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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/30 15:33 3681 ブイキューブ
内部統制報告書－第26期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
、上記調査等の結果、以下の再発防止策に変更が生じる可能性があります。 当社における再発防止策 (1) ガバナンスに対する意識・コンプライアンス意識の改善 (2) 経理部門における子会社管理体制の強化 (3) 監査部門によるモニタリング体制の強化 (4) 規程に沿った経営実施のための教育 (5) 社外取締役による監督体制の強化 4【 付記事項 】 付記すべき事項はありません。 5【 特記事項 】 該当事項はありません。 4/4
04/28 16:42 4813 ＡＣＣＥＳＳ
内部統制報告書－第42期(2025/02/01－2026/01/31) 内部統制報告書
。 (2) 当社における全社的な内部統制の不備について 1 全社統制 ( 統制環境、情報と伝達 )の不備 当社業務執行取締役 ( 海外担当 )が、米国子会社の取締役を兼務しており、当社取締役でありながら当 該米国子会社側における不適切な会計処理に関与していたことから、当社側においても信頼性ある財務報 告に対する姿勢や規範意識が必ずしも十分ではなかったものと認識しました。 また、当社取締役会における業務執行取締役と社外役員 ( 特に社外取締役 )との関係性において、率直 な議論ができない状況があり、業務執行取締役にはネガティブ情報の取締役会への上程に対する消極的な 姿勢がありました。その結果、本件