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発表日	時刻	コード	企業名
06/08	11:34	8244	近鉄百貨店
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」 欄の記載をご参照ください。 監査役報酬については、監査役の協議により報酬額を決定しております。 (iv) 当社は、経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっては、取締役会全体としてのバランスおよび多様性を確保しつつ、当社 の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資することを基本としております。 そのうえで、経営陣幹部 ( 代表取締役 )の選解任に当たっては、取締役会長および社長執行役員ならびに独立社外取締役および独立社外監査 役で構成され、取締役会の諮問機関として設置した「 指名・報酬委員会 」において事前に検討することと
06/05	17:54	7608	エスケイジャパン
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、現時点においては最高経営責任者 (CEO) 等の後継に関する具体的な計画はあ りません。後継者の育成については重大な課題であると認識しており、取締役会等を通じてグループ全体として適切に計画を立案し、実行してい きたいと考えております。 < 補充原則 4-10-1: 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 > 当社は取締役 8 名のうち2 名が独立社外取締役であり、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等について、各独立社外取締役がそれぞれの知識と 経験を活かして意見表明し、取締役会の監督機能と説明責任を強化するための体制確保に努めております。また、経営陣幹部・取締役
06/05	17:36	3826	システムインテグレータ
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%)と少数であるため、議決権電子 行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳については、今後、機関投資家比率や海外投資家比率が一定割合を超えた段階で実施を検討し てまいります。 【 補充原則 3‐1‐2 英語での情報開示・提供 】 当社ホームページの一部では英語による情報開示を行っておりますが、現在の当社株主における海外投資家比率は0.5%と少数であることから、 今後、海外投資家比率が一定割合を超えた段階で英語による開示の充実を検討してまいります。 【 原則 4‐8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では取締役間で常時活発な意見交換を行い、取締役相互の業務執行の監視体制ができております。独立
06/05	16:50	7544	スリーエフ
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会社であり、本報告書提出日現在の取締役は5 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役は3 名 (うち社外監査役 2 名 )でありま す。 取締役会は毎月 1 回を定例に開催しており、5 名の取締役により機動的な経営判断が出来るよう構成され、経営戦略に係る重要事項等を決定し ております。加えて、経営会議やミーティング等を随時開催することで、事業の状況把握と共有化を図っております。また、取締役の任期は1 年と なっており、経営環境の変化に応じた機動的な経営体制を確立しております。なお、当社と社外取締役との間には、記載すべき利害関係はありま せん。 さらに、機動的な経営判断と迅速な業務執行の両立を目
06/05	15:13	7520	エコス
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ます。 【 補充原則 4-1-1 取締役会 】 当社は、社内規程に定めた決裁基準に基づき、取締役会、経営会議、取締役、執行役員に対し、その権限を明確にしています。また、取締役会 の監督機能の強化を図るとともに、経営の意思決定の迅速化及び機能的な業務執行の実現を推進することを目的として執行役員制度を導入して います。その概要は、東京証券取引所に開示をしています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法及び東京証券取引所が定める独立基準に従い独立社外取締役を選任しています。その独立判断基準は、客観的に経営陣から 独立した立場で当社にとって適切な助言、監督ができ