開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 11 件 ( 1 ～ 11) 応答時間：0.392 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
05/18 12:47 4756 カルチュア・コンビニエンス・クラブ
公開買付届出書 公開買付届出書
の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確立すること等を目的として、2026 年 2 月 26 日開催の対象者 取締役会により、松本行哲氏 ( 対象者独立社外取締役、株式会社 SHIFT 法務部長 )、川波拓人氏 ( 対象者独 立社外監査役、株式会社イー・ブリッジC 専務取締役 ) 及び神先孝裕氏 ( 対象者独立社外監査役、株式会社 ケップルグループ代表取締役、株式会社ケップルアフリカベンチャーズ代表取締役、株式会社今治 . 夢ス ポーツ社外取締役、株式会社サイバーエージェント社外取締役 ( 監査等委員 ))の3 名によって構成され る、公開買付者、本応募株主及び対象者及び本取引の成否のいず
05/15 15:37 7280 ミツバ
公開買付届出書 公開買付届出書
とに鑑み、本取引における構造的な利益 相反の問題及び情報の非対称性の問題に対応し、対象者の意思決定の恣意性を排除し、本取引の公正性、透明 性及び客観性を確保することを目的として、同日開催の対象者取締役会により、小島昇氏 ( 対象者独立社外取締 役 ( 監査等委員 ))、星野陽司氏 ( 対象者独立社外取締役 ( 監査等委員 )) 及び竹原朋子氏 ( 対象者独立社外取締役 ( 監 査等委員 ))の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会の具体的な 活動内容等については、下記 「(3) 公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「4 対象者における
05/15 14:43 Ｇｅｒｂｅｒａ　ｈｏｌｄｉｎｇｓ
公開買付届出書 公開買付届出書
株主の利益が必ずしも 一致しない可能性があること等を踏まえて、本公開買付価格の公正性の担保、本公開買付けの実施を決定する に至る意思決定の過程における恣意性の排除及び利益相反の回避の観点から、長島・大野・常松の助言を踏ま え、スパークスグループ及びダイハツ工業から独立した立場で、対象者の企業価値の向上及び対象者の一般株 主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始したとのこ とです。具体的には、2026 年 1 月 7 日開催の取締役会決議に基づき、対象者の独立役員である大石悠人氏 ( 対象 者社外取締役 )、荻野奈緒氏 ( 対象者社外取締役 )、村
05/14 14:14 ＴＣＧ２５１１
公開買付届出書 公開買付届出書
者は、2025 年 7 月 17 日開催の臨時取締役会における決議 により、対象者の独立社外取締役である清威人氏 (エイムネクスト株式会社代表取締役社長 ) 及び南波幸雄 氏 ( 元東京都立産業技術大学院大学教授 ) 並びに独立社外監査役である渡慶次憲彦氏 ( 株式会社 HLSグ ローバル代表取締役。株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス社外監査役。米国公認会計士 )の 3 名によって構成される、ALSOK 及び対象者から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいま す。)を設置し、本特別委員会に対し、ALSOK 提案における取引の是非、取引条件の公正性及び手続の 公正性
05/14 13:29 3932 アカツキ
公開買付届出書 公開買付届出書
え、対象者の一般株主の利益を適切に確保し、本公開買付けを含む本取引の実 施の決定に係る対象者の意思決定の過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、本取引の公正性及 び透明性を担保することを目的として、下記 「(3) 公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「3 対 象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2026 年 3 月 2 日開催の対象者取締役会決議により、公開買付者グループ、対象者グループ、本株主及び応募予定株主並 びに本取引の成否から独立した、長井亨氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、藤井麻莉氏 ( 対象者社外取締 役 ( 監
05/13 16:00 547A ムニノバホールディングス
公開買付届出書 公開買付届出書
も適任であるとさ れている、対象者の独立社外取締役である村上寛氏 ( 監査等委員 ) 及び岩下悦男氏 ( 監査等委員 )に加え、M&A 指針においてM&Aに関する専門性 ( 手続の公正性や企業価値評価に関する専門的知見 )を補うために社外役員 に加えて委員として選任することが否定されないとされている社外有識者として、公認会計士として本取引と 同種の取引に関する豊富な知識と経験を有する寺田芳彦氏 (トラスティーズ・アドバイザリー株式会社公認会 計士・税理士 )の3 名から構成される、公開買付関連当事者及び本取引の成否のいずれからも独立した特別委員 会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます
05/13 15:46 Ｋａｍｇｒａｓ１
公開買付届出書 公開買付届出書
開始したとのことです。具体的には、下記 「(3) 公開買付けの公正性を担保する ための措置 」の「4 対象者における独立した検討体制の構築 」に記載のとおり、2026 年 2 月 18 日開催の取締役 会決議により、木下雅之氏 ( 対象者の独立社外取締役 )、梶木壽氏 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締 役、弁護士 ) 及び井上美樹氏 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、公認会計士 )の3 名から構成される 特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです。本特別委員会への諮問事項、付与 された権限並びに検討の経緯及び判断内容等については、下記
05/12 14:44 ＥＤＩＡＮＤ
公開買付届出書 公開買付届出書
ため、本取引に係る対象者の意思決定に慎 重を期し、また、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その 公正性を担保することを目的として、2026 年 1 月 27 日開催の対象者取締役会決議に基づき、公開買付関 連当事者及び本取引の成否のいずれからも独立した委員である津國伸郎氏 ( 対象者社外取締役兼独立役 員 ( 監査等委員 )、極東証券株式会社社外監査役 )、宮部よしみ氏 ( 対象者社外取締役兼独立役員 ( 監 査等委員 )、税理士、湘南信用金庫非常勤監事 ) 及び弁護士として法律に関する高い見識を有する小久 保崇氏 ( 弁護士小久保法律事務所 )の3 名に
05/12 11:16 7459 メディパルホールディングス
公開買付届出書 公開買付届出書
おり特別委員会の設置に向けた準備を 進めたうえで、2025 年 12 月 22 日開催の取締役会決議により、知識・経験・能力のバランスを確保しつつ適正 な規模をもって会議体を構成するべく、対象者における常設の特別委員会とは異なる会議体として、経営者 としての豊富な経験と幅広い見識を有する吉武一郎氏 ( 対象者独立社外取締役、株式会社ユニカフェ社外取 締役 )、弁護士としての専門知識及び豊富な経験を有する大石歌織氏 ( 対象者独立社外取締役、東和薬品株 式会社社外取締役監査等委員、エスリード株式会社社外取締役、北浜法律事務所・外国法共同事業パート ナー、弁護士 ) 及び公認会計士としての財務及び
04/30 14:30 ヤマタケ総業
公開買付届出書 公開買付届出書
行われるものであり、構造的な利 益相反の問題及び情報の非対称性の問題が存在すること等を踏まえ、本公開買付価格の 公正性の担保、本公開買付けに係る意思決定の過程における恣意性の排除及び利益相反 の回避の観点から、本公開買付けを含む本取引の公正性を担保するため、2025 年 11 月 14 日に開催した対象者取締役会において、対象者の独立社外取締役である阿知波智大 ( 公 認会計士、阿知波会計事務所所長、監査法人東海会計社代表社員 ) 氏及び高橋裕子 ( 弁 護士、and LEGAL 弁護士法人、ジャパンマテリアル株式会社社外取締役 ( 監査等委 員 )) 氏、対象者の独立社外監査役である瀬木達也
04/27 14:22 ＮＯＶＡホールディングス
公開買付届出書 公開買付届出書
は、本公開買付け成立後も引き続き事業運営の中核として、事業の発展に尽力していただきたいと考えておりま す。なお、公開買付者は、本書提出日現在、対象者に対して2 名の社外取締役を派遣しております。公開買付者 は、本公開買付け成立後も、引き続き、対象者に対する取締役の派遣を予定しておりますが、その具体的な人 数、時期及び候補者等については現時点で未定であり、本公開買付けの成立後、対象者との間で協議の上決定す る予定です。 他方で、対象者を公開買付者の子会社とすることにより、本資本業務提携契約に基づく協業に加え、公開買付 者グループにおける事業運営上のリソース( 人材、開発、販路、基盤システム等