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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
11/14 14:58 9962 　ミスミグループ本社
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
性を検証し、取締役会にて総合的に判断することにしております。 保有した場合の議決権行使については、投資先企業の中長期的な企業価値の向上や株主利益の向上につながるかどうかなどを総合的に勘案 し、適切に行使いたします。 原則 1-7: 本ガイドライン4.(1) 「 取締役会の役割 」において、「 当社がその取締役・監査役や主要株主との取引を行う場合には、当該取引についてあらかじめ 独立社外取締役を含む取締役会に付議し、その承認を得る。」と定めております。 補充原則 2-41: 当社グループでは国籍や性別、年齢、学歴、新卒 / 中途等による差別は一切許容しません。採用、昇格や異動判断に際しても、こう
11/14 14:41 3513 イチカワ
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の責任と成果をより明確にするため任期を1 年に短縮しました。併せて業務執行の充実を図るため執行役員制度を導入しております。 なお、経営の透明性の確保と監督機能の強化のため、2015 年 6 月より社外取締役を選任しております。 (3) 監査役制度につきましては、監査役会の監査方針に基づき、法定監査に加えて任意監査を実施し、監査役機能の強化を図っております。 (4) 取締役・監査役候補者の指名並びに役員報酬の体系及び水準につきましては、決定プロセスの透明性と客観性を一層高めるため、社外取 締役及び代表取締役を委員とする指名・報酬委員会を設置しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則
11/14 13:50 9889 ＪＢＣＣホールディングス
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を候補者として選定する方針としています。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は、ホールディングス専任で業務執行にあたる者及び主要 な事業会社の代表取締役社長、ならびに社外取締役による構成が適正であると考えています。また、監査等委員である取締役の選任について は、企業経営、財務・会計、法務・コンプライアンス等に関する幅広い知見や経験を有し、役割・責務を果たすことのできる人材を選定する方針とし ております。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任の手続きについては、指名報酬委員会で原案を作成して取締役会に提案し、取締役会において 選任を決議し株主総会に付議しています。また、その
11/14 13:01 2179 成学社
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審議を行い、その実行にあたっては、より現場 感覚に優れている経営陣幹部の意思決定を尊重しております。 取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、月例の固定報酬 ( 現金報酬 )のみで構成されております。 現時点において、中長期的な視点に基づいた経営を行うため、経営陣の報酬にインセンティブ制度は導入しておりませんが、役員持株会を通じて 報酬から毎月拠出することにより、株価や中長期的な業績を意識した経営判断の動機付けとなっております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は1 名でありますが、学校教育における長い経験と豊富な専門知識を活かし
11/14 11:58 8059 第一実業
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) 取締役の選解任に関する方針と手続き 経営陣幹部、取締役の選任に関しては、人格・見識・経験・貢献度等を総合考慮して候補者を選定し、独立社外取締役が過半数を占める任意の ガバナンス委員会に諮問し、その答申を踏まえ取締役会が決定しております。万一、取締役が法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀 損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くしたうえ で、決議することとなります。 (5) 取締役の選解任にあたっての個 々の説明 当社は、定時株主総会の招集通知において、取締役候補者の選任を提案する際、取締役候補者各 々の指
11/14 11:25 3106 倉敷紡績
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報告書 >:https://www.kurabo.co.jp/ir/library <クラボウ統合報告書 >:https://www.kurabo.co.jp/sustainability/report.html 7.【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 本ガイドライン第 21 条をご参照ください。 当社は、定款第 27 条に会社法に基づき取締役会決議により重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任できる旨の規定を 設けております。 8.【 原則 4-9 独立性基準 】 本ガイドライン第 29 条をご参照ください。 なお、「 社外取締役の独立性に関する基準 」については
11/14 10:59 5343 ニッコー
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度・会社への貢献度を考慮した報酬を支給しています。 現時点では、当社の持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして業績連動報酬等の導入が最適であるという確証を持っていないため、ス トックオプションなどの業績連動報酬や株式報酬を導入していません。 一方で、現報酬制度が常に最適であるという考えに陥ることなく、当社の企業価値を向上させるうえで、どのような報酬体系が適切かという点につ いて引き続き検討を重ねていきます。 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用 当社は、監査役会設置会社であり、独立社外取締役は2 名で取締役会の過半数に達していません。 独立社外取締役は、自身の高度な知見・経験
11/14 10:25 9008 京王電鉄
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」をご参照ください。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名、執行役員の選任を行うに当たっての方針と手続 取締役の候補者の指名および執行役員の選任に当たっては、役員にふさわしい資質と見識を兼ね備えていることを前提に、取締役 ( 社外取締 役および監査等委員を除く。)および執行役員には企業価値向上に貢献しうる豊富な経験と能力を有する者、常勤の監査等委員である取締役に は業務執行者を適切に監査・監督できる者を候補者としているほか、外部の視点から有益な意見をいただき、当社のコーポレート・ガバナンスの 強化に適切な役割を果たしていただけることが期待できる社外取締役 ( 監査等委員を除く。)、財
11/14 09:49 7752 リコー
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営監督の強化、および執行役員制度による経営執行の効率 化を図っています。さらに、取締役の過半数となる独立社外取締役を招聘し、取締役会議長を独立社外取締役とすることで、当社から独立した客 観的な立場での議論を通じた意思決定および経営監督により、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化を図っています。取締役および執行役員 の指名・報酬については、取締役会の諮問機関であり、委員長および委員の過半数を独立社外取締役で構成する「 指名委員会 」、「 報酬委員会 」 において審議を行い、取締役会へ答申しています。 リコーグループのコーポレート・ガバナンスや機関設計の在り方については、経営環境や会社形態の状況
11/14 09:35 6918 アバールデータ
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役会の決議事項以外の内容については、職務分担の 決定と職務権限規程に基づき、担当取締役及び組織の長の権限等を明確化しております。 【 補充原則 4ー13 後継者計画の策定・運用 】 当社は、最高経営責任者である社長及び取締役の選定については、経営理念や経営戦略を踏まえ、指名・報酬委員会で審議するとしておりま す。 後継者計画については、育成計画に従い、対象者の選定、評価等を実施しております。 【 原則 4ー9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所の定める独立性基準に基づき、当社独立性基準を定め、独立社外取締役を選定しております。 具体的な判断基準は、以下に記載して
11/13 18:17 3088 マツキヨココカラ＆カンパニー
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会社 非財務 KPI: 独立社外取締役比率 50% 以上 < キャッシュアロケーションの基本方針 > 中期経営計画の実現に向けたキャッシュアロケーションについて、2031 年 3 月期までに獲得した営業キャッシュフローのうち、運転資本増加額を除 くキャッシュを次の割合に基づき配分してまいります。・成長投資 ( 割合 45%) 出店・改装、中小型 M&A、人的資本・無形資産投資、海外事業、気候変動対応等 成長投資への配分割合を45%へ設定いたしました。更なる成長に向けて、既存事業 の拡充として、出店・改装、中小型 M&Aのほか各種アライアンス、新規事業、DX、 人的資本、海外展開、気候変動対応な
11/13 18:00 9301 三菱倉庫
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を総合的に判断して 行使することとしており、保有の意義に反する場合や重大な不祥事があった場合には、関係する議案に反対することを検討します。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社は、関連当事者 ( 役員や主要株主等 )との取引 ( 取締役の競業取引及び利益相反取引を含む。)について、法律及び当社の内規に従い、社外 取締役及び社外監査役も出席する取締役会の決議又は所定の決裁手続を通じて取引条件の相当性をチェックすることとしています。また、事後 には、監査役や会計監査人による監査の対象にもなり、これらの対応により、当社の利益が害されることを防止しています。 【 補充原則 2-41 中核人材
11/13 17:34 2780 コメ兵ホールディングス
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インセンティブ約 3 割 : 中長期インセ ンティブ約 1 割となります。なお、監査等委員である取締役 ( 社外取締役除く)の報酬等は固定報酬 ( 基本報酬 ) 及び中長期インセンティブのみ、社 外取締役の報酬等は固定報酬 ( 基本報酬 )のみの構成とします。 B. 報酬水準 : 同業種企業との比較分析に基づき、役位毎に適正と考えられる水準に設定します。 C. 固定報酬 ( 基本報酬 ): 役位ごとの報酬テーブルを基に、各人の役員評価 ( 業績及び役割評価 )により決定します。 D. 短期インセンティブ( 業績連動報酬 ): 役位毎の基礎額に、連結業績 (「 売上高 」 「 営業利益 」) 及び
11/13 16:43 9761 東海リース
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さ わしい候補者を取締役会にて推薦し、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会で最終決定することといたします。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 補充原則 4-11-1 現状、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスを作成しておりませんが、今後、選任に関する方針・手続と併せ て開示するよう検討してまいります。 また、経営経験を有する独立社外取締役はおりませんが、今後検討してまいります 【 原則 5-2. 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 現在、中期経営計画を公表しておりませんが、開示する際には明確に説明を行うよう努めてまいりま
11/13 16:07 6294 オカダアイヨン
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サステナビリティを巡る取組についての基本的な方針の策定 】 当社は中長期的な企業価値の向上のため、サステナビリティをめぐる課題への対応は経営の重要課題として認識しております。そのため2022 年 2 月にサステナビリティ委員会を立ち上げ、取締役会に報告・提言を行い、取締役会は監督を行っております。今後は更なる体制整備を行うととも に、経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略に関しても実効的に監督を行ってまいります。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬委員会の設置等 】 当社は、独立社外取締役を3 名選任しておりますが、取締役会の過半数には達しておりません。 もっとも、取締役の指名・報酬等に関する
11/13 16:00 2978 ツクルバ
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における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 小林賢治 氏名 属
11/13 15:41 7670 オーウエル
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候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の取締役は、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有しているものでなければならないと考えており、取締役候補 者を決定するに際しては、この考え方に基づき、取締役社長が原案を作成し、社外取締役を委員長とし、社外取締役が過半数を占める指名・報酬 委員会の答申を踏まえ取締役会で決定します。また、監査等委員である取締役についても、上記考えに基づき取締役社長が原案を作成し、監査 等委員会の同意を得た上で、取締役会で決定いたします。 (5) 取締役会が上記 (4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名につ
11/13 15:36 8031 三井物産
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制の構築にあたり、「 透明性と説明責任の向上 」 及び「 経営の監督と執行の役割分担の明確化 」を重視し ています。「 透明性と説明責任の向上 」のために、社外取締役及び社外監査役の視点を入れての経営監督及び監視機能の強化を図る とともに、情報開示に係る内部統制体制を整備し、公正開示の原則の下、役職員が説明責任の遂行にあたることとしています。また、「 経営の監 督と執行の役割分担の明確化 」のために当社は執行役員に業務執行の権限を大幅に委譲した上で、取締役会が会社の業務を執行する取締役・ 執行役員による業務執行を監督します。国内の16 事業本部及び海外の2 地域本部のそれぞれを統括する事業本部
11/13 14:50 7911 ＴＯＰＰＡＮホールディングス
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://www.holdings.toppan.com/en/ir/material/annual.html 【 補充原則 4‐11 経営陣への委任の範囲に係る概要の開示 】 取締役会は、会社法及び取締役会規則に基づき業務の執行を決定しております。当社の社外取締役を除く各取締役は、取締役会からの委任に 基づき業務の執行を行っており、委任する範囲については、経営会議規則、稟議規則に基づき、取締役の職位、担当、当該事案の重要度、承認 する金額等に応じて設定しております。 【 原則 4‐9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の独立社外取締役の選任基準については、「コーポレートガバナンス基本方針 」の別紙であ
11/13 14:41 3035 ケイティケイ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
りにしていただける企業であり続けることを 目指し、中長期の持続的な成長に向けて取り組んでおります。コーポレート・ガバナンスは、ステークホルダーとの関係における企業経営の基本的 な枠組みと考えております。企業収益の拡大と事業基盤の強化を図るとともに、経営の透明性を高め、企業倫理の徹底を果たすことが企業価値 の向上につながると考えており、コーポレート・ガバナンスの充実に継続して取り組んでおります。 当社は、2016 年 11 月 11 日開催の第 45 期定時株主総会決議により、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。構成員の過半 数を社外取締役とする監査等委員会の設置を通じて取締役