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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 462 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：1.029 秒
ページ数： 24 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/09 | 15:26 | Ｍｏｔｈｅｒｓｏｎ Ｇｌｏｂａｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｂ．Ｖ． | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| びに(ⅴ)((ⅰ) 乃至 (ⅳ)を踏まえた結論として) 本公 開買付けに対して対象者の取締役会が賛同意見を表明すること及び対象者の株主に対して本公開買付けへの応 募を推奨することが妥当か否かについて検討し、対象者取締役会に意見を述べること( 以下これらを総称して 「 本諮問事項 」といいます。)を目的として、森田幸光氏 ( 対象者独立社外取締役 )、内田優子氏 ( 対象者独立社 外取締役 )、鈴木祐介氏 ( 対象者独立社外監査役 )、仁科秀隆氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律事務所 ) 及び長 谷川臣介氏 ( 公認会計士兼税理士、長谷川公認会計士事務所 )の5 名から構成される特別委員会 | |||
| 02/06 | 15:41 | 9551 | メタウォーター |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 所の助言を踏まえ、2025 年 9 月 18 日付で、公開買付 者、東レ及び対象者並びに本取引の成否のいずれからも独立した、村上英治氏 ( 対象者の独立社外取締役 )、藤 本英昭氏 ( 対象者の独立社外取締役 )、加藤 祐 大氏 ( 増田パートナーズ法律事務所パートナー弁護士 )の3 名から 構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです。また、対象者は、本特 別委員会に対し、(ⅰ) 本取引の目的の正当性・合理性 ( 本取引が対象者の企業価値向上に資するかを含みま す。)、(ⅱ) 本取引の取引条件の公正性・妥当性、(ⅲ) 本取引に係る手続の公正性、(ⅳ | |||
| 02/06 | 13:18 | ＢＣＰＥ Ｍｅｔａ Ｃａｙｍａｎ， Ｌ．Ｐ． | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 経営に関与することを予定しております。公開買付者は、2026 年 2 月 5 日付で、髙島氏及び本資産管 理会社との間で、本株主間契約を締結しております。本株主間契約の詳細につきましては、下記 「(6) 本公開買 付けに係る重要な合意に関する事項 」の「3 本株主間契約 」をご参照ください。 本取引後の対象者の経営体制等について、大幅な変更を行うことは現時点で検討しておりません。ベインキャ ピタルは対象者に社外取締役を派遣し、取締役及び株主の視点から対象者の長期的な企業価値の向上に資する適 切なガバナンスを行うことを想定しております。具体的には、本取引後に対象者とも協議しながら決定する方針 で | |||
| 02/05 | 16:16 | 6448 | ブラザー工業 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 有する豊栄実業と対象者の少数株主の利害が必ずしも一致しない可能 性があること等により、対象者における本取引の検討の過程において潜在的な利益相反の問題及び少数株主との 間の情報の非対称性の問題がないとは言い切れないことに鑑み、西村あさひの助言を踏まえ、本取引の意思決定 の過程における恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観性を担保することを目的として、本取引関係者及び本 取引の成否から独立した委員 ( 対象者の独立社外取締役である坂本弘子氏、対象者の独立社外取締役である黒井 義博氏、対象者の独立社外取締役である大坪和敏氏 ( 馬場・澤田法律事務所弁護士 )の3 名。)から構成される 特別委員会 | |||
| 02/05 | 13:12 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 事務所 」といいます。)を、それぞれ 選任したとのことです。 また、対象者は、本取引の検討を進めるに際して、本取引はいわゆるマネジメント・バイアウト(MB O)( 注 1)や支配株主との取引等には該当しないものの、対象者の取締役会の過半数が社外取締役ではな いこと、また、本取引においてキャッシュアウトによる対象者株式の非公開化が予定されており、取引条件 の適正さが株主利益にとって特に重要になることを踏まえて、上場会社である対象者における本取引に係る 意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確立すること等を目的 に、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保す | |||
| 02/04 | 14:57 | バロン | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 募合意 ( 石井氏 )」をご参照ください。 2/57 ( 注 4) 対象者は、株式報酬として対象者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)4 名に対し て本譲渡制限付株式合計 6,000 株 ( 所有割合 :0.08%)( 石井氏に対して1,500 株 ( 所有割合 :0.02%)、北村眞 一氏に対して1,500 株 ( 所有割合 :0.02%)、岡田豊氏に対して1,500 株 ( 所有割合 :0.02%)、矢野恵美子氏 に対して1,500 株 ( 所有割合 :0.02%))を割り当てているところ、下記 「(4) 本公開買付け後の組織再編等 の方針 (いわゆる二段階買収に関 | |||
| 02/02 | 16:12 | 日本パレットレンタル | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 上場以降エクイティ・ファイナンスによる資金調達は実施しておらず、非公開化後も公開買 付者を通じた資金調達が可能であることや、これまでの事業運営により積み重ねてきた社会的な信頼や獲得して きた知名度は上場廃止により直ちに失われるものではなく、公開買付者及び対象者は十分な社会的信用力を有し ていること、公開買付者の社外取締役によるガバナンス規律が本取引後は対象者にも間接的に影響を与えること から、対象者が上場廃止となり、公開買付者の完全子会社となった場合でも、デメリットは基本的にはないもの と考えております。 そのような考えの下、公開買付者は、本取引を検討するにあたり、2025 年 8 月 4 日 | |||
| 02/02 | 14:40 | 5401 | 日本製鉄 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| の体制の構築を開始したとのことです。具体的には、対象者 は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の 「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本 公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「5 対象者における独立した特別委員会の設置及び対象者に おける特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、特別委員会の設置に向けた準備を進めた上で、2025 年 5 月 28 日開催の対象者取締役会決議により、加藤卓二氏 ( 対象者社外取締役、西部ガスホールディングス株式 会 | |||
| 01/26 | 15:11 | Ｒｏｏｄｈａｌｓｇａｎｓ １ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避す るための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「4 対象者における独立した特別委員 会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 12 月 23 日に開催した対象者取締役会 において、安藤久佳氏 ( 対象者独立社外取締役 )、村上和彰氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び社外有識者で ある水野信次氏 ( 弁護士、日比谷パーク法律事務所 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員 会 」といいます。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容等については、下記 「(3) 本公開 買 | |||
| 01/26 | 10:09 | 9069 | センコーグループホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| のとおり特別委員会の 設置に向けた準備を進めたうえで、2025 年 8 月 7 日開催の取締役会決議により、鳴瀧英也氏 ( 社外取締役、 独立役員、監査等委員 )、安原貴彦氏 ( 社外取締役、独立役員、監査等委員 )、平野双葉氏 ( 社外取締役、 独立役員、監査等委員、弁護士 ) 及び上場会社の非公開化案件について豊富な経験を有すると考えられる安 田昌彦氏 ( 社外有識者、公認会計士、ベネディ・コンサルティング株式会社代表取締役社長 )の4 名から構 成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)( 本特別委員会の検討の経緯及び判断内容等に ついては、下記 「4 買付け等の期 | |||
| 01/22 | 15:30 | ＥＣＭ Ｍａｓｔｅｒ Ｆｕｎｄ ＳＰＶ ３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| ますが、対象者のモニタリング機能を強化するため、本公 開買付け後、対象者が指名委員会等設置会社へ移行すること、また、取締役会に占める独立社外取締役の割合を3 分の2 以上とすることを促す予定です(なお、公開買付者グループからは、対象者の取締役会への人員の派遣は予定 しておりません。)。また、経営陣の企業価値及び株主価値とのアラインメントを強化するために、本公開買付け 後、対象者経営陣の報酬設計をそれらと強くアラインしたものに改定することを促す予定です。こうした取組み は、取締役会の監督機能の強化による経営陣の誤った経営判断の減少や早期かつ適時の経営戦略の見直し、中長期 的な企業価値向上のための | |||
| 01/21 | 14:52 | ＬＶＪホールディングス２合同会社 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 15/67 EDINET 提出書類 LVJホールディングス2 合同会社 (E41302) 公開買付届出書 ナンス体制等の経営方針等の諸条件並びに対象者の少数株主の利益の最大化等の観点から慎重に比較検討を行っ ているとのことです。また、対象者は、独立社外取締役及び独立社外監査役によって構成される本特別委員会を 設置する旨の決議を2024 年 12 月 19 日に行っており、対象者の財務アドバイザーである野村證券及び対象者の法務 アドバイザーである森・濱田松本法律事務所の助言並びに本特別委員会の意見も踏まえて、本資本取引の検討を 行っているとのことです。 その後、2025 年 1 月中旬より、対象 | |||
| 01/15 | 17:01 | トヨタアセット準備 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 月中旬、トヨタ不動産、豊田氏、トヨタ自動車及び対象者から独立し たリーガル・アドバイザーとして西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 ( 以下 「 西村あさひ」といいます。) を、同月下旬には、トヨタ不動産、豊田氏、トヨタ自動車及び対象者から独立したファイナンシャル・アドバ イザー及び第三者算定機関としてSMBC 日興証券をそれぞれ選任したとのことです。また、対象者は、2025 年 1 月 31 日開催の取締役会における決議により、半田純一氏 ( 独立社外取締役、株式会社マネジメント・ウィズ ダム・パートナーズ・ジャパン代表取締役社長 )、隅修三氏 ( 独立社外取締役、東京海上日動火災保険株式 | |||
| 01/09 | 15:23 | 8267 | イオン |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 株主の皆様の利益の 確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始したとのことです。具体的に は、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の 価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措 置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者における独立した特別委員会の設置及び 特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 9 月 30 日開催の取締役会決議により、源新明氏 ( 委員 長。対象者独立社外取締役 ( 監査 | |||
| 01/07 | 15:02 | タイヨー興産 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| (0.61%) 285,500 株 (0.40%) 3,917,742 株 (5.56%) ( 注 6) 中冨一榮氏が所有する本新株予約権については、対象者の取締役 ( 社外取締役を除きます。)に対する株式 報酬型新株予約権として発行されたものであり、その権利行使の条件として、本新株予約権の所有者 ( 以下 「 本新株予約権者 」といいます。)が、本新株予約権の行使期間内において、対象者の取締役の地位を喪失 した日の翌日以降、当該喪失した地位に基づき割当てを受けた本新株予約権を行使することができる( 当該 地位喪失に伴う各行使条件を総称して、以下 「 本地位喪失行使条件 」といいます。)とされて | |||
| 12/26 | 12:35 | ＳＯＭＰＯ Ｌｉｇｈｔ Ｖｏｒｔｅｘ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| とが想定されていることから、及川氏ら、並びに対象者及びプレンティーの監査役を兼任 している後藤弘之氏 ( 以下 「 後藤氏 」といいます。)と対象者の少数株主の利害が必ずしも一致しない可能性が あることを踏まえて、対象者の意思決定の恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観性のある意思決定過程を 確立することを目的として、公開買付関連当事者からの独立性を有する、宮本康平氏 ( 対象者独立社外取締 役 )、藤本幸弘氏 ( 対象者独立社外監査役 ) 及び下川祐貴子氏 ( 対象者補欠社外監査役 )の3 名 (なお、対象者の常 勤社外監査役である清野芳昭氏については、東京証券取引所が定める独立役員に指定し | |||
| 12/23 | 13:58 | ＣＳＲＩ５号 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| るとのことです。 15/45 EDINET 提出書類 CSRI5 号株式会社 (E41289) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2024 年 12 月 10 日付の取締役会決議に基づき、対象者の取締役会において本公開買付けの是非を審議 及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引における対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保することを目的として、公開買付者ら、対象者及び本応募合意株主から独 立した、対象者社外取締役及び対象者社外監査役から成る委員 ( 対象者の社外取締役である寉見明 | |||
| 12/22 | 14:17 | ＡＲＴＳ－４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始したとの ことです。 具体的には、対象者は、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避す るための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「4 対象者における独立した特別委員 会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 5 月 9 日開催の対象者取締役会にお ける決議により、対象者の独立社外取締役である鈴木宏子氏 ( 共和産業株式会社代表取締役社長 ) 及び志 賀聖一氏 ( 一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構テクニカルフェロー) 並びに外部の有識者と し | |||
| 12/19 | 13:08 | 6675 | サクサ |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 独立社外取 締役及び監査等委員である星川明子氏、対象者の独立社外取締役及び監査等委員である松井智氏並びに本取引 と類似の取引に関する専門性を補完する観点から、アンダーソン・毛利・友常法律事務所から候補者として紹 介のあった外部有識者である後藤高志氏 ( 弁護士、潮見坂綜合法律事務所 )の3 名 )によって構成される特別委員 会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会の構成及び具体的な活動内容等については、下記 「(3) 本 公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を 担保するための措置 」の「5 対象者における独立した特別 | |||
| 12/18 | 16:17 | ＴＣＧ２５０９ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引 | |||