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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
11/26 18:30 7035 ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・報酬委員会の提言に基づいた金額で決定しており、業績連動報酬について は、指名・報酬委員会の提言に基づいた金額で取締役会にて決定しております。具体的な決定方針については、本報告書 Ⅱ1.「 報酬の額又はそ の算定方法の決定方針の開示内容 」に記載していますのでご参照ください。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部及び取締役の候補者については、当社の企業理念を理解し、当社の経営陣幹部又は取締役として相応しい豊富な経験、高い見識、 高度な専門性を有する人物を候補者とする方針です。取締役会においてその適任等について検討し、独立社外取締役の意見
11/26 17:22 3036 アルコニックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
》 ヒトをつなぐ、モノをつなぐ、技術をつなぐ 当社グループは、“どこかにいるだれかの未来のために”あらゆる機会をとらえ、ヒト、モノ、技術を縦横無尽につなぐ存在でありたいと考えていま す。 この実現に向け、コーポレート・ガバナンスの充実が経営の重要課題であるとの認識のもと、株主をはじめとするステークホルダーに対する経営責 任と説明責任を果たすために、透明性、公正性、効率性の高い経営体制の確立に努めております。 そのため、当社は、独立性の高い社外取締役を複数名選任し、取締役会において社外の視点を取り入れた的確かつ迅速な意思決定を行うととも に、取締役の指名及び報酬等に関しては、透明性及び客観性を確保す
11/26 16:40 7514 　ヒマラヤ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 次に、女性活躍促進への取組みとしては、女性管理職をメンバーとしたプロジェクトを立ち上げ、女性社外取締役の知見も活用しながら、柔軟な 働き方が可能な職場環境の整備や女性管理職としての新しい役割の創出について検討し、改善すべき社内の人事制度等に関する提言を行うな ど、人事制度の整備やキャリアパスの多様化への対応、また、経営層と共に各人の個性を尊重した風土の醸成に取組んでおります。 2024 年 8 月時点での女性管理職比率は約 10.1%ですが、2026 年 8 月までに管理職の女性比率を20%とすることを目指して、必要となる環境整備 に対する課題抽出に努めております。 なお、外国人については
11/26 16:32 4440 ヴィッツ
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正な判断や運営が行えるように監視監督・統制することで事業リスクを低減していくことが必要と考えております。 当社グループは、コーポレートガバナンス・コードに則った監督機能の強化、報酬制度の改革、株主権利の確保等のガバナンス体制に対して継続 的な検討及び見直しを行い、充実強化を図ってまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-8-1 社外者のみの会合 】 当社は、2 名の独立社外取締役がおりますが、社外取締役を含むすべての取締役の間で情報の交換・共有を行っており、取締役会では取締役全 員が積極的に議論に参加できるように努めております。 【 補充原則
11/26 16:26 8359 八十二銀行
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に当たっての方針と手続は以下の通りです。 ・方針について 当行は、取締役会がその役割・責務を実効的に果たすためには、取締役会を構成するメンバーとして当行の業務やその課題に精通する者が 一定数必要であることに加え、取締役会を構成するメンバーの知識・経験・能力の多様性を確保することも重要であると考えております。 このような観点から、当行は、当行の業務やその課題に精通する者を一定数経営陣幹部その他の業務執行取締役候補者・監査役候補者 として選任するほか、多様な知見やバックグラウンドを有する社外の人材を、社外取締役・社外監査役候補者として選任することを基本方針 としております。 また、当行は、取締役会
11/26 16:21 9264 ポエック
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ほか、取締役会規程で取締役会付議事項として定めている事項を決議しておりま す。 それ以外の事項につきましては、決裁権限に関する規定により代表取締役社長決裁を基本とし、代表取締役社長決裁以外の事項については、各 取締役に権限を委任しております。 【 原則 4-9】 当社において独立社外取締役は、各 々の専門分野や会社経営等における豊富な経験と高い見識を重視した上で、東京証券取引所の定める独立 役員の資格を充たし、一般株主との利益相反の生じるおそれがない者を選任しております。 【 補充原則 4-101】 当社は、2 名の独立社外取締役を選任しており、各独立社外取締役とも、専門的な知識と豊富な経験に
11/26 15:40 4216 旭有機材
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/sustainability/)に掲載してお ります。 また、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響に関する開示についても、サステナビリティ推進委員会に おいて調査、検討してまいります。 【 補充原則 4-1 3】 当社では、企業の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図る観点から、社長執行役員等の後継者計画の策定及び後継者候補の育 成は経営の重要課題と認識しております。 当社では現在、後継者計画の策定に向け、独立社外取締役を中心に組織する任意の指名・報酬委員会において、後継者候補の選定プロセス 及び育成計画について議論をしているところです。取締役会は、指名・報酬委員会へ
11/26 15:30 3482 ロードスターキャピタル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/en/index.html) 【 補充原則 3-13】 上記 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】にて記載しております。 【 補充原則 4-11】 取締役会は法令及び定款に定められた事項及び取締役会規程に基づき、重要事項の意思決定を行っております。また取締役会決議事項以外の 審議及び決定については、職務権限規程、業務分掌規程を定め、代表取締役社長をはじめとする経営陣や、経営陣をメンバーとして含む合議体 に委任しております。 【 原則 4-8】 当社では、「 独立社外取締役の独立性判断基準および選任の考え方 」を定め、十分な資質と独立性を備えた社外取締役を選任しておりま
11/26 14:48 1861 　熊谷組
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査等委員を除く)については、その任期は1 年であり、経営責任を明確にし、経営環境の変化に対して最適な経営体制を構築すること としています。また、取締役 ( 監査等委員を除く)の職務の執行が効率的に行われるよう、執行役員制度を採用しています。さらに、会社経営に参 画した実績を有する社外取締役 ( 監査等委員を含む)5 名を選任し、これまでの実績により培われた豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映 させることにより、取締役会の監督機能の更なる充実を図っています。 なお、取締役 ( 監査等委員を除く) 及び執行役員の指名及び報酬額の決定にあたっては、代表取締役及び社外取締役で構成する、指名・報酬諮
11/26 13:57 2735 ワッツ
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策定時に設定し、適宜、環境の変化に応 じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとしております。また、株式報酬として譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 ( 手続 ) 取締役会は、代表取締役社長に対し、各取締役 ( 監査等委員を除く)の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役 ( 監査等委員を除く)の担 当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会が その妥当性等について確認しております。監査等委員である取締役に対する報酬案については、株主総会で定められた報酬総額の限度内にお いて、監査等委員であ
11/26 13:51 9270 バリュエンスホールディングス
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の方策に関する指針 当社は支配株主及び当該株主の近親者との取引は行わないことを原則としておりますが、当該取引を行う場合には、一般の取引条件と同様の適 切なものとすることを基本条件とし、取引の内容及び妥当性につき、当該取引金額の多寡に関わらず、独立社外取締役、監査等委員の見解を踏 まえた上で取締役会の承認を得なければならないこととしております。このプロセスを経ることで、少数株主の保護に努めております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に
11/26 13:49 4242 タカギセイコー
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。 【 補充原則 4-13: 後継者計画の策定・運用への関与と監督 】 当社は、後継者計画を重大な課題と考えており、今後取締役会等において、後継者計画の策定・運用について検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-101: 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社では、独立社外取締役を3 名選任しており、社外監査役 2 名と合わせ5 名が社外役員となっております。社外役員は、取締役会において積 極的に意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っていることから、当社は、社外役員の適切な関与が得られていると考えております。指名委 員会・報酬委員会の設置に関しては今後検討してまいりま
11/26 12:43 8242 エイチ・ツー・オー　リテイリング
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定について代表取締役に委任するなど、効率的、迅速的な意思決定を図っております。なお、当社は取締役会決議によって重 要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨を定款に定めております。 原則 4-9 【 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、下記 「II- 1【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」をご参照ください。また、社外取締 役候補の選定に当たっては、業種にとらわれない企業経営の経験者、当社グループの事業に有益な専門的知識を有する方等を基準としておりま す。 補充原則 4-10(1)【 独立した指名委員会・報
11/26 11:06 3536 アクサスホールディングス
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や当社グループ業績を考慮の上、株主総会で承認さ れた限度の範囲内で取締役会にて決定しております。 必要に応じて報酬が健全なインセンティブとして機能するよう中長期的な業績と連動する報酬制度や自社株報酬制度の導入について検討してま いります。 【 補充原則 4-10-1 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、独立した諮問委員会は設置していないものの、取締役の選解任・報酬などの決定には、独立社外取締役が出席する取締役会の承認を 得ており、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ています。 現在においては、現行の仕組みは適切に機能しており、任意の諮問委員会等は必要ないものと
11/26 10:57 7805 プリントネット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
検討してまいります。 【 補充原則 4-111. 取締役会全体としての能力、多様性等の考え方 】 当社の取締役会は、社内取締役 2 名及び監査等委員である社外取締役 3 名の計 5 名で構成しております。各取締役は、印刷業界、印刷知識、 経営の各分野において専門的知識と豊富な経験を有しており、取締役会としての役割、責務を実効的に果たすための多様性と適正規模を両立し た形で構成していると認識しております。 各監査等委員である取締役は、印刷業界の知識及び経験を有する者、税理士や弁護士としての経験から幅広い見識を有している者であり経 営、財務、会計、法律に関する適切な知見を有しております。 取締役の
11/26 10:00 6379 レイズネクスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
員である取締役を除く) ア. 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の報酬は、月額報酬、賞与および株式報酬により構成し、職責と成果を 反映させた体系とする。ただし、記念行事・式典等に関わる一時金等の支給が発生する際は、別途これを取締役会で決定する。 イ. 当社の社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)は、月額報酬のみを支給することとする。 2 監査等委員である取締役 月額報酬のみを支給することとする。 (2) 金銭報酬の個人別報酬等の額の決定に関する方針 ( 報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む) 1 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く
11/25 15:43 1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
基づく開示以外の情報についても主体的に発信し、透明性の確保に努めてまい ります。 4. 取締役会等の責務 当社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、中期経営計画 を定めるとともにその達成に向けた実行計画を作成し、それらの計画に従って各取締役が業務執行を行ってまいります。また、内部統制システム やリスク管理体制を整備することで、迅速・果断な意思決定を行ってまいります。 当社は監査役会設置会社であり、取締役会は毎月 1 回の定例開催に加え、必要に応じて随時開催し、経営上の重要事項の決定及び取締役の 職務執行の監督について、社外取締役 5
11/25 15:38 7412 アトム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
承認された報酬限度額の 範囲内で監査等委員の協議により決定しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・社外取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き 取締役及び社外取締役の指名にあたっては、性別、年齢、国籍の区別なく、それぞれの資質・識見・経験等を十分考慮の上、その職務と責 任を全うできる適任者を指名報酬諮問委員会が策定した選定プロセス及び取締役の選任基準に基づく必要な要件を充足していることにつき、 指名報酬諮問委員会の確認を得た上で行います。 ・全人格的に優れ、当社経営幹部たる資質を備える者。 ・強い統率力と高い倫理観を兼ね備え、遵法精神と公益に資する強い意思を持つ者
11/25 14:55 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
長執行役員に委任しています。経 営陣に対する委任の範囲の概要については、基本方針第 2 章 1.「コーポレートガバナンスの構築・運営に関する基本的事項 」をご覧ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所が定める独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しています。当社の独立役員の独立性判断基準 については、本報告書 Ⅱ「 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」1.の【 独立役 員関係 】の「その他独立役員に関する事項 」をご覧ください。 【 補充原則 4-101】 当社は、社外取締役が
11/25 14:55 4826 ＣＩＪ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
り、企業の持続的発展として株主の意向に沿うも のと認識するためであります。・中長期インセンティブ( 在任時株式支給、退任時株式支給 )は、中長期的な企業価値の向上の観点から在任時株式支給と退任時株式支給か ら成っています。在任時株式支給としては、当社株式取得のための役員持株会拠出金の払い込みに充てる原資とする金銭報酬としておりま す。退任時株式支給としては、譲渡制限付株式 (RS)を交付する非金銭報酬としております。 なお、社外取締役の報酬は、高い独立性の確保の観点から業績との連動は行わず、固定報酬のみを支給します。 また、当社は、取締役等の指名及び報酬等の決定に係る取締役会の機能の独立性・客