開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 462 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：0.773 秒
ページ数： 24 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/16 | 16:34 | 日本生命保険相互会社 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 名 ( 中村隆夫氏 ( 対象者社外取締役、和田倉門法律事務所パートナー弁護士、株式会社松屋社外取締役 ( 監 査等委員 )、株式会社 Lightblue 社外取締役 )、香月壯一氏 ( 対象者社外取締役、株式会社ココルポート社外取 締役 ) 及び髙木政秋氏 ( 対象者常勤社外監査役、公認会計士 )( 注 4))によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです。本特別委員会の設置等の経緯、具体的な諮問事項、 検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を 回避するための措置等、本公開買付け | |||
| 12/12 | 14:00 | Ｒ１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| ます。)を、永見氏、松本氏及びゴールドマン・サックス、また対象者グループから独立した本 特別委員会独自の第三者算定機関として株式会社プルータス・コンサルティング( 以下 「プルータス・コンサル ティング」といいます。)をそれぞれ選任したとのことです。 また、対象者は、本取引がMBOに該当し、対象者又は対象者の一般株主との間に構造的な利益相反の問題が 存在するため、本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、また、対象者の取締役会の意思決定過程における 恣意性を排除し、その公正性を担保することを目的として、2025 年 8 月 1 日開催の取締役会により、対象者の社 外取締役である小林賢治氏 | |||
| 12/10 | 13:18 | ＡＶＩ ＪＡＰＡＮ ＯＰＰＯＲＴＵＮＩＴＹ ＴＲＵＳＴ ｐｌｃ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| ました。 日付 面談者 2024 年 2 月 13 日取締役執行役員経営管理本部長押尾英明氏 2024 年 3 月 13 日 代表取締役社長橋本太郎氏 取締役執行役員経営管理本部長押尾英明氏 2024 年 5 月 20 日取締役執行役員教育サービス本部長木村修巳氏 2024 年 5 月 20 日 代表取締役社長橋本太郎氏 取締役執行役員経営管理本部長押尾英明氏 2024 年 6 月 6 日社外取締役山田純氏 2024 年 9 月 19 日 代表取締役社長橋本太郎氏 取締役執行役員経営管理本部長押尾英明氏 2024 年 11 月 28 日取締役執行役員技術サービス本部長久保利人氏 2024 年 | |||
| 12/04 | 17:04 | 3802 | エコミック |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、当社は、2025 年 12 月 3 日の取締役 会において、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役 ( 監査等委員 )である井上晋一氏、小林董和氏及 び荒木俊和氏の3 名に意見書の作成を依頼し、当社は、2025 年 12 月 3 日付で、当該社外取締役 ( 監査等委員 )3 名か ら、本公開買付けを実施することについての決定は当社の少数株主にとって不利益なものではないと判断する旨の意 見書 ( 以下 「 本意見書 」といいます。)を取得しております。 なお、当社はキャリアバンクとの間で2025 年 12 月 3 日付で、当社が本公開買付けを実施する場合、1,263,000 株 ( 以 | |||
| 12/03 | 13:31 | 8267 | イオン |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 得 」に記載のとおり、2024 年 9 月 6 日開催の対象者取締役会における決 議により、岡崎拓也氏 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役 )、佐藤はるみ氏 ( 対象者の監査等委員であ る独立社外取締役 )、田中若菜氏 ( 対象者独立社外取締役 )、奥野宏氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び浅田龍一氏 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役 )の5 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といい ます。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容等については、下記 「(3) 本公開買付価格の公 正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本 | |||
| 12/02 | 13:10 | ＪＧ３５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監 | |||
| 12/01 | 13:13 | 7751 | キヤノン |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| です。 具体的には、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数 」の 「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相 反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者における独立 した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 9 月 17 日の取締役会決 議により、戸苅利和氏 ( 対象者独立社外取締役、財形住宅金融株式会社代表取締役会長、公益社団法人日本 看護家政紹介事業協会会長、株式会社 LDH JAPAN 社外監査役 | |||
| 11/17 | 09:40 | 3690 | イルグルム |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 過程全般にわたってその公正性を担保する観点から、2025 年 9 月 12 日開催の取締役会において、特 別委員会の委員の候補となる対象者の社外取締役及び社外監査役について、公開買付者、経営株主ら及び対 象者との間で利害関係を有しておらず、また本取引の成否に関して少数株主とは異なる重要な利害関係を有 していないことに加え、委員としての適格性を有することを確認した上で、吉崎浩一郎氏 ( 対象者独立社外 取締役 )、森忠嗣氏 ( 対象者独立社外取締役 )、橋本芳則氏 ( 対象者独立社外監査役、弁護士 ) 及び津田和 義氏 ( 対象者独立社外監査役、公認会計士 )の4 名から構成される本特別委員会を | |||
| 11/14 | 13:27 | Ｂｏｓｐｏｌｄｅｒ １ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 12 月 19 日付 「 当社臨時株主総会の取締役候補者らに対する妨害行為に関する第 三者委員会の調査結果報告書の受領、関連当事者取引等に関する独立社外取締役による調査結果等の報告、及 び、当社の対応等に関するお知らせ」に記載のとおり、新たな経営体制の下、創業家主導の時代から次のステッ プとして、独立社外取締役による監督機能を効果的に活用するなどコンプライアンスやガバナンスの強化を通 じ、株主の皆様をはじめとする全てのステークホルダーの皆様からの信頼回復、及び、対象者の経営理念の実現 を果たすために全社一丸となって取り組んでいく旨を約束し、その実現に向けて着実に取組を進めているとのこ とです | |||
| 11/13 | 15:30 | 6071 | ＩＢＪ |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 会社化及び更なる業務上の提携の可能性についての打診を受け、検討を開始したとのことです。 対象者は、社内取締役、執行役員及び対象者の経営企画室を中心として、公開買付者との更なる業務上の提携 の可能性について検討を進め、公開買付者の連結子会社となることにより、公開買付者との協業体制が強固なも のとなりこれまで以上に業務提携の効果が高まり、事業上のシナジー効果を増大させることができる可能性が高 く、対象者の事業の成長に大きく寄与し、一層の企業価値の向上を見込めるとの考えに至ったことから、対象者 の社外取締役との協議を経て、公開買付者との協議に応じることとし、9 月中旬より公開買付者との間で具体的 な | |||
| 11/13 | 14:16 | ルネット | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| マネジメント・バイアウト (MBO)の一環として行われるものであり、構造的な利益相反の問題及び情報の非対称性 の問題が類型的に存在することを踏まえ、2025 年 7 月 25 日開催の対象者取締役会決議に基づ き、本公開買付けを含む本取引における対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程 の公正性、透明性及び客観性を確保することを目的として、公開買付者ら及び対象者グルー プ並びに本公開買付けの成否から独立した、西村善朗氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委 員 ))、佐田俊樹氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )) 及び藤波由剛氏 (バリュエーショ ン業務に従事する専門家であり、本取 | |||
| 11/13 | 13:30 | ソルスティシア | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 1,190 119,000 第 16 回通常型新株予約権 730 73,000 第 17 回通常型新株予約権 910 91,000 第 18 回通常型新株予約権 1,070 107,000 計 6,240 624,000 今般、公開買付者は、東京証券取引所プライム市場に上場している対象者株式を非公開化することを目的とした 一連の取引 ( 以下 「 本取引 」といいます。)の一環として、対象者株式 ( 譲渡制限付株式報酬として対象者の取締 役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員に付与された対象者の譲渡制限付株式 ( 以下 「 本譲渡制限付株式 」といいます。) 並びに本新株 | |||
| 11/13 | 13:26 | マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の 「( 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正 性を担保するための措置 )」の「4 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の 取得 」に記載のとおり、2025 年 9 月 16 日開催の対象者取締役会において、マネーフォワードグループ及び本取 引の成否から独立した、対象者の社外取締役 ( 監査等委員・独立役員 )である菊池英生氏 ( 公認会計士、株式会社 LeverN 取締役、仙台運輸倉庫株式会社監査役、協三軽金属株式会社社外取締役 )、社外取締役 ( 監査等委員 | |||
| 11/13 | 13:19 | ＵＭＫ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| トラスティーズを、公開買付関連当事者 及び対象者から独立したリーガル・アドバイザーとして中村・角田・松本法律事務所をそれぞれ選任すると ともに、公開買付関連当事者及び対象者から独立した委員 ( 中野治氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委 員 ))、貫井康夫氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 ))、後藤高志氏 ( 弁護士、潮見坂法律事務所 ) 及び 鏡高志氏 ( 公認会計士・税理士、高野総合コンサルティング株式会社代表取締役 )の4 名 )によって構成さ れる特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会の具体的な活動内容等については、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価 | |||
| 11/13 | 11:16 | カバロ企画 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 。 今般、公開買付者は、対象者株式の全て(ただし、譲渡制限付株式報酬として対象者の取締役 ( 社外取締役を除 きます。)に付与された対象者の譲渡制限付株式 ( 以下 「 本譲渡制限付株式 」といいます。)を含み、対象者が所 有する自己株式及び本不応募合意株主 ( 以下に定義します。)が所有する対象者株式 ( 以下 「 本不応募合意株式 」 といいます。)を除きます。)を取得し、対象者株式を非公開化するための取引 ( 以下 「 本取引 」といいます。) の一環として、本公開買付けを実施することとしました。 本取引は、いわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)( 注 4)に該当し、創業者一族の1 人で | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 11/10 | 16:17 | Ｃｏｌｏｒ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的 として、2025 年 7 月 22 日付の対象者取締役会において、公開買付者、本不応募合意株主、本応募合意株主及 び対象者 ( 以下 「 公開買付関連当事者 」と総称します。) 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対 象者の独立社外取締役 3 名 ( 湯浅紀佳氏 ( 三浦法律事務所パートナー、株式会社コーセー社外取締役、東京 12/68 EDINET 提出書類 株式会社 Color(E41167) 公開買付届出書 エレクトロンデバイス株式会社社外監査役 )、山口公明氏 ( 株式会社コタック・エネルギー・パートナーズ 監査役 ) 及び白石智 | |||
| 11/04 | 14:41 | ＹＡＨＯ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| ため、西村あさひの助言も得 つつ、安原禎二氏らとの間で重要な利害関係を有しない対象者の社外取締役の全員に対 して、安原禎二氏から本意向表明書を受領した旨、並びに、本公開買付けがいわゆるマ ネジメント・バイアウト(MBO)の一環として行われるものであり、本取引が構造的 な利益相反の問題及び情報の非対称性の問題が類型的に存する取引に該当するため、本 取引に係る検討・交渉等を行うに当たっては、本特別委員会の設置をはじめとする本取 引に係る取引条件の公正性を担保するための措置を十分に講じる必要がある旨等を説明 したとのことです。また、対象者は並行して西村あさひの助言を得つつ、本特別委員会 の委員の候補 | |||
| 11/04 | 14:35 | ＷＨＤ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、本取引はいわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)( 注 3)には該当いた しません。また、島田氏は、対象者の役員ではないことから、善管注意義務の一環としての公正価値移転義務を負 う者ではないため、MBOの場合において懸念される構造的な利益相反が生じる関係性になく、また、対象者の取締 役会 ( 代表取締役執行役員社長である石原智憲氏及び独立社外取締役 5 名の合計 6 名によって構成されておりま す。)の意思決定過程に影響力を及ぼすことができる関係性にもないため、本取引はMBOに準ずる行為として取り 扱うべき事情もございません。もっとも、公開買付者は、本公開買付け後に対象者の株主を公開買付者の | |||
| 10/31 | 16:31 | 6702 | 富士通 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 理由 (ⅰ) 検討体制の構築の経緯 対象者は、2024 年 7 月下旬に、公開買付者を含む複数の事業会社から、対象者株式の100%を取得するた めの一連の取引を含む、資本提携に係る初期的な打診を受けて以降、当該事業会社それぞれとの間で継続的 な協議を行いつつ、対象者グループが成長を果たしていくための方策に関する様 々な戦略的選択肢の検討を 行っていたとのことです。かかる検討に際し、対象者は、2024 年 7 月 23 日に、対象者内での意思決定プロセ スの公平性・透明性を担保するために、石井隆一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、佐野哲哉氏 ( 対象者独立社 外取締役 )、大久保和孝氏 ( 対象 | |||