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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 8 件 ( 1 ～ 8) 応答時間：0.309 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/15 14:25 Ｕｒｓａ４
公開買付届出書 公開買付届出書
グループを総称し て「 大株主ら」といいます。)から独立した立場で、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始したとの ことです。 具体的には、対象者は、下記 「(3) 本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「2 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 11 月中旬から、 対象者の独立社外取締役及び外部有識者により構成される特別委員会の設置に向けて準備を進め、同年 12 月 12 日に開催した対象者取締役会において、渡辺徹氏 ( 弁護士、北浜法律事務所・外国法共同事業パート ナー)、福島裕記氏 ( 対象者独立社外取締役、合同会
06/02 13:13 8089 ナイス
公開買付届出書 公開買付届出書
において、対象者の意思決定の恣意性を排除し、意 思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保すべく、下記 「(3) 公開買付けの公正性を担保するための措 置 」に記載のとおり、2026 年 3 月 16 日開催の取締役会決議により、公開買付者、対象者、本創業家株主及び 本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役である髙橋猛氏、対象者の独立社外監査役であ る長谷川隆司氏及び社外監査役である佐藤光弘氏によって構成される、本取引の提案を検討するための特別 委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです。なお、本特別委員会の委員の構成そ の他具体的な諮問事項等につ
06/01 14:17 2429 ワールドホールディングス
公開買付届出書 公開買付届出書
象 者の取締役のうち、2023 年 3 月 24 日から2025 年 3 月 28 日まで公開買付者の社外取締役の地位を有しており、公 開買付者の推薦を受けて対象者の取締役として選任されている者 ( 大野一郎氏 ( 以下 「 大野氏 」といいま す。))が存在することから、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及 び客観性を確保し、利益相反を回避すべく、公開買付者及び対象者は以下の措置を講じております。なお、以 下の記載のうち、対象者において実施した措置については、対象者から受けた説明に基づくものです。 なお、上記 「(1) 公開買付けの目的の概要 」に記載のとお
05/29 15:12 メディア
公開買付届出書 公開買付届出書
委員会としても必 要に応じて専門的助言を受けることができることを、本特別委員会において確認しているとのことです。 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 (ⅰ) 特別委員会の設置の経緯 対象者は、2026 年 2 月 25 日付の対象者取締役会決議に基づき、本取引における対象者の意思決定の恣 意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保することを目的として、公開買付関連 当事者及び本取引の成否から独立した、藤原誠司氏 ( 対象者独立社外取締役 )、森川幸氏 ( 対象者独立 社外取締役・弁護士 ) 及び石島徹氏 ( 対象者独立社外監査役 )の3 名
05/27 16:09 9890 マキヤ
公開買付届出書 公開買付届出書
、本取引に関する検討を行うに当たり手続きの公正性を確保する観点から、当社は、2026 年 3 月 10 日付の当社取締役会決議により、本取引の実施の是非を検討する体制として、独立性を有する社外取締役 1 名 ( 阪口裕司氏 ) 及び社外取締役 ( 監査等委員 )2 名 ( 向眞生氏及び志方和歌子氏 )から構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)の設置について決議し、同日、本特別委員会を設置いたしました。なお、当社の 社外取締役である戸野谷宏氏については、当社一部店舗においてガスの供給契約を締結している静岡ガス株式会社の 特別顧問を兼任しており、当社との間で利害関係を
05/26 13:13 1944 きんでん
公開買付届出書 公開買付届出書
者取締役会決議に基づき、公開買付関連当事者及び本取引の成否のいずれからも独立した 委員である村田佳生氏 ( 対象者社外取締役兼独立役員、東京情報デザイン専門職大学教授 )、高野恭子氏 ( 対象者 社外取締役兼独立役員 )、友常理子氏 ( 対象者社外取締役兼独立役員 ( 監査等委員 )、弁護士、宝ホールディング ス株式会社社外取締役 )、西村誉弘氏 ( 対象者社外取締役兼独立役員 ( 監査等委員 )、公認会計士・税理士、株式 会社アイ・ピー・エス社外監査役 )、の4 名によって構成される本特別委員会を設置したとのことです。なお、 本特別委員会の委員の互選により、村田佳生氏が本特別委員会の委員長に
05/21 13:35 5016 ＪＸ金属
公開買付届出書 公開買付届出書
等の方針は未定である旨の回答 を2026 年 4 月 17 日に得ております。また、応募合意株式以外に所有する当社普通株式 (336,228,980 株 ( 所有割合 : 36.21%、本株式交換効力発生日後所有割合 :35.27%))についても現時点においてはその処分等の方針は未定である 旨の確認も併せて行っております。 なお、当社取締役 ( 監査等委員である社外取締役 )である塩田智夫氏は、ENEOSホールディングスの取締役を兼 務しており、本スキームに関して特別利害関係を有する可能性があることに鑑み、利益相反を回避し取引の公平性を 高める観点から、本転換社債型新株予約権付社債の発行及び本
05/21 12:45 ユーザベース
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保するとともに、 本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を 回避する観点から、公開買付者、対象者及び本応募合意株主からの独立性を有する、久富有道氏 ( 対象者独立社 外取締役・常勤監査等委員 )、船山雅史氏 ( 対象者独立社外取締役・監査等委員 )、岡田尚人 ( 対象者独立社外取 締役・監査等委員 ) 及び元田達弥氏 ( 対象者独立社外取締役・監査等委員 )の4 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置する旨を2026 年 2 月 20 日開催の対象者取締役会において決議した とのことです