナンス基本方針 」 第 3 条 ( 取締役会の役割・責務 )をご参照下さい。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 「 太平洋セメント株式会社コーポレートガバナンス基本方針 」 第 4 条 ( 取締役会の構成 ) 及び本報告書 「Ⅱ-1- 機関構成・組織運営等に係る事 項 -【 独立役員関係 】」をご参照下さい。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の独立性、役割等 】 当社は、取締役・役付執行役員の指名・報酬の決定に関する手続きの公平性
11/27 13:05 8628 松井証券
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各原則に対する当社の取組みについては、当社ウェブサイトに掲載しています。 https://www.matsui.co.jp/company/sustainability/pdf/cg_code.pdf 【 株主との対話の実施状況等 】 当社は、株主・投資家との対話 ( 面談 )について、基本的にはIR 担当役員が対応することとしています。また、株主・投資家からの要望があれば、 必要に応じて、代表取締役や社外取締役も面談に対応します。当事業年度においては、国内外の投資家 (ファンドマネージャー・アナリスト)との ミーティングを実施しました。過去には機関投資家からの要望に応じ、筆頭社外取締役が対応
11/27 13:04 8358 スルガ銀行
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、当社の事業ビジョンを先導して企 業価値を向上していくために、コンプライアンスの徹底、お客さま本位の業務運営の実現及び健全な組織風土・企業文化を醸成し、リーダーシップ をとって経営にあたれることや、当社の経営者としてふさわしい資質、能力及び知識・経験を備えていることとしています。 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名を行うにあたっての方針と手続については、客観性・透明性の高いプロセスとして、任意 の指名・報酬委員会 ( 独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成 )にて、候補者の経歴、実績、評価、会社の状況・業 績等を踏まえ、十分に審議を行ったうえで取締役会へ勧告
11/27 12:47 4199 ワンダープラネット
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・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 和田洋一 氏名 属性 他の会社の出身者 手嶋浩己他の会社の出身者 △ 吉嗣浩隆 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が
11/27 12:37 7065 ユーピーアール
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針にもとづいて、社外取締役を過半とした任意の指名・報酬委員会が 役員規程に則り厳正かつ客観的に評価のうえ役員報酬案を作成して取締役会に提言し、決定しております。なお、その裁量の範囲は、あらかじめ 株主総会で決議された報酬の範囲内であります。 各執行役員の報酬等につきましては、執行役員規程に則り会社業績や経営内容、役員本人の成果・責任などを考慮して、取締役会で決定してお ります。 4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き 社外取締役を過半とした指名・報酬委員会は、取締役会全体におけるバランスを考慮しながら、候補者の知識・見識・経験・実績などを鑑み
11/27 12:19 4370 モビルス
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。また、当社と同社及び同社と資本的関係や人的関係のある会社等との間に取引が発生する場合 には、一般的な市場での条件を勘案し、支配株主又はその他の関係会社以外との取引条件と著しく相違しないようにし、少数株主の利益を害す ることがないよう留意いたします。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 5 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役の
11/27 12:06 5574 ＡＢＥＪＡ
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・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬決定については、「 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針 」に沿って、独立社外取締役が委員の過半を占める報酬委 員会の答申を踏まえたうえで、取締役会において決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役の選任にあたっては、当社の企業理念との高い共感があり、経営に対する豊富な経験や見識、優れた人格を有し、当社の企業 価値向上に寄与できる者を候補者として取締役会で決定し、株主総会にて選任することとしております。 なお、取締役・監査役を解任すべき事由が生じた
11/27 11:49 414A オーバーラップホールディングス
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度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数
11/27 11:16 6225 エコム
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しては、本報告書の「Ⅱ・1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に記載しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選任・解任と取締役及び監査等委員である取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の取締役の選解任及び指名については、社外取締役を半数以上とする監査等委員会において、当社を取り巻く経営環境や経営状況に対し ての課題解決をしていくための理解力や判断力、経験また職務執行における実績等を総合的に判断して審議し、その意見を受けて、取締役会に具申することにより透明性を確保しております。 (5) 取締役会が経営陣幹部の選任・解任と取締役及び監査等委員である取締役候
11/27 11:11 3068 ＷＤＩ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
309 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決 権の3 分の2 以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会を円滑に運営 することを目的とするものであります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 〔 対象コード〕 2021 年 6 月改訂後のコードに基づき記載しております。 【 補充原則 1-12 株主の権利の確保 】 当社は、現段階において社外取締役及び社外監査役 ( 以下、「 社外役員 」)が、役員全体の半数を占めており、取締
11/27 11:11 7351 グッドパッチ
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員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 広木大地 佐藤あすか 小塚裕史 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は
11/27 11:02 7167 めぶきフィナンシャルグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
任ある経営体制の確立と業務の健全かつ適切な運営を確保し、株主、お客さま、従業員、地域社会等すべてのステー クホルダーからの高い信頼の獲得と企業価値向上の実現を目指し、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に努め ております。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、ステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 取締役会の透明、公正かつ迅速・果断な意思決定機能と独立社外取締役の活用による取締役会の業務執行の監督機能の実効性を確保す る。 (5) 持続的な成長と中長
11/27 08:54 9635 武蔵野興業
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を認識しており、十分な時間と資源をかけて、社外取締役の 意見も踏まえ、法令・定款に基づき取締役会にて決議することとしておりますが、現時点におきましては、選任に関する具体的な評価基準や選任 要件は定めておりません。今後は、その選任に関し、より客観性・適時性・透明性ある手続が確保されるよう、具体的な評価基準や選任要件を検 討してまいります。 【 原則 4-3 取締役会の役割・責務 (3) 補充原則 3】 当社は経営最高責任者を解任するための具体的な評価基準や解任要件を定めておりません。経営最高責任者の解任につきましては、会社の業 績等の適切な評価を踏まえ、代表取締役がその機能を十分発揮していないと
11/27 08:30 456A ＨＵＭＡＮ　ＭＡＤＥ
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に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長 会長・社長以外の代表取締役 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 岡本紫苑 デーヴィッド・マークス 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目
11/26 19:53 8254 さいか屋
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
において代表取締役等の解任に関する手続きを明示しておりませんが、今後手続きの整備について取締役会において取組んで まいります。 【 補充原則 4-8-3 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、親会社である株式会社 AFC-HDアムスライフサイエンスとの利益相反取引となる場合その他少数株主に対する特別な配慮が必要となる 取引については、取締役会においてこれを審議し決定しております。独立社外取締役の員数等については、当社の取締役会の構成等を踏まえて 今後検討いたします。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役 ( 監査等委員であるものを除く)6
11/26 19:12 1997 暁飯島工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
決定と、経営の健 全性の向上を図ることによって株主価値を高めることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-2. 取締役会の役割・責務 】 当社取締役会は、適切なリスクテイクを支えるため、取締役からの提案を歓迎しつつ、上程された提案につき、社外取締役の意見を踏まえ審議 を行っております。 また、報酬については、株主総会において決定された総額の範囲内において職務、職責等を勘案して配分しております。今後、必要に応じて、中 長期的な視点での報酬設計も検討してまいります。 【 補充原則 4-21】 当社の各取締